В ПОИСКАХ ПОСРЕДНИКОВ НАЗАРБАЕВЫХ И ДРУГИХ
На сайте международных новостей Euronews.com в блоге «Дело Алиева о мошенничестве показывает, что финансовые консультанты могут оказаться вовлеченными в уголовные расследования» комментируют завершившийся в этом месяце в Лондоне процесс по делу о недвижимости семьи Назарбаевых — 8 апреля суд снял с двух роскошных особняков и элитной квартиры арест, отклонив «ордера на богатство неустановленного происхождения» (UWO), наложенные Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA).
NCA использовало инструмент «ордеров» для расследования происхождения денег на покупку домов в британской столице, конечными владельцами которых, как прозвучало в суде, выступают Дарига Назарбаева, дочь экс-президента Нурсултана Назарбаева (несмотря на отставку, сохраняющего власть в своих руках), и ее сын Нурали Алиев. И хотя Высокий суд Лондона посчитал недостаточными доказательства следователей в пользу утверждения об отмывании денег при покупке Назарбаевыми особняков, многие эксперты говорят об успехе инструмента UWO для поиска не только реальных собственников недвижимости в Великобритании, но и посредников, которые помогают проводить сделки.
«Недавний случай, широко понимаемый как нацеленный на богатых бенефициаров коррупции в России и странах бывшего Советского Союза, позволяет предположить, что ордера также могут быть использованы против совершенно другого набора персон: независимых профессионалов, консультирующих богачей», — пишет Бен Роуз, основатель юридической конторы Hickman & Rose.
По сообщениям прессы, среди лиц, которых суд обязал предоставить информацию по делу об имуществе Назарбаевых, был юрист Эндрю Бейкер. Он, как утверждается, возглавлял два панамских фонда, на которые оформлены два особняка. NCA заявляло, что Бейкер был «связан» с Рахатом Алиевым, ныне покойным бывшим мужем Назарбаевой. Бейкер сказал в ответ, что он является «адвокатом исключительной честности».
В опубликованном на прошлой неделе на британском сайте Financial Reporter материале «Почему мы должны уделять особое внимание UWO» Эндрю Бейкер указан как финансовый советник, живущий в Лихтенштейне, который, по мнению NCA, «помог отмыть десятки миллионов фунтов стерлингов» (суд в Лондоне позицию следствия не поддержал).
Это первый известный случай, когда консультировавший состоятельных людей юрист оказался лично вовлеченным в UWO.
В сентябре 2018 года глава отдела по борьбе с экономическими преступлениями NCA Дональд Тун сказал прессе, что будет использовать законодательство, чтобы установить «профессиональных пособников» преступлений. В то время многие юристы подвергли это заявление критике, однако дело вокруг особняков Назарбаевых наводит на мысль, что он готов довести свою угрозу до конца, пишет агентство.
«Дело Алиева демонстрирует, что профессиональные советники могут оказаться лично вовлечены в UWO в связи с работой, которую они проделали для своих состоятельных клиентов. Этим профессионалам целесообразнее проявлять большую осторожность, чтобы суметь защитить себя от необоснованных обвинений в пособничестве преступному поведению. Это может потребовать принятия различных мер до, во время и после совершения сделок», — считает Бен Роуз.
Оригинал статьи: Казахстан — Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода»
