Назарбаевы просят «конфиденциальности» и пишут об «оскорблении страны»

Высо­кий суд Лон­до­на 8 апре­ля откло­нил «орде­ра на богат­ство неуста­нов­лен­но­го про­ис­хож­де­ния», нало­жен­ные в про­шлом году Наци­о­наль­ным агент­ством по борь­бе с пре­ступ­но­стью Вели­ко­бри­та­нии (NCA) на два особ­ня­ка и квар­ти­ру око­ло 80 мил­ли­о­нов дол­ла­ров (поряд­ка 100 тысяч дол­ла­ров). Судья Бевер­ли Ланг сочла аргу­мен­ты след­ствен­ных орга­нов, кото­рые заяв­ля­ли, что недви­жи­мость в Лон­доне исполь­зо­ва­лась для отмы­ва­ния гряз­ных денег, недо­ста­точ­ны­ми. О реше­нии суда в отно­ше­нии иму­ще­ства семьи экс-пре­зи­ден­та Казах­ста­на Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва, кото­рый ушел в отстав­ку в про­шлом году, но сохра­нил широ­кие пол­но­мо­чия, напи­сал целый ряд СМИ в Бри­та­нии и за ее пределами.

«СЛАБЫЕ СТОРОНЫ» В СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ ОТ ГРЯЗНЫХ ДЕНЕГ

На сай­те Цен­тра по иссле­до­ва­нию кор­руп­ции и орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­но­сти OCCRP отме­ча­ют, что точ­ка в деле не постав­ле­на — бри­тан­ское агент­ство по борь­бе с пре­ступ­но­стью будет оспа­рить реше­ние суда, не уви­дев­ше­го «доста­точ­ных дока­за­тельств» в обос­но­ва­ние орде­ров на арест недви­жи­мо­сти, конеч­ны­ми вла­дель­ца­ми кото­рой явля­ют­ся дочь Назар­ба­е­ва Дари­га, спи­кер верх­ней пала­ты пар­ла­мен­та Казах­ста­на, и ее сын Нура­ли Алиев.

Гла­ва Наци­о­наль­но­го цен­тра эко­но­ми­че­ских пре­ступ­ле­ний NCA Грэм Биг­гар заявил, что агент­ство пред­по­ла­га­ло, что столк­нет­ся с серьез­ны­ми слож­но­стя­ми при исполь­зо­ва­нии отно­си­тель­но ново­го инстру­мен­та — «орде­ра на богат­ство неуста­нов­лен­но­го про­ис­хож­де­ния». Он так­же ска­зал, что агент­ство про­явит «упор­ство» и при­ме­нит все нахо­дя­щи­е­ся в его рас­по­ря­же­нии механизмы.

Пред­ста­ви­тель орга­ни­за­ции Transparency International в Вели­ко­бри­та­нии Дун­кан Хеймс гово­рит, что реше­ние суда — неуда­ча для NCA. Но вме­сте с тем экс­перт при­вет­ству­ет готов­ность агент­ства подать апел­ля­цию. «Слож­ная сеть скрыт­ных ком­па­ний, вла­де­ю­щих эти­ми объ­ек­та­ми, очень затруд­ни­ла сле­до­ва­те­лям выяв­ле­ние лиц, сто­я­щих за ними, и источ­ник их средств», — ска­зал Хеймс. Он так­же отме­тил, что это дело «под­черк­ну­ло основ­ные сла­бые сто­ро­ны в бри­тан­ской систе­ме защи­ты от гряз­ных денег», и при­звал Лон­дон «тре­бо­вать про­зрач­но­сти в отно­ше­нии истин­ных вла­дель­цев сек­рет­ных офшор­ных ком­па­ний, вла­де­ю­щих бри­тан­ской собственностью».

На аме­ри­кан­ском сай­те Law360, спе­ци­а­ли­зи­ру­ю­щем­ся на ново­стях и ана­ли­ти­ке по пра­ву и судеб­ной прак­ти­ке, назы­ва­ют это дело самым слож­ным, кото­рое дове­лось вести NCA с исполь­зо­ва­ни­ем «орде­ров на богат­ство неуста­нов­лен­но­го про­ис­хож­де­ния». Суд поста­но­вил, что сама по себе сеть офшо­ров, на кото­рую вышли сле­до­ва­те­ли NCA, «не явля­ет­ся осно­ва­ни­ем пола­гать, что она созда­на для таких про­ти­во­прав­ных дей­ствий, как отмы­ва­ние денег». Но несмот­ря на пора­же­ние в суде, NCA доби­лось того, что­бы име­на Дари­ги Назар­ба­е­вой и Нура­ли Али­е­ва — бене­фи­ци­а­ров, кото­рых подо­зре­ва­ли в покуп­ке недви­жи­мо­сти на пре­ступ­ные сред­ства, — были названы.

