Ковер с деньгами для президента Гватемалы: как простой врач скорой помощи из Алматы оказался в центре международного скандала

Eurasian Resources Group, под­кон­троль­ная пра­ви­тель­ству Казах­ста­на (40%), а так­же биз­не­сме­нам Алек­сан­дру Маш­ке­ви­чу, Пато­ху Шоди­е­ву и наслед­ни­кам Али­джа­на Ибра­ги­мо­ва, ока­за­лась в цен­тре оче­ред­но­го кор­руп­ци­он­но­го скан­да­ла, на этот раз в Латин­ской Америке.

По вер­сии про­ку­ра­ту­ры Гва­те­ма­лы, некая «груп­па рос­си­ян» дала взят­ку пре­зи­ден­ту стра­ны Але­ханд­ро Джам­мат­теи, что­бы полу­чить раз­ре­ше­ние на стро­и­тель­ство в круп­ней­шем пор­ту стра­ны Сан­то-Томас-де-Касти­лья ново­го тер­ми­на­ла для насып­ных гру­зов. Налич­ные для пре­зи­ден­та перед вру­че­ни­ем завер­ну­ли в ковер.

Дело о под­ку­пе еще в нача­ле лета пыта­лось рас­сле­до­вать анти­кор­руп­ци­он­ное ведом­ство Гва­те­ма­лы. Почти сра­зу его гла­ва Хуан Фран­сис­ко Сан­до­вал был уво­лен, а потом бежал из стра­ны, при­хва­тив с собой все собран­ные дока­за­тель­ства. Сей­час он сам стал фигу­ран­том рас­сле­до­ва­ния про­ку­ра­ту­ры по делу о раз­гла­ше­нии кон­фи­ден­ци­аль­ной инфор­ма­ции (тех самых дока­за­тельств) — в част­но­сти, о лицах, кото­рые могут быть свя­за­ны непо­сред­ствен­но с пере­да­чей денег пре­зи­ден­ту Гватемалы.

Мы собра­ли всю важ­ную инфор­ма­цию об этом инци­ден­те, рас­ска­зы­ва­ем о его участ­ни­ках, а так­же о роли «Евразий­ской груп­пы» и лич­но Алек­сандра Машкевича.

Суть вопроса 

По дан­ным гва­те­маль­ско­го изда­ния Еlperiodico, в сере­дине янва­ря дирек­тор швей­цар­ской ком­па­нии International Metal Supply (IMS) Мари­на Поц­ци Педул­ла пред­ста­ви­ла руко­вод­ству гва­те­маль­ской Наци­о­наль­ной пор­то­вой ком­па­нии (Empornac) дочер­нюю струк­ту­ру IMS Atlantic Bulk Cargo как пре­тен­ден­та на управ­ле­ние и стро­и­тель­ство ново­го пор­то­во­го тер­ми­на­ла в город­ке Пуэрто-Барриос.

Через два меся­ца Atlantic Bulk Cargo заре­ги­стри­ро­ва­ли в тор­го­вом реест­ре Гва­те­ма­лы с адре­сом, пол­но­стью сов­па­да­ю­щим с ком­мер­че­ским адре­сом дру­гой гва­те­маль­ской «доч­ки» IMS — гор­но­до­бы­ва­ю­щей ком­па­нии Mayaniquel SA. Закон­ным пред­ста­ви­те­лем фир­мы, кото­рая долж­на была начать рабо­ты в пор­ту, был назна­чен некто Андрей Анто­нов. Речь шла о воз­ве­де­нии тер­ми­на­ла на пло­ща­ди не менее 150 тыс. м², кото­рый после завер­ше­ния работ смог бы про­пус­кать до 5 млн тонн твер­дых сыпу­чих мате­ри­а­лов в год. Сто­и­мость про­ек­та оце­ни­ва­лась в $30 млн.

International Metal Supply, кото­рую воз­глав­ля­ет Мари­на Поц­ци Педул­ла, «про­пи­са­на» в Швей­ца­рии по одно­му адре­су с дру­гой ком­па­ни­ей, где жен­щи­на тоже зани­ма­ет руко­во­дя­щий пост — Telf AG. Эта струк­ту­ра, в свою оче­редь, основ­ной внеш­ний трей­дер про­дук­ции Eurasian Resources Group, кото­рую груп­па полу­ча­ет от казах­стан­ских про­ек­тов «Шубар­куль Комир» и «Каз­хром».

