ФБР все чаще исследует коррупцию за рубежом

С 2015 года ФБР расширило свое международное подразделение по борьбе с коррупцией тремя новыми подразделениями по всей стране.

Феде­раль­ное бюро рас­сле­до­ва­ний ста­ло играть более важ­ную роль в зару­беж­ных рас­сле­до­ва­ни­ях, свя­зан­ных с свя­зя­ми с США, рас­ши­рив в послед­ние годы свое меж­ду­на­род­ное под­раз­де­ле­ние по борь­бе с кор­руп­ци­ей для пре­сле­до­ва­ния лиц и орга­ни­за­ций, при­част­ных к таким пре­ступ­ле­ни­ям, как взя­точ­ни­че­ство, клеп­то­кра­тия и анти­мо­но­поль­ное законодательство.

В част­но­сти, новей­шее меж­ду­на­род­ное под­раз­де­ле­ние по борь­бе с кор­руп­ци­ей, создан­ное в про­шлом году в Май­а­ми, демон­стри­ру­ет, как аген­ты помо­га­ют бороть­ся с ино­стран­ным взя­точ­ни­че­ством посред­ством соблю­де­ния Зако­на США о борь­бе с кор­руп­ци­ей за рубе­жом и нару­ше­ни­я­ми клеп­то­кра­тии через пра­ви­ла США по отмы­ва­нию денег. Коман­да Май­а­ми про­ра­бо­та­ла как мини­мум пять дел, в том чис­ле несколь­ко, кото­рые при­ве­ли к гром­ким уре­гу­ли­ро­ва­ни­ям в этом году.

«ФБР участ­во­ва­ло в этих рас­сле­до­ва­ни­ях в тече­ние мно­гих лет, и, похо­же, оно игра­ет более широ­кую и целе­на­прав­лен­ную роль с луч­ши­ми ресур­са­ми, осо­бен­но в вопро­сах FCPA», — ска­зал Мэт­те­сон Эллис, пове­рен­ный, спе­ци­а­ли­зи­ру­ю­щий­ся на соблю­де­нии меж­ду­на­род­ных норм в обла­сти борь­бы с кор­руп­ци­ей и пра­во­при­ме­не­нии в Miller. & Chevalier Chartered.

Закон FCPA запре­ща­ет физи­че­ским и юри­ди­че­ским лицам США дарить или пред­ла­гать что-либо цен­ное ино­стран­ным госу­дар­ствен­ным долж­ност­ным лицам для веде­ния бизнеса.

Меж­ду­на­род­ная груп­па по борь­бе с кор­руп­ци­ей в Май­а­ми фоку­си­ру­ет­ся на реги­оне Латин­ской Аме­ри­ки, допол­няя три ана­ло­гич­ных под­раз­де­ле­ния в Нью-Йор­ке, Лос-Андже­ле­се и Вашинг­тоне, округ Колум­бия. Бюро сочло необ­хо­ди­мым создать груп­пу в Май­а­ми для рас­смот­ре­ния дел, свя­зан­ных со взя­точ­ни­че­ством и схе­ма­ми отмы­ва­ния денег. По сло­вам Лес­ли Бэк­ши­са, началь­ни­ка отде­ла меж­ду­на­род­ной кор­руп­ции ФБР, он уве­ли­чил­ся, пре­взой­дя двух посто­ян­ных аген­тов, зани­мав­ших­ся в то вре­мя меж­ду­на­род­ной коррупцией.

«Мы посто­ян­но лете­ли в Южную Аме­ри­ку; люди про­хо­ди­ли тран­зи­том через рай­он Май­а­ми », — ска­за­ла г‑жа Бак­шис, кото­рая до того, как воз­гла­вить наци­о­наль­ную коман­ду, воз­глав­ля­ла меж­ду­на­род­ную коман­ду ФБР по борь­бе с кор­руп­ци­ей в Лос-Анджелесе.

«Мы виде­ли акти­вы, при­об­ре­та­е­мые с исполь­зо­ва­ни­ем неза­кон­ных дохо­дов. Мы про­сто наблю­да­ли мно­го пло­хих дей­ствий », — ска­за­ла она. «И всем все­гда при­хо­ди­лось ехать в Май­а­ми для про­ве­де­ния интер­вью». Так было созда­но под­раз­де­ле­ние в Май­а­ми, кото­рое нача­ло рабо­ту в мар­те 2019 года.

По сло­вам г‑жи Бак­шис, ФБР доста­ви­ло аген­тов из сво­е­го офи­са в Хью­стоне в Май­а­ми, вруч­ную отби­рая тех, кто име­ет опыт в меж­ду­на­род­ных делах, кото­рые рабо­та­ли с несколь­ки­ми груп­па­ми про­ку­ро­ров в США и за рубе­жом одно­вре­мен­но. В насто­я­щее вре­мя в отде­ле меж­ду­на­род­ной кор­руп­ции ФБР рабо­та­ет 51 сотруд­ник, в том чис­ле спе­ци­аль­ные аген­ты, офи­це­ры раз­вед­ки, ана­ли­ти­ки и бух­гал­те­ры-кри­ми­на­ли­сты по всей стране. Для срав­не­ния, в 2010 году в поле­вом офи­се в Вашинг­тоне было все­го 13 аген­тов и один аналитик.