В этом плане инстру­мент орде­ров пока­зал свою эффек­тив­ность — без него сле­до­ва­те­лям не уда­лось бы уста­но­вить реаль­ных соб­ствен­ни­ков. В пуб­ли­ка­ции Law360 цити­ру­ют парт­не­ра ком­па­нии Covington & Burling LLP Иана Хар­грив­за, кото­рый счи­та­ет, что ордер — очень важ­ный инстру­мент: «Слиш­ком мно­го гряз­ных денег похо­дит через Вели­ко­бри­та­нию, и вла­стям нуж­но такое ору­жие, как “ордер на богат­ство неуста­нов­лен­но­го происхождения”».

ДАРИГА НАЗАРБАЕВА «МОЖЕТ ЗАНЯТЬ» ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА?

В бри­тан­ской газе­те Independent в ста­тье «Казах­ский поли­тик выиг­ра­ла в Лон­доне судеб­ный про­цесс про­тив орде­ров на богат­ство неуста­нов­лен­но­го про­ис­хож­де­ния на сум­му более 80 мил­ли­о­нов фун­тов стер­лин­гов» пишут, что Высо­кий суд не нашел убе­ди­тель­ных дока­за­тельств того, что особ­ня­ки и квар­ти­ры мог­ли быть куп­ле­ны на «пре­ступ­ные» день­ги Раха­та Али­е­ва, быв­ше­го мужа Дари­ги Назар­ба­е­вой и отца Нура­ли Алиева.

NCA утвер­жда­ло, что «при жиз­ни Рахат Али­ев был при­ча­стен к серьез­ным пре­ступ­ле­ни­ям во вре­мя рабо­ты на госу­дар­ствен­ной служ­бы и после», и что его семья «участ­во­ва­ла в отмы­ва­нии дохо­дов от его неза­кон­ных дей­ствий». Раха­та Али­е­ва, экс-дипло­ма­та и экс-высо­ко­по­став­лен­но­го чинов­ни­ка, ока­зав­ше­го­ся в опа­ле в 2007 году, нашли пять лет назад мерт­вым в вен­ской тюрь­ме. На родине он был заоч­но при­го­во­рен к дли­тель­но­му сро­ку по обви­не­ни­ям в попыт­ке пере­во­ро­та, созда­нии пре­ступ­ной груп­пы, похи­ще­нии и убий­стве людей.

Судья Бевер­ли Ланг посчи­та­ла, что Назар­ба­е­ва и ее сын мог­ли при­об­ре­сти недви­жи­мость на свои сред­ства, без денег Раха­та Алиева.

«56-лет­няя док­тор Назар­ба­е­ва явля­ет­ся дей­ству­ю­щим пред­се­да­те­лем сена­та Казах­ста­на и ранее была заме­сти­те­лем пре­мьер-мини­стра стра­ны. Она явля­ет­ся доче­рью быв­ше­го пре­зи­ден­та Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва, и ана­ли­ти­ки пола­га­ют, что в буду­щем она может занять этот же пост», — такую харак­те­ри­сти­ку дает Independent Дари­ге Назарбаевой.

Дари­га Назар­ба­е­ва через сво­е­го пред­ста­ви­те­ля заяви­ла, что удо­вле­тво­ре­на реше­ни­ем, «пол­но­стью оправ­дав­шим» ее, пишет изда­ние. Ее сын назвал орде­ра NCA «бес­поч­вен­ны­ми»: «Мы были оправ­да­ны, и теперь мы как семья с ува­же­ни­ем про­сим конфиденциальности».

В КАЗАХСТАНЕ ДЛЯ НАЗАРБАЕВЫХ «ВСЁ ГОРАЗДО ПРОЩЕ»

На англо­языч­ном сай­те Eurasianet.org в ста­тье «Реше­ние по иму­ще­ству Назар­ба­е­вых тре­во­жит участ­ни­ков кам­па­нии по про­зрач­но­сти» тоже рас­ска­зы­ва­ют о про­цес­се в Лондоне.

