КАК САНКЦИИ США СКРЫТО СКАЗЫВАЮТСЯ НА РОССИЙСКИХ ОЛИГАРХАХ

Доку­мен­ты пока­зы­ва­ют, как санк­ции вли­я­ют на инсай­де­ров Пути­на и как дале­ко они идут, что­бы от них уклониться

Когда в 2018 году санк­ции США уда­ри­ли по клас­су рос­сий­ских мил­ли­ар­де­ров, бух­гал­тер­ская фир­ма в Син­га­пу­ре про­ве­ла сек­рет­ную оцен­ку дол­га в 200 мил­ли­о­нов дол­ла­ров одно­го из олигархов-мишеней.

При­го­вор был твер­дым. День­ги при­чи­та­лись ком­па­нии, кон­тро­ли­ру­е­мой Оле­гом Дери­пас­кой, соглас­но копии оцен­ки, в то вре­мя, когда его энер­ге­ти­че­ская и гор­но­до­бы­ва­ю­щая импе­рия шата­лась из-за санк­ций, вве­ден­ных Соеди­нен­ны­ми Шта­та­ми в отно­ше­нии рос­сий­ских оли­гар­хов в ответ на «зло­на­ме­рен­ные дей­ствия Рос­сии во всем мире». ”

Теперь акти­вы Дери­пас­ки ока­за­лись «под угро­зой из-за неста­биль­ной поли­ти­че­ской ситу­а­ции, про­де­мон­стри­ро­ван­ной послед­ним раун­дом санк­ций», пишет бух­гал­тер­ская фир­ма. Ком­па­ния при­шла к выво­ду, что вер­нуть более неболь­шую часть от 200 мил­ли­о­нов дол­ла­ров «будет слож­но, если не невозможно».

Это озна­ча­ло поте­рю десят­ков мил­ли­о­нов дол­ла­ров, посколь­ку санк­ции затро­ну­ли скры­тый угол того, что кри­ти­ки назы­ва­ют рос­сий­ской клептократией.

Офи­ци­аль­ные лица США, участ­ву­ю­щие в поли­ти­ке санк­ций, гово­рят, что доступ к част­ным бух­гал­тер­ским кни­гам целе­вых оли­гар­хов явля­ет­ся ред­ко­стью, даже в засек­ре­чен­ных усло­ви­ях. Одна­ко подроб­но­сти обанк­ро­тив­ше­го­ся дол­га Дери­пас­ки рас­кры­ты в огром­ном коли­че­стве финан­со­вых отче­тов, полу­чен­ных Меж­ду­на­род­ным кон­сор­ци­у­мом жур­на­ли­стов-рас­сле­до­ва­те­лей (ICIJ) и пере­дан­ных The Washington Post и дру­гим новост­ным орга­ни­за­ци­ям. «Доку­мен­ты Пан­до­ры» , как назы­ва­ет­ся эта наход­ка, дают пред­став­ле­ние о мас­шта­бах санк­ций США и Евро­пы, направ­лен­ных про­тив ряда рос­сий­ских элит, в то вре­мя как эти кара­тель­ные меры слу­жат подав­ля­ю­щим излюб­лен­ным ору­жи­ем в бое­вых отно­ше­ни­ях Вашинг­то­на с Москвой.

За послед­ние семь лет Соеди­нен­ные Шта­ты и Евро­па вве­ли санк­ции в отно­ше­нии более 800 рос­сий­ских физи­че­ских и юри­ди­че­ских лиц за пред­по­ла­га­е­мое «зло­на­ме­рен­ное» пове­де­ние, вклю­чая аннек­сию Рос­си­ей Кры­ма, воору­жен­ные втор­же­ния на Укра­и­ну, попыт­ки убий­ства поли­ти­че­ских дис­си­ден­тов, кибе­р­ата­ки на запад­ные инсти­ту­ты и т. Д. сры­вы выбо­ров в США.

Фай­лы Pandora пока­зы­ва­ют, что санк­ции не толь­ко дости­га­ют сво­их целей в Рос­сии, но и при­во­дят к убыт­кам, кото­рые рас­про­стра­ня­ют­ся по их вза­и­мо­свя­зан­ным финан­со­вым сетям.

В доку­мен­тах есть мате­ри­а­лы как мини­мум о 46 рос­сий­ских оли­гар­хах, фигу­ри­ру­ю­щих в спис­ке мил­ли­ар­де­ров Forbes. Сре­ди них Дери­пас­ка и Ген­на­дий Тим­чен­ко, ско­ло­тив­шие состо­я­ние на тор­гов­ле нефтью. Есть так­же люди, исклю­чи­тель­но близ­кие к пре­зи­ден­ту Рос­сии Вла­ди­ми­ру Пути­ну, в том чис­ле Питер Кол­бин, друг дет­ства, кото­ро­го офи­ци­аль­ные лица США и дру­гие подо­зре­ва­ют в хра­не­нии для него акти­вов на сот­ни мил­ли­о­нов долларов.

