Экс-советник Трампа и Аблязов в расследовании об «отмывании денег»

Жур­на­ли­сты-рас­сле­до­ва­те­ли OCCRP опуб­ли­ко­ва­ли на этой неде­ле мате­ри­ал о пред­по­ла­га­е­мом отмы­ва­нии в США выве­ден­ных из Казах­ста­на средств, при­ве­дя в ста­тье име­на опаль­но­го экс-бан­ки­ра Мух­та­ра Абля­зо­ва, быв­ше­го мэра Алма­ты Вик­то­ра Хра­пу­но­ва и их детей. В зару­беж­ной прес­се сооб­ща­ют о мас­со­вых задер­жа­ни­ях, про­шед­ших в несколь­ких казах­стан­ских горо­дах 23 июня, — в день, когда кри­ти­ку­ю­щий Аста­ну Абля­зов при­звал сто­рон­ни­ков выхо­дить на митин­ги. Жур­на­ли­сты запад­ных изда­ний пишут так­же о деле о кор­руп­ции в Малай­зии, где упо­ми­на­ет­ся казах­стан­ский зять экс-пре­мье­ра, и о пред­сто­я­щем откры­тии финан­со­во­го цен­тра в Астане.

«ИЗ СТЕПИ В СОХО»

На сай­те меж­ду­на­род­но­го кон­сор­ци­у­ма «Центр иссле­до­ва­ния кор­руп­ции и меж­ду­на­род­ной пре­ступ­но­сти» OCCRP опуб­ли­ко­ва­ли подроб­ное мно­го­стра­нич­ное жур­на­лист­ское рас­сле­до­ва­ние «Из сте­пи в Сохо: как мил­ли­о­ны, свя­зан­ные с казах­стан­ским делом по мега-мошен­ни­че­ству, ока­за­лись в недви­жи­мо­сти Трам­па», в кото­ром опи­сы­ва­ют, как «гряз­ные день­ги» из Казах­ста­на пред­по­ло­жи­тель­но отмы­ва­лись в аме­ри­кан­ской недви­жи­мо­сти и дру­гих инве­сти­ци­он­ных проектах.

Рас­сле­до­ва­те­ли OCCRP вме­сте с жур­на­ли­ста­ми гол­ланд­ской теле­ви­зи­он­ной про­грам­мой Zembla полу­чи­ли доступ к ранее скры­тым от обще­ствен­но­сти доку­мен­там, кото­рые про­ли­ва­ют свет на то, как при помо­щи ком­па­нии Bayrock Group и Фелик­са Сате­ра, быв­ше­го помощ­ни­ка нынеш­не­го пре­зи­ден­та США Дональ­да Трам­па, в США попа­ли три мил­ли­о­на дол­ла­ров для покуп­ки трех кон­до­ми­ни­у­мов в рос­кош­ном 46-этаж­ном ком­плек­се Trump Soho, а так­же более 30 мил­ли­о­нов дол­ла­ров для инве­сти­ций в дру­гие про­ек­ты. Ранее рас­сле­до­ва­те­ли пуб­ли­ко­ва­ли несколь­ко мате­ри­а­лов на эту тему, кото­рые утвер­жда­ли о при­част­но­сти к делу семьи быв­ше­го аки­ма Алма­ты Вик­то­ра Хра­пу­но­ва (поки­нув­ше­го стра­ну в 2007 году), в част­но­сти детей его супру­ги Илья­са и Эль­ви­ры и супру­ги Илья­са Мади­ны, доче­ри Мух­та­ра Абля­зо­ва — быв­ше­го гла­вы БТА Бан­ка, живу­ще­го с 2009 года за гра­ни­цей и кри­ти­ку­ю­ще­го вла­сти Казахстана.

