Ракишев «поплыл» в суде США

Изда­ние rucriminal.info про­дол­жа­ет серию ста­тей об аме­ри­кан­ских откро­ве­ни­ях казах­ско­го оли­гар­ха Кене­са Раки­ше­ва. Они были озву­че­ны Раки­ше­вым в суде США, где был рас­смот­рен иск БТА-бан­ка к быв­ше­му соб­ствен­ни­ку бан­ка Мух­та­ру Абля­зо­ву, экс-гла­ве сто­ли­цы Казах­ста­на Вик­то­ру Хра­пу­но­ву и его сыну Илья­су Хра­пу­но­ву. В рас­по­ря­же­нии rucriminal.info ока­за­лась сте­но­грам­ма допро­са Кене­са Раки­ше­ва, во вре­мя кото­ро­го его вопро­са­ми заго­ня­ли в тупик. Из пятой пуб­ли­ка­ции чита­те­ли смо­гут узнать, как в ходе слу­ша­ний Раки­ше­ва окон­ча­тель­но «зажа­ли в угол». Он вынуж­ден посто­ян­но повто­рять одну и туже фра­зу, кото­рой его научи­ли защит­ни­ки. Но один раз он все-таки сдал­ся и с огром­ной неохо­той при­знал­ся, что его парт­не­ром явля­ет­ся Вла­ди­мир Пали­ха­та, кото­рый счи­та­ет­ся в Рос­сии «рей­де­ром №1». Более того, ока­за­лось, что у Раки­шев даже был под­пи­сан с  дого­вор с Палихатой. 

Q. Г — н Раки­шев , вы когда — нибудь слы­ша­ли про актив под назва­ни­ем Пышма ?

Р.  Да, конечно.

Q. Где  нахо­дит­ся Пышма? 

Р. Если я не оши­ба­юсь, это в Ново­си­бир­ске или Ека­те­рин­бур­ге, но я могу ошибаться. 

Q. Вы вла­де­е­те Пышмой ? 

Р.  По состо­я­нию на сего­дняш­ний день , и, насколь­ко я знаю из газет, доку­мен­тов , кото­рые я видел, в дан­ный момент вре­ме­ни БТА Банк вла­де­ет Пышмой.

Q. Вла­де­ет БТА Банк, а не Вы лич­но, правильно? 

Р.    Вер­но.              

Вопрос : Вы когда — нибудь слы­ша­ли о ком­па­нии Кол­тон Union Corp. (фоне­ти­че­ски)?                                         

Р.   Я не могу запом­нить все компании. 

Q. Вы вла­де­лец ком­па­нии под назва­ни­ем Кол­тон Union Corp.? 

Р. Я могу вам ска­зать , что я вла­дею БТА Банк, а БТА Банк вла­де­ет Логи­сти­че­ский парк Пышма . 

Q. Когда БТА Банк стал вла­дель­цем Пышмы ? 

Р. Я не пом­ню дату навер­ня­ка, но я счи­таю , совсем недавно. 

Вопрос : Совсем недав­но, это месяц назад, шесть меся­цев назад? 

Р. Я не могу ска­зать вам точ­но. Я счи­таю , что мы долж­ны спро­сить адво­ка­тов , кото­рые участ­во­ва­ли в под­пи­са­нии всех доку­мен­тов. Но в дан­ный момент вре­ме­ни, это 100 про­цент­но дочер­няя ком­па­ния и у нас есть все доку­мен­ты об этом

Q. Кто вла­дел Пыш­мой , преж­де чем БТА купил ее? 

Р. Было мно­го раз­ных ком­па­ний, я не могу вспом­нить их все. Вы може­те спро­сить адво­ка­тов, но я уве­рен , что на дан­ный момент это 100 про­цент­ная дочер­няя ком­па­ния БТА Банка.

Q. У вас есть ком­па­ния под назва­ни­ем JSCSTK Trans?

Р. Я не могу под­твер­дить, я не уве­рен , что знаю все назы­ва­ния. Я про­сто не пом­ню про эту кон­крет­ную компанию.