Доку­мен­ты Pandora пока­зы­ва­ют, что Тим­чен­ко и Кол­бин изме­ни­ли заре­ги­стри­ро­ван­ную соб­ствен­ность офшор­ных ком­па­ний после вве­де­ния санкций.

Но фай­лы так­же под­чер­ки­ва­ют пре­де­лы санк­ций, давая понять, что огром­ные объ­е­мы рос­сий­ских денег про­дол­жа­ют про­са­чи­вать­ся через сек­рет­ные гло­баль­ные сче­та, в то вре­мя как дей­ствия Моск­вы за ее пре­де­ла­ми кажут­ся неудо­вле­тво­ри­тель­ны­ми. Рос­сия по-преж­не­му кон­тро­ли­ру­ет Крым, извест­ный кри­тик Пути­на был отрав­лен в про­шлом году, а аме­ри­кан­ские спец­служ­бы обви­ни­ли Моск­ву в орга­ни­за­ции новой ата­ки на пре­зи­дент­ские выбо­ры в США.

Дей­ству­ю­щие и быв­шие офи­ци­аль­ные лица США заяви­ли, что поте­ри и реак­ции, изоб­ра­жен­ные в доку­мен­тах, демон­стри­ру­ют раз­мах финан­со­во­го арсе­на­ла Запа­да. По сло­вам офи­ци­аль­ных лиц, эти кара­тель­ные меры вли­я­ют на рас­че­ты Крем­ля, если не все­гда меня­ют его курс.

«Это пока­зы­ва­ет, что эти сети не чув­ству­ют себя непри­ка­са­е­мы­ми», — ска­за­ла Джу­лия Фрид­лен­дер, кото­рая зани­ма­ла руко­во­дя­щие долж­но­сти в Мини­стер­стве финан­сов и Белом доме во вре­мя прав­ле­ния Оба­мы и Трам­па. «Хотя санк­ции часто не дости­га­ют более круп­ных поли­ти­че­ских целей, — ска­за­ла она, — они под­ры­ва­ют про­тив­ни­ков, кото­рые« пола­га­ют­ся на наши финан­со­вые рын­ки как на эле­мент сво­ей власти ».

Потерянная тасовка на 200 миллионов долларов

53-лет­ний Дери­пас­ка был в чис­ле семи рос­сий­ских оли­гар­хов, в отно­ше­нии кото­рых в 2018 году были вве­де­ны санк­ции мини­стер­ством финан­сов США. Несколь­ко его ком­па­ний, в том чис­ле “Русал”, один из круп­ней­ших в мире алю­ми­ни­е­вых кон­гло­ме­ра­тов, так­же под­верг­лись напа­де­ни­ям в попыт­ке ока­зать боль­шее дав­ле­ние на Кремль.

Послед­ствия таких мер могут быть серьез­ны­ми. Назна­че­ние каз­на­чей­ства прак­ти­че­ски бло­ки­ру­ет цели на миро­вых рын­ках, где дол­лар США явля­ет­ся доми­ни­ру­ю­щей валю­той, и не поз­во­ля­ет бан­кам и ком­па­ни­ям США вести с ними дела.

Мини­стер­ство финан­сов сосла­лось на тес­ные свя­зи Дери­пас­ки с Крем­лем и отме­ти­ло, что его «рас­сле­до­ва­ли по делу об отмы­ва­нии денег и… обви­ня­ли в угро­зе жиз­ни кон­ку­рен­тов, неза­кон­ном про­слу­ши­ва­нии теле­фон­ных раз­го­во­ров с госу­дар­ствен­ным чинов­ни­ком и уча­стии в вымо­га­тель­стве и рэкете».

В 2016 году Дери­пас­ка исполь­зо­вал ком­па­нию под назва­ни­ем A‑Finance Ltd. для выпус­ка век­се­ля на 200 мил­ли­о­нов дол­ла­ров, соглас­но запи­сям, свя­зан­ным с этой тран­зак­ци­ей в фай­лах Pandora. В доку­мен­тах не объ­яс­ня­ет­ся, поче­му рос­сий­ский мил­ли­ар­дер взял на себя этот долг, кото­рый тре­бо­вал выпла­ты про­цен­тов в раз­ме­ре 10 мил­ли­о­нов дол­ла­ров в год.

Пресс-сек­ре­тарь Дери­пас­ки оспо­ри­ла выдви­ну­тые про­тив него обви­не­ния США и откло­ни­ла вопро­сы о век­се­ле. «Ни одно из выдви­ну­тых про­тив него обви­не­ний в неза­кон­ной дея­тель­но­сти… нико­гда не под­дер­жи­ва­лось в суде», — заяви­ла Лари­са Беля­е­ва в отве­те по элек­трон­ной почте на пись­мен­ные вопро­сы The Post.

