Расширение полномочий FinCEN

После того, как 2 янва­ря 2021 года Сена­ту США уда­лось раз­бло­ки­ро­вать ряд доку­мен­тов, на кото­рые нало­жил вето еще про­шлый пре­зи­дент США Дональд Трамп, ожи­да­ет­ся рас­ши­ре­ние пол­но­мо­чий управ­ле­ния Мин­фи­на США по борь­бе с финан­со­вы­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми FinCEN, кото­рые поз­во­лят уси­лить кон­троль за отмы­ва­ни­ем денег во всем мире. 

Зако­но­про­ект, кото­рый рас­ши­ря­ет пол­но­мо­чия FinCEN, веро­ят­но, будет при­нят уже в этом году, а основ­ной его целью назы­ва­ет­ся повы­ше­ние про­зрач­но­сти в под­став­ных ком­па­ни­ях и выяв­ле­ние их бене­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев, так как такие ком­па­нии могут исполь­зо­вать­ся для финан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма или сокры­тия иной пре­ступ­ной дея­тель­но­сти, вклю­чая и лега­ли­за­цию пре­ступ­ных дохо­дов из стран тре­тье­го мира. Закон дол­жен предо­ста­вить новые тех­но­ло­гии и финан­со­вые ресур­сы FinCEN для отсле­жи­ва­ния подо­зри­тель­ных опе­ра­ций в круп­ней­ших финан­со­вых учре­жде­ни­ях мира, а так­же тре­бу­ет, что­бы все кор­по­ра­ции и обще­ства с огра­ни­чен­ной ответ­ствен­но­стью рас­кры­ва­ли в новом реест­ре FinCEN сво­их реаль­ных бенефициаров.

FinCEN — не про­сто управ­ле­ние Мин­фи­на США, по сво­ей сути это финан­со­вая раз­вед­ка, кото­рая долж­на бороть­ся с попыт­ка­ми лега­ли­зо­вать «гряз­ные день­ги» в США, но так­же в ее сфе­ру вхо­дит и борь­ба с «гряз­ны­ми день­га­ми» в стра­нах ЕС. Поми­мо это­го, перед FinCEN Госде­пар­та­мен­том США ста­вят­ся и откро­вен­но поли­ти­че­ские зада­чи, имен­но бла­го­да­ря ему Мини­стер­ство юсти­ции США и ФБР смог­ло запо­до­зрить укра­ин­ско­го оли­гар­ха Иго­ря Коло­мой­ско­го в отмы­ва­нии денег при стек­лах с аме­ри­кан­ской недви­жи­мо­стью в 2020 году. 

В том же году, бла­го­да­ря кон­тро­ли­ру­е­мой утеч­ке доку­мен­тов FinCEN ста­ла извест­на инфор­ма­ция об отмы­ва­нии денег рядом рос­сий­ских оли­гар­хов, что лег­ло в осно­ву ново­го санк­ци­он­но­го дав­ле­ния в отно­ше­нии Рос­сии. Так­же в утеч­ке содер­жа­лись дан­ные о скры­ва­ю­щих­ся от пра­во­су­дия Мух­та­ре Абля­зо­ве и Вик­то­ре Хра­пу­но­ве, фай­лы о них содер­жа­ли обшир­ный пере­чень тран­зак­ций совер­шен­ных в финан­со­вых учре­жде­ни­ях по все­му миру, в США, Гер­ма­нии, Вели­ко­бри­та­нии, Лат­вии и Кипре.

Рас­ши­ре­ние воз­мож­но­стей FinCEN будет озна­чать, что под угро­зой необ­хо­ди­мо­сти рас­кры­тия инфор­ма­ции о про­ис­хож­де­ни­ях средств ока­жут­ся все круп­ные казах­стан­ские оли­гар­хи и чинов­ни­ки, кото­рые при­об­ре­та­ли недви­жи­мость в США или ЕС или вкла­ды­ва­ли сред­ства в финан­со­вые учре­жде­ния этих стран. Так­же все их ком­па­нии, рабо­та­ю­щие за пре­де­ла­ми Казах­ста­на, вклю­чая офшор­ные юрис­дик­ции долж­ны будут рас­крыть инфор­ма­цию о конеч­ных бене­фи­ци­а­рах и пред­ста­вить ее в FinCEN. 

Финан­со­вая раз­вед­ка, явля­ю­ща­я­ся неотъ­ем­ле­мой частью про­во­ди­мой США поли­ти­ки в отно­ше­нии тре­тьих стран, будет обла­дать ком­про­ме­ти­ру­ю­щей инфор­ма­ци­ей на всю поли­ти­че­скую эли­ту Казах­ста­на и будет исполь­зо­вать ее как для откры­тых мето­дов дав­ле­ния, в том чис­ле через пред­став­ле­ние инфор­ма­ции прес­се, так и для скры­то­го дав­ле­ния — шантажа. 

Учи­ты­вая, что еще совсем недав­но свя­зан­ная с Госде­пар­та­мен­том США казах­ская служ­ба меж­ду­на­род­ной медиа ком­па­нии «Радио Сво­бо­да» — «Радио Азаттык» — пуб­ли­ко­ва­ла обшир­ный пере­чень недви­жи­мо­сти семьи пер­во­го пре­зи­ден­та Казах­ста­на Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва, неслож­но дога­дать­ся какие имен­но лица в первую оче­редь заин­те­ре­су­ют FinCEN. 

Вне зави­си­мо­сти от того, на сколь­ко агрес­сив­ной будет поли­ти­ка США, деоф­шо­ри­за­ция созна­ния казах­стан­ской эли­ты неиз­беж­на, уже сей­час сред­ства из ино­стран­ных юрис­дик­ций сто­ит воз­вра­щать в Казах­стан или пере­ори­ен­ти­ро­вать на более неза­ви­си­мые от США — Тур­цию, Катар, ОАЭ.

Источ­ник: https://t.me/nursolovej/1275