В «деле БТА», похоже, новые подозреваемые

В редак­цию пере­да­ли текст «Ново­го поста­нов­ле­ния о при­вле­че­нии в каче­стве обви­ня­е­мо­го» Ефи­мо­вой Веро­ни­ки Вла­ди­ми­ров­ны, быв­ше­го началь­ни­ка управ­ле­ния кор­по­ра­тив­но­го биз­не­са № 6 «БТА Бан­ка», кото­рая вот уже чет­вер­тый год нахо­дит­ся в Москве и выда­чи кото­рой столь­ко же вре­ме­ни доби­ва­ет­ся казах­стан­ская Ген­про­ку­ра­ту­ра. Логи­ка сле­до­ва­те­лей, как обыч­но, шоки­ру­ет, но глав­ное не в ней – из тек­ста доку­мен­та отчет­ли­во вид­но, что кто будет в «деле БТА» сле­ду­ю­щим «коз­лом отпущения». 

 

Автор: Нурах­мет КЕНЖЕЕВ

 

Напом­ним, что реше­ние — выда­вать или не выда­вать Веро­ни­ку Ефи­мо­ву Казах­ста­ну — зави­сит не от рос­сий­ских вла­стей, а от Страс­бург­ско­го суда по пра­вам чело­ве­ка, куда Ефи­мо­ва пода­ла жало­бу. А с уче­том того, как силь­но дис­кре­ди­ти­ро­ва­ли себя казах­стан­ские пра­во­су­дие и пра­во­охра­ни­тель­ные струк­ту­ры, Акор­да вполне может  остать­ся с носом, что, без­услов­но, в адми­ни­стра­ции Назар­ба­е­ва понимают.

Воз­мож­но, имен­но поэто­му Ген­про­ку­ра­ту­ра РК и сто­я­щая за ее спи­ной Акор­да  реши­ли пере­предъ­явить Веро­ни­ке Вла­ди­ми­ровне обви­не­ние, что­бы ока­зать на нее дав­ле­ние и хотя бы таким обра­зом уси­лить пози­цию сво­их рос­сий­ских кол­лег в Европе.

Боль­ше подо­зре­ва­е­мых — выше заработок

К сожа­ле­нию, в полу­чен­ном нами тек­сте ука­за­но толь­ко место при­ня­тия доку­мен­та — Алма­ты, но про­пу­щен день, есть толь­ко месяц — сен­тябрь. Но из пер­во­го абза­ца вид­но, кто его гото­вил: «Руко­во­ди­тель след­ствен­ной груп­пы стар­ший помощ­ник Гене­раль­но­го Про­ку­ро­ра Рес­пуб­ли­ки Казах­стан стар­ший совет­ник юсти­ции Артык­ба­ев К.Г.».

Мы не будем пере­ска­зы­вать все содер­жа­ние «Ново­го поста­нов­ле­ния», кото­рое зани­ма­ет три­ста стра­ниц чет­вер­то­го фор­ма­та. Тем более что оно в основ­ном состо­ит из пере­чис­ле­ния эпи­зо­дов «пре­ступ­ной дея­тель­но­сти», уже не раз озву­чен­ных в ходе двух преды­ду­щих судеб­ных про­цес­сов над быв­ши­ми сотруд­ни­ка­ми БТА и ком­па­ний — заем­щи­ков. Тех самых, что были зачис­ле­ны сле­до­ва­те­ля­ми КНБ и Ген­про­ку­ра­ту­ры в состав «орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­ной груп­пы Мух­та­ра Аблязова.

Но мы хотим обра­тить вни­ма­ние наших чита­те­лей на иное — на так­ти­ку сле­до­ва­те­лей. Они как бы «сни­ма­ют» слой за сло­ем листы с капу­сты, посто­ян­но рас­ши­ряя состав обви­ня­е­мых. И мы подо­зре­ва­ем, что таким обра­зом чле­ны мно­го­чис­лен­ных след­ствен­но-опе­ра­тив­ных групп «зара­ба­ты­ва­ют» на поли­ти­че­ском стрем­ле­нии Акор­ды и лич­но Назар­ба­е­ва любой ценой добить, а если это не полу­чит­ся, дис­кре­ди­ти­ро­вать глав­но­го оппо­нен­та елба­сы Мух­та­ра Аблязова.