Беля­е­ва заяви­ла, что «Дери­пас­ка дей­стви­тель­но вла­де­ла A‑Finance Limited», но «отри­ца­ет утвер­жде­ния, кото­рые пред­по­ла­га­ют какую-либо неза­кон­ную дея­тель­ность этой компании».

Запи­си Pandora пока­зы­ва­ют, что банк­но­та при­над­ле­жа­ла Saffron International Assets Ltd., под­став­ной ком­па­нии, кон­тро­ли­ру­е­мой в то вре­мя дру­гим рос­сий­ским оли­гар­хом, мил­ли­ар­де­ром Евге­ни­ем Новиц­ким, кото­рый вла­дел акци­я­ми одной из круп­ней­ших сетей сото­вой свя­зи в России.

Но век­сель пере­шел из рук в руки в 2017 году, соглас­но отче­там Pandora, когда Saffron был при­об­ре­тен извест­ным рос­сий­ским финан­си­стом Кирил­лом Анд­ро­со­вым в рам­ках того, что в одном доку­мен­те опи­сы­ва­ет­ся как «вза­и­мо­за­чет­ное согла­ше­ние» меж­ду Анд­ро­со­вым и Новиц­ким. Анд­ро­сов был стар­шим помощ­ни­ком Пути­на во вре­мя его пре­бы­ва­ния на посту пре­мьер-мини­стра с 2008 по 2012 год, а затем поки­нул пра­ви­тель­ство, учре­дил инве­сти­ци­он­ные фон­ды и пред­ста­вил­ся в Сингапуре.

Тран­зак­ции реги­стри­ру­ют­ся во внут­рен­них фай­лах син­га­пур­ской фир­мы Asiaciti Trust, кото­рая помо­га­ла 49-лет­не­му Анд­ро­со­ву и дру­гим кли­ен­там созда­вать ком­па­нии, в том чис­ле на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах, где была заре­ги­стри­ро­ва­на Saffron.

В нояб­ре 2018 года Анд­ро­сов выра­зил обес­по­ко­ен­ность сопут­ству­ю­щим ущер­бом от санк­ций про­тив Дери­пас­ки. Анд­ро­сов через посред­ни­ка сооб­щил Аса­си­ти, что век­се­ля Дери­пас­ки «созда­ет опре­де­лен­ный репу­та­ци­он­ный риск для всей струк­ту­ры» его офшор­ных ком­па­ний, соглас­но внут­рен­не­му отче­ту Asiaciti о звонке.

В то вре­мя Saffron вхо­дил в груп­пу ком­па­ний, кото­рые Анд­ро­сов кон­тро­ли­ро­вал в рам­ках вза­и­мо­свя­зан­ной струк­ту­ры, соглас­но диа­грам­мам в фай­лах Pandora. Его пред­ста­ви­тель попро­сил Аса­си­ти уда­лить Saffron из этой сети и пере­ме­стить «все выпу­щен­ные акции Saffron на его лич­ное имя», как сви­де­тель­ству­ют документы.

Офи­ци­аль­ные лица Asiaciti пона­ча­лу каза­лись скеп­ти­че­ски настро­ен­ны­ми, назы­вая запрос «слег­ка рез­ким», но в конеч­ном ито­ге согла­си­лись с тем, что «было бы разум­но» изо­ли­ро­вать Saffron от дру­гих ком­па­ний Анд­ро­со­ва, соглас­но запи­сям внут­рен­не­го обсуж­де­ния офи­ци­аль­ных лиц Asiaciti.

В пись­мен­ном заяв­ле­нии Asiaciti отри­ца­ет какие-либо нару­ше­ния, но отка­зал­ся обсуж­дать свое вза­и­мо­дей­ствие с Анд­ро­со­вым, сослав­шись на свое жела­ние «сохра­нить кон­фи­ден­ци­аль­ность и защи­тить лич­ные данные».

Месяц спу­стя, в декаб­ре, Abacus Capital, финан­со­вая ком­па­ния из Син­га­пу­ра, опуб­ли­ко­ва­ла мрач­ную оцен­ку это­го про­блем­но­го акти­ва в бух­гал­тер­ских кни­гах Андросова.

