ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ УДЕЛЯТЬ ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ ПРИКАЗАМ О НЕОБЪЯСНИМОМ БОГАТСТВЕ (UWO)
«Власти давно знают, что путь к предотвращению отмывания« грязных денег »в Великобритании — это это нарушение доступа преступников к профессиональным консультантам»
Корпорации, несомненно, разбираются в соблюдении правил по борьбе с отмыванием денег, но все более необъяснимые Приказы о богатстве (UWO) также должны быть на нашем радаре. Благодаря способности проникать в корпоративную завесу и их мощной экстерриториальной сфере, UWO следует относиться очень серьезно.
Короче говоря, UWO может заставить любых политически значимых лиц (PEP) или лиц, подозреваемых в серьезной преступности (или связанных с ними), раскрыть источник своего богатства, использованного для покупки собственности.
На момент написания (27 марта 2020 г.) было всего четыре цели UWO; двое из которых до сих пор остаются анонимными. В мае 2019 года UWO были выпущены против неназванного PEP, касающегося трех объектов недвижимости в Лондоне, приобретенных за 80 миллионов фунтов стерлингов оффшорными компаниями в Ангилье, Панаме и Кюрасао. На прошлой неделе мы узнали, что целью был Рахат Алиев, ныне покойный, который был высокопоставленным гражданином Казахстана и частью правящей элиты страны. Сын г‑на Алиева сейчас живет в одном из лондонских домов, в особняке на «Биллиардор-роу» в Хэмпстеде. UWO оспаривается на том основании, что средства на недвижимость поступили не от г‑на Алиева, а от его бывшей жены Дариги Назарбаевой, которая является независимой и богатой и чей отец был президентом Казахстана более тридцати лет.
Почему корпорации должны волноваться?
Что особенно интересно в этом случае, так это критика со стороны Национального агентства по борьбе с преступностью (НКА) Эндрю Бейкера, президента двух панамских фондов, которые владеют одним из лондонских отелей. NCA заявило, что есть разумные основания подозревать, что г‑н Бейкер, британский финансовый советник и солиситор из Лихтенштейна, помог отмывать десятки миллионов фунтов стерлингов. Хотя неясно, будет ли г‑н Бейкер привлечен к уголовной ответственности, как он, так и его фонды, вероятно, будут подвергнуты дальнейшему расследованию.
Кроме того, предыдущей целью UWO была г‑жа Гаджиева, чья лондонская собственность принадлежала компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Хотя в этом случае компания не оспаривала свое право собственности, для этих случаев ясно, что UWO предназначены для сбора информации о оффшорных средствах, используемых для покупки недвижимости в Великобритании.
В обоих случаях PEP NCA продемонстрировали свою готовность нацеливаться на крупных лиц и их средства, а также на своих оффшорных финансовых консультантов и поставщиков услуг. Хотя упомянутые UWO фокусировались на PEP, другие приказы также были выданы на основании подозрения в серьезной преступности, такой как торговля наркотиками, преступления с применением огнестрельного оружия и связанные с этим преступления отмывания денег. Уклонение от уплаты налогов также является серьезным уголовным преступлением, когда речь идет о UWO, поэтому консультанты должны следить за этим, поскольку вполне возможно, что это вполне может стать аспектом приказа.
Двигаться дальше
Власти давно знают, что путь к предотвращению отмывания «грязных денег» в Великобритании заключается в том, чтобы нарушить доступ преступников к профессиональным консультантам, которые могут помочь им в их усилиях, придать их операциям видимость респектабельности и замаскировать источник средств. , На прошлой неделе стало ясно, что центральным в деле NCA — о том, что г‑н Алиев владел данным имуществом — является убеждение NCA в том, что оффшорные компании отмывали эти средства. Если это так, то следующий вопрос будет состоять в том, делают ли оффшорные компании сознательно и / или какие процедуры и проверки были проведены. Никто не хочет быть объектом такого изучения.