Имен­но поэто­му каж­дое новое уго­лов­ное дело по БТА пре­вра­ща­ет­ся в про­цесс про­пус­ка потен­ци­аль­ных сидель­цев через «сеть», в ходе кото­рой на ска­мью под­су­ди­мых попа­да­ют не те, кто хотя бы при­ни­мал те или иные реше­ния о выда­че кре­ди­тов или был при­ча­стен к их непра­виль­но­му исполь­зо­ва­нию, а те, кто не смог отку­пить­ся. Или договориться.

«Новое поста­нов­ле­ние о при­вле­че­нии в каче­стве обви­ня­е­мо­го» Веро­ни­ки Ефи­мо­вой поз­во­ля­ет уста­но­вить, кого сле­до­ва­те­ли Ген­про­ку­ра­ту­ры и КНБ «доба­ви­ли» в состав «ОПГ Абля­зо­ва» на этот раз и кто ско­рее все­го сядет на ска­мью под­су­ди­мых в ходе сле­ду­ю­ще­го, тре­тье­го, судеб­но­го процесса.

Прав­да, когда он состо­ит­ся, мы ска­зать не можем, но зна­ем точ­но, кто будет при­ни­мать реше­ние о его про­ве­де­нии. Это, кро­ме Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва, руко­во­ди­тель адми­ни­стра­ции пре­зи­ден­та Карим Маси­мов, Ген­про­ку­рор Кай­рат Мами, пред­се­да­тель Нац­бан­ка Гри­го­рий Мар­чен­ко, вице-пре­мьер Кай­рат Келим­бе­тов, яко­бы «отстав­ник» Нико­лай Варен­ко. Имен­но они сей­час зани­ма­ют­ся «БТА Бан­ком» и всем, что его касается.

«ОПГ» рас­тет как на дрожжах

Но вер­нем­ся к доку­мен­ту. Сна­ча­ла руко­во­ди­тель след­ствен­ной груп­пы   Артык­ба­ев К.Г. уста­но­вил что: «Житель­ни­ца г. Алма­ты Ефи­мо­ва Веро­ни­ка Вла­ди­ми­ров­на, …по при­гла­ше­нию Пред­се­да­те­ля Сове­та Дирек­то­ров АО «Банк­Ту­ра­нА­лем» (далее Банк) Абля­зо­ва М.К. с кото­рым в свя­зи с преж­ней сов­мест­ной рабо­той име­ла дове­ри­тель­ные отно­ше­ния, была при­ня­та на рабо­ту в АО «Банк­Ту­ра­нА­лем» соглас­но при­ка­за № 516-к-лс от 23.06.05 г. на долж­ность началь­ни­ка управ­ле­ния кор­по­ра­тив­но­го биз­не­са № 6 Бан­ка, и соглас­но долж­ност­ной инструк­ции № 28 утвер­жден­ной 22.09.01 г. осу­ществ­ля­ла общее руко­вод­ство дея­тель­но­стью управ­ле­ния, рас­пре­де­ля­ла функ­ци­о­наль­ные обя­зан­но­сти и нагруз­ку меж­ду сотруд­ни­ка­ми управ­ле­ния, раз­ра­ба­ты­ва­ла теку­щие и пер­спек­тив­ные пла­ны раз­ви­тия Управ­ле­ния, совер­ши­ла тяж­кие пре­ступ­ле­ния про­тив соб­ствен­но­сти при сле­ду­ю­щих обстоятельствах».

Обсто­я­тель­ства эти г‑н стар­ший совет­ник юсти­ции опи­сал так: «АО «Банк­Ту­ра­нА­лем» (АО «БТА Банк), явля­ясь систе­мо­об­ра­зу­ю­щим Бан­ком Рес­пуб­ли­ки Казах­стан, осу­ществ­лял свою дея­тель­ность в соот­вет­ствии с Зако­ном РК «О бан­ках и бан­ков­ской дея­тель­но­сти», соглас­но кото­ро­му Банк не может зани­мать­ся непро­филь­ной дея­тель­но­стью. В обход уста­нов­лен­ных Зако­ном огра­ни­че­ний, руко­во­ди­тель это­го Бан­ка Абля­зов М.К., с дру­ги­ми руко­во­ди­те­ля­ми и участ­ни­ка­ми орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­ной груп­пы (далее ОПГ) на посто­ян­ной и дли­тель­ной осно­ве совер­шал хище­ния вве­рен­ных ему акци­о­не­ра­ми денеж­ных средств Банка.