В сво­ем отче­те Abacus отме­ти­ла, что сто­и­мость век­се­ля уже суще­ствен­но зани­же­на, посколь­ку Saffron не смог­ла обес­пе­чить какое-либо обес­пе­че­ние или гаран­тию выпла­ты от Дери­пас­ки. Затем Abacus углу­бил­ся в про­блем­ное состо­я­ние его акти­вов, с диа­грам­ма­ми, пока­зы­ва­ю­щи­ми, что акции его ком­па­ний, вклю­чая En Plus Group, рез­ко упа­ли на миро­вых бир­жах после вступ­ле­ния в силу санк­ций. В кон­це кон­цов, Abacus при­шел к выво­ду, что Анд­ро­сов и Шафран вряд ли когда-либо собе­рут боль­ше, чем 10 про­цен­тов от сум­мы дол­га. Все­го через два года после выпус­ка банк­но­ты на 200 мил­ли­о­нов дол­ла­ров она сто­и­ла чуть боль­ше 18 мил­ли­о­нов долларов.

Abacus не отве­тил на запро­сы о комментариях.

Запи­си остав­ля­ют без отве­та неко­то­рые вопро­сы, в том чис­ле, поче­му Анд­ро­сов был готов взять на себя задол­жен­ность по Дери­пас­ке без зало­га. Доку­мен­ты дей­стви­тель­но пока­зы­ва­ют, что Аси­а­си­ти с подо­зре­ни­ем отно­сил­ся к это­му и дру­гим аспек­там биз­не­са Андросова.

Аса­си­ти в конеч­ном ито­ге при­шел к выво­ду, что Новиц­кий фак­ти­че­ски кон­тро­ли­ру­ет ком­па­нии, заре­ги­стри­ро­ван­ные на Анд­ро­со­ва, и сослал­ся на «отсут­ствие эко­но­ми­че­ско­го смыс­ла» в сдел­ках с уча­сти­ем этих двух мужчин.

На засе­да­нии прав­ле­ния в апре­ле 2019 года руко­во­ди­те­ли Asiaciti реши­ли, что опа­се­ния по это­му пово­ду пре­вы­ша­ют «при­ем­ле­мый риск-аппе­тит» фир­мы, и, соглас­но отче­ту об этом засе­да­нии, реши­ли разо­рвать отно­ше­ния с Saffron и дру­ги­ми ком­па­ни­я­ми Анд­ро­со­ва. В доку­мен­те ука­зы­ва­ет­ся, что Asiaciti так­же пла­ни­ро­ва­ла напра­вить вла­стям «отче­ты о подо­зри­тель­ных операциях».

Ауди­тор­ская про­вер­ка Asiaciti, про­ве­ден­ная валют­ным управ­ле­ни­ем Син­га­пу­ра, поста­ви­ла под сомне­ние ее обра­бот­ку сче­тов, свя­зан­ных с Анд­ро­со­вым, Новиц­ким и дру­ги­ми, и при­шел к выво­ду, что прак­ти­ка ком­пла­ен­са «была оце­не­на как сла­бая», соглас­но копии отче­та в хра­ни­ли­ще Пандоры.

В ответ на пись­мо, отправ­лен­ное фир­ме ICIJ и The Post, Asiaciti заяви­ла, что «при­вер­же­на высо­чай­шим стан­дар­там веде­ния биз­не­са, вклю­чая обес­пе­че­ние пол­но­го соот­вет­ствия нашей дея­тель­но­сти всем зако­нам и поста­нов­ле­ни­ям». Фир­ма заяви­ла, что «обна­ру­жи­ла мно­го неточ­но­стей и слу­ча­ев отсут­ствия важ­ных дета­лей» в пись­ме, направ­лен­ном ей, с пере­чис­ле­ни­ем дета­лей, най­ден­ных в доку­мен­тах Pandora. Asiaciti не предо­ста­вил ника­ких подробностей.

Беля­е­ва, пресс-сек­ре­тарь Дери­пас­ки, отверг­ла любые пред­по­ло­же­ния о том, что в сдел­ках, свя­зан­ных с A‑Finance, была скры­тая или гнус­ная цель. «Это про­сто про­ти­во­ре­чит пред­став­ле­нию о том, что осно­ван­ные [Дери­пас­кой] ком­па­нии, кото­рые гене­ри­ру­ют мил­ли­ар­ды дол­ла­ров дохо­дов и соблю­да­ют самые высо­кие стан­дар­ты кор­по­ра­тив­но­го управ­ле­ния, будут участ­во­вать в тако­го рода мелоч­ных махи­на­ци­ях», — ска­за­ла она.

Анд­ро­сов, в резю­ме кото­ро­го ука­за­на сте­пень маги­стра биз­не­са Чикаг­ско­го уни­вер­си­те­та, не отве­тил на запро­сы о ком­мен­та­ри­ях, отправ­лен­ные на его лич­ный адрес элек­трон­ной почты или на адрес, предо­став­лен­ный Altera Capital, мос­ков­ской инве­сти­ци­он­ной фир­мой, где Анд­ро­сов явля­ет­ся управ­ля­ю­щим партнером.