International Metal Supply аффи­ли­ро­ва­на с International Mineral Resources, при­над­ле­жа­щей Eurasian Resources Group, раз­де­лен­ной меж­ду Коми­те­том госу­дар­ствен­но­го иму­ще­ства и при­ва­ти­за­ции Мин­фи­на Рес­пуб­ли­ки Казах­стан, Маш­ке­ви­чем, Шоди­е­вым и наслед­ни­ка­ми Али­джа­на Ибрагимова.

По дан­ным гва­те­маль­ских жур­на­ли­стов, кото­рые они полу­чи­ли от сбе­жав­ше­го гла­вы анти­кор­руп­ци­он­но­го ведом­ства Хуа­на Фран­сис­ко Сан­до­ва­ла, во вто­рой поло­вине апре­ля в сто­ли­це Гва­те­ма­лы выса­ди­лась деле­га­ция «рос­сий­ских биз­не­сме­нов», кото­рые долж­ны были повли­ять на реше­ние о выбо­ре конеч­но­го под­ряд­чи­ка для застрой­ки порта.

В каче­стве аргу­мен­та, по дан­ным Сан­до­ва­ла, визи­те­ры доста­ви­ли со собой налич­ность, кото­рую завер­ну­ли в ковер. Пере­вя­зав пода­рок крас­ной лен­той, они отвез­ли его в рези­ден­цию пре­зи­ден­та Гва­те­ма­лы Але­ханд­ро Джам­мат­теи. О какой сум­ме идет речь, неиз­вест­но, посколь­ку непо­сред­ствен­ный сви­де­тель при­сут­ство­вал толь­ко во вре­мя пере­да­чи уже упа­ко­ван­ных в ковер денег — источ­ник след­ствия рабо­тал тело­хра­ни­те­лем одно­го из россиян.

Спу­стя несколь­ко меся­цев после пере­да­чи ков­ра Анто­нов попро­сил сни­зить сто­и­мость арен­ды пор­то­вой зем­ли под застрой­ку с $4,5 до $1 за квад­рат­ный метр. По дан­ным жур­на­ли­стов, его прось­бу удовлетворили.

После того, как инфор­ма­ция о воз­мож­ном под­ку­пе пре­зи­ден­та появи­лась в пуб­лич­ном досту­пе, в нац­ком­па­нии при­ня­ли реше­ние отка­зать­ся от сдел­ки с Atlantic Bulk Cargo. Но сооб­щи­ли об этом толь­ко в нача­ле сен­тяб­ря, когда скан­дал вокруг ков­ра с налич­но­стью уже набрал вну­ши­тель­ные обо­ро­ты и про­ку­ра­ту­ра стра­ны нача­ла расследование.

Врач из Казахстана, два чоповца и московская тусовщица 

Инте­рес­но, что изна­чаль­но визит рос­си­ян и воз­мож­ный под­куп ими пре­зи­ден­та Гва­те­ма­лы свя­зы­вал­ся с постав­ка­ми в эту стра­ну вак­цин Спут­ник V (Рос­сия сорва­ла постав­ки уже за пред­опла­чен­ный объ­ем, что заста­ви­ло мест­ный Мин­здрав потре­бо­вать у Моск­вы назад 5,8 млрд руб­лей). Поз­же ста­ло понят­но, что вак­ци­на тут не при чем: инте­рес визи­те­ров свя­зан имен­но с гор­но­руд­ной про­мыш­лен­но­стью и логистикой.

Жур­на­ли­стам Еlperiodico ста­ли извест­ны име­на несколь­ких чле­нов той скан­даль­ной деле­га­ции, встре­чу с кото­рой поз­же под­твер­дил министр эко­но­ми­ки Гва­те­ма­лы Робер­то Анто­нио Малуф Мора­лес, назвав их пред­ста­ви­те­ля­ми фирм, «дав­но рабо­та­ю­щих в стране». Одна­ко, по его сло­вам, речи о делах не было и «биз­не­сме­ны» при­ле­те­ли, что­бы «насла­дить­ся кра­со­та­ми нашей страны».