Так, Абля­зов М.К. в соот­вет­ствии со ст. 56  Зако­на РК «Об акци­о­нер­ных обще­ствах» от 13.05.03 г., явля­ясь Пред­се­да­те­лем Сове­та Дирек­то­ров Бан­ка, обла­дая пол­но­мо­чи­я­ми по орга­ни­за­ции рабо­ты ука­зан­но­го орга­на управ­ле­ния Бан­ка, соглас­но ст.11 Уста­ва АО «БТА Банк» дол­жен был осу­ществ­лять сле­ду­ю­щие требования:

• кон­троль за испол­не­ни­ем реше­ний Обще­го собра­ния Акци­о­не­ров и Сове­та Директоров;
• без дове­рен­но­сти пред­став­лять инте­ре­сы Бан­ка, выда­вать дове­рен­но­сти Чле­нам Сове­та Директоров;
• уста­нав­ли­вать поря­док при­ня­тия реше­ний в отно­ше­ни­ях с тре­тьи­ми лицами;
• согла­со­вы­вать при­ем на рабо­ту, пере­ме­ще­ние и уволь­не­ние, раз­мер, усло­вия опла­ты и пре­ми­ро­ва­ния работ­ни­ков руко­во­дя­ще­го соста­ва Бан­ка, выдви­же­ние в кад­ро­вый резерв пер­со­на­ла на руко­во­дя­щие должности;
• осу­ществ­лять иные функ­ции, опре­де­лен­ные реше­ни­я­ми Обще­го собра­ния акци­о­не­ров, Сове­та Дирек­то­ров, Уста­ва Бан­ка и внут­рен­ни­ми нор­ма­тив­ны­ми доку­мен­та­ми Банка.

Одна­ко, Абля­зов М.К., на осно­ва­нии реше­ния Сове­та Дирек­то­ров АО «Банк­Ту­ра­нА­лем» (далее Банк) от 20.05.2005г. и соглас­но при­ка­зу № 3‑к от 23.05.2005 г. назна­чен­ный на долж­ность Пред­се­да­те­ля Сове­та Дирек­то­ров Бан­ка, сов­мест­но со сво­им дове­рен­ным лицом — Жарим­бе­то­вым Ж.Д. созда­ли ОПГ из чис­ла сво­их при­бли­жен­ных лиц, а имен­но: Солод­чен­ко Р.В., Сады­ко­ва К.А., Ефи­мо­вой В.В., кото­рых Абля­зов наде­лил необ­хо­ди­мы­ми для реа­ли­за­ции сво­е­го пре­ступ­но­го умыс­ла власт­но-рас­по­ря­ди­тель­ны­ми полномочиями.

При выше­ука­зан­ных обсто­я­тель­ствах, по ини­ци­а­ти­ве и под вли­я­ни­ем Абля­зо­ва М.К., вовле­чен­ные в ОПГ с их согла­сия лица, были назна­че­ны на долж­но­сти, име­ю­щие клю­че­вой харак­тер для орга­ни­за­ции хище­ния денеж­ных средств Бан­ка на систем­ной и дли­тель­ной основе.

Жарим­бе­тов Ж.Д. был назна­чен пер­вым заме­сти­те­лем Пред­се­да­те­ля Прав­ле­ния Бан­ка, а впо­след­ствии и Пред­се­да­те­лем Кре­дит­но­го Коми­те­та Голов­но­го Бан­ка (далее ККГБ).

Солод­чен­ко Р.В., был назна­чен Пред­се­да­те­лем Прав­ле­ния, а так­же чле­ном Сове­та Дирек­то­ров Банка.

Сады­ков К.А., был назна­чен пер­во­на­чаль­но испол­ни­тель­ным дирек­то­ром, а затем дирек­то­ром по кре­ди­то­ва­нию Банка.

Маме­ш­те­ги С.Х. зани­мал долж­ность Заме­сти­те­ля Пред­се­да­те­ля, а затем и Пред­се­да­те­ля Прав­ле­ния Банка».

Обра­ща­ем вни­ма­ние чита­те­лей, что сре­ди чле­нов «ОПГ Абля­зо­ва» (напом­ним, что кро­ме финан­со­во-бан­ков­ской ОПГ Абля­зов, по мне­нию Ген­про­ку­ра­ту­ры и КНБ, так­же воз­глав­лял экс­тре­мист­скую поли­ти­че­скую ОПГ, кото­рая яко­бы орга­ни­зо­ва­ла собы­тия в Жана­о­зене 16 декаб­ря 2011 года), появил­ся новый пер­со­наж — Маме­ш­те­ги. Кото­рый, полу­ча­ет­ся, до это­го три с лиш­ним годом усколь­зал от вни­ма­ния следователей.

Рабо­та­ли в бан­ке? Зна­чит виноваты

Есть смысл про­ци­ти­ро­вать, в чем «вино­ват» глав­ный подозреваемый.