Q. Поз­воль­те мне спро­сить вас, БТА купил Пыш­му в про­цес­се ликвидации?

Р. Вы зна­е­те, это очень слож­ная струк­ту­ра , и если у нас есть час, мы можем обсу­дить это пря­мо сей­час. Если вы хоти­те про­ве­сти свое вре­мя обсуж­дая это, я готов. Но это не име­ет ниче­го обще­го с дан­ным кон­крет­ным про­цес­сом.  Я могу под­твер­дить и заве­рить Вас в том , что на дан­ный момент вре­мя , это 100 про­цен­тов дочер­няя ком­па­ния БТА Банка.

Вопрос : Пыш­ма ста­да 100 про­цен­тов дочер­ней струк­ту­рой БТА Бан­ка по делу о несо­сто­я­тель­но­сти в России?

Р. Это то , что я имею в виду, эти вопро­сы долж­ны быть адре­со­ва­ны к адво­ка­там. Я не знаю пра­во­вых аспектов.

Q. Я пыта­юсь избе­жать юри­ди­че­ских тон­ко­стей рос­сий­ско­го кон­курс­но­го пра­ва. Избе­гая этих тон­ко­стей, вы зна­е­те была ли Пыш­ма полу­че­на в ходе лик­ви­да­ции или дела о несо­сто­я­тель­но­сти в России?

МИСТЕР. SCHWARTZ: Воз­ра­же­ние. Он ска­зал, что не зна­ет дета­лей. Он здесь не как пред­ста­ви­тель БТА Банка.

Q. Г — н Раки­шев , вы зна­е­те , сколь­ко сто­ит актив Пышма?

Р. Я счи­таю , что этот вопрос дол­жен быть адре­со­ван ауди­то­ра­ми, тем , кто оце­нил компанию.

Q. Пока вы сиди­те здесь , так есть у вас пред­став­ле­ние о том , сколь­ко сто­ит акти­вы Пышма?

Р. Я не могу вам ска­зать, я не знаю, я не ауди­тор. Един­ствен­ное , что я знаю, в чем уве­рен, так это в том, что Пыш­ма явля­ет­ся 100-про­цент­ной доч­кой БТА Бан­ка и мы име­ем все под­твер­жда­ю­щие документы. 

Вопрос: Сколь­ко БТА запла­тил за актив Пышма? 

Р.  Я не помню. 

Q.Как, Вы не помни­те даже при­бли­зи­тель­ную сумму? 

МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение. 

Р. Я не пом­ню ника­ких подроб­но­стей , пото­му что я не явля­юсь юри­стом. стра­те­ги­че­ски гово­ря, я пом­ню , в этот момент вре­ме­ни , это наша дочер­няя компания. 

Q. Пыш­ма при­но­сит доход? 

МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение. 

Р. У меня нет инфор­ма­ции в дета­лях . Пыш­ма явля­ет­ся 100-про­цент­но дочер­ним пред­при­я­ти­ем БТА Банка. 

Q. Вы зна­е­те , кто такой  Вла­ди­мир Палихата? 

Р.  Да, я знаю. 

Q. Кто он? 

Р.  На мой взгляд это биз­нес­мен из России. 

Q– Вы когда-либо заклю­ча­ли какие-либо согла­ше­ния с г — ном Палихатой ? 

МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение. 

Р.  Я не пом­ню. Я не пом­ню , что бы я под­пи­сы­вал, но я его знаю, это точно. 

Q. Таким обра­зом , вы не помни­те под­пи­сы­ва­ли Вы согла­ше­ние в июле 2015 года отно­си­тель­но Пыш­мы, это правильно? 

МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение. 

Р.   Я не пом­ню. Может быть, адво­ка­ты БТА Бан­ка под­го­то­вил что — то подоб­ное или я под­пи­сал, но я не помню. 

Q– Вы когда — нибудь слы­ша­ли про актив под назва­ни­ем Мари­он Gardens (фоне­ти­че­ский)?              

Р. Мари­он Gardens. 

Q. Мари­он сад? 

Р.  Да .              

Вопрос : Что это за актив? 

Р. Я не знаю , что он пред­став­ля­ет сей­час , или что это было рань­ше, но я знаю , что в дан­ный момент вре­ме­ни , это 100 про­цен­тов дочер­няя ком­па­ния банка. 

Q. Вы не зна­е­те , како­го типа этот актива? 

Р.  Могу ска­зать Вам толь­ко приблизительно.

