Бывший помощник Трампа Феликс Сатер проиграл суд по делу об отмывании денег

Феликс Сатер, выхо­дец из Моск­вы, неко­гда вхо­див­ший в ближ­ний круг Дональ­да Трам­па, про­иг­рал граж­дан­ский про­цесс, в кото­ром его обви­ня­ли в помо­щи бога­то­му каза­ху в отмы­ва­нии мил­ли­о­нов дол­ла­ров через аме­ри­кан­скую недви­жи­мость, вклю­чая квар­ти­ры в башне Трам­па SoHo.

В сре­ду феде­раль­ное жюри при­сяж­ных на Ман­х­эт­тене вынес­ло вер­дикт в поль­зу горо­да Алма­ты (Казах­стан) и одно­го из круп­ней­ших кре­ди­то­ров стра­ны, БТА Бан­ка, при­су­див более 32 мил­ли­о­нов дол­ла­ров США в каче­стве ком­пен­са­ции ущер­ба, вклю­чая про­цен­ты, по сло­вам адво­ка­та ист­цов, Мэтью Л. Швар­ца из Boies Schiller Flexner LLP.

Про­иг­рыш в суде — это неуда­ча для Сате­ра, скан­даль­но извест­но­го дея­те­ля в сфе­ре недви­жи­мо­сти, кото­рый когда-то имел офис в Trump Tower. “Я не согла­сен с вер­дик­том и буду пода­вать апел­ля­цию”, — ска­зал Сатер в теле­фон­ном интер­вью. Вер­дикт еще не опуб­ли­ко­ван в судеб­ной картотеке.

“Для нас боль­шая честь, что мы смог­ли пред­ста­вить эти дока­за­тель­ства аме­ри­кан­ским при­сяж­ным, и мы очень рады вер­дик­ту в поль­зу наших кли­ен­тов, вклю­чая нало­же­ние при­сяж­ны­ми штраф­ных санк­ций за пред­на­ме­рен­ное и осо­бен­но мораль­но винов­ное пове­де­ние Фелик­са Сате­ра”, — ска­зал Шварц, избран­ный пред­се­да­тель и управ­ля­ю­щий парт­нер Boies Schiller.

Гло­баль­ные уси­лия по восстановлению

Алма-Ата и БТА утвер­жда­ют, что Сатер помог Илья­су Хра­пу­но­ву отмыть часть из при­мер­но 6 мил­ли­ар­дов дол­ла­ров, пред­по­ло­жи­тель­но награб­лен­ных из бан­ка его тестем, быв­шим пред­се­да­те­лем БТА Мух­та­ром Абля­зо­вым, в годы, пред­ше­ство­вав­шие финан­со­во­му кри­зи­су. Это дело явля­ет­ся частью гло­баль­ных уси­лий БТА по воз­вра­ще­нию денег, кото­рые яко­бы были выка­ча­ны из бан­ка через сеть под­став­ных ком­па­ний и фик­тив­ных кредитов.

Алма-Ата утвер­жда­ет, что часть отмы­тых денег была укра­де­на у горо­да отцом Хра­пу­но­ва, когда тот был мэром, путем кор­руп­ци­он­ной про­да­жи муни­ци­паль­ной земли.

Сатер, кото­рый в 2011 году раз­да­вал визит­ки с ука­за­ни­ем себя как “стар­ше­го совет­ни­ка Дональ­да Трам­па”, отверг эти обви­не­ния. Но он дал пока­за­ния, что солгал, когда помо­гал Хра­пу­но­ву скрыть свою роль в выгод­ных сдел­ках, что­бы избе­жать все­мир­но­го поста­нов­ле­ния о замо­ра­жи­ва­нии акти­вов, свя­зав­ше­го акти­вы его семьи. Сатер яко­бы зара­бо­тал на этом миллионы.

“По зако­ну я не был обя­зан сооб­щать про­дав­цу, поку­па­те­лю о чем-либо, рас­ска­зы­вать кому-либо о гряз­ном белье сдел­ки, над кото­рой я рабо­тал”, — сви­де­тель­ство­вал Сатер 18 июня в ходе почти трех­не­дель­но­го судеб­но­го раз­би­ра­тель­ства. “У них был отдел долж­ной осмот­ри­тель­но­сти. Если они его нахо­ди­ли, они его нахо­ди­ли. Если не нахо­ди­ли, то не находили”.

