Поездки Масимова и «Казахмыс», связи зятя Есимова с Назарбаевыми и «болашаковцы» на «защите режима»

ПОЕЗДКА В ЛОНДОН

В бри­тан­ской газе­те Financial Times раз­ви­ва­ют тему поез­док в Евро­пу дей­ству­ю­ще­го пред­се­да­те­ля коми­те­та нац­без­опас­но­сти Казах­ста­на Кари­ма Масимова.

Азаттык ранее уже писал о скан­да­ле в Вели­ко­бри­та­нии, свя­зан­ном с воз­мож­ным финан­си­ро­ва­ни­ем ком­па­ни­ей «Каза­хмыс» (сей­час Kaz Minerals – Ред.) поезд­ки сто­и­мо­стью почти 100 тысяч дол­ла­ров в 2011 году в Париж семьи Маси­мо­ва, кото­рый в то вре­мя был пре­мьер-мини­стром Казах­ста­на. Посколь­ку акции ком­па­нии, при­над­ле­жа­щей мил­ли­ар­де­ру Вла­ди­ми­ру Киму, коти­ру­ют­ся на Лон­дон­ской бир­же, бри­тан­ские вла­сти име­ют пра­во рас­сле­до­вать, было ли нару­ше­но анти­кор­руп­ци­он­ное зако­но­да­тель­ство стра­ны. В то вре­мя про­филь­ное ведом­ство Бри­та­нии сооб­ща­ло, что осве­дом­ле­но об обви­не­ни­ях, но не ста­ло отве­чать на вопро­сы о воз­мож­ном расследовании.

Новые дан­ные, полу­чен­ные FT, поз­во­ля­ют изда­нию пред­по­ло­жить, что два года спу­стя тот же казах­стан­ский чинов­ник, кото­рый раз­да­вал пору­че­ния отно­си­тель­но париж­ско­го путе­ше­ствия, вновь отправ­лял инструк­ции мене­дже­ру «Каза­хмы­са» – на этот раз отно­си­тель­но поезд­ки в Лон­дон. «К тому вре­ме­ни г‑н Маси­мов стал гла­вой аппа­ра­та пре­зи­ден­та казах­стан­ско­го дик­та­то­ра Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва», — отме­ча­ет издание.

FT утвер­жда­ет, что в нояб­ре 2013 года совет­ник Маси­мо­ва пору­чал дирек­то­ру «Каза­хмы­са» (оба исполь­зо­ва­ли лич­ные элек­трон­ные адре­са, по дан­ным FT) «орга­ни­зо­вать гости­ни­цу, транс­порт и “куль­тур­ную про­грам­му” для семьи [Маси­мо­ва]».

Бри­тан­ское изда­ние сооб­ща­ет, что в резуль­та­те, поезд­ка, воз­мож­но, была отме­не­на. Но, добав­ля­ет FT, пре­це­ден­ты 2011-го, а теперь и 2013 годов поз­во­ля­ют пред­по­ло­жить, что «такие ука­за­ния со сто­ро­ны высо­ко­по­став­лен­но­го казах­стан­ско­го чинов­ни­ка гла­ве бри­тан­ской пуб­лич­ной ком­па­нии были обыч­ным делом».

Сооб­ща­ет FT и о том, что редак­ции уда­лось озна­ко­мить­ся с неким сче­том на 30 тысяч фун­тов стер­лин­гов, кото­рый был отправ­лен «Каза­хмысу» для опла­ты. Изда­ние утвер­жда­ет, что это был счет «за про­жи­ва­ние в 2006 году пре­зи­ден­та Казах­ста­на Назар­ба­е­ва в гости­ни­це Лэйн­с­бо­ро на Hyde Park Corner в Лондоне».

Этот счет, по дан­ным FT, обна­ру­жил экс­перт по Казах­ста­ну Том Мэйн. Он в бесе­де с газе­той заявил о нали­чии неких «кар­ман­ных ком­па­ний», кото­рые «долж­ны опла­чи­вать любые потреб­но­сти [казах­стан­ских] выс­ших госу­дар­ствен­ных чинов­ни­ков». Мэйн счи­та­ет, что все это под­ни­ма­ет еще один вопрос – о том, «насколь­ко осве­дом­ле­ны [о про­ис­хо­дя­щем] бри­тан­ские мене­дже­ры и ауди­то­ры ком­па­нии и как дале­ко она зашла в стрем­ле­нии уго­дить пред­ста­ви­те­лям казах­стан­ской власти».

