Законодатели США отменяют анонимные подставные компании в законопроекте о государственных расходах на оборону
ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ Ожидается, что масштабная реформа по борьбе с отмыванием денег будет включена в ежегодный сводный закон при поддержке обеих партий.
Здание Капитолия в Вашингтоне, округ Колумбия, является резиденцией Конгресса США и законодательной ветвью федерального правительства США.
Законодатели в Соединенных Штатах заявляют, что они сделали значительный шаг в направлении проведения крупной реформы по борьбе с отмыванием денег, которая затруднит перевод грязных денег через американские фирмы. В конце прошлой недели демократы в палате представителей и сенате объявили, что они включили положения, касающиеся анонимных подставных компаний, в законопроект о государственных расходах на оборону, который необходимо принять. Этот шаг важен, потому что, в отличие от многих законодательных актов, которые томятся в Конгрессе, сводный закон часто утверждается на двухпартийной основе для продолжения финансирования национальной обороны.
«Пора положить конец секретности, которая позволяет наркокартелям, торговцам людьми, торговцам оружием, террористам и клептократам использовать банковскую систему Соединенных Штатов для проведения антиамериканской деятельности», — сказал Марк Уорнер, демократ. сенатор от Вирджинии и сторонник реформ, говорится в заявлении. «Я знаю, что существующие дыры в нашей финансовой системе представляют серьезную угрозу национальной безопасности».
В случае принятия закон в значительной степени положит конец анонимным подставным компаниям в Соединенных Штатах, требуя, чтобы каждая компания сообщала о своем конечном владельце Министерству финансов США. Это позволит правоохранительным органам быстро установить, кому принадлежат фирмы, причастные к потенциальным финансовым преступлениям.
Преобладание анонимных подставных компаний облегчает отмывание и перемещение денег, полученных в результате коррупции или другой преступной деятельности, и усложняет жизнь должностным лицам, отвечающим за соблюдение нормативных требований, и правоохранительным органам. Это было подчеркнуто в недавнем расследовании ICIJ FinCEN Files , в рамках глобального сотрудничества с участием более 100 медиа-партнеров по всему миру, изучающих потоки подозрительных денег, проходящих через крупные банки. Проект был основан на просочившихся документах Министерства финансов США, в которых подробно описывается более двух триллионов долларов, проходящих через финансовую систему США. Записи показали, что сотрудники банковского надзора тщетно пытались определить, кто стоит за подставными компаниями, переводящими огромные суммы денег через счета своих фирм.
В последние годы Соединенные Штаты стали популярным местом притока испорченных денег, в основном потому, что у них есть одни из лучших в мире вариантов для тех, кто хочет скрыть свою деятельность за очень секретными подставными компаниями. Сеть налогового правосудия, правозащитная группа, оценивает Соединенные Штаты как вторую по степени секретности юрисдикцию на земле, уступая только Каймановым островам, и опережая даже такие страны, как Швейцария, которые известны своей высокой банковской тайной. Элитная недвижимость в престижных местах, таких как Нью-Йорк и Майами, часто принадлежащая непрозрачным ООО, теперь конкурирует с классическим секретным шведским банковским счетом для богатых клиентов, стремящихся скрыть деньги.
Хотя ожидаемое законодательство окажет сильное влияние на эту динамику, данные о собственности, представленные в Казначейство, скорее всего, не будут доступны общественности. Точная формулировка законопроекта о расходах на оборону, известного как Закон о полномочиях на национальную оборону, еще не опубликована, но представитель сенатора Уорнера сказал, что, как ожидается, в нем будут содержаться положения о корпоративной тайне, за которые сенатор боролся.
Ожидаемая формулировка отражает Закон о НЕЗАКОННОЙ НАЛИЧНОСТИ , введенный в прошлом году. Этот законопроект был внесен двухпартийной группой сенаторов, включая Уорнера, а также Тома Коттона, республиканца из Арканзаса, и Кэтрин Кортес Масто, демократа из Невады.