В недав­нем интер­вью Австра­лий­ской радио­ве­ща­тель­ной кор­по­ра­ции Анд­ро­сов отри­цал, что санк­ции пре­пят­ство­ва­ли его биз­нес-пер­спек­ти­вам, и пре­умень­шал их общее вли­я­ние. По его сло­вам, эти меры явля­ют­ся «в гораз­до мень­шей сте­пе­ни эко­но­ми­че­ским инстру­мен­том» и «в гораз­до боль­шей сте­пе­ни поли­ти­че­ским инстру­мен­том». «Боль­шин­ство рос­сий­ских ком­па­ний доволь­но успеш­но рабо­та­ют даже в усло­ви­ях санк­ций в дру­гих частях мира, таких как Китай и Юго-Восточ­ная Азия».

Для инсайдеров Путина — маневры уклонения

Дру­гой слу­чай из сокро­вищ­ни­цы Пан­до­ры каса­ет­ся двух близ­ких сорат­ни­ков Пути­на, кото­рые зна­ют его десятилетиями.

68-лет­ний Тим­чен­ко был обви­нен кри­ти­ка­ми в исполь­зо­ва­нии крем­лев­ских свя­зей для накоп­ле­ния состо­я­ния на тор­гов­ле нефтью, кото­рое оце­ни­ва­ет­ся почти в 20 мил­ли­ар­дов дол­ла­ров. Вла­сти США утвер­жда­ли, что Путин был тай­ным инве­сто­ром Тим­чен­ко Gunvor Group, кото­рая ста­ла одной из круп­ней­ших неф­те­тор­го­вых ком­па­ний в мире. Тим­чен­ко в 2014 году отри­цал, что Путин «имел бене­фи­ци­ар­ную или иную соб­ствен­ность в Gunvor».

Кол­бин и Путин были дру­зья­ми дет­ства, чьи отцы позна­ко­ми­лись в 1950‑х годах, ска­зал одна­жды Кол­бин-стар­ший в интер­вью рос­сий­ской газе­те. Кол­бин-млад­ший несколь­ко лет рабо­тал мяс­ни­ком в петер­бург­ском гастро­но­ме, пока не достиг стре­ми­тель­но­го роста соб­ствен­но­го капитала.

Дей­ству­ю­щие и быв­шие офи­ци­аль­ные лица США гово­рят, что они подо­зре­ва­ют, что Кол­бин слу­жил для Пути­на одним из мно­гих «кошель­ков» — дове­рен­ных сорат­ни­ков, кото­рые тай­но хра­нят день­ги и иму­ще­ство на свое имя от его имени.

Посколь­ку Соеди­нен­ные Шта­ты под­верг­ли Тим­чен­ко и Кол­би­ну санк­ции, эти двое муж­чин пере­шли к пере­на­строй­ке сво­их офшор­ных сче­тов, о чем сви­де­тель­ству­ют несколь­ко документов.

Соглас­но доку­мен­там, Тим­чен­ко и Кол­бин были свя­за­ны с неф­тя­ным пред­при­я­ти­ем под назва­ни­ем LTS Holdings, бази­ру­ю­щим­ся, по край­ней мере, на бума­ге, на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах. В тече­ние мно­гих лет вла­де­ние LTS было раз­де­ле­но меж­ду дву­мя под­став­ны­ми ком­па­ни­я­ми. Один из них под назва­ни­ем Lerma Trading был вне­сен в спи­сок Мини­стер­ства финан­сов США в 2015 году как при­кры­тие Тим­чен­ко. Дру­гая ком­па­ния, Southport Management Services Ltd., пря­мо не упо­ми­на­ет­ся в доку­мен­тах как ком­па­ния Кол­би­на, но после­до­ва­тель­ность собы­тий, опи­сан­ная в фай­лах, пред­по­ла­га­ет, что она нахо­ди­лась под его контролем.

Эта дого­во­рен­ность о раз­де­ле­нии соб­ствен­но­сти оста­ва­лась ста­биль­ной в тече­ние почти деся­ти лет, пока в 2014 году Тим­чен­ко не попал под санк­ции за «ока­за­ние финан­со­вой, мате­ри­аль­ной или тех­но­ло­ги­че­ской под­держ­ки» рос­сий­ско­му пра­ви­тель­ству при аннек­сии Кры­ма, соглас­но заяв­ле­нию Мини­стер­ства финансов.

Через несколь­ко меся­цев под­став­ная ком­па­ния Тим­чен­ко боль­ше не чис­ли­лась совла­дель­цем LTS Holdings в доку­мен­тах Pandora. Вме­сто это­го Southport Management вне­зап­но ста­ла вла­деть все­ми выпу­щен­ны­ми акциями.