В самой ком­па­нии ранее заяв­ля­ли, что «рас­сле­до­ва­ли» эпи­зод 2011 года и не «нашли дока­за­тельств», что «Каза­хмыс» опла­тил поезд­ку в Париж. Отно­си­тель­но писем о под­го­тов­ке путе­ше­ствия в Лон­дон в 2013 году там отве­ти­ли, что «не виде­ли ника­кой част­ной элек­трон­ной пере­пис­ки и не име­ют ника­ких дока­за­тельств того, что ком­па­ния потра­ти­ла на это вре­мя или ресур­сы». В Kaz Minerals при­зна­ли опла­ту сче­та из гости­ни­цы Лэнйс­бо­ро за про­жи­ва­ние там Назар­ба­е­ва в 2006 году, заявив, что ком­па­ния «внес­ла закон­ный вклад в офи­ци­аль­ный визит пре­зи­ден­та в Великобританию».

«Каза­хмыс», казах­стан­ская меде­до­бы­ва­ю­щая ком­па­ния, был обра­зо­ван в 1992 году, его акции тор­гу­ют­ся на Лон­дон­ской бир­же с 2005 года. В 2014 году поле реор­га­ни­за­ции пере­име­но­ван в Kaz Minerals. FT сооб­ща­ет, что в насто­я­щее вре­мя «ее осно­ва­тель-мил­ли­ар­дер Вла­ди­мир Ким пред­ла­га­ет 3 млрд фун­тов стер­лин­гов, что­бы сно­ва сде­лать [ком­па­нию] част­ной после 15 лет после листин­га в Лондоне».

АТФ БАНК «ПОСЛЕ РАЗВОДА»

На сай­те Globenewswire.com в ста­тье «Казах­стан­ский Jýsan Bank поку­па­ет кон­ку­рен­та АТФ Банк» сооб­ща­ют о ско­ром сли­я­нии этих двух част­ных финан­со­вых инсти­ту­тов. Оба бан­ка под­твер­ди­ли свою сдел­ку в заяв­ле­нии на Казах­стан­ской фон­до­вой бир­же и в насто­я­щее вре­мя ожи­да­ют одоб­ре­ния со сто­ро­ны казах­стан­ско­го Агент­ства по регу­ли­ро­ва­нию и раз­ви­тию финан­со­вых рынков.

Вла­де­лец АТФ Бан­ка — хол­дин­го­вая ком­па­ния KNG Finance, при­над­ле­жа­щая Галим­жа­ну Есе­но­ву, пере­даст свою пол­ную 99,76-процентную долю в АТФ Бан­ке Jýsan Bank и, в свою оче­редь, полу­чит акции рас­ши­рен­но­го бан­ка. Раз­мер этой новой доли неизвестен.

«Про­да­жа АТФ была вызва­на ростом без­на­деж­ных дол­гов и неиз­беж­ным раз­во­дом его вла­дель­ца. Галим­жан Есе­нов, кото­рый при­об­рел АТФ в 2012 году за 500 мил­ли­о­нов дол­ла­ров, в 2007 году женил­ся на Айжан Ахмет­жан­кы­зы Есим, но в насто­я­щее вре­мя пара нахо­дит­ся в про­цес­се раз­во­да. Это потре­бо­ва­ло раз­де­ле­ния акти­вов, при этом АТФ пере­шел семье его жены», — утвер­жда­ет Globenewswire.com.

Тесть Есе­но­ва — Ахмет­жан Еси­мов, гла­ва фон­да наци­о­наль­но­го бла­го­со­сто­я­ния Казах­ста­на «Самрук-Казы­на». Ранее он зани­мал ряд высо­ких постов в пра­ви­тель­стве, в том чис­ле долж­ность вице-премьера.

Jýsan Bank, пер­во­на­чаль­но назы­вав­ший­ся «Цесна­банк», был при­об­ре­тен ком­па­ни­ей First Heartland Securities в фев­ра­ле 2019 года. Она явля­ет­ся частью груп­пы ком­па­ний First Heartland, кото­рая при­над­ле­жит ком­па­нии Pioneer Capital Invest. Ею, в свою оче­редь, вла­де­ют «Назар­ба­ев Уни­вер­си­тет» (16,06 про­цен­та), «Назар­ба­ев Интел­лек­ту­аль­ные шко­лы» (9,46 про­цен­та) и Фонд Назар­ба­е­ва (74,48 про­цен­та), — гово­рит­ся в статье.