Q.  Пожа­луй­ста.

Р. Это актив, свя­зан­ный с недвижимостью. 

Q– Где она находится? 

Р.   В Москве.

Q. Вы кон­тро­ли­ру­е­те этот актив? 

МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.

Р. Это дела­ет БТА Банк.

Вопрос : Вы когда — нибудь слы­ша­ли об ООО «Мер­ку­рий»?

Р. Нет. Точ­нее, я не пом­ню . Я не помню. 

Вопрос : Вы когда — нибудь слы­ша­ли о «Petro Cargo Plus»?

Р.  Да.

Q. Есть ли у этой струк­ту­ры отно­ше­ния с Мари­он сады? 

Р.  Я знаю , что это 100 про­цен­тов дочер­няя ком­па­ния БТА Банка. 

Q. Когда БТА Банк при­об­рел «Cargo Plus»? 

Р.  Я не пом­ню точ­но. Вы зада­е­те мне эти вопро­сы , как если бы я был адво­ка­том , кото­рый при­ни­мал уча­стие в фор­ми­ро­ва­нии и обра­бот­ке всех доку­мен­тов по этим компаниям.

Q. Вы когда — нибудь слы­ша­ли про ком­па­нию под назва­ни­ем ООО «Legy» (фоне­ти­че­ские)?                           

Р. Да, конечно.

Q. Что это за компания? 

Р. Это 100 про­цен­тов дочер­няя ком­па­ния БТА Банка. 

Q.ООО «Legy» , в свою оче­редь, вла­де­ет акти­ва­ми дру­гих компаний? 

Р. Да, она вла­де­ет акти­ва­ми дру­гих компаний.

Q. Какие акти­вы при­над­ле­жать ООО «Legy»?                           

Р.  Это какая-то реаль­ная недви­жи­мо­сти в горо­де Москва. 

Q. А ваши пока­за­ния в том , что лич­но вы г — н Раки­шев , не вла­де­е­те непо­сред­ствен­но какой — либо частью ООО Legy , правильны? 

Р. Я явля­юсь вла­дель­цем через БТА Бан­ка, это дочер­няя ком­па­ния БТА Бан­ка, а я вла­де­лец БТА Банка. 

Q. Вы вла­де­е­те БТА Бан­ком, а БТА Банк вла­де­ет ООО «Legy» ?                           

Р.  Да правильно.

Вопрос : Вы когда — нибудь слы­ша­ли о ком­па­нии под назва­ни­ем Avant Garde Inn? 

Р. Я не пом­ню ника­ких подробностей

Q. Вы вла­де­е­те ком­па­ни­ей частич­но или в целом? 

Р. Так как я не пом­ню эту ком­па­нию, я не могу это под­твер­дить или опровергнуть.

Вопрос : Вы когда — нибудь слы­ша­ли о ком­па­нии под назва­ни­ем Aldata , ALDATA? 

Р. Нет, я не помню . 

Вопрос : Сколь­ки­ми ком­па­ни­я­ми вы вла­де­е­те, мистер Ракишев ? 

МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.

Р. Мно­ги­ми.

Q. Поз­воль­те мне задать более точ­ный вопрос. Сколь­ко ком­па­ний вы вла­де­е­те напрямую?

МИСТЕР. SCHWARTZ: В целом или частично?

МИСТЕР. Кер­ли: В целом или частично.

МИСТЕР. SCHWARTZ: Любые ком­па­нии, в кото­рых у него есть какие-либо паке­ты акций?

Р. Это дей­стви­тель­но стран­но слы­шать, этот вопрос, такое отно­ше­ние к это­му делу. Я пола­гаю , что мои адво­ка­ты будут в состо­я­нии отве­тить на эти вопро­сы. Если вам нуж­ны отве­ты на эти вопро­сы, пожа­луй­ста , свя­жи­тесь с мои­ми адво­ка­та­ми , и я не буду ниче­го скры­вать , и вы може­те полу­чить спи­сок всех струк­тур и компаний.

Q. Я пони­маю , что это может спа­сти для нас неко­то­рое вре­мя здесь, мистер Раки­шев . Спасибо.

Источ­ник: www.rucriminal.info