ФАТФ перечисляет три ключевые проблемы, которые Мальта должна решить, чтобы вывести ее из серого списка

Поче­му Маль­та зане­се­на в серый спи­сок и что необ­хо­ди­мо сде­лать, что­бы исклю­чить ее из это­го списка?

Маль­та долж­на улуч­шить выпол­не­ние трех клю­че­вых задач по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег, преж­де чем ее мож­но будет выве­сти из серо­го спис­ка гло­баль­ной наблю­да­тель­ной служ­бы по борь­бе с финан­со­вы­ми преступлениями.

Эти три пунк­та состав­ля­ют часть пла­на дей­ствий, кото­рый пра­ви­тель­ство Маль­ты согла­со­ва­ло с Целе­вой груп­пой по финан­со­вым меро­при­я­ти­ям, кото­рая в сре­ду поме­сти­ла на Маль­ту уси­лен­ные пра­ви­ла мони­то­рин­га. Все три пунк­та долж­ны быть пол­но­стью реа­ли­зо­ва­ны, преж­де чем Маль­та может быть исклю­че­на из серо­го спис­ка ФАТФ.

В осно­ве это­го пла­на — повы­шен­ная при­вер­жен­ность эффек­тив­ной борь­бе с нало­го­вы­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми за счет исполь­зо­ва­ния раз­вед­дан­ных для выяв­ле­ния нало­го­вых мошен­ни­честв и более эффек­тив­ное соблю­де­ние пра­вил окон­ча­тель­но­го бене­фи­ци­ар­но­го владения.

Пре­зи­дент ФАТФ Мар­кус Плей­ер пред­ста­вил обзор пла­на дей­ствий Маль­ты на пресс-кон­фе­рен­ции, состо­яв­шей­ся через два дня после реше­ния о вне­се­нии Маль­ты в серый спи­сок и трех других.

Он ука­зал, что, хотя на Маль­те име­ет­ся необ­хо­ди­мая пра­во­вая база, выпол­не­ние этих пра­во­вых поло­же­ний не на долж­ном уровне.

По его сло­вам, регу­ли­ро­ва­ние крип­то­ва­лю­ты на Маль­те «не про­бле­ма» для оцен­щи­ков, что явно про­ти­во­ре­чит мини­стру финан­сов Клай­ду Кару­ане, кото­рый в чет­верг заявил, что оцен­щи­ки име­ют «серьез­ные про­бле­мы» с сектором.

Плей­ер отка­зал­ся ком­мен­ти­ро­вать, когда Маль­та может наде­ять­ся на исклю­че­ние из серо­го спис­ка FATF.

https://www.youtube.com/watch?v=iLdModzvjHo

Каковы ключевые моменты плана действий? 

1. Пока­зы­вать, что инфор­ма­ция о соб­ствен­но­сти для ком­па­ний, бази­ру­ю­щих­ся на Маль­те, явля­ет­ся точ­ной, и что вла­сти реши­тель­но при­ни­ма­ют меры, когда инфор­ма­ция о соб­ствен­но­сти ком­па­нии ока­зы­ва­ет­ся неточной. 

«Там, где это умест­но, ФАТФ ожи­да­ет, что эффек­тив­ные, сораз­мер­ные и сдер­жи­ва­ю­щие санк­ции, сораз­мер­ные рис­кам отмы­ва­ния денег / финан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма, будут при­ме­нять­ся к юри­ди­че­ским лицам, если предо­став­лен­ная инфор­ма­ция ока­жет­ся неточ­ной», — ска­зал пре­зи­дент ФАТФ Мар­кус Плейер. 

К при­врат­ни­кам, кото­рые не соблю­да­ют свои обя­за­тель­ства по полу­че­нию точ­ных и акту­аль­ных бене­фи­ци­ар­ных прав, долж­ны быть при­ме­не­ны санкции. 