Фонд Назар­ба­е­ва явля­ет­ся неком­мер­че­ской орга­ни­за­ци­ей, создан­ной в 2009 году для ока­за­ния финан­со­вой под­держ­ки «Назар­ба­ев Уни­вер­си­те­ту» и «Назар­ба­ев Интел­лек­ту­аль­ным шко­лам». Акци­о­не­ром Фон­да Назар­ба­е­ва явля­ет­ся сам Нур­сул­тан Назар­ба­ев — быв­ший пре­зи­дент Казахстана.

Global Newswire так­же дела­ет обзор гос­под­держ­ки, кото­рую полу­чил за послед­ние три года АТФ Банк под руко­вод­ством Есе­но­ва. В 2017 году Нац­банк Казах­ста­на выде­лил ему 100 мил­ли­ар­дов тен­ге (260 мил­ли­о­нов дол­ла­ров) на попол­не­ние балан­са. В нача­ле 2020 года АТФ полу­чил допол­ни­тель­ную помощь в раз­ме­ре 80 мил­ли­о­нов дол­ла­ров, после того как без­на­дёж­ные кре­ди­ты вырос­ли до 29 про­цен­тов его акти­вов. Банк так­же полу­чил под­держ­ку в виде денеж­ных депо­зи­тов от фон­да «Самрук-Казы­на».

На аме­ри­кан­ском сай­те дело­вых ново­стей Businessmagazine24.com в ста­тье «АТФ Банк стал раз­мен­ной моне­той в раз­во­де семьи Еси­мо­ва» так­же пред­по­ла­га­ют, что про­да­жа бан­ка свя­за­на с раз­во­дом его владельца.

«За вре­мя 13-лет­не­го бра­ка Галим­жан Есе­нов стал успеш­ным биз­не­сме­ном, состо­я­ние кото­ро­го оце­ни­ва­ет­ся Forbes более чем в 500 мил­ли­о­нов дол­ла­ров США. Боль­шая часть это­го успе­ха свя­за­на с поли­ти­че­ски­ми свя­зя­ми, кото­рые Есе­нов создал после того, как пород­нил­ся с семьей Еси­мо­ва», — пишет Businessmagazine24.com.

Ресурс напо­ми­на­ет, что поми­мо пря­мых госв­ли­ва­ний АТФ так­же выиг­рал от денеж­ных депо­зи­тов, сде­лан­ных суве­рен­ным фон­дом бла­го­со­сто­я­ния «Самрук-Казы­на», кото­рым управ­ля­ет его тесть. Фонд раз­ме­стил более 350 мил­ли­о­нов дол­ла­ров в АТФ.

«Депо­зи­ты “Самру­ка” вызва­ли гнев в Казах­стане, учи­ты­вая кон­фликт инте­ре­сов Еси­мо­ва в отно­ше­ни­ях с бан­ком его зятя. Депо­зи­ты так­же могут быть неза­кон­ны­ми, так как “Самрук” не име­ет пра­ва хра­нить день­ги в финан­со­вых учре­жде­ни­ях с таким низ­ким кре­дит­ным рей­тин­гов, как у АТФ. Это при­ве­ло к обви­не­ни­ям в том, что Есе­нов дей­ство­вал как при­кры­тие для вла­де­ния АТФ, и теперь, когда он поки­да­ет семью Еси­мо­вых, банк пере­хо­дит к его реаль­ным вла­дель­цам», — пишет Businessmagazine24.com.

Ресурс напо­ми­на­ет так­же, что в год женить­бы на доч­ке Еси­мо­ва Есе­нов «при­об­рел ком­па­нию «Каз­фос­фат» за 120 мил­ли­о­нов дол­ла­ров». «Ему тогда было все­го 22 года. Сдел­ка финан­си­ро­ва­лась свя­зан­ны­ми с ним под­став­ны­ми ком­па­ни­я­ми», — добав­ля­ет Businessmagazine24.com.