Таб­ли­ца, в кото­рой Кол­бин ука­зан как «конеч­ный бене­фи­ци­ар­ный вла­де­лец» LTS Holdings, ука­зы­ва­ет на то, что Southport Management, веро­ят­но, все это вре­мя была его под­став­ной компанией.

Манев­ры не защи­ти­ли ни LTS Holdings, ни Кол­бин. В сле­ду­ю­щем году на обо­их были нало­же­ны санк­ции мини­стер­ства финан­сов за их связь с Тимченко.

После того, как к Тим­чен­ко и Кол­би­ну были при­ме­не­ны санк­ции, панам­ская юри­ди­че­ская фир­ма Alcogal, кото­рая зани­ма­лась тран­зак­ци­я­ми для LTS Holdings, напра­ви­ла вла­стям Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вов отчет о подо­зри­тель­ной дея­тель­но­сти, отме­тив, что Кол­бин и Тим­чен­ко име­ли сче­та в юрис­дик­ции ост­ро­вов и были санк­ци­о­ни­ро­ва­но США. Соглас­но доку­мен­там, Alcogal так­же ушел с поста аген­та LTS Holdings, сослав­шись на «более высо­кий риск для наше­го офи­са», чем мог­ла допу­стить фирма.

В подроб­ном пись­мен­ном заяв­ле­нии Alcogal кон­крет­но не отве­чал на вопро­сы об обра­ще­нии со сче­та­ми, свя­зан­ны­ми с Кол­би­ным и Тим­чен­ко, но ска­зал: «Мы ухо­дим в отстав­ку в слу­ча­ях, когда мы подо­зре­ва­ем, что кли­ент при­ча­стен к отмы­ва­нию денег, финан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма или дру­гой неза­кон­ной дея­тель­но­сти». или когда фир­ма не может полу­чить «пол­ное сотруд­ни­че­ство» от кли­ен­та или не может «про­ве­сти необ­хо­ди­мую долж­ную осмот­ри­тель­ность клиента».

Соглас­но дру­го­му доку­мен­ту Alcogal, кото­рый не содер­жит допол­ни­тель­ных све­де­ний, вме­сто того, что­бы рас­пус­кать­ся, LTS Holdings пере­шла в дру­гой офшор­ный реестр.

Реги­стра­ци­он­ные доку­мен­ты, кото­рые суще­ству­ют отдель­но от фай­лов Pandora, пока­зы­ва­ют, что LTS Holdings была заре­ги­стри­ро­ва­на на Кип­ре в 2017 году и что дочь Кол­би­на, Татья­на Кол­би­на, была един­ствен­ным акци­о­не­ром. Неко­то­рые рос­сий­ские экс­пер­ты и жур­на­ли­сты в Москве счи­та­ют, что Петр Кол­бин умер в послед­ние годы. Некро­лог не появился.

Род­ствен­ни­ки Кол­би­на не отве­ти­ли на запро­сы о ком­мен­та­ри­ях. Лон­дон­ская юри­ди­че­ская фир­ма, пред­став­ля­ю­щая Тим­чен­ко, отка­за­лась отве­чать на вопро­сы о сдел­ках с уча­сти­ем Кол­би­на и LTS Holdings. Фир­ма Carter-Ruck заяви­ла, что «недву­смыс­лен­ная пози­ция наше­го кли­ен­та заклю­ча­ет­ся в том, что он все­гда дей­ство­вал пол­но­стью закон­но на про­тя­же­нии всей сво­ей карье­ры и дело­вых отношений».

В послед­ние годы санк­ции США неод­но­крат­но побуж­да­ли рос­си­ян к уклон­чи­вым шагам.

В 2014 году мини­стер­ство финан­сов наце­ли­лось на Арка­дия Ротен­бер­га, дру­га дет­ства Пути­на, чьи стро­и­тель­ные ком­па­нии выиг­ра­ли кон­трак­ты на сум­му 7 мил­ли­ар­дов дол­ла­ров на про­ек­ты, свя­зан­ные с зим­ни­ми Олим­пий­ски­ми игра­ми 2014 года в Сочи.

Когда Ротен­берг затем пере­дал кон­троль над сво­и­ми ком­па­ни­я­ми сво­е­му сыну Иго­рю, каз­на­чей­ство отре­а­ги­ро­ва­ло на это санк­ци­я­ми в отно­ше­нии Ротен­бер­га-млад­ше­го. Судеб­ные доку­мен­ты Ита­лии, предо­став­лен­ные ICIJ в рам­ках про­ек­та Pandora, пока­зы­ва­ют, что ком­па­нии сына вне­зап­но столк­ну­лись с труд­но­стя­ми в опла­те счетов.

