Иск в Верховный суд штата Нью-Йорк в отношении казахстанского олигарха, бенефициара ТОО «Корпорация Казахмыс» и группы «KAZ Minerals» Эдуарда Огая и его супруги Марины Огай.

Оппо­зи­ци­он­ный поли­тик, быв­ший аким Пав­ло­дар­ской обла­сти и бли­жай­ший сорат­ник скры­ва­ю­ще­го­ся от пра­во­су­дия бег­ло­го пре­ступ­ни­ка Мух­та­ра Абля­зо­ва — Галым­жан Жаки­я­нов, а так­же оппо­зи­ци­он­ный дея­тель и быв­ший биз­нес-парт­нер Жаки­я­но­ва — Нур­би­ке Зару­бе­ко­ва — пода­ли иск в Вер­хов­ный суд шта­та Нью-Йорк в отно­ше­нии казах­стан­ско­го оли­гар­ха, бене­фи­ци­а­ра ТОО «Кор­по­ра­ция Каза­хмыс» и груп­пы «KAZ Minerals» Эду­ар­да Огая и его супру­ги Мари­ны Огай.

ЧАСТЬ №1

Суть иско­вых тре­бо­ва­ний Жаки­я­но­ва и Зару­бе­ко­вой заклю­ча­ет­ся в при­суж­де­нии им, как ист­цам ком­пен­са­ции в раз­ме­ре око­ло 500 тыс. дол­ла­ров и аре­сте все­го иму­ще­ства Огая и его супру­ги в США с после­ду­ю­щей лик­ви­да­ци­ей это­го иму­ще­ства на тор­гах и выпла­те выру­чен­ных денеж­ных средств ист­цам наравне с компенсацией.

Речь, в част­но­сти, идет о несколь­ких доро­го­сто­я­щих объ­ек­тах недви­жи­мо­сти, таких как три­плекс в небо­скре­бе «Trump Tower», апар­та­мен­тах на Ман­х­эт­тене в Нью-Йор­ке, рос­кош­ном поме­стье в Южной Кали­фор­нии и особ­ня­ке на Бевер­ли-Хил­лз, ранее при­над­ле­жав­шем леген­де миро­во­го хок­кея Уэй­ну Гретц­ки — все эти объ­ек­ты недви­жи­мо­го иму­ще­ства в насто­я­щее вре­мя при­над­ле­жат семье Огая и име­ют сум­мар­ную сто­и­мость более 100 млн. долларов.

В иске Жаки­я­нов и Зару­бе­ко­ва утвер­жда­ют, что в 2002 году Огай пре­ступ­ным путем завла­дел гор­но­до­бы­ва­ю­щим пред­при­я­ти­ем, круп­ным уголь­ным раз­ре­зом АО «Кара­жы­ра» — одним из крупнеи‌ших уголь­ных месторождении‌ в Казах­стане путем сго­во­ра с пред­ста­ви­те­ля­ми поли­ти­че­ской эли­ты Казах­ста­на и внед­ре­ния в ком­па­нию ист­цов под­став­но­го акци­о­не­ра, а так­же сфаль­си­фи­ци­ро­ван­ной про­це­ду­ры фик­тив­но­го банкротства.

Таким обра­зом, де-факто Огай и его супру­га в насто­я­щее вре­мя обви­не­ны в неза­кон­ном обо­га­ще­нии, мошен­ни­че­ских деи‌ствиях и кор­руп­ции, а так­же лега­ли­за­ции дохо­дов, полу­чен­ных пре­ступ­ным путем, на тер­ри­то­рии США.

👆ЧАСТЬ №2

Напом­ним, что в авгу­сте 2002 года оппо­зи­ци­он­ный поли­тик и быв­ший аким Пав­ло­дар­ской обла­сти Галым­жан Жаки­я­нов был осуж­ден на семь лет лише­ния сво­бо­ды по ст. 307 УК РК «Пре­вы­ше­ние долж­ност­ных пол­но­мо­чий» — тогда суд при­знал его винов­ным в при­чи­не­нии ущер­ба госу­дар­ству на сум­му в 2 млн. тен­ге, одна­ко сам Жаки­я­нов и целый ряд меж­ду­на­род­ных непра­ви­тель­ствен­ных орга­ни­за­ций (НПО), обще­ствен­ных объ­еди­не­ний и пра­во­за­щит­ных орга­ни­за­ций, сочли при­го­вор и само уго­лов­ное дело Жаки­я­но­ва «поли­ти­че­ски моти­ви­ро­ван­ным» пре­сле­до­ва­ни­ем, в свя­зи с чем после того, как в 2006 году Жаки­я­нов полу­чил воз­мож­ность про­сить об услов­но-досроч­ном осво­бож­де­нии (УДО), он был осво­бож­ден и пере­ехал на посто­ян­ное место житель­ства в США.

Счи­та­лось, что уго­лов­ное дело в отно­ше­нии Жаки­я­но­ва было ини­ци­и­ро­ва­но тогдаш­ним мужем Дари­ги Назар­ба­е­вой и сва­том пер­во­го пре­зи­ден­та Казах­ста­на Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва — Раха­том Али­е­вым, одна­ко в ито­ге клю­че­вой биз­нес-актив Жаки­я­но­ва — круп­ный уголь­ный раз­рез АО «Кара­жы­ра» на тер­ри­то­рии быв­ше­го Семи­па­ла­тин­ско­го ядер­но­го поли­го­на — в резуль­та­те цело­го ряда при­твор­ных и неза­кон­ных сде­лок ока­зал­ся в соб­ствен­но­сти заре­ги­стри­ро­ван­ной в Нидер­лан­дах ком­па­нии Kazakhmys Resources B.V., бене­фи­ци­а­ра­ми кото­рой явля­ют­ся экс-пред­се­да­тель Мажи­ли­са Нур­лан Ниг­ма­ту­лин, а так­же оли­гар­хи Вла­ди­мир Ким и Эду­ард Огай.

При­ме­ча­тель­но при этом, что ни Ниг­ма­ту­лин, ни Ким не фигу­ри­ру­ют в иске, кото­рый был подан Жаки­я­но­вым в Вер­хов­ный суд шта­та Нью-Йорк, одна­ко в иске фигу­ри­ру­ет дру­гой казах­стан­ский оли­гарх Вла­ди­мир Джу­ман­ба­ев, кото­ро­го нака­нуне ГКНБ Кыр­гыз­ста­на объ­яви­ло в меж­ду­на­род­ный розыск по линии Интер­по­ла в свя­зи с рас­сле­ду­е­мым кыр­гыз­стан­ски­ми вла­стя­ми уго­лов­ным делом о финан­си­ро­ва­нии орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­ной груп­пы ныне покой­но­го кри­ми­наль­но­го авто­ри­те­та Кам­чи­бе­ка Коль­ба­е­ва, более извест­но­го как «Кам­ча» или «Коля-Кир­гиз».

Сооб­ща­ет­ся так­же, что в осно­ве иска лежит некий 350-стра­нич­ный гло­баль­ный отчет о дея­тель­но­сти ТОО «Кор­по­ра­ция Каза­хмыс» и груп­пы «KAZ Minerals», в кото­ром выяв­ле­ны мно­го­чис­лен­ные кор­руп­ци­он­ные свя­зи меж­ду пер­вым пре­зи­ден­том Казах­ста­на и казах­стан­ски­ми оли­гар­ха­ми, чьи инте­ре­сы сосре­до­то­че­ны в обла­сти добы­чи и пере­ра­бот­ки мед­ной руды.

Источ­ник: @nursolovej