Итак: «Абля­зов М.К., ранее осуж­ден­ный 18.07.2002 г. Вер­хов­ным Судом Рес­пуб­ли­ки Казах­стан по ст. 307 ч.3, ст. 310, ст. 58 Уго­лов­но­го Кодек­са РК к 6 годам лише­ния сво­бо­ды, с после­ду­ю­щим при­ме­не­ни­ем поми­ло­ва­ния, всту­пив в долж­ность Пред­се­да­те­ля Сове­та Дирек­то­ров Бан­ка, дей­ствуя согла­со­ван­но со сво­им дове­рен­ным лицом Жарим­бе­то­вым Ж.Д., с кото­рым ранее рабо­тал в АО «KEGOC», не вхо­дя в чис­ло акци­о­не­ров и соб­ствен­ни­ков Бан­ка, не имея пол­но­мо­чий еди­но­лич­но при­ни­мать реше­ния в части выда­чи кре­ди­тов, обла­дая пол­но­мо­чи­я­ми управ­ле­ния Бан­ком, прак­ти­че­ски­ми позна­ни­я­ми и опы­том руко­во­дя­щей рабо­ты в сфе­ре круп­но­го биз­не­са, финан­со­вой сфе­ре, в свя­зи с преж­ним при­вле­че­ни­ем к уго­лов­ной ответ­ствен­но­сти обла­дая све­де­ни­я­ми в обла­сти уго­лов­но-про­цес­су­аль­но­го зако­но­да­тель­ства, изу­чив име­ю­щи­е­ся дан­ные об орга­ни­за­ции дея­тель­но­сти Бан­ка, гру­бо и наме­рен­но нару­шая прин­ци­пы кор­по­ра­тив­но­го управ­ле­ния, при­ня­тые Бан­ком, имея вли­я­ние на при­ни­ма­е­мые реше­ния в Бан­ке, в том чис­ле по выда­че кре­ди­тов, с целью хище­ния и даль­ней­шей лега­ли­за­ции денеж­ных средств Бан­ка в круп­ном раз­ме­ре, осо­зна­вая пре­ступ­ный харак­тер сво­их дей­ствий созда­ю­щих угро­зу финан­со­вой ста­биль­но­сти круп­ней­ше­го в Рес­пуб­ли­ке Казах­стан Бан­ка вто­ро­го уров­ня, суще­ствен­но нару­шая закон­ные пра­ва и инте­ре­сы  граж­дан Рес­пуб­ли­ки Казах­стан, являв­ших­ся вклад­чи­ка­ми Бан­ка, дей­ствуя сов­мест­но, в г. Алма­ты созда­ли орга­ни­зо­ван­ную пре­ступ­ную груп­пу из чис­ла сво­их дове­рен­ных лиц, а так­же из чис­ла сотруд­ни­ков Бан­ка, учре­ди­те­лей, акци­о­не­ров, дирек­то­ров част­ных ком­па­ний, сов­мест­но с кото­ры­ми совер­ши­ли хище­ние денеж­ных средств Бан­ка, путем их при­сво­е­ния и рас­тра­ты, на систем­ной и дли­тель­ной осно­ве, в круп­ных размерах».

Фор­му­ли­ров­ка такая, что мож­но сло­мать язык, но, увы, имен­но так пишут казах­стан­ские сле­до­ва­те­ли прокуроры.

Далее в «Новом поста­нов­ле­нии» рас­пи­сы­ва­ет­ся вина дру­гих веду­щих чле­нов «ОПГ Абля­зо­ва», но мы про­ци­ти­ру­ем не все: «Коор­ди­на­цию теку­щей дея­тель­но­сти ОПГ Абля­зов М.К. воз­ло­жил на Жарим­бе­то­ва Ж.Д., кото­рый, будучи Пред­се­да­те­лем ККГБ, поль­зу­ясь сво­им слу­жеб­ным поло­же­ни­ем и вли­я­ни­ем Абля­зо­ва, обес­пе­чи­вал гаран­ти­ро­ван­ное при­ня­тие чле­на­ми ККГБ поло­жи­тель­ных реше­ний о финан­си­ро­ва­нии спе­ци­аль­но создан­ных участ­ни­ка­ми ОПГ для совер­ше­ния хище­ния ком­па­ний-заем­щи­ков, в необ­хо­ди­мых слу­ча­ях обес­пе­чи­вал финан­си­ро­ва­ние ука­зан­ных ком­па­ний без рас­смот­ре­ния их заявок Кре­дит­ным Коми­те­том, путем фаль­си­фи­ка­ции про­то­ко­лов засе­да­ний и иных сопут­ству­ю­щих документов.