Име­на этих биз­не­сме­нов — Сер­гей Кува­ев, Але­сей При­быт­ков, Ната­лья Любиц­кая, граж­да­нин Казах­ста­на Алек­сандр Солоп, Алек­сандр Вася­ев (в неко­то­рых пуб­ли­ка­ци­ях Васи­льев), и изра­иль­тя­нин Джу­ли­ан Шокрон. Имен­но эти люди, по дан­ным быв­ше­го гла­вы анти­кор­руп­ци­он­но­го ведом­ства, при­вез­ли в стра­ну день­ги и орга­ни­зо­ва­ли их пере­да­чу пре­зи­ден­ту Гва­те­ма­лы. Мы смог­ли уста­но­вить лич­но­сти неко­то­рых их них. Полу­чи­лась доволь­но раз­но­шер­стая компания.

Пер­вые двое из спис­ка, Сер­гей Кува­ев и Алек­сей При­быт­ков — моск­ви­чи. Кува­ев и При­быт­ков — сотруд­ни­ки ООО «ЧОП Арсе­нал-99», оба тру­дят­ся там в долж­но­сти «стар­ший охран­ник» с еже­ме­сяч­ным окла­дом 200 тыс. руб­лей.  Кува­ев про­пи­сан в хру­щев­ке в мос­ков­ском рай­оне Север­ное Измай­ло­во. Еще есть квар­ти­ра в Бала­ши­хе (103 м² куп­ле­на в 2013 году в ипо­те­ку) и неболь­шой част­ный дом там же. При­быт­ков про­пи­сан тоже в хру­щев­ке, но в под­мос­ков­ном Зеле­но­гра­де. Загра­нич­ные пас­пор­та Кува­ев и При­быт­ков полу­чи­ли в один день 24 апре­ля 2019 года.

Учре­ди­тель и гене­раль­ный дирек­тор ООО «ЧОП Арсе­нал-99» — Алек­сандр Бога­чев. Соглас­но утеч­кам из рос­сий­ских баз дан­ных, ока­зав­ших­ся в откры­том досту­пе, Бога­чев не толь­ко руко­во­дил ЧОПом, но и одно­вре­мен­но рабо­тал в служ­бе без­опас­но­сти рос­сий­ско­го фили­а­ла «Евразий­ско­го бан­ка», кото­рый вхо­дит в «Евразий­скую груп­пу». Как сотруд­ник бан­ка, он полу­чал солид­ную зар­пла­ту — более 3,5 млн руб­лей в год. При этом запи­сан­ный на него ЧОП пока­зы­вал мини­маль­ную при­быль в несколь­ко сотен тысяч рублей.

С боль­шой долей веро­ят­но­сти мож­но утвер­ждать, что «Арсе­нал-99» аффи­ли­ро­ван с ERG.

Тре­тья участ­ни­ца «рос­сий­ской деле­га­ции» — Ната­лья Любиц­кая. В пуб­лич­но доступ­ных базах она упо­ми­на­ет­ся как зам­ди­рек­то­ра ООО «Строй Кон­сал­тинг» (ИНН 7728214723, учре­ди­тель Борис Еру­са­лим­ский) с зар­пла­той, как у Кува­е­ва и При­быт­ко­ва, 200 тыс. руб­лей. Основ­ной дея­тель­но­стью ком­па­нии явля­ет­ся «Раз­бор­ка и снос зда­ний». По ито­гам 2020 года «Строй Кон­сал­тинг» полу­чил убы­ток 2,3 млн руб­лей (про­тив при­бы­ли в 2019 году 22 млн руб­лей и в 2018 году 78 млн руб­лей). Любиц­кая так­же была соучре­ди­тель­ни­цей ООО «Эдвайс» (в рав­ных долях с неко­ей Оль­гой Хар­ций), заре­ги­стри­ро­ван­но­го по одно­му адре­су с ООО «Строй Кон­сал­тинг». В про­шлом году убы­точ­ное ООО «Эдвайс» было лик­ви­ди­ро­ва­но. Оль­га Хар­ций рабо­та­ла еще в несколь­ких фир­мах, в чис­ле учре­ди­те­лей кото­рых зна­чил­ся Борис Еру­са­лим­ский и свя­зан­ных с раз­лич­ны­ми стро­и­тель­ны­ми рабо­та­ми. Все эти ком­па­нии суще­ство­ва­ли срав­ни­тель­но недол­го и лик­ви­ди­ро­ва­лись после полу­че­ния зна­чи­тель­ных убыт­ков. Какую-то оче­вид­ную связь меж­ду Евразий­ской груп­пой и фир­мой, где тру­дит­ся сей­час Ната­лья Любиц­кая, нам обна­ру­жить не уда­лось. Зато связь с «груп­пой биз­не­сме­нов» при­быв­ших в Гва­те­ма­лу мы обна­ру­жи­ли, изу­чив ее инста­грам, посты в кото­ром дока­зы­ва­ют, что она дей­стви­тель­но как мини­мум с 22 по 29 апре­ля была в Гватемале.

