Кипр приоткроет завесу секретности с реестра владельцев компаний

NICOSIA (Reuters) — Кипр пла­ни­ру­ет в бли­жай­шие меся­цы запу­стить реестр, иден­ти­фи­ци­ру­ю­щий вла­дель­цев тысяч ком­па­ний на ост­ро­ве, сни­мая заве­су сек­рет­но­сти с непро­зрач­ных и слож­ных кор­по­ра­тив­ных струк­тур, кото­рые, по сло­вам участ­ни­ков кам­па­нии, могут помочь пре­ступ­ни­кам, стре­мя­щим­ся скрыть свою добычу.

Подроб­ная инфор­ма­ция о тыся­чах ком­па­ний, рас­по­ло­жен­ных на ост­ро­ве, мно­гие из кото­рых, как пола­га­ют, име­ют рос­сий­ские свя­зи, будут собра­ны с 16 мар­та и вне­се­ны в так назы­ва­е­мый реестр конеч­ных бене­фи­ци­а­ров (UBO).

Сто­рон­ни­ки гово­рят, что реестр, явля­ю­щий­ся одним из тре­бо­ва­ний пра­вил Евро­пей­ско­го Сою­за по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег (AML), может изме­нить пра­ви­ла игры для Кип­ра, кото­рый, по сло­вам акти­ви­стов, в про­шлом был маг­ни­том для тех, кто скры­ва­ет богат­ство за ком­па­ни­я­ми с латун­ны­ми пла­сти­на­ми, соблаз­нен­ных кон­ку­рен­то­спо­соб­ны­ми нало­га­ми тарифы.

«Мы дадим ком­па­ни­ям шесть меся­цев на то, что­бы собрать все дета­ли для вхо­да в систе­му», — ска­за­ла Анто­ния Фаи­та-Ста­ври­де, стар­ший адми­ни­стра­тив­ный сотруд­ник Мини­стер­ства энер­ге­ти­ки, тор­гов­ли и про­мыш­лен­но­сти Кип­ра, кото­рая коор­ди­ни­ру­ет проект.

Экс­пер­ты про­гно­зи­ру­ют, что неко­то­рые ком­па­нии ско­рее сме­стят юрис­дик­цию, чем рас­кро­ют сво­их бене­фи­ци­ар­ных владельцев.

ПОЛИРОВАННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Кипр уже дав­но пыта­ет­ся изба­вить­ся от ими­джа юрис­дик­ции, кото­рая сле­по заби­ра­ет день­ги инве­сто­ров, не зада­вая вопро­сов. В про­шлом году после сооб­ще­ний о воз­мож­ной кор­руп­ции была вне­зап­но отме­не­на при­быль­ная схе­ма пас­пор­та для инвестиций.

Участ­ни­ки кам­па­нии гово­рят, что поиск конеч­но­го вла­дель­ца ком­па­ний, заре­ги­стри­ро­ван­ных на Кип­ре, в насто­я­щее вре­мя может быть похож на поиск игол­ки в сто­ге сена — бумаж­ный след, кото­рый начи­на­ет­ся с лаби­рин­та мест­ных «дирек­то­ров», а затем про­хо­дит по дру­гим юрис­дик­ци­ям с низ­ки­ми нало­га­ми, преж­де чем пора­зить мерт­во­го. конец.

Такие под­став­ные ком­па­нии явля­ют­ся «одним из наи­бо­лее часто исполь­зу­е­мых инстру­мен­тов для отмы­ва­ния денег», — ска­за­ла Май­ра Мар­ти­ни, экс­перт по иссле­до­ва­ни­ям и поли­ти­ке в обла­сти кор­руп­ци­он­ных денеж­ных пото­ков в Transparency International.

Кате­ри­на Анто­ниу, дирек­тор по ком­пла­ен­су, рис­кам и борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег в Deloitte, ска­за­ла, что ряд ком­па­ний, заре­ги­стри­ро­ван­ных на Кип­ре, уже поме­ня­ли доми­циль после более стро­го­го кон­тро­ля, вве­ден­но­го бан­ка­ми в 2020 году.

«Реест­ры могут спро­во­ци­ро­вать новую вол­ну редо­ми­ци­ля­ции, осо­бен­но для тех орга­ни­за­ций, кото­рые хоте­ли бы избе­жать объ­яв­ле­ния БПБ», — ска­зал Антониу.

По ее сло­вам, это был «очень важ­ный инстру­мент» в руках властей.

НУЖНО БОЛЬШЕ?

Фаи­та-Ста­ври­де, чинов­ник мини­стер­ства энер­ге­ти­ки, тор­гов­ли и про­мыш­лен­но­сти, ска­за­ла, что пер­во­на­чаль­ный регистр будет вре­мен­ной базой дан­ных, доступ к кото­рой пра­ви­тель­ствен­ные учре­жде­ния могут полу­чить по запросу.

Она выра­зи­ла надеж­ду, что окон­ча­тель­ная систе­ма с раз­ны­ми уров­ня­ми досту­па будет доступ­на «к кон­цу это­го года», но не может быть более конкретной.

Неко­то­рые участ­ни­ки анти­кор­руп­ци­он­ной кам­па­нии гово­рят, что необ­хо­ди­мо сде­лать больше.

Мар­ти­ни из Transparency International заявил, что Кипр «очень позд­но» вклю­чил поло­же­ния о ПОД во внут­рен­нее законодательство.

«Это по-преж­не­му не будет пуб­лич­ным реест­ром, что явля­ет­ся теку­щим тре­бо­ва­ни­ем на уровне ЕС», — ска­зал Мартини.

И акти­ви­сты гово­рят, что для того, что­бы он был дей­стви­тель­но эффек­тив­ным, регистр UBO дол­жен быть свя­зан с дру­ги­ми база­ми дан­ных, таки­ми как дан­ные о соб­ствен­но­сти на недвижимость.

«Это боль­ше, чем про­сто созда­ние реест­ра», — ска­зал Мар­ти­ни. «Вла­сти долж­ны иметь воз­мож­ность осу­ществ­лять поиск в реест­ре по сво­е­му усмот­ре­нию, не запра­ши­вая инфор­ма­цию, а затем они долж­ны иметь воз­мож­ность инте­гри­ро­вать эту инфор­ма­цию с дру­ги­ми бан­ка­ми данных».

Источ­ник: https://www.reuters.com/