«Это при­ве­ло к тому, что Есе­но­ва нача­ли харак­те­ри­зо­вать как под­став­ное лицо для ряда сде­лок с уча­сти­ем пра­вя­щей эли­ты Казах­ста­на», пишет сайт. В этом кон­тек­сте в ста­тье упо­ми­на­ет­ся рас­сле­до­ва­ние, про­ве­ден­ное газе­той The Times и SourceMaterial, утвер­жда­ю­щих, что Есе­нов мог вла­деть акти­ва­ми для Дари­ги Назар­ба­е­вой, доче­ри экс-пре­зи­ден­та Назарбаева.

ЕСЕНОВ КАК «ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НАЗАРБАЕВОЙ»?

На сай­те юри­ди­че­ских ново­стей Legal Reader про­дол­жа­ют раз­ви­вать тему пред­по­ла­га­е­мой свя­зи меж­ду Есе­но­вым и Дари­гой Назар­ба­е­вой. Ресурс так­же обра­ща­ет­ся к теме рас­сле­до­ва­ния Times и SourceMaterial отно­си­тель­но недви­жи­мо­сти в Лон­доне, сфо­ку­си­ро­ван­ном на Дари­ге Назар­ба­е­вой и ее сыне Нура­ли Алиеве.

Legal Reader увя­зы­ва­ет это рас­сле­до­ва­ние с орде­ра­ми «на богат­ство неуста­нов­лен­но­го про­ис­хож­де­ния». Это пра­во­вой инстру­мент по борь­бе с отмы­ва­ни­ем «гряз­ных денег» в Вели­ко­бри­та­нии. Орде­ра были нало­же­ны в 2019 году на три объ­ек­та недви­жи­мо­сти Назар­ба­е­вой и Али­е­ва в бри­тан­ской сто­ли­це по тре­бо­ва­нию Наци­о­наль­но­го агент­ства по борь­бе с пре­ступ­но­стью (NCA). Позд­нее суд при­нял аргу­мен­ты Назар­ба­е­вой и Али­е­ва о том, что замо­ро­жен­ные акти­вы они купи­ли на «закон­ные сред­ства», в част­но­сти выру­чен­ные от про­да­жи акций казах­стан­ско­го про­из­во­ди­те­ля саха­ра «Кант», и отме­нил орде­ра в 2020 году. Это дело, сооб­ща­ет Legal Reader, «поста­ви­ло NCA в нелов­кое поло­же­ние, а эффек­тив­ность орде­ров – под сомнение».

Теперь, пишет Legal Reader, рас­сле­до­ва­ние SourceMaterial и Times поз­во­ля­ет пред­по­ло­жить, что все не так про­сто, и «Назар­ба­е­ва мог­ла купить акции «Кан­та» у себя самой с помо­щью посред­ни­ка по име­ни Галим­жан Есенов».

SourceMaterial в этой свя­зи писа­ли, что «рас­сле­до­ва­ние вызы­ва­ет новые опа­се­ния по пово­ду… пока­за­ний Назар­ба­е­вой о том, как она зара­бо­та­ла свои миллионы».

«Назар­ба­е­ва про­сто пере­ме­ща­ла день­ги из одно­го из сво­их акти­вов в дру­гой, ими­ти­руя насто­я­щую про­да­жу», — утвер­жда­ет­ся в статье.

Как сооб­ща­ет Legal Reader, акции «Кан­та» были про­да­ны за 74,3 мил­ли­о­на дол­ла­ров ком­па­нии Gas Development, кото­рая при­над­ле­жа­ла Ербо­лу Тым­ба­е­ву и ком­па­нии Ardelis. «На момент сдел­ки Ardelis при­над­ле­жа­ла Дина­ре Есе­но­вой — род­ствен­ни­це Галым­жа­на Есе­но­ва и акци­о­не­ру его хол­дин­го­вой ком­па­нии KNG Finance. Отдель­но Ербол Тым­ба­ев рабо­тал с Есе­но­вым в несколь­ких ком­па­ни­ях на про­тя­же­нии послед­них 15 лет. Впо­след­ствии Gas Development была про­да­на рас­по­ло­жен­ной в Рас-Аль-Хай­ме ком­па­нии под назва­ни­ем Kingsway Limited, кото­рая нахо­ди­лась в частич­ной соб­ствен­но­сти Есе­но­ва», — добав­ля­ет ресурс.

