КАЗАХСКИЙ ДЕТЕКТИВ (Format 21 июня 2013)

Алиев опозорился в оффшоре

В то вре­мя, как сорат­ник Али­е­ва борет­ся с обви­не­ни­я­ми в мошен­ни­че­стве и подо­зре­ни­я­ми в при­част­но­сти к скан­да­лу Офшо­ликс, быв­ший посол Казах­ста­на в Австрии, Рахат Али­ев сра­жа­ет­ся с маль­тий­ским вла­стя­ми по обви­не­нию в отмы­ва­нии денег, вызван­ным сомни­тель­ной про­да­жей яхты.

Мошен­ни­че­ская сдел­ка. Рахат Али­ев пытал­ся про­дать на Маль­те яхту Giuliana. Осеч­ка: ни пра­во соб­ствен­но­сти про­дав­ца, ни доку­мен­ты поку­па­те­ля не выдер­жа­ли проверку.

Жур­на­лист­ские рас­сле­до­ва­ния Офшор­ликс предо­ста­ви­ли новую инфор­ма­цию к бес­ко­неч­ным скан­да­лам вокруг посла Казах­ста­на в Австрии Раха­та Али­е­ва. Его спо­движ­ник Мух­тар Абля­зов, ранее мажо­ри­тар­ный акци­о­нер БТА-Бан­ка, через сво­е­го шури­на задей­ство­ван в рас­кры­той офшор­ной струк­ту­ре, а имен­но через вен­скую фир­му SEWV с быв­шим юри­ди­че­ским адре­сом Хоэр Маркт / Hoher Markt. Как и Абля­зов, теперь и сам Али­ев столк­нул­ся с обви­не­ни­я­ми по отмы­ва­нию денег – с чрез­вы­чай­ны­ми последствиями.

Али­е­ву, тем вре­ме­нем про­жи­ва­ю­ще­му на Маль­те, при­хо­дит­ся сра­жать­ся не толь­ко с извест­ны­ми обви­не­ни­я­ми в убий­стве, но и с замо­ро­жен­ны­ми счетами.

Про­да­жа яхты про­ва­ли­лась. Обсто­я­тель­ства дела мож­но объ­яс­нить быст­ро: через маль­тий­скую ком­па­нию Olympia Yachtnig Limited Али­ев попы­тал­ся про­дать рос­кош­ную яхту Giulianna. При этом для мест­ных вла­стей воз­ник­ли две слож­но­сти. Суд­но при­над­ле­жит не само­му Али­е­ву, а таин­ствен­ной ком­па­нии Giulianna Limited в Англии. И поку­па­тель Кас­сем Омар, урож­ден­ный лива­нец, при под­пи­са­нии дого­во­ра куп­ли-про­да­жи предъ­явил под­дель­ное удо­сто­ве­ре­ние лич­но­сти – пале­стин­ский пас­порт. Осо­бен­но­сти маль­тий­ско­го зако­но­да­тель­ства не оста­ви­ли ответ­ствен­ным лицам ника­ко­го ино­го выбо­ра, кро­ме как мгно­вен­но замо­ро­зить сче­та Али­е­ва по подо­зре­нию в отмы­ва­нии денег.

Осо­бен­но непри­ят­но для быв­ше­го посла в Австрии: имен­но на слу­чай аре­ста сче­тов ком­па­ньо­ны Media Quarter Marx, в кото­рую Али­ев инве­сти­ро­вал 6,9 млн. евро, гро­зи­ли при­ня­ти­ем юри­ди­че­ских мер.

Теперь Али­е­ву при­хо­дит­ся пус­кать в ход свое австрий­ское иму­ще­ство, что­бы финан­си­ро­вать бег­ство от уго­лов­но­го пре­сле­до­ва­ния – в Казах­стане он был при­го­во­рен к 40 годам лише­ния сво­бо­ды. Фор­маль­но он хоть и пере­пи­сал в Австрии все на свою жену, одна­ко недви­жи­мое иму­ще­ство потря­са­ет сво­им мас­шта­ба­ми: две квар­ти­ры в пре­стиж­ном рай­оне Вены Хит­цинг / Hietzing, еще одна квар­ти­ра в не менее доро­гом рай­оне Ной­ш­тифт-ам-Валь­де/ Neustift am Walde, а так­же через пове­рен­но­го дом в Хин­тер­брю­ле / Hinterbrühl. Сюда мож­но доба­вить несколь­ко фирм (VBM, Maximus, Speedy-Funk) и част­ный фонд Global Sugar Privatstiftung.

The post КАЗАХСКИЙ ДЕТЕКТИВ (Format 21 июня 2013) appeared first on Verein Tagdyr.

Visit link:
КАЗАХСКИЙ ДЕТЕКТИВ (Format 21 июня 2013)