Незаконный вывоз капитала: какие транзакции казахстанцев отслеживают в КГД

Какие тран­зак­ции казах­стан­цев ана­ли­зи­ру­ют­ся для про­ти­во­дей­ствия выво­ду капи­та­ла за рубеж, рас­ска­за­ли в Коми­те­те госу­дар­ствен­ных дохо­дов, пере­да­ет Tengrinews.kz со ссыл­кой на пресс-служ­бу ведомства.

Отме­ча­ет­ся, что в КГД кон­тро­ли­ру­ют загра­нич­ные пере­во­ды казах­стан­цев на сум­мы, в сред­нем пре­вы­ша­ю­щие 100 мил­ли­о­нов тен­ге, поль­зу­ясь све­де­ни­я­ми Нац­бан­ка о тран­зак­ци­ях на сум­мы свы­ше 50 тысяч долларов.

В слу­чае полу­че­ния уве­дом­ле­ния орга­нов госдо­хо­дов о выяв­лен­ных нару­ше­ни­ях по резуль­та­там каме­раль­но­го кон­тро­ля необ­хо­ди­мо в тече­ние 30 рабо­чих дней пред­ста­вить декла­ра­цию и упла­тить нало­ги либо пред­ста­вить пояс­не­ние о несо­гла­сии с при­ло­же­ни­ем под­твер­жда­ю­щих доку­мен­тов”, — объ­яс­ни­ли в ведомстве.

На сего­дняш­ний день в КГД про­ана­ли­зи­ро­ва­ли пла­те­жи с назна­че­ни­ем “пла­те­жи за това­ры, недви­жи­мость, цен­ные бума­ги, доли уча­стия” и сфор­ми­ро­ва­ли уве­дом­ле­ния по сле­ду­ю­щим направлениям:

1) по пла­те­жам и пере­во­дам на покуп­ку товаров;

2) по пла­те­жам и пере­во­дам на при­об­ре­те­ние недви­жи­мо­сти, цен­ных бумаг и долей уча­стия в устав­ном капи­та­ле юри­ди­че­ско­го лица ино­стран­но­го государства.

В пер­вом слу­чае нару­ше­ния по пла­те­жам подо­зре­ва­ют­ся, когда сум­ма дохо­дов, отра­жен­ных в декла­ра­ци­ях, не соот­вет­ству­ет сум­мам пере­во­дов на при­об­ре­те­ние това­ров — воз­ни­ка­ет вопрос о зани­же­нии дохо­дов от реа­ли­за­ции при­об­ре­тен­ных товаров.

При этом вопрос об опре­де­ле­нии источ­ни­ков про­ис­хож­де­ния средств не сто­ит, по уста­нов­лен­ным фак­там таких тре­бо­ва­ний со сто­ро­ны сотруд­ни­ков тер­ри­то­ри­аль­ных орга­нов госу­дар­ствен­ных дохо­дов про­ве­де­на соот­вет­ству­ю­щая разъ­яс­ни­тель­ная рабо­та”, — уточ­ни­ли в комитете.

Если физи­че­ское лицо при­об­ре­та­ет ино­стран­ные това­ры на систем­ной осно­ве, но при этом не состо­ит на уче­те в каче­стве инди­ви­ду­аль­но­го пред­при­ни­ма­те­ля, ему направ­ля­ют соот­вет­ству­ю­щее уведомление.

Во вто­ром слу­чае про­во­дит­ся кон­троль нали­чия в декла­ра­ции по инди­ви­ду­аль­но­му подо­ход­но­му нало­гу све­де­ний о нали­чии недви­жи­мо­сти, доли уча­стия в устав­ном капи­та­ле, цен­ных бумаг, заре­ги­стри­ро­ван­ных за рубе­жом, а так­же на пред­мет воз­ник­но­ве­ния иму­ще­ствен­но­го дохо­да в свя­зи с реа­ли­за­ци­ей цен­ных бумаг.

На сего­дня с 18 стра­на­ми ОЭСР нача­ли обмен инфор­ма­ци­ей о финан­со­вых сче­тах: полу­ча­ем дан­ные об остат­ках средств граж­дан Казах­ста­на на зару­беж­ных бан­ков­ских сче­тах. Зару­беж­ные вкла­ды на сум­му более 1000 МРП необ­хо­ди­мо отра­жать в декла­ра­ции об акти­вах и обя­за­тель­ствах”, — заклю­чи­ли в ведомстве.

В янва­ре Пре­зи­дент Касым-Жомарт Тока­ев пору­чил про­ве­рить тех, кто выво­дит день­ги за рубеж.

“Пору­чаю Нац­бан­ку сов­мест­но с АФМ обес­пе­чить чет­кое наблю­де­ние, про­вер­ку и кон­троль всех тран­зак­ций и лиц, необос­но­ван­но выво­дя­щих сред­ства из стра­ны”, — ска­зал Гла­ва государства.

Источ­ник: tengrinews.kz