В 2018 году под­чи­нен­ные Ротен­бер­га в Москве и Испа­нии обме­ни­ва­лись элек­трон­ны­ми пись­ма­ми, в кото­рых обсуж­да­ли пере­смотр кон­трак­тов, что­бы поме­нять назва­ния про­ве­ря­е­мых ком­па­ний и отпра­вить сче­та новой ком­па­нии, кото­рая все еще может отправ­лять деньги.

Один из сотруд­ни­ков пошу­тил, что делать кол­ле­гам, если их пой­ма­ют. «Помни­те, ребя­та, если меня аре­сту­ют, не при­но­си­те апель­си­ны», — напи­са­ла сотруд­ник по доку­мен­там. «Выби­рай­те шоко­лад­ные торты».

Ротен­бер­ги не отве­ти­ли на запро­сы о комментариях.

” Безопасный вариант ”, ограниченное сдерживание

Офи­ци­аль­ные лица и экс­пер­ты США счи­та­ют, что санк­ции нанес­ли куму­ля­тив­ный урон эко­но­ми­ке Рос­сии, сокра­тив ее вало­вой внут­рен­ний про­дукт на целых 1,5 про­цен­та в год. Тем не менее, послед­ние несколь­ко лет были отме­че­ны новы­ми вол­на­ми пред­по­ла­га­е­мой рос­сий­ской агрессии.

В про­шлом году Соеди­нен­ные Шта­ты и пра­ви­тель­ства дру­гих стран Запа­да обви­ни­ли Кремль в отрав­ле­нии поли­ти­че­ско­го акти­ви­ста Алек­сея Наваль­но­го, про­ве­де­нии оче­ред­но­го напа­де­ния на пре­зи­дент­ские выбо­ры в США и про­ве­де­нии мас­штаб­ной кибе­р­ата­ки, извест­ной как SolarWinds, на объ­ек­ты США, вклю­чая феде­раль­ные агент­ства и Microsoft.

Затем, в этом году, Рос­сия пере­бро­си­ла вой­ска к гра­ни­це с Укра­и­ной в рам­ках нара­щи­ва­ния воен­ной мощи, кото­рое пошат­ну­ло нер­вы в реги­оне и вызва­ло опа­се­ния по пово­ду втор­же­ния. Офи­ци­аль­ные лица США гово­рят, что, по их мне­нию, Путин отка­зал­ся от эска­ла­ции воору­жен­ных втор­же­ний Рос­сии в Укра­и­ну в 2014 году, когда его пра­ви­тель­ство и мно­гие из его бли­жай­ших сорат­ни­ков силь­но постра­да­ли от санк­ций США и Европы.

Адми­ни­стра­ция Бай­де­на объ­яви­ла о двух вол­нах санк­ций про­тив Рос­сии в тече­ние несколь­ких меся­цев после вступ­ле­ния в долж­ность и при­гро­зи­ла еще больше.

По сло­вам офи­ци­аль­ных лиц и экс­пер­тов, неод­но­крат­ная став­ка на санк­ции отра­жа­ет веру в при­ну­ди­тель­ную силу эко­но­ми­ки и валю­ты США, а так­же отсут­ствие при­ем­ле­мых аль­тер­на­тив для кон­фрон­та­ции с дру­гой ядер­ной державой.

Санк­ции пред­став­ля­ют собой «без­опас­ный вари­ант» в спис­ке ответ­ных мер про­тив Моск­вы, ска­зал Джеймс Ник­си, руко­во­ди­тель про­грам­мы Рос­сия-Евра­зия в поли­ти­че­ском инсти­ту­те Chatham House в Лондоне.

«Нель­зя игно­ри­ро­вать откро­вен­но сред­не­ве­ко­вое пове­де­ние Рос­сии», — ска­зал Ник­си. Но «мы не хотим втор­гать­ся. Мы не хотим начи­нать вой­ну. Мы не хотим под­вер­гать кого-либо опас­но­сти боль­ше, чем должны».

Ужалено, но все еще маневрирует

Вна­ча­ле Тим­чен­ко бес­це­ре­мон­но отно­сил­ся к при­ня­тым про­тив него кара­тель­ным финан­со­вым мерам, гово­ря, что у него нет зна­чи­тель­ных акти­вов в Соеди­нен­ных Шта­тах, и он не ожи­дал, что почув­ству­ет себя ущем­лен­ным. Но рас­хо­ды воз­ник­ли неожи­дан­ным обра­зом. В 2014 году Тим­чен­ко сооб­щил рос­сий­ско­му инфор­ма­ци­он­но­му агент­ству ИТАР-ТАСС, что из-за санк­ций его жена «не мог­ла опла­тить в Гер­ма­нии слож­ную опе­ра­цию на позво­ноч­ни­ке». Когда она попы­та­лась рас­счи­тать­ся по сче­ту с кли­ни­кой, в кото­рой про­во­ди­лась опе­ра­ция, он ска­зал, что «опла­та не прошла».