По сло­вам Рика Симп­со­на, гла­вы коман­ды Май­а­ми, в Май­а­ми бюро иска­ло аген­тов, сво­бод­но вла­де­ю­щих куль­ту­рой и язы­ка­ми, в част­но­сти, испан­ским и португальским.

По сло­вам Симп­со­на, под­раз­де­ле­ние по борь­бе с кор­руп­ци­ей тес­но сотруд­ни­ча­ет с ино­стран­ны­ми пра­ви­тель­ства­ми и про­ку­ра­ту­рой, часто про­во­дя парал­лель­ные рас­сле­до­ва­ния. По его сло­вам, в Латин­ской Аме­ри­ке у аген­тов были проч­ные парт­нер­ские отно­ше­ния с пра­во­охра­ни­тель­ны­ми орга­на­ми Бра­зи­лии, Колум­бии и Эквадора.

По сло­вам Симп­со­на, с помо­щью новых спе­ци­аль­ных отде­ле­ний ФБР воз­буж­да­ет новые дела. По его сло­вам, бюро зани­ма­ет­ся рас­сле­до­ва­ни­ем дел, свя­зан­ных с FCPA, и рабо­та­ет рука об руку с про­ку­ро­ра­ми Мини­стер­ства юсти­ции США над дела­ми от нача­ла до кон­ца, вклю­чая регу­ляр­ную отправ­ку аген­тов на встре­чи с ком­па­ни­я­ми и их юристами.

Коман­де Май­а­ми при­пи­сы­ва­ют помощь в рас­сле­до­ва­ни­ях, свя­зан­ных с несколь­ки­ми недав­ни­ми согла­ше­ни­я­ми FCPA, в том чис­ле сдел­кой с Sargeant Marine Inc. , асфаль­то­вой ком­па­ни­ей из Фло­ри­ды, кото­рая в сен­тяб­ре при­зна­ла себя винов­ной в заго­во­ре с целью нару­ше­ния поло­же­ний FCPA о борь­бе с взяточничеством.

След­ствен­ная рабо­та ФБР так­же помог­ла при­ве­сти в октяб­ре к уре­гу­ли­ро­ва­нию спо­ра с J&F Investimentos SA . Бра­зиль­ская фир­ма, кото­рая кон­тро­ли­ру­ет мясо­пе­ре­ра­ба­ты­ва­ю­щий гигант JBS SA, согла­си­лась выпла­тить 128 мил­ли­о­нов дол­ла­ров и при­зна­ла себя винов­ной по уго­лов­но­му обви­не­нию в сго­во­ре с целью нару­ше­ния зако­на FCPA.

Роль ФБР в обес­пе­че­нии соблю­де­ния зако­на FCPA, вклю­чая выяв­ле­ние и рас­сле­до­ва­ние потен­ци­аль­ных нару­ше­ний, была про­ана­ли­зи­ро­ва­на в ноябрь­ском отче­те меж­ду­на­род­но­го наблю­да­тель­но­го орга­на по борь­бе со взя­точ­ни­че­ством, кото­рый высо­ко оце­нил про­дол­жа­ю­ще­е­ся лидер­ство США в борь­бе с транс­на­ци­о­наль­ной коррупцией.

В отче­те Рабо­чей груп­пы по борь­бе со взя­точ­ни­че­ством в меж­ду­на­род­ных дело­вых опе­ра­ци­ях, под­раз­де­ле­ния Орга­ни­за­ции эко­но­ми­че­ско­го сотруд­ни­че­ства и раз­ви­тия, отме­ча­ет­ся рас­ши­ре­ние меж­ду­на­род­но­го отде­ла ФБР по борь­бе с кор­руп­ци­ей и спо­соб­ность это­го под­раз­де­ле­ния выяв­лять дела FCPA в рам­ках дру­гих рас­сле­до­ва­ний, таких как дела о взыс­ка­нии и отче­ты об обви­не­ни­ях во взя­точ­ни­че­стве за рубе­жом от юри­ди­че­ских атта­ше ФБР в 75 стра­нах мира.

По сло­вам Симп­со­на, послед­ней зада­чей под­раз­де­ле­ния было про­ве­де­ние рас­сле­до­ва­ний в основ­ном вир­ту­аль­но, что может быть затруд­ни­тель­но для агент­ства, кото­рое пола­га­ет­ся на поле­вые рабо­ты и лич­ные встречи.

По сло­вам г‑жи Бак­шис, из-за пан­де­мии ее аген­ты вынуж­де­ны были рабо­тать как дистан­ци­он­но, так и лич­но, и оста­но­ви­ли часть их поездок.

По сло­вам Симп­со­на, коман­да пола­га­лась на обмен доку­мен­та­ми и видео­кон­фе­ренц­связь для про­ве­де­ния интер­вью, посколь­ку они про­дол­жа­ют полу­чать и рас­смат­ри­вать новые жалобы.

«Мы пред­по­чи­та­ем лич­ное обще­ние по всем оче­вид­ным при­чи­нам, и очень слож­но не иметь воз­мож­но­сти сде­лать это во вре­мя пан­де­мии», — ска­зал он. «Вме­сто того, что­бы делать это в неболь­шом кон­фе­ренц-зале с 10 людь­ми, мы [исполь­зу­ем] Webex с 10 раз­ны­ми места­ми… Мы смог­ли спра­вить­ся с эти­ми проблемами».

Источ­ник: https://www.wsj.com/