Про дело Максатбекуулу

3 июля 2017 года новост­ное агент­ство “Sputnik со ссыл­кой на  про­ку­ра­ту­ру Алма­ты сооб­щи­ло, что рас­сле­ду­ет­ся новое уго­лов­ное дело в отно­ше­нии нена­зван­ных сотруд­ни­ков “БТА Бан­ка”.  “В про­из­вод­стве депар­та­мен­та наци­о­наль­но­го бюро по про­ти­во­дей­ствию кор­руп­ции по горо­ду Алма­ты нахо­дит­ся уго­лов­ное дело в отно­ше­нии быв­ших сотруд­ни­ков БТА Бан­ка. В насто­я­щее вре­мя по ука­зан­но­му уго­лов­но­му делу про­во­дит­ся досу­деб­ное рас­сле­до­ва­ние», — гово­рит­ся в офи­ци­аль­ном отве­те про­ку­ра­ту­ры на запрос агентства.

Про­ку­ра­ту­ра так­же пояс­ни­ла, что “учи­ты­вая инте­ре­сы след­ствия и тре­бо­ва­ние части 1 ста­тьи 201 УПК РК, дан­ные досу­деб­но­го рас­сле­до­ва­ния раз­гла­ше­ны быть не могут”.

По нашей инфор­ма­ции, клю­че­вы­ми подо­зре­ва­е­мы­ми по выше­упо­мя­ну­то­му уго­лов­но­му делу явля­ют­ся быв­шие управ­ля­ю­щие дирек­то­ра “БТА Бан­ка” Улу­г­бек Мак­сат­бе­ку­у­лу и его супру­га Жами­ля Мак­сат­бек (Сар­сем­ба­е­ва). При этом пер­вый в насто­я­щее вре­мя содер­жит­ся в СИЗО КНБ РК в Астане, хотя рас­сле­до­ва­ние по его делу осу­ществ­ля­ет иное ведомство.

Дру­гая стран­ность это­го уго­лов­но­го дела состо­ит в том, что Жами­ля Мак­сат­бек (Сар­сен­ба­е­ва)  хотя и рабо­та­ла в “БТА Бан­ке” с 2000 года, одна­ко на тре­тье­сте­пен­ных пози­ци­ях. В нача­ле 2009 года она уво­ли­лась по соб­ствен­но­му жела­нию и вер­ну­лась 23 фев­ра­ля 2009 года на пози­цию совет­ни­ка пред­се­да­те­ля прав­ле­ния бан­ка, то есть когда он уже пере­шел под кон­троль госу­дар­ства. Что каса­ет­ся само­го Улу­г­бе­ка Мак­сат­бе­ку­у­лу, то он рабо­тал в “БТА Бан­ке” с 7 апре­ля 2009 года, при­чем был при­нят на пози­цию началь­ни­ка управ­ле­ния ана­ли­за и мони­то­рин­га депар­та­мен­та по реструк­ту­ри­за­ции активов.

Таким обра­зом, ни Улу­г­бек Мак­сат­бе­ку­у­лу, ни его супру­га не име­ли отно­ше­ния к тому, что про­ис­хо­ди­ло в “БТА Бан­ке”, когда его воз­глав­лял и кон­тро­ли­ро­вал Мух­тар Абля­зов. Это озна­ча­ет, что у депар­та­мен­та Наци­о­наль­но­го бюро по про­ти­во­дей­ствию кор­руп­ции по горо­ду Алма­ты воз­ник­ли вопро­сы к тому, что про­ис­хо­ди­ло в бан­ке после его наци­о­на­ли­за­ции  и пере­хо­да под кон­троль ФНБ “Самрук-Казы­на”.

Пока труд­но пред­по­ло­жить (спро­гно­зи­ро­вать), кто еще будет при­вле­чен по это­му уго­лов­но­му делу. Не исклю­че­но, что у сле­до­ва­те­лей могут воз­ник­нуть вопро­сы к быв­шим топ-мене­дже­рам “БТА Бан­ка” Арма­ну Дуна­е­ву, Анва­ру Сай­де­но­ву, Нико­лаю Варен­ко, Пав­лу Про­сян­ки­ну и другим.

В том чис­ле могут воз­ник­нуть вопро­сы по пово­ду пра­виль­но­сти про­да­жи акти­вов бан­ка до его пер­вой реструк­ту­ри­за­ции, рас­хо­до­ва­ния средств на опла­ту услуг юри­ди­че­ских под­ряд­чи­ков в Вели­ко­бри­та­нии, Рос­сии, Укра­ине и иных странах.