Читайте на эту тему: Дональда Трампа обвиняют в получении «грязных денег» из Казахстана

«В доку­мен­тах и интер­вью содер­жит­ся подроб­ный отчет об изви­ли­стом гло­баль­ном пути денег — через офф­шор­ные ком­па­нии-при­кры­тия и [уже несу­ще­ству­ю­щий Тан­зан­ский банк FBME], свя­зан­ный с финан­си­ро­ва­ни­ем тер­ро­риз­ма, — в США. Их про­ис­хож­де­ние мож­но про­сле­дить до общей сум­мы при­мер­но в 440 мил­ли­о­нов дол­ла­ров, свя­зан­ной с пре­сло­ву­тым делом мошен­ни­че­ства с уча­сти­ем казах­стан­ско­го мил­ли­ар­де­ра Мух­та­ра Абля­зо­ва», — пишет OCCRP.

Жур­на­ли­сты пояс­ня­ют, что эти выво­ды сде­ла­ны на осно­ва­нии ряда доку­мен­тов, предо­став­лен­ных в 2016 году в бри­тан­ском суде адво­ка­том БТА Бан­ка. В них гово­рит­ся, что «банк полу­чил инфор­ма­цию от част­но­го детек­ти­ва, по их сло­вам, с дока­за­тель­ства­ми того, что живу­щий в Дубае спе­ци­а­лист по финан­со­во­му пла­ни­ро­ва­нию по име­ни Эш Аггарваль стро­ил сеть офф­шор­ных ком­па­ний, кото­рые отмы­ва­ли укра­ден­ные из бан­ка день­ги, и управ­лял ими».

«Доку­мен­ты пока­зы­ва­ют, что Ильяс Хра­пу­нов — под кодо­вым име­нем “Элвис” — был конеч­ным бене­фи­ци­а­ром слож­ной сети из почти десят­ка офшор­ных ком­па­ний и тра­с­тов, управ­ля­е­мых Аггарва­лем, кото­рые про­ве­ли око­ло 440 мил­ли­о­нов дол­ла­ров США через сче­та FBME», — пишет OCCRP.

Сле­ды этих денег, по инфор­ма­ции жур­на­ли­стов, при­ве­ли в Бель­гию – к биз­не­сме­ну Фрэн­ку Мон­стрею, купив­ше­му в 2004 году казах­стан­скую неф­те­га­зо­вую ком­па­нию «Жаик­Му­най», в насто­я­щее вре­мя коти­ру­ю­щу­ю­ся на бри­тан­ской бир­же как Nostrum Oil & Gas. «Адво­ка­ты БТА суме­ли убе­дить бри­тан­ский суд в нача­ле про­шло­го года замо­ро­зить акции ком­па­нии Мон­стрея в Nostrum Oil & Gas. Все­го через месяц после замо­роз­ки Мон­стрей подал в отстав­ку с поста пред­се­да­те­ля ком­па­нии. К сере­дине года он пошел на вне­су­деб­ное уре­гу­ли­ро­ва­ние с БТА по про­да­же сво­их акций бан­ку», — гово­рит­ся в статье.

«Меж­ду тем, гряз­ная мыль­ная опе­ра про­дол­жа­ет­ся в судах как в Вели­ко­бри­та­нии, так и в США. Вер­хов­ный суд Вели­ко­бри­та­нии в мар­те поста­но­вил, что Ильяс Хра­пу­нов может быть под­верг­нут пре­сле­до­ва­нию в судах этой стра­ны за яко­бы сго­вор с Абля­зо­вым в его попыт­ках скрыть свои акти­вы. В Нью-Йор­ке Хра­пу­нов-млад­ший так­же столк­нул­ся с про­бле­ма­ми», — пишет OCCRP.

Рас­сле­до­ва­те­ли ука­зы­ва­ют, что ком­па­ния Nostrum Oil & Gas и Фрэнк Мон­стрей, БТА Банк не ста­ли ком­мен­ти­ро­вать дело. Адво­кат Абля­зо­ва Питер Салас отка­зал­ся отве­чать на вопро­сы, направ­лен­ные жур­на­ли­ста­ми. Салас напи­сал, что Абля­зо­ва в Казах­стане пре­сле­ду­ют за оппо­ни­ро­ва­ние режи­му и что обви­не­ния в мошен­ни­че­стве нель­зя счи­тать обос­но­ван­ны­ми, если при­нять во вни­ма­ние «пол­ное отсут­ствие пра­во­вой систе­мы в этой цен­траль­но­ази­ат­ской дик­та­ту­ре». Пред­ста­ви­тель Илья­са Хра­пу­но­ва оста­вил без отве­та выслан­ные ему вопро­сы, отме­ча­ют в OCCRP.

