«Большая семья» ЗАНИМАЛАСЬ КОНТРАБАНДОЙ

В редак­цию газе­ты «Дат» источ­ник при­слал доку­мент, а имен­но – «Рапорт об обна­ру­же­нии све­де­ний об уго­лов­ном пре­ступ­ле­нии» (см. фотокопию).

В доку­мен­те пере­чис­ле­ны ком­па­нии, по дан­ным инсай­де­ра, свя­зан­ные с самой могу­ще­ствен­ной семьей Казах­ста­на. «Почти все этих ука­зан­ных в доку­мен­те ком­па­нии свя­за­ны с име­на­ми чле­нов могу­ще­ствен­ной семьи – Дари­га Назар­ба­е­ва, Болат Назар­ба­ев, Гуль­ми­ра Бола­тов­на Назар­ба­е­ва, Ани­па Назар­ба­е­ва, Кай­рат Шари­п­ба­ев и дру­гие. Если соот­вет­ству­ю­щие орга­ны поко­па­ют­ся, то не труд­но уста­но­вить конеч­ных бене­фи­ци­а­ров» — сооб­ща­ет инсайдер.

Десят­ки свя­зан­ных с этой семьей фирм, обви­ня­ют­ся в кон­тра­бан­де из Китая, ОАЭ и Тур­ции. По све­де­ни­ям инфор­ма­то­ра, пра­во­охра­ни­тель­ные орга­ны Казах­ста­на вме­ня­ют ком­па­ни­ям ТОО «TEX Allance», ТОО «Express Кеден сер­вис», ТОО «The Group of companies TDA», фили­ал ТОО «The Group of companies TDA », ТОО «Shanyrak Azia logistic», фили­ал ТОО «Shanyrak Azia logistic» (далее см. фото­ко­пию доку­мен­та) пере­воз­ку в Казах­стан кон­тра­банд­ных товаров.

Ком­па­нии подо­зре­ва­ют­ся в пре­ступ­ле­ни­ях, ква­ли­фи­ци­ру­е­мых ста­тьей 234 (эко­но­ми­че­ская кон­тра­бан­да) УК РК, серьёз­ные нару­ше­ния зако­на вскры­ты агент­ством по финан­со­во­му мони­то­рин­гу (АФМ).

Ранее пре­зи­дент РК К‑Ж. Тока­ев заявил о необ­хо­ди­мо­сти наве­сти поря­док на таможне, нача­ло ли это боль­шой чист­ки и про­ти­во­дей­ствия пре­ступ­ле­ни­ям самых могу­ще­ствен­ных людей стра­ны, пока­жет время.

Источ­ник: https://datnews.info/