Верховный суд оставляет в силе арест миллионов Алиева

Верховный суд оставил в силе постановление Окружного суда Никосии о наложении ареста на все счета, принадлежащие умершему Рахату Алиеву, и отклонил апелляционную жалобу, поданную его вдовой Эльнарой Шоразовой.

Али­ев, быв­ший зять пре­зи­ден­та Казах­ста­на Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва, в пери­од с 10 янва­ря 2014 года по 11 октяб­ря 2016 года являл­ся фигу­ран­том рас­сле­до­ва­ния, про­во­ди­мо­го казах­стан­ски­ми пра­во­охра­ни­тель­ны­ми орга­на­ми по подо­зре­нию в совер­ше­нии тяж­ких уго­лов­ных пре­ступ­ле­ний, в том чис­ле и отмы­ва­ния денег. По утвер­жде­ни­ям поли­ции, свое полу­чен­ное состо­я­ние, общий раз­мер кото­ро­го оце­ни­ва­ет­ся в один мил­ли­ард долл. США, Али­ев отмыл через раз­лич­ные сче­та по все­му миру, вклю­чая Кипр.

В 2008 году суды Казах­ста­на заоч­но при­зна­ли Али­е­ва винов­ным в похи­ще­нии людей, госу­дар­ствен­ной измене и орга­ни­за­ции госу­дар­ствен­но­го пере­во­ро­та про­тив пре­зи­ден­та. В 2011 году были най­де­ны тела двух бан­ки­ров, после чего казах­стан­ские орга­ны обви­ни­ли Али­е­ва в убий­стве и потре­бо­ва­ли его экс­тра­ди­ции для про­ве­де­ния судеб­но­го раз­би­ра­тель­ства. Австрия отка­за­лась экс­тра­ди­ро­вать Али­е­ва, ссы­ла­ясь на неудо­вле­тво­ри­тель­ную ситу­а­цию в Казах­стане в обла­сти прав чело­ве­ка, одна­ко согла­си­лась воз­бу­дить уго­лов­ное пре­сле­до­ва­ние Али­е­ва в Австрии.

Вто­рым осно­ва­ни­ем для реше­ния Вер­хов­но­го суда ста­ло то, что Шора­зо­вой так же предъ­яв­ле­ны обви­не­ния в совер­ше­нии уго­лов­ных преступлений.

Сче­та были замо­ро­же­ны 16 нояб­ря 2016 года с целью ока­за­ния содей­ствия рас­сле­до­ва­нию в свя­зи с обви­не­ни­я­ми в отмы­ва­нии денег в соот­вет­ствии с хода­тай­ством гене­раль­но­го про­ку­ро­ра Коста­са Кле­ри­ди­са (Costas Clerides) и Под­раз­де­ле­ния поли­ции по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег (MOKAS).

Хода­тай­ство Гене­раль­но­го про­ку­ро­ра было пода­но, после того как при­быв­шая на Кипр груп­па казах­стан­ских биз­не­сме­нов заяви­ла, что Али­ев неза­кон­но при­сво­ил их ком­па­нии и имущество.

Рас­сле­до­ва­ние выяви­ло, что 33,8 млн долл. США нахо­дят­ся на сче­те в Коопе­ра­тив­ном бан­ке окру­га Фамагуста.

Спе­ци­аль­но­му под­раз­де­ле­нию по финан­со­вым пре­ступ­ле­ни­ям Казах­ста­на уда­лось на сего­дняш­ний день вер­нуть 400 млн из этих средств и замо­ро­зить сче­та на Маль­те, в Австрии, Лих­тен­штейне, Казах­стане и Греции.

6 янва­ря 2017, Мест­ные новости

http://www.philenews.com/el-gr/top-stories/885/347046/nomikes-maches-gia-ta-ekatommyria-tou-alief-terastia-i-periousia