Жарим­бе­тов Ж.Д., обла­дая вли­я­ни­ем и суще­ствен­ны­ми пол­но­мо­чи­я­ми по управ­ле­нию Бан­ком, прак­ти­че­ски­ми позна­ни­я­ми и опы­том руко­во­дя­щей рабо­ты в сфе­ре круп­но­го биз­не­са, финан­со­вой сфе­ре, гру­бо и умыш­лен­но нару­шая прин­ци­пы кор­по­ра­тив­но­го управ­ле­ния, при­ня­тые Бан­ком, имея вли­я­ние на при­ни­ма­е­мые реше­ния в Бан­ке, в том чис­ле по выда­че кре­ди­тов, с целью хище­ния и даль­ней­шей лега­ли­за­ции денеж­ных средств Бан­ка в круп­ном раз­ме­ре, осо­зна­вая пре­ступ­ный харак­тер сво­их дей­ствий, вынуж­дал чле­нов ККГБ и дру­гих сотруд­ни­ков Бан­ка к при­ня­тию реше­ний в инте­ре­сах ОПГ.

Жарим­бе­тов Ж.Д. кон­тро­ли­ро­вал дея­тель­ность иных руко­во­ди­те­лей ОПГ в лице Сады­ко­ва К.А. и Ефи­мо­вой В.В., кото­рые кури­ро­ва­ли вопро­сы созда­ния, финан­си­ро­ва­ния, вза­и­мо­дей­ствия меж­ду собой боль­шо­го коли­че­ства под­кон­троль­ных ОПГ ком­па­ний-заем­щи­ков, в том чис­ле и не являв­ших­ся рези­ден­та­ми Рес­пуб­ли­ки Казахстан.

Маме­ш­те­ги С.Х., кото­рый в пери­од вре­ме­ни с 21.01.2005г. по 18.01.2008г. зани­мал долж­но­сти Пред­се­да­те­ля Прав­ле­ния, Заме­сти­те­ля Пред­се­да­те­ля Сове­та Дирек­то­ров Бан­ка. В обя­зан­но­сти Маме­ш­те­ги С.Х., дей­ство­вав­ше­го в еди­ном умыс­ле с Абля­зо­вым и Жарим­бе­то­вым, вхо­ди­ло обес­пе­чи­вать свое­вре­мен­ное и согла­со­ван­ное с Абля­зо­вым и Жарим­бе­то­вым при­ня­тие реше­ний по линии сво­е­го кура­тор­ства, под­пи­са­ние доку­мен­тов удо­вле­тво­ря­ю­щих инте­ре­сы орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­ной груп­пы по хище­нию средств Банка.

Солод­чен­ко Р.В., ранее рабо­тав­ший сов­мест­но с Абля­зо­вым в Мини­стер­стве энер­ге­ти­ки, инду­стрии и тор­гов­ли РК, и состо­я­щий с ним в дру­же­ских отно­ше­ни­ях, начи­ная с 19.10.2005г. зани­мал после­до­ва­тель­но долж­но­сти чле­на Прав­ле­ния, Заме­сти­те­ля Пред­се­да­те­ля Прав­ле­ния, а так­же долж­ность Пред­се­да­те­ля Прав­ле­ния Бан­ка. В обя­зан­но­сти Солод­чен­ко, как одно­го из руко­во­ди­те­лей ОПГ, дей­ство­вав­ше­го в еди­ном умыс­ле с Абля­зо­вым и Жарим­бе­то­вым, вхо­ди­ло обес­пе­чи­вать свое­вре­мен­ное и согла­со­ван­ное с ним при­ня­тие реше­ний по линии сво­е­го кура­тор­ства, под­пи­са­ние доку­мен­тов, удо­вле­тво­ря­ю­щих инте­ре­сы ОПГ по хище­нию средств Банка.

В обя­зан­но­сти Сады­ко­ва К.А., кури­ро­вав­ше­го дея­тель­ность Управ­ле­ния Кор­по­ра­тив­но­го Биз­не­са № 6 (далее УКБ № 6), вхо­ди­ло обес­пе­чи­вать в инте­ре­сах ОПГ свое­вре­мен­ное и согла­со­ван­ное с Абля­зо­вым и Жарим­бе­то­вым при­ня­тие реше­ний по линии сво­е­го кура­тор­ства, под­пи­са­ние доку­мен­тов, в том чис­ле и свое­вре­мен­ное предо­став­ле­ние необ­хо­ди­мых доку­мен­тов на рас­смот­ре­ние ККГБ, в дру­гие струк­тур­ные под­раз­де­ле­ния Бан­ка, а так­же обес­пе­че­ние свое­вре­мен­но­го под­пи­са­ния доку­мен­тов, удо­вле­тво­ря­ю­щих инте­ре­сы ОПГ по хище­нию средств Банка».

