Погоня за активами павшего клана Аблязовых уводит Казахстан в Куршевель

В рам­ках ново­го пово­ро­та в охо­те вла­стей Казах­ста­на за акти­ва­ми кла­на Абля­зо­вых, коман­да юри­стов БТА Бан­ка обна­ру­жи­ла ранее неиз­вест­ное офф­шор­ное иму­ще­ство, при­над­ле­жа­щее семье: шале на фран­цуз­ском гор­но­лыж­ном курор­те Кур­ше­вель, най­ден­ное через бух­гал­те­ра семьи в Дубае. .

В сере­дине нояб­ря юри­сты БТА Бан­ка Грин­берг Тау­риг пода­ли заяв­ле­ние о рас­кры­тии дела в суд Южно­го окру­га Нью-Йор­ка, что­бы запро­сить у спис­ка бан­ков всю име­ю­щу­ю­ся у них инфор­ма­цию о неболь­шой ком­па­нии на Сент-Вин­сен­те и Гре­на­ди­нах. Пано­лос. БТА Банк ищет дока­за­тель­ства для воз­буж­ден­ных им дел про­тив сверг­ну­то­го оли­гар­ха Мух­та­ра Абля­зо­ва и его зятя Илья­са Хра­пу­но­ва в Вели­ко­бри­та­нии. Вла­сти Казах­ста­на по-преж­не­му пре­сле­ду­ют Абля­зо­ва за яко­бы хище­ние око­ло 7,5 мил­ли­ар­дов дол­ла­ров. В октяб­ре 2020 года ему было предо­став­ле­но поли­ти­че­ское убе­жи­ще во Фран­ции. Затем, в декаб­ре того же года, лон­дон­ский суд поста­но­вил замо­ро­зить акти­вы на 5 мил­ли­ар­дов дол­ла­ров, яко­бы при­над­ле­жа­щие бизнесмену.

Новый запрос на рас­кры­тие при­ме­ня­ет­ся почти ко всем бан­кам в деле: Bank of America, Bank of China, Bank of Nwe York Mellon, BNP Paribas, Citibank, Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan, Societe Generale, Standard Chartered Bank, USB и Wells Fargo.

Полет под радаром

После обшир­но­го рас­сле­до­ва­ния, про­ве­ден­но­го Хога­ном Ловелл­сом из Лон­до­на, БТА счи­та­ет, что этот новый эле­мент дела, Пано­лос, создан­ный Хра­пу­но­вым в июле 2011 года, пред­ла­га­ет ключ к офшор­ной сети, кото­рую он управ­ля­ет для сво­е­го тестя. Эта кариб­ская под­став­ная ком­па­ния яко­бы исполь­зо­ва­лась для сокры­тия средств кла­на Хра­пу­но­вых-Абля­зо­вых от посто­рон­них глаз и для финан­си­ро­ва­ния его юри­ди­че­ской защи­ты, тем самым нару­шив поста­нов­ле­ние бри­тан­ско­го суда о замо­ра­жи­ва­нии. Что еще более пора­зи­тель­но, ни один из част­ных сыщи­ков, наня­тых за послед­нее деся­ти­ле­тие Казах­ста­ном и БТА для рас­сле­до­ва­ния акти­вов Аблы­зо­ва, не узнал о его суще­ство­ва­нии: ком­па­ния не была назва­на ни в одном из преды­ду­щих бри­тан­ских судеб­ных дел, воз­буж­ден­ных про­тив Абля­зо­ва с тех пор, как нача­лась охо­та в 2009. В дра­ке участ­во­ва­ли несколь­ко сле­до­ва­те­лей с обе­их сто­рон: Arcanum Global Intelligence and Diligence от БТА и госу­дар­ства Казах­ста­на (IO, 16.11.16) и Scalaris от Хра­пу­но­ва (IO, 25.02.15). Индий­ские хаке­ры — наем­ные Appin Security, а затем BellTrox — так­же были задей­ство­ва­ны на раз­ных эта­пах (IO, 26.08.20 и 21.10.20). В про­шлом году Абля­зов воз­бу­дил во Фран­ции про­це­ду­ру слежки.

Mazot in the mix

Panolos кон­тро­ли­ру­ет Anidam, фран­цуз­скую фир­му по недви­жи­мо­сти, управ­ля­е­мую изра­иль­ским дове­рен­ным лицом Эли­я­гу Поме­ран­цем, кото­ро­му при­над­ле­жит mazot, или фер­мер­ский дом Savoyard, рас­по­ло­жен­ный в пред­го­рьях рос­кош­но­го фран­цуз­ско­го гор­но­лыж­но­го курор­та Кур­ше­вель. Пано­лос при­об­рел недви­жи­мость у гол­ланд­ской ком­па­нии Хра­пу­но­ва Madel в 2011 году. Это дале­ко не един­ствен­ный аль­пий­ский актив Хра­пу­но­ва. Биз­нес­мен так­же вла­де­ет несколь­ки­ми объ­ек­та­ми недви­жи­мо­сти в Жене­ве и несколь­ко лет назад про­иг­рал судеб­ную тяж­бу про­тив ливий­ско­го VIP-биз­не­сме­на Баси­та Игте­та за l’Igloo, груп­пу по раз­ви­тию шале в Меже­ве (IO, 21/12/16). Хол­дин­го­вая ком­па­ния Хра­пу­но­ва Swiss De дол­гое вре­мя вла­де­ла оте­лем Hotel du Parc в Жене­ве в парт­нер­стве с дру­гим казах­стан­ским биз­не­сме­ном, Тев­фи­ком Ари­фом (IO, 12.07.16).

Вскрытие ящика Пандоры

Про­ку­ра­ту­ра смог­ла узнать о суще­ство­ва­нии Panolos бла­го­да­ря про­це­ду­ре рас­кры­тия инфор­ма­ции в отно­ше­нии бри­тан­ско­го дипло­ми­ро­ван­но­го бух­гал­те­ра, бази­ру­ю­ще­го­ся в Дубае, Иеша Аггарва­ла. Этот игрок в сквош, стре­лок из писто­ле­та и энту­зи­аст Ferrari не толь­ко руко­во­дил соб­ствен­ной фир­мой Azure Consultant из Рас-Аль-Кай­мы, но и мно­го лет рабо­тал лич­ным бух­гал­те­ром Хра­пу­но­ва. Успеш­ное рас­кры­тие инфор­ма­ции Хога­ном Лоуэлл­сом откры­ло ящик Пан­до­ры офф­шор­ной архи­тек­ту­ры Хра­пу­но­ва, из кото­ро­го мно­го­чис­лен­ные эле­мен­ты и доку­мен­ты были исполь­зо­ва­ны для под­пит­ки раз­лич­ных теку­щих разбирательств.

Источ­ник: https://www.intelligenceonline.com/