Рахат Алиев интересут как мальтийских, так и немецких следователей

Про­ку­ра­ту­ра горо­да Кре­фельд (Krefeld) ведет пред­ва­ри­тель­ное рас­сле­до­ва­ние в отно­ше­нии казах­стан­ско­го оли­гар­ха Раха­та Али­е­ва. Эту инфор­ма­цию под­твер­ди­ла DW пресс-служ­ба мест­ной про­ку­ра­ту­ры. Ее пред­ста­ви­тель уточ­нил, что рас­сле­до­ва­ние ведет­ся и в отно­ше­нии нынеш­не­го тестя Али­е­ва, Муратха­на Шоразова.

Напом­ним, что пер­вым тестем Али­е­ва был пре­зи­дент Казах­ста­на Нур­сул­тан Назар­ба­ев, и в пери­од бра­ка с доче­рью гла­вы госу­дар­ства Али­ев зани­мал ряд высо­ких госу­дар­ствен­ных долж­но­стей, вклю­чая заме­сти­те­ля гла­вы КНБ и посла рес­пуб­ли­ки при ОБСЕ в Вене. Одна­ко в 2007 году в отно­ше­нии Али­е­ва были выдви­ну­ты обви­не­ния в тяж­ких уго­лов­ных пре­ступ­ле­ни­ях (вклю­чая убий­ство и попыт­ку совер­ше­ния госу­дар­ствен­но­го пере­во­ро­та), он бежал из стра­ны в Австрию, его брак был рас­торг­нут, а казах­стан­ские суды заоч­но при­го­во­ри­ли его к 20, а затем еще к 20 годам тюрем­но­го заключения.

Реше­ние маль­тий­ско­го судьи

Сам Али­ев с 2007 года нахо­дит­ся в Евро­пе и утвер­жда­ет, что обви­не­ния Аста­ны поли­ти­че­ски моти­ви­ро­ва­ны. Австрия отка­за­ла Казах­ста­ну в экс­тра­ди­ции оли­гар­ха, а по ряду исков, кото­рые в Евро­пе предъ­яв­ля­ли лица, счи­та­ю­щие себя потер­пев­ши­ми от дея­ний Али­е­ва, замет­ных дви­же­ний не про­изо­шло. Было лишь извест­но, что послед­ний в 2010 году поки­нул Австрию и пере­ехал на Маль­ту, а так­же то, что вла­сти ост­ров­но­го госу­дар­ства не торо­пи­лись при­знать свою юрис­дик­цию по тем или иным искам, свя­зан­ным с ним.

Ситу­а­ция изме­ни­лась 6 июня 2013 года, когда маль­тий­ский судья Май­кл Мал­лиа воз­бу­дил про­тив оли­гар­ха уго­лов­ное дело. Он при­знал обос­но­ван­ны­ми обви­не­ния, выдви­ну­тые про­тив него гене­раль­ной про­ку­ра­ту­рой Маль­ты на осно­ва­нии заяв­ле­ния бер­лин­ской адво­кат­ской кон­то­ры Dankert Spiller Richter Barlein (DRSB). Послед­няя дей­ству­ет по ман­да­ту мини­стер­ства юсти­ции Казах­ста­на. Речь идет об отмы­ва­нии на Маль­те денег. Судья пре­вен­тив­но на вре­мя про­ве­де­ния рас­сле­до­ва­ния нало­жил арест на иму­ще­ство Раха­та Али­е­ва, его нынеш­ней жены Эль­на­ры Шора­зо­вой, их трех­лет­ней доче­ри, а так­же двух дело­вых парт­не­ров оли­гар­ха. Поли­ция полу­чи­ла доступ к их сче­там, сред­ствам и соб­ствен­но­сти. А они сами нахо­дят­ся под под­пис­кой о невы­ез­де. Об этом изве­сти­ла мест­ная газе­та MaltaToday.

100 мил­ли­о­нов евро

Адво­ка­ты DRSB в сво­ем заяв­ле­нии утвер­жда­ют, что в резуль­та­те раз­лич­ных опе­ра­ций Раха­том Али­е­вым и его парт­не­ра­ми на Маль­ту были пере­ве­де­ны око­ло 100 мил­ли­о­нов евро, полу­чен­ных им неза­кон­ным путем (вклю­чая вымо­га­тель­ство у круп­ных биз­не­сме­нов) во вре­мя пре­бы­ва­ния на посту заме­сти­те­ля пред­се­да­те­ля КНБ. Сами опе­ра­ции DRSB клас­си­фи­ци­ру­ет как отмы­ва­ние денег. Бер­лин­ские адво­ка­ты подроб­но опи­са­ли схе­мы, по кото­рым яко­бы отмы­ва­лись и пере­во­ди­лись на ост­ров сред­ства. Аргу­мен­ты DRSB убе­ди­ли сна­ча­ла про­ку­ра­ту­ру Маль­ты, а затем, после ее пред­став­ле­ния, судью Маллию.

В этих схе­мах нема­лую роль игра­ет метал­ло­об­ра­ба­ты­ва­ю­щая фаб­ри­ка MBR в Кре­фель­де, един­ствен­ным акци­о­не­ром кото­рой во вто­рой поло­вине 2000‑х был выше­упо­мя­ну­тый Муратхан Шора­зов. В заяв­ле­нии, направ­лен­ном DRSB на Маль­ту, ука­за­но, что орга­ны юсти­ции Кре­фель­да ведут свое рас­сле­до­ва­ние махи­на­ций, кото­рые пред­по­ло­жи­тель­но осу­ществ­ля­лись с исполь­зо­ва­ни­ем MBR.