2. Рас­ши­ре­ние исполь­зо­ва­ния финан­со­вой раз­вед­ки Госу­дар­ствен­ным отде­лом ана­ли­за финан­со­вой раз­вед­ки для под­держ­ки орга­нов, веду­щих уго­лов­ное дело по нало­гам и свя­зан­ным с этим делам об отмы­ва­нии денег.

Это вклю­ча­ет разъ­яс­не­ние ролей и обя­зан­но­стей комис­са­ра по дохо­дам и FIAU. 

3. Сосре­до­то­че­ние ана­ли­за FIAU на уго­лов­ных нало­го­вых пра­во­на­ру­ше­ни­ях. , что­бы полу­чить инфор­ма­цию, кото­рая помо­жет маль­тий­ским пра­во­охра­ни­тель­ным орга­нам выяв­лять и рас­сле­до­вать дела в соот­вет­ствии с выяв­лен­ны­ми Маль­той рис­ка­ми ОД, свя­зан­ны­ми с укло­не­ни­ем от упла­ты налогов.

Какие еще страны попали в серый список?

Высту­пая на пресс-кон­фе­рен­ции, пре­зи­дент FATF Мар­кус Плей­ер под­твер­дил, что Маль­та была добав­ле­на ​​в серый спи­сок вме­сте с Гаи­ти, Филип­пи­на­ми и Южным Суда­ном. 

Стра­ны в сером спис­ке ФАТФ
Маль­та была одной из четы­рех стран, добав­лен­ных в спи­сок на этой неде­ле.
Послед­ние попол­не­ния: Маль­та, Гаи­ти, Филип­пи­ны и Южный Судан.

Мальта: хорошо на бумаге, меньше на практике

Плей­ер объ­яс­нил, как ФАТФ ана­ли­зи­ру­ет не толь­ко тех­ни­че­скую реа­ли­за­цию зако­нов в уста­вах, но и их эффек­тив­ность на местах. Он отме­тил, что это отли­ча­ет­ся от Moneyval Сове­та Евро­пы, кото­рый сосре­до­то­чен исклю­чи­тель­но на оцен­ке тех­ни­че­ской базы страны. 

ФАТФ впер­вые нача­ла пере­смотр режи­ма Маль­ты по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег в 2019 году. Эта оцен­ка пока­за­ла, что Маль­та потер­пе­ла неуда­чу в девя­ти из 11 кате­го­рий, назван­ных ФАТФ «немед­лен­ны­ми резуль­та­та­ми» с точ­ки зре­ния их эффек­тив­но­го применения. 

Ранее в этом году Маль­та про­шла оцен­ку Moneyval , и Совет Евро­пы при­шел к выво­ду, что стра­на боль­ше не “не соблю­да­ет” его рекомендации. 

Что улучшила Мальта? 

С тех пор Маль­та доби­лась зна­чи­тель­ных успе­хов по несколь­ким пер­вым отме­чен­ным вопро­сам. Плей­ер ска­зал, что Маль­та хоро­шо заре­ко­мен­до­ва­ла себя:

• Улуч­ше­ние ана­ли­ти­че­ско­го про­цес­са для финан­со­во­го интеллекта. 
  
• Ресур­сы для поли­ции и наде­ле­ние про­ку­ро­ров пол­но­мо­чи­я­ми по рас­сле­до­ва­нию слож­ных слу­ча­ев отмы­ва­ния денег и предъ­яв­ле­нию им обви­не­ний в соот­вет­ствии с про­фи­лем рис­ков Мальты.
  
• Вве­де­ние наци­о­наль­ной поли­ти­ки кон­фис­ка­ции, а так­же при­ня­тие зако­на о кон­фис­ка­ции без выне­се­ния обви­ни­тель­но­го приговора.
  
• Уже­сто­че­ние санк­ций за пре­ступ­ле­ние финан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма и воз­мож­ность рас­сле­до­вать транс­гра­нич­ные пере­ме­ще­ния денеж­ных средств на пред­мет потен­ци­аль­ной дея­тель­но­сти по финан­си­ро­ва­нию терроризма.
  
