Решение суда штата Флорида свидетельствует о растущей поддержке приказов о замораживании активов в США
В постановлении от 17 февраля Одиннадцатый судебный округ Флориды в округе Майами-Дейд прямо обеспечил исполнение постановления о замораживании ex-parte, вынесенного в незавершенном иностранном производстве, и издал свой собственный всемирный ордер на замораживание в поддержку этого производства — первый всемирный актив замораживание видели в США. Этот тип приказа замораживает активы респондента во всем мире, предотвращая рассредоточение ценных активов до вынесения окончательного судебного решения
Приказ, выданный по делу Gorsoan Ltd. V. Bullock 2020встал на сторону кипрской компании Горсоана и нацелился на кондоминиум стоимостью 7 миллионов долларов, принадлежащий Жанне Буллок, бывшей жене министра финансов Московской области. Приказ является положительным моментом для истцов, обращающихся за помощью в суды Флориды в преследовании иностранных должников, поскольку он предполагает серьезный сдвиг в позиции государства в отношении приказов о замораживании активов.
Проблемы с соблюдением всемирного судебного приказа о замораживании в США
В отличие от своих коллег по общему праву, суды США в целом не одобряют принудительное исполнение судебных запретов на замораживание активов на том основании, что это отступает от принципа, согласно которому кредиторы и должники имеют равные права в соответствии с судебным актом.
Верховный суд США сначала рассмотрел иск по делу Grupo Mexicano de Desarollo SA V. Alliance Bond Fund Inc. 1999 г. , в котором он отменил решение федерального окружного суда о выдаче приказа о замораживании активов, поскольку это могло бы помешать использованию ответчиком собственного имущества и предоставить истцу «новое мощное оружие». С тех пор большинство судебных решений США соответствовало постановлению Верховного суда.
Влияние Горсоана против Баллока на исполнение приказа США о замораживании
Решение по делу Горсоан против Буллока не только прямо приводило в исполнение иностранный приказ о замораживании, но и издало собственное. Сначала Горсоан подал в суд на Жанну Буллок в кипрский суд за незаконное присвоение средств и успешно выступил в защиту судебного приказа в рамках своего иска. Затем компания подала иск в суд Флориды, чтобы напрямую обеспечить исполнение приказа в отношении активов Буллока во Флориде.
Буллок оспорил иск, заявив, что нефинальные иностранные судебные запреты не заслуживают того же уровня уважения, что и окончательные денежные решения, и что решение в пользу истцов нарушит государственную политику.
Одиннадцатый Судебный суд отклонил оба аргумента, указав на свои решения апелляционного суда, который ранее приводил в исполнение постановления на основе вежливости, особенно в отношении активов Флориды. Суд заявил, что в соответствии с государственной политикой Флориды он требовал, чтобы постановление о замораживании только было издано беспристрастным иностранным судом с соответствующей юрисдикцией в отношении ответчиков. Суд удовлетворил ходатайство Горсоана и объявил о первом в мире замораживании активов, зафиксированном в США.
Решение по делу Горсоан против Баллока предполагает, что Флорида готова действовать в поддержку иностранных судов и осуществлять свою собственную юрисдикцию в отношении ответчиков, проживающих или владеющих активами в этом штате. Хотя непредсказуемо, пойдут ли суды других штатов США по стопам Флориды, мировые тяжущиеся стороны должны принять это решение к сведению, поскольку оно предлагает новые возможности для тех, кто стремится вернуть активы в регионе.
Проблемы обеспечения всемирного порядка замораживания
Истцы, требующие замораживания заказов, неизбежно сталкиваются с большим бременем затрат и рисков при обеспечении заказа. Они несут ответственность за финансовые затраты, связанные с идентификацией активов ответчика, и должны полностью соответствовать правилу суда о «полном и откровенном» раскрытии информации. Это правило требует от заявителей проводить тщательное исследование фактов, сообщать суду обо всех существенных вопросах, включая любые возможные возражения, и отмечать важные детали.
Учитывая требуемые время и затраты, заявители могут найти условных или полностью финансируемых специалистов по возврату активов, которые могут помочь идентифицировать активы респондента, оценить риск растраты и предоставить ценную информацию для определения затрат и выгод перед подачей заявки на заказ, и все это необходимы для выполнения «полного и откровенного» теста. Если это разрешено, группа по возвращению активов может гарантировать успешное выполнение эффективного контроля над заказом.
По мере того, как США все активнее участвуют в мерах по замораживанию активов, подталкиваемых иностранными судебными разбирательствами, дебаты о выдаче собственных приказов продолжаются. Независимо от того, пойдут ли другие американские суды по стопам Флориды, это решение означает позитивное изменение в отношении страны к международной вежливости в отношении постановлений о замораживании активов во всем мире. Однако важно, чтобы заявители понимали, какие инвестиции требуются для обеспечения ордера на замораживание, и знали, что сотрудничество с экспертами может сэкономить им время, деньги и сэкономить нервы.