Legal Reader утвер­жда­ет, что дан­ные обсто­я­тель­ства «повы­ша­ют веро­ят­ность того, что Есе­нов исполь­зо­вал­ся для тай­но­го дер­жа­ния Gas Development от име­ни Дари­ги Назар­ба­е­вой. Учи­ты­вая, что на момент заклю­че­ния сдел­ки с «Кан­том» Есе­но­ву было все­го 25 лет и у него не было досту­па к 74 мил­ли­о­нам дол­ла­ров, мало­ве­ро­ят­но, что он дей­ство­вал в оди­ноч­ку. В том же году, когда Gas Development при­об­ре­ла акции «Кан­та», Есе­нов женил­ся на доче­ри Ахмет­жа­на Еси­мо­ва, быв­ше­го мэра Алма­ты и совет­ни­ка отца Дари­ги — пре­зи­ден­та Нур­сул­та­на Наза­ра­ба­е­ва», — гово­рит­ся в статье.

Адво­ка­ты Назар­ба­е­вой неод­но­крат­но опро­вер­га­ли, что она вве­ла в заблуж­де­ние бри­тан­ский суд.

«БОЛАШАКОВЦЫ» СЛЕДУЮТ УКАЗАНИЯМ?

В бри­тан­ской газе­те Times, меж­ду тем, пишут о ситу­а­ции со сти­пен­ди­а­та­ми госу­дар­ствен­ной про­грам­мы «Бола­шак» в Вели­ко­бри­та­нии. По дан­ным изда­ния, с редак­ци­ей свя­за­лись источ­ни­ки, выра­жав­шие опа­се­ния, что док­то­ран­ты из Казах­ста­на, обла­да­те­ли гос­сти­пен­дий, могут ока­зать­ся в очень труд­ной ситу­а­ции из-за отка­за пра­ви­тель­ства про­крыть допол­ни­тель­ные рас­хо­ды, вызван­ные пан­де­ми­ей и про­дле­ни­ем их уче­бы на пол­го­да. Госу­дар­ство опла­чи­ва­ет сти­пен­ди­а­там не толь­ко уче­бу, но и про­жи­ва­ние и дру­гие нужды.

В резуль­та­те Times обра­ти­лась в посоль­ство Казах­ста­на за ком­мен­та­ри­ем, после чего ящик редак­ции «в тече­ние часа» запол­ни­ли элек­трон­ные посла­ния от казах­стан­ских сту­ден­тов, в кото­рых те «хва­ли­ли «роди­ну», «золо­тую воз­мож­ность», кото­рую дают сти­пен­дии, и «бла­го­при­ят­ные рефор­мы госу­дар­ствен­но­го аппарата».

Times утвер­жда­ет, что после запро­са в посоль­ство «око­ло 230 сти­пен­ди­а­там в Вели­ко­бри­та­нии» пред­ста­ви­те­ли «Бола­ша­ка» пору­чи­ли «напи­сать репор­те­ру в защи­ту про­грам­мы и режи­мы». Писав­шие в редак­цию назы­ва­ли себя «пат­ри­о­та­ми Казах­ста­на», заяв­ля­ли, что «пра­ви­тель­ство забо­тит­ся об их буду­щем» и «не бро­сит на про­из­вол судьбы».

В этой свя­зи изда­ние повто­ря­ет озву­чен­ную ранее кри­ти­ку этой про­грам­мы. Так, пишет Times, соглас­но кон­трак­там, сту­ден­там «пред­пи­сы­ва­ет­ся рас­кры­вать свои име­на поль­зо­ва­те­лей и паро­ли в уни­вер­си­те­те госу­дар­ствен­ным чинов­ни­кам, что­бы мож­но было отсле­жи­вать их ака­де­ми­че­скую дея­тель­ность». От них так­же тре­бу­ет­ся, что­бы они «не нару­ша­ли зако­ны Рес­пуб­ли­ки Казах­стан», несмот­ря на то что про­жи­ва­ют за гра­ни­цей». Все это, счи­та­ет Times, ведет к «само­цен­зу­ре».

Изда­ние добав­ля­ет, что при­ня­тое в нояб­ре реше­ние не предо­став­лять «бола­ша­ков­цам» допол­ни­тель­ное финан­си­ро­ва­ние, пересматривается.

Посоль­ство Казах­ста­на в Лон­доне под­твер­ди­ло газе­те про­ис­хож­де­ние элек­трон­ных писем, но не предо­ста­ви­ло дру­гих комментариев.

Ори­ги­нал ста­тьи: Казах­стан — Радио «Сво­бод­ная Европа»/Радио «Сво­бо­да»