Наложен арест на вклады, яхту и недвижимость Рахата Алиева

Как сооб­щил в суб­бо­ту, 8 июня, Forbes.kz, маль­тий­ский суд огла­сил реше­ние по делу Раха­та Али­е­ва: арест иму­ще­ства и задер­жа­ние под под­пис­ку о невы­ез­де. В этот же день уда­лось узнать подробности.

Как ста­ло извест­но Forbes.kz, судья Уго­лов­но­го суда Маль­ты д‑р Май­кл Малья (Michael Mallia) 6 июня вынес реше­ние и 7 июня огла­сил его: нало­жить арест на нахо­дя­щи­е­ся на Маль­те иму­ще­ство и вкла­ды Раха­та Али­е­ва (в деле он фигу­ри­ру­ет как Шораз), его жены Эль­на­ры Шора­зо­вой и доче­ри Анже­ли­ки Джу­ли­а­ны Шораз, а так­же двух ком­па­ний и одно­го управ­ля­ю­ще­го их сче­та­ми. Осно­ва­ни­ем слу­жит подо­зре­ние в отмы­ва­нии пре­ступ­но полу­чен­ных денеж­ных средств. Сле­до­ва­те­лю пору­че­но, а двум бан­кам пред­пи­са­но рас­крыть и замо­ро­зить их сче­та. Бан­ки назы­ва­ют­ся в реше­нии судьи. Эта инфор­ма­ция ста­ла извест­на от источ­ни­ков, близ­ких к бер­лин­ской адво­кат­ской кон­то­ре DSRB (Danckert Spiller Richter Bärlein), пред­став­ля­ю­щей инте­ре­сы лиц, постра­дав­ших от дей­ствий Раха­та Алиева.

Транс­порт­ной  адми­ни­стра­ции пору­че­но зафик­си­ро­вать подвиж­ные сред­ства, кото­рые могут при­над­ле­жать назван­ным в поста­нов­ле­нии суда пер­со­нам: авто­мо­би­ли, яхты, само­ле­ты, — и не допу­стить их отбы­тия с Мальты.

Всем им запре­ще­но поки­дать Маль­ту, а если они там не нахо­дят­ся, то Гене­раль­ной про­ку­ра­ту­ре пору­ча­ет­ся объ­явить их в розыск.

Яхта, ранее назы­вав­ша­я­ся «Алес­сандра», была пере­име­но­ва­на в «Джу­ли­ан­на» — судя по все­му, в честь доче­ри Шора­зо­вой Анже­ли­ки Джу­ли­а­ны, родив­шей­ся 24 июля 2010 года.

Две ком­па­нии, кото­рые назы­ва­ют­ся в поста­нов­ле­нии суда, вла­де­ют яхтой и экс­плу­а­ти­ру­ют ее. Вла­дель­ца­ми самих ком­па­ний явля­ют­ся под­став­ные лица. Кто за ними сто­ит — долж­но выяс­нить след­ствие. Все лица, пере­чис­лен­ные в поста­нов­ле­нии, долж­ны в тече­ние 24 часов рас­крыть след­ствию свои акти­вы (соб­ствен­ность).

Заяв­ле­ние о подо­зре­нии в отмы­ва­нии денег в нача­ле 2013 года пода­ла в маль­тий­скую Гене­раль­ную про­ку­ра­ту­ру немец­кая адво­кат­ская ком­па­ния DSRB (Danckert Spiller Richter Bärlein).

Д‑р Дан­керт и его кол­ле­ги напи­са­ли это заяв­ле­ние после того, как узна­ли о том, что сред­ства, отмы­тые по пре­ступ­ным схе­мам в ФРГ  Раха­том Али­е­вым, Эль­на­рой Шора­зо­вой и ее отцом, кото­рый живет теперь под фами­ли­ей Абу-улы, попа­ли на Мальту.

Адво­ка­ты рабо­та­ют по ман­да­ту казах­стан­ских вла­стей. След­ствие в ФРГ сосре­до­то­че­но на метал­ло­об­ра­ба­ты­ва­ю­щей ком­па­нии “Metalwerke Bender Reinland GmbH” в г. Кре­фель­де (зем­ля Север­ный Рейн-Вест­фа­лия), кото­рую груп­па при­об­ре­ла и ста­ла исполь­зо­вать для «про­кач­ки» денег.

Адво­ка­ты пола­га­ют, что мил­ли­о­ны дол­ла­ров посту­па­ли в ком­па­нию от под­став­ных фирм и пере­сы­ла­лись на сче­та Али­е­ва и Шора­зо­вой. На эти день­ги они при­об­ре­ли на Маль­те недви­жи­мость, яхту, вкла­ды­ва­ли их в мест­ный биз­нес как парт­не­ры с вли­я­тель­ны­ми маль­тий­ски­ми предпринимателями.

Ссыл­ка по теме:

«Маль­тий­ский суд вынес реше­ние по делу Али­е­ва», 8 июня 2013.

Все мате­ри­а­лы о Раха­те Али­е­ве см. здесь.