В пуб­ли­ка­ции под­чер­ки­ва­ют, что «бри­тан­ский суд раз­мо­ро­зил иму­ще­ство на 99 мил­ли­о­нов дол­ла­ров, при­над­ле­жа­щее доче­ри и вну­ку быв­ше­го пре­зи­ден­та толь­ко после того, как они рас­ска­за­ли об источ­ни­ках и раз­ме­рах сво­е­го богат­ства более откро­вен­но, чем когда-либо преж­де у себя дома, … где рас­сле­до­ва­ние отно­си­тель­но иму­ще­ства пра­вя­щей семьи кара­ет­ся по закону».

Биз­нес-карье­ра Назар­ба­е­вой, судя по мате­ри­а­лам судеб­но­го дела, нача­лась на заре прав­ле­ния ее отца, кото­рый зани­мал пост пре­зи­ден­та почти 30 лет. Сей­час Назар­ба­е­ва воз­глав­ля­ет сенат и зани­ма­ет вто­рой в иерар­хии госдолж­но­стей пост: в слу­чае отстав­ки дей­ству­ю­ще­го пре­зи­ден­та крес­ло гла­вы госу­дар­ства долж­на занять она.

«С 1992 года она раз­ра­бо­та­ла порт­фель биз­нес-инте­ре­сов пре­иму­ще­ствен­но в обла­сти про­дук­тов пита­ния [вклю­чая сахар], авто­мо­би­лей, СМИ, бан­ков­ско­го дела и недви­жи­мо­сти, так что в 2013 году ее соб­ствен­ный капи­тал, по оцен­кам Forbes Kazakhstan, соста­вил [595 мил­ли­о­нов дол­ла­ров]», — напи­са­ла судья Бевер­ли Ланг.

Адво­ка­ты пред­ста­ви­ли све­де­ния, что дом в пре­стиж­ном лон­дон­ском рай­оне Хай­гейт куп­лен в апре­ле 2008 года после про­да­жи акций ком­па­нии «Кант», полу­чен­ной Назар­ба­е­вой в рам­ках ее бра­ко­раз­вод­но­го про­цес­са с Али­е­вым в 2007 году. Особ­няк на лон­дон­ской Бишопс-аве­ню, извест­ной как «ули­ца мил­ли­ар­де­ров», по дан­ным адво­ка­тов, при­об­ре­тен в 2008 году на кре­дит, выдан­ный Нура­ли Али­е­ву в «Нур­бан­ке», кото­рый когда-то при­над­ле­жал его отцу Раха­ту Али­е­ву. Нура­ли Али­е­ву на момент сдел­ки было 23 года. Соглас­но сети LinkedIn, он зани­мал раз­лич­ные руко­во­дя­щие долж­но­сти в «Нур­бан­ке» с мар­та 2006 года по июль 2010 года.

Анти­кор­руп­ци­он­ные акти­ви­сты выра­зи­ли разо­ча­ро­ва­ние по пово­ду реше­ния Высо­ко­го суда и заяви­ли, что это долж­но под­толк­нуть Лон­дон к тре­бо­ва­нию боль­шей про­зрач­но­сти от при­об­ре­та­ю­щих доро­гую недви­жи­мость через офшо­ры, пишет Eurasianet.org.

«В самом Казах­стане для семьи Назар­ба­е­вых всё гораз­до про­ще. В соот­вет­ствии с изме­не­ни­я­ми, вне­сен­ны­ми в Кон­сти­ту­цию в 2010 году, зани­мав­ше­му тогда пост пре­зи­ден­та Назар­ба­е­ву предо­став­лен пожиз­нен­ный имму­ни­тет от судеб­но­го пре­сле­до­ва­ния и раз­би­ра­тель­ства. Акти­вы его семьи так­же засек­ре­че­ны в соот­вет­ствии с Кон­сти­ту­ци­ей, а это озна­ча­ет, что любо­го жур­на­ли­ста, пыта­ю­ще­го­ся выяс­нить потен­ци­аль­но ком­про­ме­ти­ру­ю­щие дета­ли, может ожи­дать и ожи­да­ет судеб­ное пре­сле­до­ва­ние и заклю­че­ние в тюрь­му», — гово­рит­ся в статье.

Как рас­ска­за­ла Eurasianet.org живу­щая в Лон­доне жур­на­лист Ири­на Пет­ру­шо­ва, глав­ный редак­тор закры­той по реше­нию казах­стан­ско­го суда оппо­зи­ци­он­ной газе­ты «Рес­пуб­ли­ка», «копать­ся в богат­ствах Назар­ба­е­ва слож­но и опас­но». Одна­ко она наде­ет­ся, «что со вре­ме­нем это может измениться».

