Законодатели США настаивают на раскрытии богатств, защищенных законами о государственной тайне

В усло­ви­ях пого­ни за рос­сий­ски­ми акти­ва­ми рефор­ма­то­ры гово­рят, что финан­со­вая про­зрач­ность в США дав­но назрела.

Зако­но­да­те­ли в одном из самых либе­раль­ных нало­го­вых убе­жищ в Соеди­нен­ных Шта­тах наста­и­ва­ют на том, что­бы поло­жить конец клю­че­во­му прин­ци­пу финан­со­вой тай­ны, тре­буя от вла­дель­цев стро­го кон­фи­ден­ци­аль­ных тра­с­тов иден­ти­фи­ци­ро­вать себя.

Пред­ло­же­ние на Аляс­ке явля­ет­ся частью рас­ту­ще­го стрем­ле­ния оста­но­вить поток нерас­кры­тых денег в Соеди­нен­ные Шта­ты, кото­рые в тече­ние мно­гих лет при­вле­ка­ли меж­ду­на­род­ное богат­ство через зако­ны шта­тов, обес­пе­чи­ва­ю­щие ано­ним­ность вла­дель­цев тра­с­тов, ком­па­ний с огра­ни­чен­ной ответ­ствен­но­стью и дру­гих финан­со­вых механизмов.

Нью-Йорк и Вай­о­минг так­же обду­мы­ва­ют рефор­мы, и на феде­раль­ном уровне двух­пар­тий­ный Закон о содей­ствии впер­вые потре­бу­ет от тра­с­то­вых ком­па­ний, заре­ги­стри­ро­ван­ных аген­тов и дру­гих лиц тща­тель­но про­ве­рять кли­ен­тов и сооб­щать о подо­зри­тель­ных транзакциях.

Зако­но­да­те­ли шта­та и феде­раль­ные зако­но­да­те­ли гово­рят, что изме­не­ния дав­но назре­ли. Они ссы­ла­ют­ся на новые попыт­ки отсле­дить и кон­фис­ко­вать акти­вы рос­сий­ских оли­гар­хов, а так­же на выво­ды Pandora Papers , гло­баль­но­го рас­сле­до­ва­ния в СМИ, опуб­ли­ко­ван­но­го в октяб­ре Меж­ду­на­род­ным кон­сор­ци­у­мом жур­на­ли­стов-рас­сле­до­ва­те­лей, The Washington Post и более чем 150 дру­ги­ми СМИ. Исто­рии пока­за­ли, как оли­гар­хи, поли­ти­че­ская эли­та и дру­гие лица скры­ва­ют богат­ство в Соеди­нен­ных Шта­тах и ​​во всем мире.

Рас­сле­до­ва­ние выяви­ло 206 аме­ри­кан­ских тра­с­тов, вла­де­ю­щих сово­куп­ны­ми акти­ва­ми на сум­му более 1 мил­ли­ар­да дол­ла­ров. Око­ло 30 чело­век, мно­гие из кото­рых нахо­ди­лись в Южной Дако­те, вла­де­ли акти­ва­ми, свя­зан­ны­ми с людь­ми или ком­па­ни­я­ми, обви­ня­е­мы­ми в мошен­ни­че­стве, взя­точ­ни­че­стве или нару­ше­нии прав человека.

«Я думаю, что это хоро­ший момент, когда все сосре­до­то­че­ны на Укра­ине и на уси­ле­нии соблю­де­ния санк­ций, что­бы про­дви­нуть зако­но­про­ект, ковать, пока желе­зо и сталь горя­чи», — ска­зал член пала­ты пред­ста­ви­те­лей Том Мали­нов­ски (DN.J.), клю­че­вой спон­сор. пред­ла­га­е­мо­го Зако­на об акти­ва­то­рах. «Санк­ции не рабо­та­ют, если вы не може­те най­ти их день­ги… Наши чрез­вы­чай­но мяг­кие зако­ны поз­во­ля­ют им скры­вать их почти бесследно».

Пред­ло­же­ние на Аляс­ке, пред­став­лен­ное ранее в этом меся­це сопред­се­да­те­ля­ми коми­те­та шта­та по тру­ду и тор­гов­ле, впер­вые даст регу­ли­ру­ю­щим орга­нам пред­став­ле­ние о лицах и семьях, кото­рые укры­ва­ют день­ги и дру­гие акти­вы в трас­тах Аляс­ки .

«Когда Вла­ди­мир Путин вторг­ся в Укра­и­ну, я раз­мыш­лял обо всех спо­со­бах, кото­ры­ми госу­дар­ство мог­ло бы повли­ять на богат­ство, кото­рое оли­гар­хи… мог­ли бы скрыть», — ска­зал сопред­се­да­тель коми­те­та Зак Фил­дс (D). «Нам нуж­на про­зрач­ность, что­бы убе­дить­ся, что зло­умыш­лен­ни­ки не зло­упо­треб­ля­ют системой».

