КАК НАЗАРБАЕВ СПРЯТАЛ $7,8 миллиардов в Британии

Бази­ру­ю­ще­е­ся в Лон­доне Бюро жур­на­лист­ских рас­сле­до­ва­ний (TBIJ) рас­кры­ло схе­му, по кото­рой, по вер­сии жур­на­ли­стов, пер­вый пре­зи­дент Казах­ста­на Нур­сул­тан Назар­ба­ев кон­тро­ли­ро­вал в Вели­ко­бри­та­нии акти­вы на сум­му почти в 8 мил­ли­ард долларов.

В докла­де TBIJ гово­рит­ся: «Фон­ды, кон­тро­ли­ру­е­мые Нур­сул­та­ном Назар­ба­е­вым, печаль­но извест­ным авто­кра­том, нахо­див­шим­ся у вла­сти до 2019 года, кон­тро­ли­ро­ва­ли акти­вы на сум­му $7,8 млрд через Jusan Technologies. Одна из дочер­них ком­па­ний фир­мы – казах­стан­ский банк – полу­чи­ла мно­го­мил­ли­ард­ную госу­дар­ствен­ную помощь и про­дол­жи­ла выпла­ту диви­ден­дов сво­ей мате­рин­ской ком­па­нии. Она заре­ги­стри­ро­ва­на в Вели­ко­бри­та­нии, где у нее все­го один сотруд­ник. Доку­мен­ты от октяб­ря 2021 года пока­за­ли, что Jusan Technologies нахо­дит­ся в цен­тре обшир­ной кор­по­ра­тив­ной схе­мы с част­ны­ми инте­ре­са­ми пред­ста­ви­те­лей казах­стан­ской эли­ты с хоро­ши­ми свя­зя­ми и пред­при­я­ти­я­ми, свя­зан­ны­ми с пра­вя­щей семьей Объ­еди­нен­ных Араб­ских Эми­ра­тов (ОАЭ)».

Как отме­ча­ет­ся, акти­вы кон­тро­ли­ру­ют­ся «через десят­ки пред­при­я­тий, раз­бро­сан­ные по Казах­ста­ну, Люк­сем­бур­гу, ОАЭ, Вели­ко­бри­та­нии, а теперь и США».

Рас­сле­до­ва­те­ли напом­ни­ли, что депу­тат от лей­бо­рист­ской пар­тии – Дама Мар­га­рет Ходж недав­но заяви­ла в пар­ла­мен­те, что Назар­ба­ев исполь­зо­вал бла­го­тво­ри­тель­ные фон­ды для «тай­но­го кон­тро­ля» над рядом акти­вов, частич­но при­над­ле­жа­щих ком­па­нии Jusan Technologies. Она ска­за­ла, что Вели­ко­бри­та­ния закры­ва­ла гла­за на богат­ства сомни­тель­но­го про­ис­хож­де­ния, и утвер­жда­ла, что ряд казах­стан­ских элит раз­бо­га­тел бла­го­да­ря кла­но­во­му капи­та­лиз­му при режи­ме Назарбаева.

«Три обра­зо­ва­тель­ных фон­да, вклю­чая Фонд Назар­ба­е­ва, кон­тро­ли­ро­ва­ли Jusan Technologies. Назар­ба­ев кури­ро­вал фон­ды. Бойс Шил­лер Флекс­нер, юри­сты Назар­ба­ев фон­да в Лон­доне, заяви­ли, что до кон­ца 2021 года пра­во соб­ствен­но­сти на ком­па­нию было пере­да­но аме­ри­кан­ской неком­мер­че­ской орга­ни­за­ции в каче­стве бла­го­тво­ри­тель­но­го пожерт­во­ва­ния. Ее кон­тро­ли­ру­ет Jusan Technologies. По сло­вам Бой­са Шил­ле­ра Флекс­не­ра, новым вла­дель­цем ста­ла ком­па­ния Jysan Holdings LCC, кото­рая, в свою оче­редь, при­над­ле­жит неком­мер­че­ской груп­пе NU Generation Foundation. Пре­зи­ден­том Фон­да «Поко­ле­ние НУ» явля­ет­ся Аслан Сарин­жи­пов, испол­ни­тель­ный дирек­тор Назар­ба­ев Фон­да и министр обра­зо­ва­ния и нау­ки Назар­ба­е­ва с 2013 по 2016 год», – ска­за­но в докладе.

«Сме­на вла­дель­ца еще не отра­же­на в Реги­стра­ци­он­ной пала­те, хотя Boies Schiller заяви­ла, что соблю­да­ет все пра­ви­ла, каса­ю­щи­е­ся рас­кры­тия инфор­ма­ции об изме­не­ни­ях в паке­те акций. По сло­вам Бой­са Шил­ле­ра, даже до сме­ны соб­ствен­ни­ка Назар­ба­ев не извлек лич­ной выго­ды из ком­па­нии, посколь­ку, хотя он и был гла­вой фон­да, его устав запре­ща­ет ему исполь­зо­вать ее акти­вы в лич­ных целях. Послед­ние отче­ты Jusan Technologies, подан­ные в октяб­ре 2021 года, пока­за­ли, что вало­вые акти­вы на сум­му $7,8 млрд, в том чис­ле более $3 млрд налич­ны­ми, при­над­ле­жа­ли бан­ков­ским, теле­ком­му­ни­ка­ци­он­ным и роз­нич­ным пред­при­я­ти­ям, в основ­ном в Казах­стане. В отче­тах рас­кры­ты чистые акти­вы в раз­ме­ре $1,6 млрд и чистая при­быль в раз­ме­ре более $550 млн за 2020 год», – отме­ти­ли расследователи.