Прав­да ее роль в этой груп­пе непо­нят­на. Судя опять же по ее инста­гра­му, основ­ная дея­тель­ность Ната­льи Любиц­кой — это путе­ше­ствия и свет­ские тусов­ки. Хотя для пере­воз­ки кэша этих навы­ков вполне достаточно.

Послед­ний участ­ник груп­пы, кото­ро­го нам уда­лось иден­ти­фи­ци­ро­вать — граж­да­нин Казах­ста­на Алек­сандр Солоп. Понять его место в коман­де нам тоже помог­ли соц­сести, а имен­но его акка­унт в Одно­класс­ни­ках. Из него мы узна­ли, что Солоп тру­дит­ся фельд­ше­ром на алма­тин­ской стан­ции ско­рой помо­щи №4 и очень любит путешествовать.

При­чем, судя по фото­гра­фи­ям, осо­бен­ный инте­рес у него как у путе­ше­ствен­ни­ка вызы­ва­ют экзо­ти­че­ские стра­ны, где Eurasian Resources Group ведет свой бизнес.

Вер­сию про­сто­го сов­па­де­ния отме­та­ет еще одна фото­гра­фия Алек­сандра Соло­па из Одно­класс­ни­ков на фоне част­но­го дже­та. Этот Gulfstream G650 с бор­то­вым номе­ром M‑AAAL при­над­ле­жит Алек­сан­дру Машкевичу.

Веро­ят­но, в Гва­те­ма­лу груп­па или ее часть при­ле­та­ла тоже на само­ле­те Маш­ке­ви­ча, вот трек его пере­ле­та 26 апреля.

Апрель­ский пере­лет — не един­ствен­ный раз, когда само­лет Маш­ке­ви­ча при­зем­лял­ся в Гва­те­ма­ле. В тече­нии послед­них несколь­ких меся­цев борт M‑AAAL посе­щал эту стра­ну неод­но­крат­но, сви­де­тель­ству­ют полет­ные дан­ные его джета.

Из выше­опи­сан­но­го сле­ду­ет, что как мини­мум трое из груп­пы, кото­рая подо­зре­ва­ет­ся в даче взят­ки пре­зи­ден­ту Гва­те­ма­лы Але­ханд­ро Джам­мат­теи, непо­сред­ствен­но свя­за­ны с Eurasian Resources Group и ее инте­ре­са­ми в этой цен­траль­но-аме­ри­кан­ской стране — это двое тело­хра­ни­те­лей из охран­ной фир­мы, аффи­ли­ро­ван­ной с «евразий­ца­ми» (ско­рее все­го они отве­ча­ли за сило­вое при­кры­тие опе­ра­ции) и фельд­шер ско­рой помо­щи из Алма­ты, путе­ше­ству­ю­щий на лич­ном само­ле­те Машкевича.

