Суд Великобритании замораживает до 5 миллиардов долларов, связанных с предполагаемой кражей казахстанского банка
Заказ, связанный с давней правовой сагой, направлен на получение долей в модных отелях, ресторанах Burger King и банковских счетах в полдюжине стран.
Мухтар Аблязов, бывший председатель БТА Банка, опроверг обвинения в отмывании денег в своем сообщении в Facebook. ФОТО: АЛЕКСАНДР ТЕРНБУЛЛ / ASSOCIATED PRESS
Согласно судебным документам, гражданский суд Великобритании заморозил активы на сумму до 5 миллиардов долларов, включая доли в роскошных отелях, наличные на банковских счетах в полдюжине стран и франшизу Burger King, в рамках международной правовой саги, в которую попали самые богатые бизнесмены Казахстана.
Суды по делам бизнеса и собственности Англии и Уэльса объявили о замораживании активов 13 ноября на основании ходатайства казахстанского государственного БТА Банка, который в течение многих лет утверждал, что его бывший председатель банка украл более 6 миллиардов долларов и отмыл их через оболочку. компании по всему миру. По словам работающих там юристов, этот мораторий является одним из самых крупных, предоставленных судом.
БТА Банк годами утверждал, что его бывший председатель украл более 6 миллиардов долларов. ФОТО: ГАБРИЭЛА МАЙ / BLOOMBERG NEWS
Дело является частью серии гражданских судебных споров с участием BTA в США, Великобритании и более чем десятке других юрисдикций. Подсудимые долгое время утверждали, что обвинения БТА ложны и основаны на политической вендетте, в которой политическая и бизнес-элиты настраиваются друг против друга в Казахстане, бывшем советском государстве, богатом нефтью и газом.
Обе стороны потратили десятки миллионов долларов на ведущих юристов и частных детективов за более чем десять лет. БТА утверждал, что украденные деньги оказались на скрытых банковских счетах и активах по всему миру, включая торговый центр в Цинциннати.
В 2012 году британский суд вынес решение в пользу БТА и вынес гражданское решение на 4,9 млрд долларов против бывшего председателя банка Мухтара Аблязова и его зятя Ильяса Храпунова. Г‑н Аблязов отказался вступать в переговоры с британскими судами, что привело к неуважению к нему. Он проживает во Франции.
Господа Аблязов и Храпунов отрицают обвинения, утверждают их адвокаты.
Мадина (слева), дочь Мухтара Аблязова, и ее муж Илияс Храпунов (в центре) 1 августа 2013 г. ФОТО: AP
Судья из Великобритании Нил Калвер издал приказ о замораживании активов на основании свежих обвинений БТА. Банк сообщил, что Булат Утемуратов, финансист, бывший советник правительства Казахстана и член правления Международной федерации тенниса, сотрудничал с 11 другими физическими лицами и компаниями, помогая скрыть деньги, украденные из банка, как показали судебные документы.
Г‑н Утемуратов отверг обвинения. «Иск был основан на фальшивых документах, предоставленных АО« БТА Банк »и его юристами», — сказала Ольга Абдрахманова, пресс-секретарь г‑на Утемуратова и «Верный капитал», одного из фигурантов судебного приказа о замораживании, где г‑н Утемуратов является ведущим инвестором. «Мы подадим заявку на удовлетворение данного иска».
Представитель БТА Банка заявила, что приветствует решение суда, но от дальнейших комментариев отказалась.
БТА Банк сказал, что финансист Булат Утемуратов (в центре) помог скрыть украденные деньги. ФОТО: СТАНИСЛАВ ФИЛИППОВ / ZUMA PRESS
Новый приказ направлен на замораживание активов, включая банковские счета, в организациях, включая UBS Group AG UBS2,55% , Credit Suisse Group AG CS3,37% , EFG International AG и DBS Group Holdings Ltd., а также компании, владеющие долями в отелях под брендом Ritz-Carlton в Москве, Вене и Нур-Султане, Казахстан. Также сюда входит франшиза Burger King в Казахстане, принадлежащая компании, контролируемой г‑ном Утермуратовым. Представители банков от комментариев отказались.
Г‑н Аблязов взял БТА под контроль в 2004 году после того, как его деловой партнер погиб в результате несчастного случая на охоте на волков. Позже банк перешел в ведение правительства Казахстана, которое утверждало, что он и его сообщники украли миллиарды с помощью серии мошеннических займов.
Facebook пост под названием г Аблязова в субботу ответил на постановления о замораживании, отрицая отмывание денег обвинения и говорят , что вершина Казахская разведчик пытается «уничтожить Утемуратов физически и материально.»
Г‑н Храпунов, который, по утверждениям БТА, играл ключевую роль в отмывании денег для г‑на Аблязова, в заявлении своего адвоката сказал, что новые обвинения были «смехотворными и вымышленными» и основывались на «сфабрикованных документах». Он сказал, что БТА Банк возбудил дело против Утемуратова, чтобы исключить его как политического оппонента.
«В Казахстане нет лучшего способа сделать это, чем обвинить кого-то в помощи врагу режима №1, г‑ну Аблязову», — сказал г‑н Храпунов.
Внимание БТА к г‑ну Утемуратову, высокопоставленному бизнесмену, является последним поворотом в деле, которое объединило влиятельных игроков в деловой и политической сферах Казахстана.
Г‑н Аблязов сказал, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев , который покинул свой пост после почти трех десятилетий пребывания у власти в 2019 году, преследовал его за его усилия по продвижению демократических реформ в Казахстане.
Пресс-секретарь Утемуратова преуменьшила значение сообщений местных СМИ о том, что бизнесмен дружил с бывшим президентом, заявив, что их лучше назвать сообщниками.
По данным Forbes, Утемуратов занимает 764‑е место в списке самых богатых людей мира с состоянием в 2,9 миллиарда долларов. Пресс-секретарь сообщила, что его настоящее состояние оценивается в 3,2 миллиарда долларов.