По их вер­сии, несколь­ко ста­рых сорат­ни­ков Назар­ба­е­ва были свя­за­ны с этой быст­ро раз­ви­ва­ю­щей­ся биз­нес-импе­ри­ей. «Ербол Орын­ба­ев, зани­мав­ший пост вице-пре­мье­ра и помощ­ни­ка пре­зи­ден­та при Назар­ба­е­ве до 2015 года, был дирек­то­ром Jusan Technologies и вла­дел 4,6% акций. Он так­же явля­ет­ся заме­сти­те­лем пред­се­да­те­ля прав­ле­ния First Heartland Jusan Bank, одно­го из круп­ней­ших бан­ков Казах­ста­на и само­го цен­но­го биз­не­са ком­па­нии. Галим­жан Есе­нов, оли­гарх, женив­ший­ся на доче­ри пле­мян­ни­ка Назар­ба­е­ва, кото­рый, в свою оче­редь, был гла­вой суве­рен­но­го фон­да Казах­ста­на при Назар­ба­е­ве, вла­де­ет 20% акций First Heartland Jusan Bank», – доба­ви­ли авто­ры. Как отме­ча­ет­ся, Есе­нов не отве­тил на запро­сы о комментариях.

«С 2017 года мы наблю­да­ем без­за­стен­чи­вую кон­со­ли­да­цию казах­стан­ско­го бан­ков­ско­го сек­то­ра под вла­стью семьи Назар­ба­е­вых», – ска­за­ла спе­ци­а­лист по Евра­зии и Рос­сии в Chatham House Кейт Маллинсон.

По дан­ным TBIJ, еще одна извест­ная фигу­ра, име­ю­щая свя­зи с Jusan Technologies, – шейх Тах­нун бин Заид аль-Нахай­ян, свод­ный брат пре­зи­ден­та ОАЭ и сын осно­ва­те­ля страны.

«Сре­ди дру­гих ком­па­ний шейх Тах­нун воз­глав­ля­ет Group 42, биз­нес по искус­ствен­но­му интел­лек­ту, кото­рый еще в про­шлом году вла­дел 3% акций Jusan Technologies через инве­сти­ци­он­ный инстру­мент под назва­ни­ем QAZ42. Он так­же явля­ет­ся одним из самых вли­я­тель­ных долж­ност­ных лиц ОАЭ, высту­па­ю­щим в каче­стве совет­ни­ка по наци­о­наль­ной без­опас­но­сти стра­ны. Group 42 не отве­ти­ла на запро­сы о ком­мен­та­ри­ях», – гово­рит­ся в докладе.

Отме­ча­ет­ся, что «огром­ное богат­ство, накоп­лен­ное фон­да­ми Назар­ба­е­ва, в зна­чи­тель­ной сте­пе­ни зави­се­ло от госу­дар­ствен­ных фон­дов Казах­ста­на». «За послед­ние годы банк First Heartland Jusan Bank полу­чил не менее $2,3 млрд госу­дар­ствен­ной помо­щи. Сооб­ща­ет­ся, что в нача­ле 2021 года ком­па­ния исполь­зо­ва­ла часть этих денег для выпла­ты акци­о­не­рам диви­ден­дов в раз­ме­ре $430 млн, игно­ри­руя тре­бо­ва­ния финан­со­во­го регу­ля­то­ра Казах­ста­на. Ряд сорат­ни­ков Назар­ба­е­ва, пря­мо и кос­вен­но вла­де­ю­щих акци­я­ми бан­ка, извлек­ли выго­ду из этих огром­ных вли­ва­ний казах­стан­ских госу­дар­ствен­ных денег», – отме­ти­ли расследователи.

Кре­дит­ный ана­ли­тик S&P Global Ири­на Вели­е­ва ска­за­ла, что такие денеж­ные выпла­ты после госу­дар­ствен­ной помо­щи «выгля­дят необыч­но». «Пра­ви­тель­ство Казах­ста­на име­ет очень дол­гий опыт ока­за­ния под­держ­ки бан­кам. В то же вре­мя вла­дель­цы и руко­во­ди­те­ли бан­ков не все­гда нес­ли ответ­ствен­ность за финан­со­вые поте­ри, при­чи­ня­е­мые бан­ка­ми, до при­хо­да госу­дар­ствен­ной под­держ­ки. Jusan Bank заявил, что диви­ден­ды, кото­рые он выпла­чи­вал, были закон­ны­ми и оправ­дан­ны­ми после того, как кре­ди­тор был ста­би­ли­зи­ро­ван», – ска­за­ла Велиева.