А теперь о том, как яко­бы совер­ша­лись преступления:

«Абля­зов М.К. и Жарим­бе­тов Ж.Д., явля­ясь руко­во­дя­щи­ми долж­ност­ны­ми лица­ми Бан­ка, то есть, лица­ми, свя­зан­ны­ми с АО «БТА Банк» осо­бы­ми отно­ше­ни­я­ми, досто­вер­но зна­ли, что создан­ные ими и пол­но­стью им под­кон­троль­ные ком­па­нии-заем­щи­ки, долж­ны были, соглас­но тре­бо­ва­нию «Кре­дит­ной поли­ти­ки АО «Банк­Ту­ра­нА­лем», утвер­жден­ной Сове­том Дирек­то­ров от 17.06.04 г., (про­то­кол № 23) и «Кре­дит­ной поли­ти­кой АО «БТА Банк», утвер­жден­ной Сове­том Дирек­то­ров от 19.05.08 г. (про­то­кол № 5—2), пер­во­на­чаль­но про­хо­дить ста­дию рас­смот­ре­ния вопро­са об их финан­си­ро­ва­нии на засе­да­нии Сове­та Дирек­то­ров Бан­ка, то есть в осо­бом порядке.

В целях сокры­тия сво­их пре­ступ­ных дей­ствий, Абля­зов и Жарим­бе­тов, поль­зу­ясь сво­им слу­жеб­ным поло­же­ни­ем и неогра­ни­чен­ным вли­я­ни­ем в Бан­ке, обес­пе­чи­ва­ли заве­до­мо неза­кон­ное рас­смот­ре­ние вопро­сов кре­ди­то­ва­ния боль­шо­го коли­че­ства под­кон­троль­ных им ком­па­ний в обыч­ном поряд­ке, без рас­смот­ре­ния на засе­да­нии Сове­та Дирек­то­ров, толь­ко через ККГБ, чле­ны кото­ро­го, досто­вер­но зная, что выше­ука­зан­ные ком­па­нии свя­за­ны с Абля­зо­вым и Жарим­бе­то­вым, бес­пре­пят­ствен­но реша­ли вопро­сы о кре­ди­то­ва­нии дан­ных ком­па­ний, то есть обес­пе­чи­ва­ли заве­до­мо неза­кон­ную выда­чу кредитов.

Руко­во­ди­тель ОПГ Абля­зов, заве­до­мо зная, в силу зани­ма­е­мой долж­но­сти и слу­жеб­но­го поло­же­ния, что вопро­сы в части предо­став­ле­ния кре­ди­тов отно­сят­ся к ком­пе­тен­ции ККГБ и при­ня­тые им реше­ния явля­ют­ся обя­за­тель­ны­ми к испол­не­нию все­ми струк­тур­ны­ми под­раз­де­ле­ни­я­ми Бан­ка, через Жарим­бе­то­ва обес­пе­чи­вал при­ня­тие ККГБ заве­до­мо необос­но­ван­ных реше­ний, дик­туя им свою волю к выда­че кре­ди­тов под­кон­троль­ным ком­па­ни­ям Абля­зо­ва и Жарим­бе­то­ва для реа­ли­за­ции их пла­на по хище­нию средств Бан­ка. В свя­зи с этим, Абля­зо­вым в первую оче­редь были при­ня­ты меры к уси­ле­нию вли­я­ния Жарим­бе­то­ва в управ­лен­че­ском аппа­ра­те Бан­ка, чем и было вызва­но назна­че­ние Жарим­бе­то­ва Пред­се­да­те­лем Кре­дит­но­го Коми­те­та Голов­но­го Бан­ка, при­ка­зом №218/3 от 25.09.2006 г.

Абля­зов и Жарим­бе­тов при­ня­ли все меры для того, что­бы в состав ККГБ вхо­ди­ли под­кон­троль­ные лица, при­зван­ные обес­пе­чить выпол­не­ние их ука­за­ний по выда­че кре­ди­тов, а так­же являв­ши­е­ся одно­вре­мен­но руко­во­дя­щи­ми работ­ни­ка­ми Бан­ка по линии служб, име­ю­щих клю­че­вое зна­че­ние по вопро­сам выда­чи и сопро­вож­де­ния кре­ди­тов, в целях созда­ния режи­ма бла­го­при­ят­ство­ва­ния под­кон­троль­ным им ком­па­ни­ям по линии этих служб».

