Панамские досье: 3 казахстанских следа в офшорном скандале

Внук пре­зи­ден­та Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва Нура­ли Али­ев ока­зал­ся пер­вым круп­ным биз­не­сме­ном из Цен­траль­ной Азии, на кото­ро­го в нача­ле апре­ля это­го года обра­ти­ли вни­ма­ние участ­ни­ки меж­ду­на­род­но­го кон­сор­ци­у­ма жур­на­ли­стов-рас­сле­до­ва­те­лей (ICIJ).

В их руки попа­ли так назы­ва­е­мые “панам­ские досье” — доку­мен­ты панам­ской юри­ди­че­ской кон­то­ры Mossack Fonseca, спе­ци­а­ли­зи­ру­ю­щей­ся на оформ­ле­нии офшор­ных фирм на Карибах.

Моло­дой биз­нес­мен Али­ев, явля­ю­щий­ся до 11 мар­та нынеш­не­го года заме­сти­те­лем аки­ма Аста­ны, соглас­но докла­ду Цен­тра по иссле­до­ва­нию орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­но­сти и кор­руп­ции (OCCRP), рабо­та­ю­ще­го в коопе­ра­ции с ICIJ, был вла­дель­цем двух ком­па­ний на Бри­тан­ских Вир­гин­ских островах.

В тени Рахата Алиева

В доку­мен­тах фигу­ри­ру­ет яхта, при­об­ре­тен­ная Нура­ли Али­е­вым через одну из этих фирм — Baltimore Alliance, и при­над­ле­жа­щая ему ком­па­ния Alba International. Ее дея­тель­ность, соглас­но доку­мен­там, заклю­ча­лась во вла­де­нии бан­ков­ским сче­том в неко­ем кипр­ском офшоре.

Но не про­шло и неде­ли, как инте­рес к офшо­рам Нура­ли Али­е­ва поутих. Австрий­ские СМИ обна­ру­жи­ли в “панам­ских досье” еще более важ­ные све­де­ния о биз­не­се его отца — Раха­та Али­е­ва, быв­ше­го заме­сти­те­ля гла­вы КНБ, быв­ше­го посла Казах­ста­на при ОБСЕ. В фев­ра­ле 2015 года он покон­чил жизнь само­убий­ством в тюрь­ме Вены, где нахо­дил­ся в каче­стве обви­ня­е­мо­го в совер­ше­нии тяж­ких уго­лов­ных преступлений. 

“Доку­мен­ты, обна­ру­жен­ные сре­ди “панам­ских досье”, под­креп­ля­ют пред­по­ло­же­ние о том, что струк­ту­ра, создан­ная быв­шим зятем Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва, отмы­ва­ла день­ги. В част­но­сти, это каса­ет­ся той части его про­ек­тов, кото­рые были свя­за­ны с сахар­ной инду­стри­ей”, — гово­рит немец­кий экс­перт по Цен­траль­ной Азии Миха­эль Лаубш (Michael Laubsch).

Австрий­ское изда­ние Falter, ссы­ла­ясь на “панам­ские досье”, сооб­щи­ло о том, как с помо­щью откры­тых через Mossack Fonseca офшо­ров, струк­ту­ры, свя­зан­ные с Раха­том Али­е­вым, пере­во­ди­ли при­быль через австрий­ские бан­ки на Кариб­ские ост­ро­ва, обхо­дя при этом упла­ту нало­гов. Речь, воз­мож­но, идет при­бли­зи­тель­но о 300 мил­ли­о­нах дол­ла­ров, полу­чен­ных от сде­лок с саха­ром и пере­ки­ну­тых в офшо­ры, а отту­да — в дру­гие стра­ны, вклю­чая Австрию, ука­зы­ва­ет Falter.

Банкротство, Панама и имущественные иски

“Панам­ские досье” и пуб­ли­ка­ции в австрий­ских СМИ, появив­ши­е­ся после них, име­ют зна­че­ние для судь­бы иму­ще­ствен­ных исков, кото­рые пода­ны в евро­пей­ских стра­нах и свя­за­ны с тре­бо­ва­ни­ем ком­пен­са­ции ущер­ба, пред­по­ло­жи­тель­но нане­сен­но­го тем или иным лицам Раха­том Али­е­вым при жизни. 

В мест­ных СМИ сооб­ща­ет­ся, что в отно­ше­нии австрий­ско­го иму­ще­ства Али­е­ва предъ­яв­ле­ны иски на сум­му в несколь­ко мил­ли­о­нов евро. Вопрос в том, во сколь­ко оце­ни­ва­ет­ся это иму­ще­ство? Соглас­но докла­ду управ­ля­ю­ще­го про­це­ду­рой банк­рот­ства, осу­ществ­ля­е­мо­го сей­час в Австрии, иму­ще­ство оце­не­но в сум­му при­бли­зи­тель­но 30 тысяч евро.