В докла­де ука­зы­ва­ет­ся, что такие ком­па­нии, как Jusan Technologies, частич­но могут рабо­тать в Вели­ко­бри­та­нии бла­го­да­ря помо­щи юри­стов и бух­гал­те­ров, кото­рые рабо­та­ют и кон­суль­ти­ру­ют совер­шен­но закон­но, за кулисами.

«Бойс Шил­лер ска­зал, что Вели­ко­бри­та­ния была выбра­на в каче­стве базы для хол­дин­го­вой ком­па­нии из-за ее весь­ма ува­жа­е­мо­го пра­во­во­го режи­ма. Ком­па­ния была заре­ги­стри­ро­ва­на в мар­те 2020 года аме­ри­кан­ской юри­ди­че­ской фир­мой Cohen & Gresser, а ее послед­ние подан­ные отче­ты были под­пи­са­ны в авгу­сте 2021 года Раке­шем Шау­на­ком, пред­се­да­те­лем и управ­ля­ю­щим парт­не­ром MHA MacIntyre Hudson, ауди­то­ром из Вели­ко­бри­та­нии. Ком­па­ния запла­ти­ла Макин­тай­ру Хад­со­ну $462 тыс. за аудит и дру­гую рабо­ту в 2020 году», – уточ­ня­ют докладчики.

При этом, они отме­ча­ют, что MacIntyre Hudson нахо­дит­ся под след­стви­ем сове­та по финан­со­вой отчет­но­сти в свя­зи с ауди­том дру­гой ком­па­нии в 2018 и 2019 годах, и под­твер­дил, что сотруд­ни­ча­ет со следствием.

«Выбор Вели­ко­бри­та­нии отра­жа­ет вос­при­я­тие евразий­ски­ми эли­та­ми и клеп­то­кра­та­ми того, что Вели­ко­бри­та­ния явля­ет­ся эффек­тив­ным гаран­том их богат­ства и прав соб­ствен­но­сти. Вот поче­му она более при­вле­ка­тель­на, чем дру­гие юрис­дик­ции, кото­рые мог­ли бы луч­ше охра­нять сек­рет­ность. По сути, то, что они поку­па­ют, – это сво­е­го рода юри­ди­че­ская ста­биль­ность и защи­та. То, что сей­час про­ис­хо­дит в Казах­стане, – это как раз тот слу­чай непред­ви­ден­ных обсто­я­тельств, кото­рый они, веро­ят­но, име­ли в виду или кото­рый про­си­ли учи­ты­вать их помощ­ни­ки, кото­рые состав­ля­ли эти согла­ше­ния», – ска­зал спе­ци­а­лист по Евра­зии Колум­бий­ско­го уни­вер­си­те­та в Нью-Йор­ке Алек­сандр Кули.

Каз­ТАГ

«АНТИКОР» БОИТСЯ проверять средства Назарбаевых?

Пред­се­да­тель агент­ства по про­ти­во­дей­ствию кор­руп­ции Марат Ахмет­жа­нов ушел от отве­та на вопрос, ведет­ся ли про­вер­ка по сред­ствам семьи быв­ше­го пре­зи­ден­та Казах­ста­на Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва, нахо­дя­щим­ся за рубежом.

«В каж­дом слу­чае долж­ны быть пра­во­вые осно­ва­ния. То есть долж­но быть уго­лов­ное дело, уста­нов­ле­на кри­ми­наль­ность этих денег. После это­го толь­ко, если обна­ру­жит­ся [нали­чие денег] в дру­гом госу­дар­стве, а это госу­дар­ство толь­ко после предо­став­ле­ния вес­ких дока­за­тельств [смо­жет вер­нуть эти сред­ства Казах­ста­ну]», — заявил Ахмет­жа­нов 16 фев­ра­ля жур­на­ли­стам. Его цити­ру­ет новост­ной сайт «Vласть».

Он ска­зал, что «сле­дить за дви­же­ни­ем денеж­ных акти­вов» — зада­ча агент­ства по финан­со­во­му над­зо­ру. Ахмет­жа­нов не сооб­щил, ведет­ся ли сей­час про­вер­ка, сослав­шись на нор­му о недо­пу­сти­мо­сти раз­гла­ше­ния дан­ных расследования.

Напо­ми­на­ем, что у Казах­ста­на меж­ду­на­род­ные дого­во­ры по ока­за­нию пра­во­вой помо­щи заклю­че­ны с 68 стра­на­ми. Ранее в этом меся­це пре­зи­дент Казах­ста­на Касым-Жомарт Тока­ев пору­чил пра­ви­тель­ству в двух­ме­сяч­ный срок раз­ра­бо­тать меха­низм по воз­вра­ще­нию «неза­кон­но выве­ден­ных» за рубеж финан­со­вых средств и при­об­ре­тен­ных там акти­вов. Он не назвал имен тех, кто выво­дил, и не ука­зал, о каких сум­мах идет речь.

Источ­ник: datnews.info