Впе­ре­ди новые процессы 

На сле­ду­ю­щий абзац сто­ит обра­тить осо­бое вни­ма­ние. Судя по все­му, в нем пере­чис­ле­ны те, кто сядет на ска­мью под­су­ди­мых на сле­ду­ю­щем про­цес­се  по делу БТА Банка:

«Соглас­но при­ка­зов Пред­се­да­те­ля Прав­ле­ния АО «Банк­Ту­ра­нА­лем» за № 44 от 14.02.2006 г.,  за № 218/3 от 25.09.2006 г., № 93 от 16.04.2007 г., № 169 от 22.06.2007 г. и про­то­ко­ла засе­да­ния Прав­ле­ния № 4 от 04.02.2008 г., чле­на­ми ККГБ после­до­ва­тель­но явля­лись дове­рен­ные лица Абля­зо­ва М.К., а имен­но: Пого­ре­лов А.М., пред­се­да­тель ККГБ, чле­ны ККГБ  — член Сове­та Дирек­то­ров Тати­шев Е.Н., член Сове­та Дирек­то­ров Жарим­бе­тов Ж.Д., глав­ный эко­но­мист, член Прав­ле­ния Джол­ды­ба­е­ва С.М., управ­ля­ю­щий дирек­тор Булатха­но­ва С.С., управ­ля­ю­щий дирек­тор Таси­бе­ков Б.А., управ­ля­ю­щий дирек­тор Толе­уба­е­ва З.М., испол­ни­тель­ный дирек­тор Тле­уку­ло­ва Г.О., испол­ни­тель­ный дирек­тор, началь­ник Юри­ди­че­ско­го управ­ле­ния Абжа­нов Д.К., заме­сти­тель началь­ни­ка Служ­бы без­опас­но­сти — началь­ник Управ­ле­ния эко­но­ми­че­ской без­опас­но­сти Дикан­ба­ев Е.О., заме­сти­тель Пред­се­да­те­ля Прав­ле­ния Холод­зин­ский Г.И., управ­ля­ю­щий дирек­тор, член Прав­ле­ния Рама­за­нов А.С., управ­ля­ю­щий дирек­тор по кре­ди­то­ва­нию Ибра­ги­мов Р.Ш., началь­ник Управ­ле­ния пра­во­во­го обес­пе­че­ния кор­по­ра­тив­но­го биз­не­са юри­ди­че­ской служ­бы Куат­бе­ко­ва З.Б., дирек­тор по эко­но­ми­че­ской без­опас­но­сти Узбек­га­ли­ев Р.Х., и.о. испол­ни­тель­но­го дирек­то­ра Абды­ка­лы­ко­ва Д.У., заме­сти­тель началь­ни­ка Управ­ле­ния пра­во­во­го обес­пе­че­ния КБ Юри­ди­че­ской служ­бы Исе­нов Б.С.. Кро­ме того, при­ка­зом Пред­се­да­те­ля Прав­ле­ния №93 от 16.04.2007 г. и про­то­ко­ла­ми засе­да­ний Прав­ле­ния №4 от 04.02.2008 г., №35 от 23.07.2008 г. заме­ща­ю­щи­ми лица­ми чле­нов ККГБ были вклю­че­ны: испол­ни­тель­ный дирек­тор Нало­бин В.Г., началь­ник УКБ №2 Кул­му­хам­бет М.М., началь­ник отде­ла УЭБ Нур­жа­нов А.М., началь­ник отде­ла ком­плекс­но­го пра­во­во­го сопро­вож­де­ния Управ­ле­ния пра­во­во­го обес­пе­че­ния Сатвол­ди­но­ва Л., заме­сти­тель началь­ни­ка Управ­ле­ния пра­во­во­го обес­пе­че­ния кор­по­ра­тив­но­го биз­не­са Илья­сов А.М., началь­ник Управ­ле­ния кре­дит­ных рис­ков Ков­ша­ров А.В.».