Часть инфор­ма­ции об иму­ще­стве семьи экс-пре­зи­ден­та уже ста­ла досто­я­ни­ем обще­ствен­но­сти. О неко­то­рых акти­вах, кото­ры­ми вла­де­ют Дари­га Назар­ба­е­ва и Нура­ли Али­ев через офшор­ные ком­па­нии, узна­ли после утеч­ки инфор­ма­ции из «Панам­ско­го архи­ва» в 2016 году. В одном из докла­дов OCCRP гово­ри­лось, что Али­ев сто­ял за дву­мя ком­па­ни­я­ми, заре­ги­стри­ро­ван­ны­ми на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах, в соб­ствен­но­сти одной из них была 23-мет­ро­вая яхта.

Изда­ние упо­ми­на­ет, что на фоне пан­де­мии коро­на­ви­ру­са Назар­ба­ев на этой неде­ле обра­тил­ся к пред­при­ни­ма­те­лям, кото­рые, как он выра­зил­ся, «ста­ли состо­я­тель­ны­ми бла­го­да­ря неза­ви­си­мо­сти». «Теперь при­шел и ваш черед задать­ся вопро­сом: “Что я могу дать сво­ей стране?”» — напи­сал Назар­ба­ев в ста­тье, кото­рую рас­ти­ра­жи­ро­ва­ли про­власт­ные СМИ.

РЕАКЦИЯ НАЗАРБАЕВЫХ: «ОСКОРБЛЕНИЯ ПРОТИВ СТРАНЫ»

В бри­тан­ской газе­те Times опуб­ли­ко­ва­ли ста­тью «Наци­о­наль­ное агент­ство по борь­бе с пре­ступ­но­стью про­иг­ра­ло зна­ко­вое кор­руп­ци­он­ное дело про­тив доче­ри и вну­ка быв­ше­го пре­зи­ден­та Казах­ста­на». Редак­ция ука­за­ла, что «ста­тья явля­ет­ся пред­ме­том юри­ди­че­ской жало­бы от Дари­ги Назар­ба­е­вой и Нура­ли Алиева».

В пуб­ли­ка­ции цити­ру­ют ком­мен­та­рий Нура­ли Али­е­ваа на реше­ние суда: «Силь­ное реше­ние суда демон­стри­ру­ет, что NCA вынес­ло орде­ра на недо­сто­вер­ном осно­ва­нии в рам­ках некор­рект­но­го рас­сле­до­ва­ния, кото­рое было совер­шен­но бес­поч­вен­ным. NCA пред­на­ме­рен­но про­игно­ри­ро­ва­ло предо­став­лен­ную мной доб­ро­воль­но соот­вет­ству­ю­щую инфор­ма­цию, пред­при­ня­ло необос­но­ван­ные и пороч­ные судеб­ные иски, в том чис­ле сде­ла­ло шоки­ру­ю­щие оскорб­ле­ния про­тив меня, моей семьи и моей страны».

Пред­ста­ви­тель Дари­ги Назар­ба­е­вой напи­са­ла, что ее дове­ри­тель рада реше­нию суда, кото­рый согла­сил­ся с Назар­ба­е­вой в том, что рас­сле­до­ва­ния NCA были оши­боч­ны­ми и что она не была при­част­на к каким-либо правонарушениям.

«Суд согла­сил­ся с тем, что в пер­во­на­чаль­ном рас­сле­до­ва­нии NCA име­лись серьез­ные недо­стат­ки, что NCA не про­ве­ло объ­ек­тив­ную оцен­ку инфор­ма­ции, предо­став­лен­ной док­то­ром Назар­ба­е­вой — ина­че бы NCA долж­но было ото­звать свои орде­ра еще несколь­ко меся­цев назад. Это рас­стра­и­ва­ет и разо­ча­ро­вы­ва­ет, что ей при­шлось пред­при­нять эти дей­ствия, что­бы бороть­ся с дра­ко­нов­ски­ми про­це­ду­ра­ми и вер­нуть себе доб­рое имя», — заяви­ла пред­ста­ви­тель Дари­ги Назарбаевой.

Ори­ги­нал ста­тьи: Казах­стан — Радио «Сво­бод­ная Европа»/Радио «Сво­бо­да»