Санк­ции не рабо­та­ют, если вы не може­те най­ти их день­ги… Наши крайне мяг­кие зако­ны поз­во­ля­ют им скры­вать их почти бесследно.

- Пред­ста­ви­тель Том Мали­нов­ски (DN.J.)

Губер­на­тор Аляс­ки Майк Дан­ли­ви, рес­пуб­ли­ка­нец, пору­чив­ший госу­дар­ствен­ным орга­нам вый­ти из Рос­сии, не выска­зал­ся по это­му пред­ло­же­нию. Быв­ший губер­на­тор Аляс­ки Тони Ноулз, демо­крат, утвер­див­ший пер­вый круп­ный закон шта­та о трас­тах в 1996 году, заявил в элек­трон­ном пись­ме, что пред­ла­га­е­мый закон явля­ет­ся «очень свое­вре­мен­ной и важ­ной защи­той без­опас­но­сти Аляс­ки, а так­же нашей наци­о­наль­ной безопасности».

«В слу­чае при­ня­тия, — ска­зал он, — Аляс­ка ста­нет лиде­ром в рефор­ме тра­с­то­вых активов».

Неком­мер­че­ская орга­ни­за­ция Alaska Trust & Estate Professionals пуб­лич­но высту­пи­ла про­тив этой меры. В пред­став­ле­нии зако­но­да­те­лям груп­па заяви­ла, что зако­но­про­ект «ока­жет пол­ное сдер­жи­ва­ю­щее воз­дей­ствие на созда­ние тра­с­тов на Аляске».

По сло­вам Фил­дса, деба­ты в зако­но­да­тель­ном органе Аляс­ки до сих пор были мини­маль­ны­ми. «Подоб­ный зако­но­про­ект, учи­ты­вая ситу­а­цию в Рос­сии, без­услов­но, име­ет боль­ше шан­сов… мы видим в зако­но­да­тель­ном органе боль­шой инте­рес», — ска­зал он.

Ссы­ла­ясь на Pandora Papers и дру­гие отче­ты, зако­но­да­те­ли в Нью-Йор­ке в про­шлом меся­це пред­ста­ви­ли закон , тре­бу­ю­щий от ком­па­ний с огра­ни­чен­ной ответ­ствен­но­стью пуб­лич­но рас­кры­вать инфор­ма­цию о сво­их вла­дель­цах. Пред­ло­же­ние идет на шаг даль­ше, чем новый феде­раль­ный закон, тре­бу­ю­щий от ООО предо­став­лять инфор­ма­цию о соб­ствен­но­сти в госу­дар­ствен­ную базу дан­ных. Эта инфор­ма­ция не будет обнародована.

«У меня есть пра­во голо­са в том, как мы управ­ля­ем миро­вым финан­со­вым цен­тром в Нью-Йор­ке, и я счи­таю сво­им дол­гом сде­лать так, что­бы наш город не стал убе­жи­щем для укло­не­ния от упла­ты нало­гов, отмы­ва­ния денег или поли­ти­че­ской кор­руп­ции», — заяви­ла Ассам­блея Нью-Йор­ка. член Эми­ли Гал­ла­хер (D), кото­рая спон­си­ро­ва­ла счет.

Гал­ла­хер ска­за­ла, что изна­чаль­но она под­ня­ла этот вопрос, что­бы пре­сле­до­вать ано­ним­ных арен­до­да­те­лей, кото­рые ука­за­ли в каче­стве адре­сов толь­ко поч­то­вые ящи­ки. Затем, в фев­ра­ле, Рос­сия вторг­лась в Украину.

«В шта­те Нью-Йорк и Нью-Йор­ке спря­та­но так мно­го денег — в част­но­сти, в сфе­ре недви­жи­мо­сти — что про­сто каза­лось, что это был пра­виль­ный момент и пра­виль­ный шаг», — ска­за­ла она.

В Вай­о­мин­ге сов­мест­ный коми­тет по дохо­дам зако­но­да­тель­но­го собра­ния объ­явил о пере­смот­ре зако­нов шта­та о трас­тах в кон­це это­го меся­ца. В про­шлом году тра­с­то­вые ком­па­нии шта­та управ­ля­ли более чем 31 мил­ли­ар­дом дол­ла­ров, вклю­чая акти­вы , свя­зан­ные с рос­сий­ским оли­гар­хом, а так­же с семьей быв­ше­го помощ­ни­ка лати­но­аме­ри­кан­ско­го диктатора.

В дру­гих шта­тах, в том чис­ле в Южной Дако­те — одном из самых попу­ляр­ных нало­го­вых убе­жищ в США — рефор­мы пока не обсуждаются.

В Южной Дако­те, где в трас­тах нахо­дит­ся более 360 мил­ли­ар­дов дол­ла­ров, в про­шлом меся­це неболь­шая груп­па про­те­сту­ю­щих про­ве­ла митинг в Су-Фолс неза­дол­го до окон­ча­ния зако­но­да­тель­ной сес­сии, что­бы при­звать зако­но­да­те­лей опре­де­лить бене­фи­ци­а­ров тра­с­та и замо­ро­зить акти­вы, свя­зан­ные с Россией.