“Одна­ко “панам­ские досье” пока­зы­ва­ют, что реаль­ная циф­ра может быть гораз­до выше. Кро­ме того, они дают воз­мож­ность про­сле­дить, на какие фир­мы в офшо­рах пере­во­ди­лись день­ги после того, как в Австрии и в ряде дру­гих стран ЕС были ини­ци­и­ро­ва­ны рас­сле­до­ва­ния по отмы­ва­нию денег в отно­ше­нии Раха­та Али­е­ва. В основ­ном кон­струк­ция, состав­лен­ная Али­е­вым в офшо­рах, была ори­ен­ти­ро­ва­на на Бри­тан­ские Вир­гин­ские ост­ро­ва”, — гово­рит Миха­эль Лаубш.

Кро­ме того, в Вене после опуб­ли­ко­ва­ния “панам­ских досье” в цен­тре вни­ма­ния вновь ока­за­лась исто­рия о про­да­же так назы­ва­е­мой Media Quarter Marx — боль­шо­го ком­плек­са зда­ний, зна­чи­тель­ная часть кото­ро­го была при­об­ре­те­на у горо­да Вена фир­мой, так­же упо­ми­на­ю­щей­ся в доку­мен­тах Mossack Fonseca.

“В Австрии уже не впер­вые под­ни­ма­ет­ся вопрос о том, что в этой сдел­ке, где с одной сто­ро­ны фигу­ри­ру­ют струк­ту­ры, свя­зан­ные с Раха­том Али­е­вым и его вто­рой женой Эль­на­рой Шораз, а с дру­гой — поли­ти­че­ский истеб­лиш­мент Вены, не все чисто. На про­ве­де­нии более мас­штаб­но­го рас­сле­до­ва­ния этой исто­рии в све­те появ­ле­ния “панам­ских досье” сно­ва наста­и­ва­ет Австрий­ская народ­ная пар­тия”, — про­дол­жа­ет Миха­эль Лаубш.

От Панамы до Чимбулака 

“Панам­ские досье” — не пер­вый слу­чай опуб­ли­ко­ва­ния спис­ков с переч­нем людей и фирм, кото­рые дер­жат день­ги в офшо­рах. “Это пуб­ли­ко­вал WikiLeaks в 2010 году, был офшор­ный скан­дал в 2013 году, был боль­шой “люк­сем­бург­ский скан­дал” в 2014 году, был “швей­цар­ский скандал”. 

Все­го пока в доку­мен­тах меж­ду­на­род­но­го кон­сор­ци­у­ма жур­на­ли­стов-рас­сле­до­ва­те­лей десят­ки имен из рес­пуб­лик Цен­траль­ной Азии, там толь­ко из Казах­ста­на более 80 фами­лий”, — гово­рит руко­во­ди­тель Загран­бю­ро казах­стан­ской оппо­зи­ции в Дрез­дене Серик Медет­бе­ков. Что каса­ет­ся кон­крет­но “панам­ских досье”, то не толь­ко Нура­ли и Рахат Али­е­вы, но и дру­гие лица из Казах­ста­на, там фигурируют.

Так, швед­ские СМИ сооб­ща­ют, что Сер­жан Жума­шов, в 2015 году вхо­див­ший в чис­ло пяти­де­ся­ти самых вли­я­тель­ных пред­при­ни­ма­те­лей Казах­ста­на по вер­сии Forbes, полу­чил через ряд ком­па­ний, оформ­лен­ных с помо­щью Mossack Fonsecaв офшо­рах, око­ло 366 мил­ли­о­нов дол­ла­ров от швед­ско­го бан­ка Nordea.

“Вла­сти Шве­ции подо­зре­ва­ют, что по сдел­ке не были упла­че­ны нало­ги. При этом мы, пред­став­ляя себе дея­тель­ность Жума­шо­ва, пони­ма­ем, что тако­го рода сдел­ки не мог­ли про­хо­дить без веде­ния выс­ше­го руко­вод­ства стра­ны. В част­но­сти, мимо вни­ма­ния руко­вод­ства не мог прой­ти под­ряд на рекон­струк­цию тако­го сим­во­ли­че­ско­го объ­ек­та, как гор­но­лыж­ный курорт “Чим­бу­лак”, — пояс­ня­ет Серик Медетбеков.

В свою оче­редь быв­ший пре­мьер-министр Казах­ста­на Аке­жан Каже­гель­дин, про­жи­ва­ю­щий в изгна­нии в Евро­пе, счи­та­ет, что “панам­ские досье” сле­ду­ет рас­смат­ри­вать в более широ­ком кон­тек­сте: это не про­сто оче­ред­ное, пусть и мас­штаб­ное разоблачение. 

В интер­вью DW оппо­зи­ци­он­ный поли­тик под­черк­нул, что они побу­дят пра­ви­тель­ства веду­щих миро­вых дер­жав, вклю­чая КНР, быст­ро при­нять допол­ни­тель­ные меры по выяв­ле­нию и пре­се­че­нию исполь­зо­ва­ния гряз­ных денег, и стра­ны, кото­рые за этим трен­дом не поспе­ют, не поспе­ют и за раз­ви­ти­ем эко­но­ми­че­ских свя­зей с эти­ми державами.

Ори­ги­нал ста­тьи: DW-WORLD.DE Kasachstan