Веро­ят­но, подроб­но­сти это­го дела мы узна­ем в бли­жай­шее вре­мя: гва­те­маль­ская про­ку­ра­ту­ра откры­ла дело толь­ко в нача­ле сен­тяб­ря и рас­сле­до­ва­ние нахо­дит­ся на началь­ной ста­дии. Но уже сей­час мож­но ска­зать, что для основ­ных его фигу­ран­тов подо­зре­ние в кор­руп­ции и кри­ми­наль­ных инци­ден­тах не явля­ет­ся чем-то из ряда вон выхо­дя­щим. Напри­мер, сам пре­зи­дент Але­ханд­ро Джам­мат­теи успел отси­деть срок в тюрь­ме по обви­не­нию в мас­со­вой бойне в испра­ви­тель­ной коло­нии, кото­рую устро­и­ли его под­чи­нен­ные, когда буду­щий гла­ва госу­дар­ства руко­во­дил госу­дар­ствен­ной пени­тен­ци­ар­ной систе­мой.  Комис­сия ООН, кото­рая на про­тя­же­нии 12 лет иссле­до­ва­ла кор­руп­цию в Гва­те­ма­ле, в сво­ем финаль­ном докла­де опи­са­ла стра­ну как госу­дар­ство захва­чен­ное мафи­оз­ной коа­ли­ци­ей, состо­я­щей из чле­нов пра­ви­тель­ства, дело­вых кру­гов и част­ных лиц, кото­рые  «гото­вы пожерт­во­вать насто­я­щим и буду­щим Гва­те­ма­лы, что­бы сохра­нить статус-кво».

Нако­нец Eurasian Resources Group и ее бене­фи­ци­а­ры посто­ян­но ока­зы­ва­ют­ся в цен­тре кор­руп­ци­он­ных скан­да­лов по все­му миру.

В 2013 году Управ­ле­ние по рас­сле­до­ва­нию круп­ных финан­со­вых махи­на­ций Вели­ко­бри­та­нии (SFO) запо­до­зри­ло ENRC (преж­нее назва­ние ERG) в мошен­ни­че­стве, кор­руп­ции и даче взя­ток пре­зи­ден­там стран Афри­ки, неза­кон­ном при­сво­е­нии $35 млн и уни­что­же­нии доку­мен­тов с целью поме­шать про­ве­де­нию рас­сле­до­ва­ния. В част­но­сти, речь тогда шла о спор­ной покуп­ке ENRC мед­но­го руд­ни­ка в Демо­кра­ти­че­ской Рес­пуб­ли­ке Кон­го. В 2015 году тела двух мене­дже­ров кон­го­лез­ских «дочек» Евразий­ской груп­пы были обна­ру­же­ны в одном из оте­лей США. Судеб­ные тяж­бы длят­ся до сих пор. В том чис­ле и со встреч­ны­ми иска­ми со сто­ро­ны ком­па­нии к жур­на­ли­стам, рас­сле­ду­ю­щим ее деятельность.

В мае 2015 года фран­цуз­ские сило­ви­ки про­ве­ли обыск на Villa Le Petit Rocher Пато­ха Шоди­е­ва рас­по­ло­жен­ной на полу­ост­ро­ве мил­ли­ар­де­ров (мы писа­ли об этом в одном из сво­их тек­стов). Обыск про­хо­дил в рам­ках рас­сле­до­ва­ния дела о кор­руп­ции в Ели­сей­ском двор­це. В част­но­сти, Шоди­ев подо­зре­вал­ся в даче взят­ки при­бли­жен­ным Нико­ля Сар­ко­зи за ула­жи­ва­ние его вопро­сов в Бель­гии, в кото­рой про­тив него и его парт­не­ров по ERG Алек­сандра Маш­ке­ви­ча и Али­джа­на Ибра­ги­мо­ва рас­сле­до­ва­лось дело об отмы­ва­нии денег. В нача­ле 2011 года бель­гий­ский пар­ла­мент внес поправ­ки в уго­лов­ный кодекс, поз­во­лив­шие заклю­чать со след­стви­ем сдел­ки и за опре­де­лен­ную сум­му избе­жать уго­лов­но­го нака­за­ния по ряду эко­но­ми­че­ских пре­ступ­ле­ний. После пят­на­дца­ти лет след­ствия дело об отмы­ва­нии было закры­то, а бюд­жет Бель­гии полу­чил от «евразий­ской трой­ки» €23 мил­ли­о­на. По вер­сии фран­цуз­ских и бель­гий­ских про­ку­ра­тур, эти поправ­ки про­лоб­би­ро­ва­ли в инте­ре­сах Шоди­е­ва и его парт­не­ров люди Нико­ля Сар­ко­зи. И толь­ко в 2019 году пар­ла­мент­ская комис­сия Бель­гии окон­ча­тель­но опро­верг­ла эти обвинения.

Источ­ник: https://teletype.in/