• Рас­ши­ре­ние охва­та и немед­лен­ное инфор­ми­ро­ва­ние отчи­ты­ва­ю­щих­ся орга­ни­за­ций о целе­вых финан­со­вых санк­ци­ях и улуч­ше­ние пони­ма­ния рис­ков финан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма в неком­мер­че­ском секторе.

По сло­вам пре­зи­ден­та ФАТФ, несмот­ря на эти улуч­ше­ния, оста­ют­ся и дру­гие серьез­ные проблемы. 

Плей­ер ска­зал, что маль­тий­ские вла­сти «не долж­ны пре­умень­шать важ­ность этих мер», и под­черк­нул, что маль­тий­ское пра­ви­тель­ство дало FATF чет­кое поли­ти­че­ское обя­за­тель­ство устра­нить оста­ю­щи­е­ся недостатки. 

Во вре­мя пле­нар­но­го засе­да­ния ФАТФ на этой неде­ле Плей­ер заявил, что его чле­ны чет­ко заяви­ли, что Маль­та не устра­ни­ла все свои недостатки. 

Правительство: мы решили 55 вопросов из 58

В заяв­ле­нии, сде­лан­ном после пресс-кон­фе­рен­ции ФАТФ, пра­ви­тель­ство повто­ри­ло, что, по его мне­нию, Маль­та не заслу­жи­ва­ет вклю­че­ния в серый спи­сок ФАТФ. 

В нем гово­рит­ся, что в пер­во­на­чаль­ной оцен­ке 2019 года было пере­чис­ле­но 58 реко­мен­до­ван­ных дей­ствий и что в тече­ние после­ду­ю­щих 18 меся­цев все из них, кро­ме трех, были выполнены.

Осталь­ные три — три пунк­та, выде­лен­ные в плане дей­ствий ФАТФ — были реше­ны «частич­но», гово­рит­ся в сообщении. 

Тем не менее, он пообе­щал рабо­тать с ФАТФ над устра­не­ни­ем оста­ю­щих­ся недо­стат­ков «в крат­чай­шие сро­ки», а так­же с заин­те­ре­со­ван­ны­ми сто­ро­на­ми, кото­рые рабо­та­ли над уже­сто­че­ни­ем систе­мы борь­бы с отмы­ва­ни­ем денег в стране. 

Пра­ви­тель­ство так­же намек­ну­ло, что несколь­ко чле­нов FATF не согла­си­лись с реше­ни­ем о вне­се­нии в серый спи­сок, ска­зав, что оно побла­го­да­ри­ло «мно­го­чис­лен­ные юрис­дик­ции, кото­рые под­дер­жа­ли Маль­ту и выска­за­ли мне­ние, что Маль­та дей­стви­тель­но доби­лась доста­точ­но­го и ощу­ти­мо­го прогресса». 

Рейтинговое агентство: влияние на экономику остается неясным

Рей­тин­го­вое агент­ство DBRS Morningstar заяви­ло, что эко­но­ми­че­ские послед­ствия для Маль­ты в резуль­та­те реше­ния ФАТФ по серо­му спис­ку оста­ют­ся неяс­ны­ми и будут зави­сеть от того, насколь­ко быст­ро пра­ви­тель­ство Маль­ты пред­при­мет меры для устра­не­ния недостатков. 

«Хотя послед­ствия для маль­тий­ской эко­но­ми­ки оста­ют­ся неопре­де­лен­ны­ми, если основ­ные недо­стат­ки, выяв­лен­ные FATF, оста­нут­ся без вни­ма­ния, это может повли­ять на при­вле­ка­тель­ность Маль­ты как неболь­шо­го финан­со­во­го цен­тра и направ­ле­ния для ино­стран­ных инве­сти­ций. С дру­гой сто­ро­ны, более ощу­ти­мые сви­де­тель­ства эффек­тив­но­сти маль­тий­ской систе­мы ПОД / ФТ могут смяг­чить воз­дей­ствие », — ска­зал Хавьер Руйе, вице-пре­зи­дент DBRS Morningstar.

Источ­ник: https://timesofmalta.com/