В нача­ле это­го года пре­зи­дент США Дональд Трамп ска­зал, что «поня­тия не име­ет» о том, были ли в его недви­жи­мость в пре­стиж­ном нью-йорк­ском рай­оне Сохо инве­сти­ро­ва­ны казах­ские деньги.

ПРИЗРАК АБЛЯЗОВА

В изда­ю­щем­ся в Вашинг­тоне жур­на­ле Diplomat в ста­тье «Даже при­зрак воз­мож­ных про­те­стов пуга­ет Казах­стан» пишут о задер­жа­ни­ях в Казах­стане 23 июня — в день, когда создан­ное Мух­та­ром Абля­зо­вым и при­знан­ное в стране экс­тре­мист­ским дви­же­ние «Демо­кра­ти­че­ский выбор Казах­ста­на» (ДВК) при­зва­ло сто­рон­ни­ков вый­ти на митинг. Азаттык подроб­но писал о задер­жа­ни­ях. Ком­мен­ти­руя орга­ни­за­цию несо­сто­яв­шей­ся акции, в ста­тье отме­ча­ют, что «уси­лия Мух­та­ра Абля­зо­ва, направ­лен­ные на орга­ни­за­цию про­те­стов из-за рубе­жа, пока­за­ли сла­бые резуль­та­ты. Но вла­сти Казах­ста­на не жела­ют рисковать».

Мас­со­вые задер­жа­ния в Астане и Алма­ты 23 июня:

«В то вре­мя как Абля­зов может похва­стать­ся тыся­ча­ми после­до­ва­те­лей в соци­аль­ных сетях — око­ло 175 тысяч в Instagram и 38 345 в Facebook, а ДВК заявил в мар­те, что в нем состо­ит 80 тысяч чле­нов, пре­иму­ще­ствен­но из Казах­ста­на, на местах вид­но мало дви­жу­щей силы для про­те­стов. Про­ис­хо­дит ли это пото­му, что в его рефор­мист­ских сооб­ще­ни­ях нет при­вле­ка­тель­но­сти, либо каза­хов отпу­ги­ва­ет небез­упреч­ная репу­та­ция Абля­зо­ва, либо же про­сто пото­му, что каза­хи не счи­та­ют про­те­сты жиз­не­спо­соб­ным вари­ан­том, мож­но истол­ко­вы­вать по-раз­но­му», — пишет Diplomat.

БУДЕТ ИЛИ НЕ БУДЕТ?

В дру­гой ста­тье на сай­те Diplomat «Назар­ба­ев не будет сле­ду­ю­щим пре­зи­ден­том Казах­ста­на… Или все же будет?» про­дол­жа­ют обсуж­де­ние выска­зы­ва­ния Касым-Жомар­та Тока­е­ва, в кото­ром он выска­зал «свое лич­ное мне­ние», что Назар­ба­ев не будет участ­во­вать в сле­ду­ю­щих пре­зи­дент­ских выбо­рах в 2020 году. После­до­вав­шие за этим дис­кус­сии при­ве­ли к тому, что как сам Тока­ев, так и министр инфор­ма­ции и ком­му­ни­ка­ций Дау­рен Аба­ев, попы­та­лись сгла­дить ситу­а­цию, отме­тив, что окон­ча­тель­ное реше­ние за Назарбаевым.

Назар­ба­ев и его семья будут играть суще­ствен­ную роль в Казах­стане, неза­ви­си­мо от того, оста­нет­ся ли он пре­зи­ден­том после 2020 года, дела­ет вывод Diplomat, «если те, кто при­дет за ним, не поме­ня­ют рез­ко пра­ви­ла игры и не раз­ру­шат систе­му, кото­рую он тща­тель­но стро­ил послед­ние три деся­ти­ле­тия». В то же вре­мя, «наи­бо­лее попу­ляр­ные оппо­зи­ци­он­ные силы пока ока­зы­ва­ют­ся доволь­но непо­пу­ляр­ны­ми. Лич­ные выпа­ды про­тив пре­зи­ден­та полу­ча­ют толь­ко крат­ко­сроч­ную под­держ­ку, если они не под­креп­ле­ны аль­тер­на­тив­ны­ми поли­ти­че­ски­ми пред­ло­же­ни­я­ми», — пишет Diplomat.