Инве­сти­ции, став­шие пред­ме­том раз­би­ра­тель­ства, вклю­ча­ли в себя несколь­ко объ­ек­тов в Trump SoHo, тор­го­вый центр в Огайо и сдел­ки с част­ным капиталом.

Совет­ник Трампа

78-лет­ний Трамп не явля­ет­ся под­су­ди­мым и не обви­ня­ет­ся в пра­во­на­ру­ше­ни­ях по это­му делу, но судеб­ный про­цесс при­влек новое вни­ма­ние к сдел­кам Трам­па в ходе его кам­па­нии по воз­вра­ще­нию в Белый дом, в том чис­ле к его свя­зям с Рос­си­ей до выбо­ров 2016 года. Сатер, кото­рый кон­суль­ти­ро­вал Трам­па по вопро­сам инве­сти­ций в недви­жи­мость и в какой-то момент воз­гла­вил его неудач­ную попыт­ку постро­ить мос­ков­ский небо­скреб, был одним из мно­гих сви­де­те­лей, допро­шен­ных в рам­ках рас­сле­до­ва­ния Спе­ци­аль­ным совет­ни­ком Робер­том Мюл­ле­ром пред­вы­бор­ной кам­па­нии Трам­па в 2016 году.

Сатер встре­чал­ся с Хра­пу­но­вым в Trump Tower, что­бы обсу­дить отмы­ва­ние яко­бы укра­ден­ных денег, и лич­но орга­ни­зо­вы­вал встре­чи меж­ду бога­тым каза­хом и Трам­пом для обсуж­де­ния воз­мож­ных инве­сти­ций, гово­рит­ся в жало­бе БТА и Алма­ты. Одна­ко банк и город при­ло­жи­ли нема­ло уси­лий в судеб­ных доку­мен­тах, что­бы дистан­ци­ро­вать Трам­па от обвинений.

“Нет ника­ких пред­по­ло­же­ний о том, что Ильяс или Сатер рас­кры­ли г‑ну Трам­пу неза­кон­ное про­ис­хож­де­ние похи­щен­ных средств или что г‑н Трамп совер­шал какие-либо непра­во­мер­ные дей­ствия в свя­зи с Илья­сом Хра­пу­но­вым”, — гово­рит­ся в иске.

Уда­рил ножом брокера-соперника

Сатер, рабо­тав­ший в Bear Stearns и дру­гих фир­мах Уолл-стрит в 1980‑х годах, отбы­вал срок в тюрь­ме за то, что в 1991 году во вре­мя дра­ки в баре на Ман­х­эт­тене уда­рил кон­ку­рен­та-бро­ке­ра по лицу раз­би­тым ста­ка­ном из-под мар­га­ри­ты, что при­ве­ло к стой­ко­му повре­жде­нию нер­вов у жертвы.

Поз­же он при­знал себя винов­ным в рэке­те и уча­стии в мошен­ни­че­стве с акци­я­ми, в резуль­та­те кото­ро­го инве­сто­ры лиши­лись более 40 мил­ли­о­нов дол­ла­ров. Что­бы избе­жать тюрь­мы, Сей­тер рабо­тал инфор­ма­то­ром в про­ку­ра­ту­ре США, рас­сле­до­вав­шей роль мафии на Уолл-стрит. В БТА гово­рят, что Сатер обра­тил­ся к недви­жи­мо­сти после того, как в 1999 году ему запре­ти­ли про­да­вать цен­ные бумаги.

При­го­вор, выне­сен­ный в сре­ду, явля­ет­ся послед­ним юри­ди­че­ским пово­ро­том для одно­го из самых ярких людей в орби­те Трам­па. В 2018 году BuzzFeed News сооб­щил, что Сатер более двух деся­ти­ле­тий про­ра­бо­тал раз­ве­ды­ва­тель­ным аген­том пра­ви­тель­ства США.

Хра­пу­нов отри­ца­ет свою вину. Ранее он заяв­лял, что управ­лял инве­сти­ци­я­ми сво­ей семьи на закон­ных осно­ва­ни­ях, и отри­цал, что его швей­цар­ская ком­па­ния была при­кры­ти­ем для его тестя или что он отмы­вал какие-либо дохо­ды, полу­чен­ные нечест­ным путем. Абля­зов так­же после­до­ва­тель­но отри­ца­ет свою вину.

Дело «Город Алма­ты про­тив Сате­ра», 19-cv-02645, Окруж­ной суд США, Южный округ Нью-Йор­ка (Ман­х­эт­тен).

Пере­ве­де­но с помо­щью DeepL.com

Источ­ник: Bloomberg