Жена Джахангира Гаджиева потратила 16 млн. фунтов в Harrods и приобрела самолет за 42 млн. долларов

Пер­вой, чьи акти­вы были замо­ро­же­ны в свя­зи с недо­ка­зан­но­стью чисто­ты про­ис­хож­де­ния, ста­ла супру­га азер­бай­джан­ско­го бан­ки­ра, при­го­во­рен­но­го к 15 годам лише­ния свободы

Как сооб­ща­ет 1news.az со ссыл­кой на РБК, бри­тан­ские вла­сти при­сту­пи­ли к замо­роз­ке акти­вов про­жи­ва­ю­щих в стране ино­стран­цев, не спо­соб­ных объ­яс­нить про­ис­хож­де­ние сво­е­го богатства.

В соот­вет­ствии с при­ня­тым в 2017 году Зако­ном «О кри­ми­наль­ных финан­сах» бри­тан­ские вла­сти име­ют пра­во направ­лять таким лицам запро­сы о неяс­ном про­ис­хож­де­нии состо­я­ния (Unexplained wealth orders, UWO), а отсут­ствие внят­ных объ­яс­не­ний по пово­ду воз­ник­но­ве­ния дохо­дов на сум­му более £50 тыс. может стать пово­дом для замо­роз­ки активов.

10 октяб­ря ста­ло извест­но, что пер­вой, про­тив кого был исполь­зо­ван новый закон, ста­ла граж­дан­ка Азер­бай­джа­на Зами­ра Гаджи­е­ва, супру­га быв­ше­го гла­вы госу­дар­ствен­но­го Меж­ду­на­род­но­го бан­ка Азер­бай­джа­на (МБА) Джа­хан­ги­ра Гаджи­е­ва, при­го­во­рен­но­го в 2016 году в Баку к 15 годам лише­ния свободы.

Соглас­но инфор­ма­ции BBC, в тече­ние 10 лет супру­га Джа­хан­ги­ра Гаджи­е­ва Зами­ра Гаджи­е­ва потра­ти­ла 16 мил­ли­о­нов фун­тов стер­лин­гов в самом извест­ном уни­вер­ма­ге Лон­до­на – Harrods. Дру­ги­ми сло­ва­ми, еже­днев­но она ото­ва­ри­ва­лась на сум­му при­мер­но в 4 тыся­чи фун­тов стерлингов.

Так­же она купи­ла рос­кош­ный дом рядом с уни­вер­ма­гом. Соглас­но отче­там рас­сле­до­ва­ния, одна­жды она потра­ти­ла 150 тысяч фун­тов стер­лин­гов за раз в  Boucheron – извест­ном брен­де доро­гих укра­ше­ний, пар­фю­ме­рии и часов.

Было уста­нов­ле­но, что З.Гаджиева поку­па­ла напит­ки для сво­е­го вин­но­го погре­ба на сум­му в 1 800 фун­тов стерлингов.

Жена нахо­дя­ще­го­ся за решет­кой Дж.Гаджиева так­же потра­ти­ла 100 тысяч фун­тов стер­лин­гов на юве­лир­ные укра­ше­ния от Cartier, а так­же 20 тысяч фун­тов стер­лин­гов в бути­ке люк­со­вых това­ров для мужчин.

Для поку­пок она исполь­зо­ва­ла 3 мест­ные кар­ты брен­до­вых мага­зи­нов и 35 кре­дит­ных карт бан­ка, кото­рый воз­глав­лял ее муж.

Наря­ду с этим рас­сле­до­ва­ние уста­но­ви­ло, что пара име­ла 2 места на част­ной авто­сто­ян­ке Harrods, а З.Гаджиева при­об­ре­ла част­ный само­лет Gulfstream G550 сто­и­мо­стью $ 42 млн.

В насто­я­щее вре­мя есть подо­зре­ния, что у З.Гаджиевой име­ет­ся недви­жи­мость в раз­ных частях Бри­та­нии на сум­му в 4,4 мил­ли­о­на фун­тов стерлингов .

Напом­ним, что в нача­ле октяб­ря Наци­о­наль­ное агент­ство по борь­бе с пре­ступ­но­стью (National Crime Agency, NCA) объ­яви­ло, что нена­зван­но­му ино­стран­цу не уда­лось оспо­рить в суде направ­лен­ный ему UWO, в соот­вет­ствии с кото­рым был нало­жен арест на акти­вы сто­и­мо­стью око­ло £22 млн. В сре­ду, 10 октяб­ря, Reuters сооб­щил, что Высо­кий суд Лон­до­на рас­крыл лич­ность ист­ца: это была Гаджиева.

