Мухтар Аблязов: в поле зрения федерального суда Нью-Йорка

Феде­раль­ный суд Нью-Йор­ка 29 мар­та 2021 года назна­чил судеб­ное раз­би­ра­тель­ство по жало­бам, подан­ным БТА бан­ком в свя­зи с хище­ни­ем и отмы­ва­ни­ем сотен мил­ли­о­нов дол­ла­ров про­тив оли­гар­хов Мух­та­ра Абля­зо­ва и Илья­са Хра­пу­но­ва. Огля­ды­ва­ясь назад на юри­ди­че­скую сагу со слож­ны­ми меж­ду­на­род­ны­ми разветвлениями.

Новый откат американцев в судебном разбирательстве, возбужденном 5 лет назад

Обви­ня­е­мый в хище­нии в стране сво­е­го про­ис­хож­де­ния, биз­нес­мен Мух­тар Абля­зов — пер­вое состо­я­ние Казах­ста­на в 2000‑х годах, кото­рый сей­час живет во Фран­ции — явля­ет­ся пред­ме­том обви­ни­тель­но­го заклю­че­ния фран­цуз­ских судов. По подо­зре­нию в хище­нии средств через запу­тан­ную сеть под­став­ных ком­па­ний, он так­же нахо­дит­ся под след­стви­ем в Соеди­нен­ных Шта­тах. Дей­стви­тель­но, наста­ла оче­редь Феде­раль­но­го суда Нью-Йор­ка изу­чить жало­бы, подан­ные БТА бан­ком, совет дирек­то­ров кото­ро­го он воз­глав­лял с 2005 по 2009 годы, про­тив него и его зятя и быв­ше­го парт­не­ра Ильяс Хра­пу­нов. ., сын быв­ше­го мэра Алма­ты Вик­то­ра Хра­пу­но­ва, сам при­вле­кал­ся к уго­лов­ной ответ­ствен­но­сти за хище­ние госу­дар­ствен­ных средств и зло­упо­треб­ле­ние кор­по­ра­тив­ны­ми акти­ва­ми. Эта про­це­ду­ра в Нью-Йор­ке была ини­ци­и­ро­ва­на более пяти лет назад.

Феде­раль­ный судья Эли­сон Дж. Натан дей­стви­тель­но раз­ре­ши­ла бы несколь­ко исков (кон­вер­сия, неосно­ва­тель­ное обо­га­ще­ние и т. Д.) БТА. В част­но­сти, быв­ше­го оли­гар­ха обви­ня­ют в исполь­зо­ва­нии фик­тив­ных зай­мов от име­ни сво­их под­став­ных ком­па­ний в ущерб БТА. Прак­ти­ка «  туда и обрат­но », кру­го­во­го инве­сти­ци­он­но­го пра­во­на­ру­ше­ния, заклю­ча­ю­ще­го­ся в исполь­зо­ва­нии закон­ных кана­лов для укло­не­ния от упла­ты нало­гов в юрис­дик­ции, где став­ка будет срав­ни­тель­но выше. Реше­ние судьи откло­нить хода­тай­ство ком­па­нии «  Triadou SPV SA» уже явля­ет­ся важ­ной побе­дой ВТА.

Аме­ри­кан­ский совет бан­ка БТА и горо­да Алма­ты Мэтью Л. Шварц (Boies Schiller Flexner LLP) так­же уве­рен в исхо­де судеб­но­го про­цес­са: « Банк БТА и город Алма­ты высо­ко оце­ни­ва­ют вни­ма­тель­ное рас­смот­ре­ние дела со сто­ро­ны Суд, и что послед­ний счи­та­ет, что ” суще­ствен­ное дока­за­тель­ство“демон­стри­ру­ют, что сред­ства, вло­жен­ные в США Илья­сом Хра­пу­но­вым и дру­ги­ми, явля­ют­ся резуль­та­том пре­ступ­но­го сго­во­ра Мух­та­ра Абля­зо­ва, и что обви­ня­е­мые не пред­ста­ви­ли реаль­ной аль­тер­на­ти­вы. Мы наде­ем­ся, что нако­нец смо­жем рас­крыть все дока­за­тель­ства этих пре­ступ­ле­ний в суде, и мы уве­ре­ны, что, когда все будет ска­за­но и сде­ла­но, сле­до­ва­тель согла­сит­ся с нами. БТА и Алма­ты рады воз­мож­но­сти нако­нец добить­ся спра­вед­ли­во­сти в аме­ри­кан­ском суде ».

«Политический процесс» над обвиняемым, глобальное финансовое преступление для банка

Это мно­го­гран­ное дело не ново. Пер­во­на­чаль­но осуж­ден­ный сво­ей стра­ной про­ис­хож­де­ния за хище­ние средств на сум­му 7 мил­ли­ар­дов дол­ла­ров, Мух­тар Абля­зов почти 10 лет назад отпра­вил­ся в дли­тель­ную ссыл­ку в Евро­пу, что­бы избе­жать при­го­во­ра. Сна­ча­ла он посе­лил­ся в Вели­ко­бри­та­нии, преж­де чем бри­тан­ский суд при­ка­зал ему выпла­тить БТА 4 мил­ли­ар­да дол­ла­ров в каче­стве ком­пен­са­ции за ущерб. Отка­зав­шись под­чи­нить­ся это­му реше­нию, он затем укрыл­ся во Фран­ции, где, по его сло­вам, стал «жерт­вой заго­во­ра», пред­ста­вив­шись поли­ти­че­ским бежен­цем. Успеш­ная ком­му­ни­ка­ци­он­ная кам­па­ния, посколь­ку он недав­но полу­чил убе­жи­ще во Франции.

7 октяб­ря 2020 года след­ствен­ный судья Сесиль Мей­ер-Фабр, тем не менее, предъ­яви­ла ему обви­не­ние в «зло­упо­треб­ле­нии дове­ри­ем при отяг­ча­ю­щих обсто­я­тель­ствах» и «отмы­ва­нии зло­упо­треб­ле­ния дове­ри­ем при отяг­ча­ю­щих обсто­я­тель­ствах». В то же вре­мя в нояб­ре 2020 года бри­тан­ское пра­во­су­дие потре­бо­ва­ло замо­ро­зить все свои акти­вы, а так­же акти­вы Илья­са Хра­пу­но­ва «  в Pictet & Cie или в любом дру­гом швей­цар­ском бан­ке, а так­же в дру­гих учре­жде­ни­ях в Мона­ко и Лих­тен­штейне  ». .

Недав­но Мух­тар Абля­зов обви­нил Фран­цию ​​в бла­го­душ­ном отно­ше­нии к Казах­ста­ну в газе­те Le Monde , не ком­мен­ти­руя кон­крет­но содер­жа­ние обви­не­ний. «  Абля­зов тре­бу­ет заго­во­ра про­тив всех юрис­дик­ций, кото­рые реши­ли при­влечь его к уго­лов­ной ответ­ствен­но­сти  », — объ­яс­ня­ют юри­сты бан­ка БТА. «  Он про­вел такую ​​же ком­му­ни­ка­ци­он­ную кам­па­нию в Казах­стане, Рос­сии, Вели­ко­бри­та­нии, США, а теперь и во Фран­ции. Если кто-то и мог пове­рить, что вна­ча­ле Абля­зов поль­зо­вал­ся дове­ри­ем, сего­дня это уже несе­рьез­но  ».

Ори­ги­нал ста­тьи : https://www.entreprendre.fr/moukhtar-abliazov-dans-le-collimateur-du-tribunal-federal-de-new-york/