Тим­чен­ко ска­зал, что в конеч­ном ито­ге счет был опла­чен, но выра­зил раз­дра­же­ние, назвав ослож­не­ния, вызван­ные санк­ци­я­ми, «боль­шой глупостью».

Четы­ре года спу­стя Тим­чен­ко про­дал част­ный само­лет, соглас­но реги­стра­ци­он­ным запи­сям само­ле­тов, полу­чен­ным служ­бой ново­стей Рей­тер. Он сде­лал это после того, как сооб­щил ИТАР-ТАСС, что аме­ри­кан­ский про­из­во­ди­тель само­ле­тов Gulfstream боль­ше не будет обслу­жи­вать его самолет.

Для Дери­пас­ки и Анд­ро­со­ва вли­я­ние санк­ций США и их послед­ствия были неоднозначными.

Ранее в этом году феде­раль­ный суд США откло­нил иск Дери­пас­ки о сня­тии с него санк­ций. Апел­ля­ция Дери­спас­ки на это реше­ние нахо­дит­ся на рас­смот­ре­нии. В 2019 году ему уда­лось добить­ся того, что­бы меры про­тив несколь­ких его ком­па­ний, в том чис­ле Руса­ла и En Plus, были отме­не­ны, когда он согла­сил­ся умень­шить свою долю в них.

Несколь­ко быв­ших офи­ци­аль­ных лиц США заяви­ли, что пра­ви­тель­ство США согла­си­лось снять штра­фы с его ком­па­ний отча­сти из-за эко­но­ми­че­ских послед­ствий за пре­де­ла­ми Рос­сии. По сло­вам офи­ци­аль­ных лиц, тыся­чи рабо­чих мест ока­за­лись под угро­зой на алю­ми­ни­е­вом заво­де в Ирлан­дии, напри­мер, когда запад­ные ком­па­нии понес­ли нака­за­ние за веде­ние дел с «Руса­лом».

Анд­ро­сов, чей соб­ствен­ный капи­тал ука­зан в десят­ках мил­ли­о­нов дол­ла­ров в доку­мен­тах, вклю­чен­ных в сокро­вищ­ни­цу Пан­до­ры, упо­ми­нал­ся в сооб­ще­ни­ях СМИ в нача­ле это­го года как поку­па­тель похо­же­го на замок оте­ля в Люцерне, Швей­ца­рия. Анд­ро­сов при­об­рел исто­ри­че­ский замок Гютч у дру­го­го рос­сий­ско­го оли­гар­ха, Алек­сандра Лебе­де­ва, кото­рый управ­ля­ет газе­та­ми в Лон­доне и ранее слу­жил под­пол­ков­ни­ком в совет­ском раз­ве­ды­ва­тель­ном агент­стве КГБ.

«Это мое лич­ное и лич­ное вло­же­ние», — ска­зал Анд­ро­сов в интер­вью австра­лий­ским веща­те­лям, доба­вив, что это «сво­е­го рода тро­фей­ный актив, кото­рый могут уна­сле­до­вать ваши дети».

Исправ­ле­ние: В преды­ду­щей под­пи­си с фото­гра­фи­ей Арка­дия Ротен­бер­га, пре­зи­ден­та Рос­сии Вла­ди­ми­ра Пути­на и Эцио Гам­бы в Сочи в 2019 году невер­но ука­за­но, кто был Ротен­бер­гом, а кто Гам­ба. Под­пись исправлена.

Об этой исто­рии
Поль Сонн внес свой вклад в этот отчет.
The Pandora Papers — это рас­сле­до­ва­ние, осно­ван­ное на более чем 11,9 мил­ли­о­нах доку­мен­тов, рас­кры­ва­ю­щих пото­ки денег, соб­ствен­но­сти и дру­гих акти­вов, скры­тых в офф­шор­ной финан­со­вой систе­ме. Washington Post и дру­гие новост­ные орга­ни­за­ции рас­кры­ли при­част­ность поли­ти­че­ских лиде­ров, изу­чи­ли рост отрас­ли в Соеди­нен­ных Шта­тах и ​​про­де­мон­стри­ро­ва­ли, как сек­рет­ность защи­ща­ет акти­вы от пра­ви­тельств, кре­ди­то­ров и тех, кто зло­упо­треб­ля­ет или экс­плу­а­ти­ру­ет­ся бога­ты­ми и вли­я­тель­ны­ми. Круп­ней­шую в сво­ем роде сокро­вищ­ни­цу кон­фи­ден­ци­аль­ной инфор­ма­ции полу­чил Меж­ду­на­род­ный кон­сор­ци­ум жур­на­ли­стов-рас­сле­до­ва­те­лей, орга­ни­зо­вав­ший расследование.

Источ­ник: https://www.washingtonpost.com/