«В тех слу­ча­ях, когда мы не можем уста­но­вить закон­ность источ­ни­ка средств, исполь­зо­ван­ных для при­об­ре­те­ния акти­вов, в том чис­ле недви­жи­мо­сти, мы име­ем абсо­лют­ное пра­во вести рас­сле­до­ва­ние, что­бы уста­но­вить их про­ис­хож­де­ние», — заявил гла­ва под­раз­де­ле­ния NCA по борь­бе с эко­но­ми­че­ски­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми Дональд Тун. По его сло­вам, исполь­зо­ва­ние UWO поз­во­лит умень­шить при­тя­га­тель­ность Бри­та­нии как места укры­тия неза­кон­но нажи­тых средств.

Джа­хан­гир Гаджи­ев был аре­сто­ван в декаб­ре 2015 года, а в октяб­ре 2016-го был при­знан судом винов­ным в мошен­ни­че­стве, рас­тра­те, пре­вы­ше­нии пол­но­мо­чий и при­го­во­рен к 15 годам лише­ния сво­бо­ды. В ходе рас­сле­до­ва­ния дела МБА нахо­дя­ща­я­ся в Лон­доне Зами­ра Гаджи­е­ва была заоч­но аре­сто­ва­на и объ­яв­ле­на в меж­ду­на­род­ный розыск. Во вре­мя выступ­ле­ния в суде про­ку­рор заяв­лял, что она, не предо­ста­вив ника­ко­го биз­нес-пла­на, полу­чи­ла от бан­ка огром­ный кре­дит, а во вре­мя сво­е­го пре­бы­ва­ния за гра­ни­цей рас­пла­чи­ва­лась без­ли­мит­ны­ми кар­та­ми МБА. Тем не менее, при­влечь Гаджи­е­ву к ответ­ствен­но­сти вла­стям Азер­бай­джа­на не удалось.

По дан­ным The Times, 55-лет­няя Гаджи­е­ва посто­ян­но про­жи­ва­ет в Лон­доне на про­тя­же­нии почти деся­ти лет и полу­чи­ла извест­ность сво­и­ми круп­ны­ми покуп­ка­ми в мага­зине Harrods. Их общую сто­и­мость изда­ние оце­ни­ва­ет более чем в £16 млн, при этом толь­ко на юве­лир­ные укра­ше­ния жен­щи­на одна­жды потра­ти­ла за день око­ло £150 тыс.

В ста­тье The Times отме­ча­ет­ся, что пер­вый из двух направ­лен­ных Гаджи­е­вой UWO каса­ет­ся ее дома в пре­стиж­ном лон­дон­ском рай­оне Найтсбридж. Состо­я­щий из двух объ­еди­нен­ных домов особ­няк на ули­це в Walton Street (непо­да­ле­ку от того само­го Harrods) был куп­лен в 2009 году за £11,5 млн. Вто­рой UWO посвя­щен гольф-клу­бу Mill Ride в горо­де Аскот.

В июне Тун гово­рил, что NCA ведет рас­сле­до­ва­ние в отно­ше­нии 120–140 чело­век, из кото­рых боль­шин­ство либо граж­дане Рос­сии, либо как-то с ней свя­за­ны. При этом он заве­рил, что NCA «не выби­ра­ет целей на осно­ве гражданства».

Ранее заме­сти­тель мини­стра внут­рен­них дел Вели­ко­бри­та­нии Бен Уол­лес заяв­лял о наме­ре­нии при­влечь «все силы пра­ви­тель­ства» для борь­бы с пре­ступ­ни­ка­ми и поли­ти­ка­ми, исполь­зу­ю­щи­ми Бри­та­нию для отмы­ва­ния дохо­дов. В пра­ви­тель­стве он зани­ма­ет­ся, в том чис­ле борь­бой с эко­но­ми­че­ски­ми преступлениями.

«Когда мы добе­рем­ся до вас, до ваших акти­вов, мы устро­им вам тяже­лую жизнь», — пре­ду­пре­дил тогда Уоллес.

1news.az

© Copyright 2007–2018 Инфор­ма­ци­он­ное Агент­ство “The First News”,
Все пра­ва защищены