Губер­на­тор Южной Дако­ты Кри­сти Ноэм (спра­ва) ранее заяв­ля­ла , что «наша тра­с­то­вая инду­стрия дей­стви­тель­но доб­ро­со­вест­на, и было дока­за­но, что она явля­ет­ся выда­ю­щей­ся пра­во­вой систе­мой в стране».

Зако­но­да­тель­ный орган объ­явил пере­рыв, не пред­при­няв ника­ких действий.

«У меня были неко­то­рые надеж­ды, что, может быть, их мож­но будет при­сты­дить, что­бы они что-то сде­ла­ли сра­зу после нача­ла вой­ны, и нас запо­ло­ни­ли кад­ры напа­де­ния на укра­ин­цев», — ска­зал Энди Сиверт­сон, соци­аль­ный работ­ник на пен­сии, кото­рый орга­ни­зо­вал митинг. «Но я сомне­ва­юсь, что зако­но­да­тель­ный орган Южной Дако­ты смо­жет что-то сде­лать с этим в будущем».

Рей­нольд Неси­ба, один из немно­гих чле­нов Сена­та Южной Дако­ты от Демо­кра­ти­че­ской пар­тии, ска­зал, что самый надеж­ный спо­соб устра­нить сек­рет­ность в тра­с­то­вой инду­стрии Южной Дако­ты — это феде­раль­ное зако­но­да­тель­ство. Без него, по сло­вам Неси­бы, дове­ри­тель­ные соб­ствен­ни­ки и вла­дель­цы ком­па­ний мог­ли бы про­сто пере­ехать в дру­гие государства.

«У нас есть сорев­но­ва­ние наи­мень­ше­го обще­го зна­ме­на­те­ля, кото­рое про­ис­хо­дит меж­ду Дела­вэ­ром, Южной Дако­той, Нева­дой и Аляс­кой, с точ­ки зре­ния того, у кого самые бла­го­при­ят­ные зако­ны о трас­тах», — ска­зал Неси­ба, про­фес­сор эко­но­ми­ки Уни­вер­си­те­та Авгу­ста­на в Су-Фолс. «Вме­сто того, что­бы про­дол­жать участ­во­вать в этой гон­ке на выжи­ва­ние, было бы дей­стви­тель­но полез­но иметь неко­то­рые феде­раль­ные барье­ры, осо­бен­но в отно­ше­нии рас­кры­тия информации».

В фев­ра­ле коа­ли­ция сто­рон­ни­ков финан­со­вой про­зрач­но­сти при­зва­ла Кон­гресс при­нять Закон об обес­пе­че­нии воз­мож­но­стей . Авто­ры зако­но­про­ек­та в послед­ние неде­ли при­зва­ли коми­тет Пала­ты пред­ста­ви­те­лей по финан­со­вым услу­гам при­нять эту меру, отча­сти под­пи­ты­ва­е­мую гло­баль­ной охо­той за акти­ва­ми оли­гар­хов. Со ссыл­кой на рас­сле­до­ва­ния ICIJ недав­но был вне­сен двух­пар­тий­ный зако­но­про­ект под назва­ни­ем KLEPTO Act , кото­рый вво­дит более стро­гие пра­ви­ла рас­кры­тия инфор­ма­ции о покуп­ках США таких акти­вов, как недви­жи­мость, яхты и част­ные самолеты.

В этом меся­це Вели­ко­бри­та­ния вве­ла санк­ции в отно­ше­нии дво­ю­род­но­го бра­та рос­сий­ско­го алю­ми­ни­е­во­го маг­на­та Оле­га Дери­пас­ки в рам­ках более широ­кой кам­па­нии, направ­лен­ной про­тив род­ствен­ни­ков, парт­не­ров и сотруд­ни­ков олигархов.

В ста­тье Pandora Papers , опуб­ли­ко­ван­ной ранее в этом меся­це, опи­сы­ва­лось, как дво­ю­род­ный брат Дери­пас­ки Павел Езу­бов учре­дил ООО в Дела­вэ­ре, что­бы купить особ­няк за 15 мил­ли­о­нов дол­ла­ров неда­ле­ко от Эмбас­си-Роу на севе­ро-запа­де Вашинг­то­на. В октяб­ре ФБР про­ве­ло обыск в доме в рам­ках неуста­нов­лен­но­го феде­раль­но­го рас­сле­до­ва­ния. Езу­бов не отве­тил на преды­ду­щий запрос о комментарии.

Дери­пас­ка, клю­че­вой союз­ник Пути­на, в отно­ше­нии кото­ро­го США вве­ли санк­ции в 2018 году, отри­ца­ет, что вла­де­ет домом.

Эта исто­рия была обнов­ле­на, что­бы вклю­чить инфор­ма­цию о Законе KLEPTO. 

Источ­ник: www.icij.org