В отно­ше­нии выска­зы­ва­ния Тока­е­ва Diplomat пишет, что он «может быть прав в обо­их сво­их заяв­ле­ни­ях»: Назар­ба­ев в конеч­ном ито­ге решит, будет ли сно­ва бал­ло­ти­ро­вать­ся на пост пре­зи­ден­та или не ста­нет это­го не делать в 2020 году. «Но тот факт, что [Тока­ев] дол­жен был про­яс­нить свои соб­ствен­ные сло­ва после интер­вью, и то, что он назвал фор­мат HARDtalk “жест­кой аре­ной”, ука­зы­ва­ют на недо­ве­рие к раз­го­во­рам со сво­бод­ны­ми СМИ. Если бы поли­ти­ки мог­ли встре­чать­ся с неза­ви­си­мы­ми СМИ в сво­ей повсе­днев­ной жиз­ни в Казах­стане, они были бы более при­выч­ны­ми к тому, что­бы гово­рить и слы­шать спор­ные и застав­ля­ю­щие заду­мать­ся вопро­сы и ответы».

ПОДАРКИ ИЗ КАЗАХСТАНСКОГО ЗЯТЯ ЭКС-ПРЕМЬЕРУ?

На сай­те бри­тан­ско­го новост­но­го агент­ства Reuters, опи­сы­вая раз­ви­тие собы­тий в рас­сле­до­ва­нии кор­руп­ци­он­но­го скан­да­ла, свя­зан­но­го с быв­шим пре­мьер-мини­стром Малай­зии Наджи­бом Раза­ком, кото­ро­го обви­ня­ют, сре­ди про­че­го, в хище­ни­ях из госу­дар­ствен­но­го инве­сти­ци­он­но­го фон­да 1MDB, опуб­ли­ко­ва­ли ста­тью «Поли­ция Малай­зии допро­сит Наджи­ба и его жену после изъ­я­тия до 275 мил­ли­о­нов дол­ла­ров из их домов».

В интер­вью прес­се руко­во­ди­тель под­раз­де­ле­ния поли­ции по ком­мер­че­ским пре­ступ­ле­ни­ям Малай­зии Амар Синг при­вел неко­то­рые дета­ли, сооб­щив, что «для под­сче­та най­ден­ных при обыс­ке налич­ных 22 сотруд­ни­кам Цен­траль­но­го бан­ка пона­до­би­лось три дня, что­бы пере­счи­тать день­ги на шести машин­ках» и что у Раза­ка «были изъ­яты 567 сумо­чек 37 раз­лич­ных брен­дов, вклю­чая 272 сум­ки Hermes общей сто­и­мо­стью 13 мил­ли­о­нов долларов».

В интер­вью Reuters Наджиб Разак ранее заявил, что эти сум­ки явля­ют­ся «подар­ка­ми» его супру­ге Росма Ман­сор, и что «неко­то­рые из них пода­рил их зять Дани­яр Назарбаев».

На фоне обви­не­ний коа­ли­ция Раза­ка потер­пе­ла сокру­ши­тель­ное пора­же­ние на выбо­рах, по ито­гам кото­рых к вла­сти при­шел Махатхир Моха­мад. Дочь Наджи­ба Раза­ка Нури­а­на Надж­ва заму­жем за Дани­я­ром Кесик­ба­е­вым (в неко­то­рых СМИ он упо­ми­нал­ся как Дани­яр Назар­ба­ев), сыном Май­ры Кур­ман­га­ли­е­вой, кото­рая была заму­жем за Бола­том Назар­ба­е­вым, млад­шим бра­том пре­зи­ден­та Казахстана.

Ори­ги­нал ста­тьи: РАДИО АЗАТТЫК – Казах­ская редак­ция Радио «Сво­бод­ная Европа»/Радио «Сво­бо­да»