В 2012 году немец­кие СМИ уже ука­зы­ва­ли: сле­до­ва­те­ли в Кре­фель­де подо­зре­ва­ют, что через MBR были отмы­ты и “уплы­ли” за рубеж из ФРГ око­ло 9,5 мил­ли­о­на евро. Теперь под­твер­ди­лось, что пред­ва­ри­тель­ное рас­сле­до­ва­ние, нача­тое в свя­зи с эти­ми подо­зре­ни­я­ми, ведет­ся в отно­ше­нии Алиева.

Кре­фельд и Мальта

По сло­вам пред­ста­ви­те­ля про­ку­ра­ту­ры, речь идет о слож­ном деле, в кото­ром одни цепоч­ки след­ствен­ных дей­ствий ини­ци­и­ру­ют дру­гие и выво­дят сле­до­ва­те­лей на новые направ­ле­ния. “Рас­сле­до­ва­ние охва­ты­ва­ет мно­го стран, и труд­но оце­нить, когда и с каким резуль­та­том про­ку­ра­ту­ра завер­шит пред­ва­ри­тель­ное рас­сле­до­ва­ние. Может слу­чить­ся так, что реше­ние после­ду­ет очень ско­ро, но, если обна­ру­жат­ся новые направ­ле­ния, оно про­длит­ся еще несколь­ко меся­цев”, — ска­за­ли в пресс-служ­бе прокуратуры.

Про­ку­ра­ту­ра Кре­фель­да оста­ви­ла без отве­та вопрос DW о том, как повли­я­ет реше­ние суда на Маль­те о нача­ле рас­сле­до­ва­ния по сход­но­му делу на дей­ствия немец­ких сле­до­ва­те­лей, но под­твер­ди­ла, что одним из ист­цов в “кре­фельд­ском” деле высту­па­ет как раз бер­лин­ская кон­то­ра DRSB. С маль­тий­ски­ми кол­ле­га­ми сле­до­ва­те­ли из Гер­ма­нии пока не сотруд­ни­ча­ют. В свою оче­редь, DRSB отве­ти­ла DW, что она удо­вле­тво­ре­на дей­стви­я­ми маль­тий­ских орга­нов юсти­ции. “Мы наде­ем­ся, что дру­гие евро­пей­ские стра­ны после­ду­ют это­му при­ме­ру”, — ска­зал пред­ста­ви­тель DRSB.

Пре­зумп­ция невиновности

DW хоте­ла предо­ста­вить воз­мож­ность выска­зать­ся по пово­ду судеб­но­го реше­ния на Маль­те сто­роне Раха­та Али­е­ва. В вен­ском бюро Roxin, руко­во­дит кото­рым адво­кат Отто Дит­рих, ранее пред­став­ляв­ший инте­ре­сы Али­е­ва по ряду вопро­сов, не опро­верг­ли и не под­твер­ди­ли того фак­та, что там и сей­час выпол­ня­ют эту функ­цию. На прось­бу свя­зать DW с маль­тий­ски­ми адво­ка­та­ми казах­стан­ско­го оли­гар­ха там не отклик­ну­лись. Юри­сты DRSB сооб­щи­ли, что им неиз­вест­но, кто сей­час на Маль­те защи­ща­ет их оппо­нен­та, посколь­ку он в послед­нее вре­мя часто меня­ет адво­ка­тов. Маль­тий­ский юрист Пио Вал­лет­та, ранее имев­ший ман­дат от Раха­та Али­е­ва, ска­зал DW, что не может огла­сить име­на нынеш­них адво­ка­тов казах­стан­ца, посколь­ку дол­жен соблю­дать конфиденциальность.

Ранее жур­на­ли­сты пред­при­ни­ма­ли попыт­ки свя­зы­вать­ся с Раха­том Али­е­вым по интер­не­ту. Одна­ко на днях про­изо­шел казус, гово­ря­щий о нена­деж­но­сти это­го пути. Вслед за тем, как ста­ло извест­но об аре­сте иму­ще­ства оли­гар­ха на Маль­те, ряд СМИ опуб­ли­ко­вал заяв­ле­ние само­го Али­е­ва о готов­но­сти пере­дать все аре­сто­ван­ные акти­вы наро­ду Казах­ста­на и его при­зыв под­пи­сать пети­цию в суд Маль­ты о сня­тии на этом осно­ва­нии аре­ста с иму­ще­ства. Осно­ва­ни­ем для пуб­ли­ка­ций послу­жи­ло сооб­ще­ние, яко­бы раз­ме­щен­ное Али­е­вым в одной из соци­аль­ных сетей. А на сле­ду­ю­щий день в дру­гой соци­аль­ной сети, так­же от име­ни Али­е­ва, было раз­ме­ще­но опро­вер­же­ние ука­зан­ной инфор­ма­ции. Как бы то ни было, в отно­ше­нии Раха­та Али­е­ва, есте­ствен­но, дей­ству­ет пре­зумп­ция невиновности.