Мы опус­ка­ем пере­чис­ле­ние «вины» отдель­ных людей из выше про­ци­ти­ро­ван­но­го спис­ка  в силу бес­смыс­лен­но­сти повто­ре­ния глу­по­стей сле­до­ва­те­лей. Огра­ни­чим­ся толь­ко пере­ска­зом того, в чем ока­зал­ся «вино­ват» чело­век,  кото­ро­го глав­ные рей­де­ры в лице Маси­мо­ва, Мар­чен­ко, Кули­ба­е­ва, Бахму­то­вой вско­ре после захва­та БТА сде­ла­ли пред­се­да­те­лем прав­ле­ния вме­сто Рома­на Солодченко.

Цити­ру­ем: «Маме­ш­те­ги С.Х. был при­нят на рабо­ту в АО «Банк­Ту­ра­нА­лем» при­ка­зом № 86‑К от 30.03.1998 г. на долж­ность заме­сти­те­ля дирек­то­ра Депар­та­мен­та актив­ных опе­ра­ции, затем 17.09.1999 г. был пере­ве­ден на долж­ность началь­ни­ка Управ­ле­ния каз­на­чей­ских и тор­го­вых опе­ра­ций. 20.12.2004 г. Маме­ш­те­ги был назна­чен и.о. Пред­се­да­те­ля Прав­ле­ния Бан­ка, 21.01.2005 г. при­ка­зом № 86‑К на осно­ва­нии Реше­ния Сове­та Дирек­то­ров за №№ 1—4 назна­чен на долж­ность Пред­се­да­те­ля Прав­ле­ния Бан­ка. 22.02.2007 г. реше­ни­ем очно­го засе­да­ния Сове­та Дирек­то­ров Бан­ка Маме­ш­те­ги был осво­бож­ден от зани­ма­е­мой долж­но­сти Пред­се­да­те­ля Прав­ле­ния Бан­ка и одно­вре­мен­но вве­ден в состав Сове­та Дирек­то­ров Бан­ка на долж­ность заме­сти­те­ля Пред­се­да­те­ля Сове­та Директоров.

19.01.2008 г. При­ка­зом №195‑К тру­до­вой дого­вор с Маме­ш­те­ги был рас­торг­нут. 03.02.2009 г. при­ка­зом №2 95 Маме­ш­те­ги вновь был при­нят на рабо­ту в Банк на долж­ность заме­сти­те­ля Пред­се­да­те­ля Прав­ле­ния, а 20.08.2009 г. при­ка­зом № 2302-К-ЛС тру­до­вой дого­вор с ним был вновь расторгнут.

Соглас­но рас­пре­де­ле­ния пре­ступ­ных ролей в ОПГ в обя­зан­но­сти Маме­ш­те­ги, дей­ство­вав­ше­го в еди­ном пре­ступ­ном умыс­ле с Абля­зо­вым и Жарим­бе­то­вым, вхо­ди­ло содей­ствие в обес­пе­че­нии свое­вре­мен­но­го и согла­со­ван­но­го с Абля­зо­вым и Жарим­бе­то­вым при­ня­тие реше­ний по выда­че без­воз­врат­ных кре­ди­тов, под­пи­са­ние доку­мен­тов, необ­хо­ди­мых для реа­ли­за­ции пре­ступ­ных замыс­лов руко­во­ди­те­лей ОПГ Абля­зо­ва и Жарим­бе­то­ва. Маме­ш­те­ги, дей­ствуя в еди­ном умыс­ле с руко­во­ди­те­лем ОПГ Абля­зо­вым М.К. и дру­ги­ми соучаст­ни­ка­ми, осо­зна­вая пре­ступ­ный харак­тер сво­их дей­ствий и их послед­ствий, содей­ство­вал при­ня­тию поло­жи­тель­ных реше­ний по финан­си­ро­ва­нию ком­па­ний под­кон­троль­ных Аблязову».

…В общем, созда­ет­ся впе­чат­ле­ние, что в пылу поли­ти­че­ской борь­бы с Мух­та­ром Абля­зо­вым, бесясь от того, что целое госу­дар­ство никак не может его достать, Нур­сул­тан Назар­ба­ев и его Акор­да сде­ла­ли из быв­ше­го лиде­ра ДВК некое повто­ре­ние Троц­ко­го. И де-факто реани­ми­ро­ва­ли прак­ти­ку 20—50‑х годов про­шло­го века, когда толь­ко факт зна­ком­ства с Троц­ким, не гово­ря уже про сотруд­ни­че­ство с ним или под­держ­ку его идей, лозун­гов и дей­ствий, уже сами по себе фор­ми­ро­ва­ли состав осо­бо опас­но­го пре­ступ­ле­ния и за мини­маль­ное вре­мя пре­вра­ща­ли чело­ве­ка во «вра­га народа».