Бенефициаром арестованного в Лондоне имущества названа Дарига Назарбаева

После состо­яв­ше­го­ся во втор­ник, 10 мар­та, судеб­но­го засе­да­ния в Высо­ком суде Лон­до­на бри­тан­ские СМИ напи­са­ли, что конеч­ны­ми соб­ствен­ни­ка­ми аре­сто­ван­ных вла­стя­ми трех объ­ек­тов недви­жи­мо­сти, оформ­лен­ных на офшор­ные ком­па­нии, явля­ют­ся Дари­га Назар­ба­е­ва, пред­се­да­тель верх­ней пала­ты пар­ла­мен­та Казах­ста­на и стар­шая дочь экс-пре­зи­ден­та стра­ны Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва, а так­же стар­ший сын Дари­ги Назар­ба­е­вой Нура­ли Али­ев. В пуб­ли­ка­ци­ях до нача­ла суда бри­тан­ский веща­тель BBC назы­вал жиль­цом одно­го из замо­ро­жен­ных особ­ня­ков в пре­стиж­ном рай­оне Лон­до­на Нура­ли Алиева.

Инфор­ма­ция об аре­сто­ван­ных домах рас­кры­лась в ходе раз­би­ра­тель­ства, в ходе кото­ро­го чле­ны семьи экс-пре­зи­ден­та Казах­ста­на оспа­ри­ва­ют нало­жен­ный на их иму­ще­ство «ордер на богат­ство неуста­нов­лен­но­го про­ис­хож­де­ния». Этот ордер, к кото­ро­му при­бег­ло Наци­о­наль­ное агент­ство по борь­бе с пре­ступ­но­стью — инстру­мент про­тив отмы­ва­ния сомни­тель­ных капи­та­лов через покуп­ку домов в Бри­та­нии. Ордер поз­во­ля­ет кон­фис­ко­вать иму­ще­ство, если вла­де­лец не дока­жет, что оно нажи­то честно.

«Нура­ли Али­ев, внук Назар­ба­е­ва, и его мать Дари­га Назар­ба­е­ва, дочь Назар­ба­е­ва, во втор­ник были назва­ны в Высо­ком суде Лон­до­на конеч­ны­ми бене­фи­ци­ар­ны­ми вла­дель­ца­ми трех лон­дон­ских объ­ек­тов недви­жи­мо­сти сто­и­мо­стью 80 мил­ли­о­нов фун­тов стер­лин­гов, на кото­рые изда­ны орде­ра на богат­ство неуста­нов­лен­но­го про­ис­хож­де­ния, — напи­са­ла авто­ри­тет­ная бри­тан­ская газе­та Financial Times.

Эти све­де­ния опуб­ли­ко­ва­ли и дру­гие бри­тан­ские СМИ, про­явив­шие инте­рес к судеб­но­му про­цес­су, в цен­тре кото­ро­го — семья быв­ше­го пре­зи­ден­та Казах­ста­на, кото­рый, несмот­ря на отстав­ку в про­шлом году сохра­ня­ет широ­кие пол­но­мо­чия, явля­ет­ся пожиз­нен­ным гла­вой вли­я­тель­но­го Сове­та без­опас­но­сти. Его стар­шая дочь в день сло­же­ния пре­зи­дент­ских пол­но­мо­чий ее отцом воз­гла­ви­ла сенат, заняв вто­рой в иерар­хии госу­дар­ствен­ных долж­но­стей пост.

Как пишут бри­тан­ские медиа (неко­то­рые сопро­вож­да­ют ста­тьи фото­гра­фи­я­ми недви­жи­мо­сти), аре­сто­ван­ные агент­ством по борь­бе с пре­ступ­но­стью объ­ек­ты пред­став­ля­ют собой элит­ные дома и квар­ти­ры. Это особ­няк на Ден­вуд-роуд в Хай­гей­те, две квар­ти­ры в рай­оне Чел­си, куп­лен­ные за 31 мил­ли­он фун­тов стер­лин­гов, и при­об­ре­тен­ный за 39 мил­ли­о­нов фун­тов стер­лин­гов дом на Бишопс-аве­ню, извест­ной как «ули­ца мил­ли­ар­де­ров». Все они оформ­ле­ны на сеть офф­шор­ных ком­па­ний, кото­рые пыта­ют­ся в суде оспо­рить «орде­ра на богат­ство неуста­нов­лен­но­го про­ис­хож­де­ния». Адво­ка­ты ком­па­ний отри­ца­ли, что иму­ще­ство куп­ле­но на пре­ступ­ные доходы.

Лор­на Скин­нер, пред­став­ля­ю­щая Нура­ли Али­е­ва и его жену Аиду Али­е­ву, заяви­ла, что Али­ев явля­ет­ся конеч­ным вла­дель­цем особ­ня­ка на Бишопс-аве­ню, где он жил со сво­ей семьей, пишет Financial Times. Адво­кат про­си­ла сохра­нить кон­фи­ден­ци­аль­ность инфор­ма­ции об объ­ек­те, кото­рый недав­но, по ее сло­вам, был ограб­лен, одна­ко суд отверг это ходатайство.

Адво­кат офшор­ных ком­па­ний, на кото­рые заре­ги­стри­ро­ва­но иму­ще­ство, ска­за­ла, что дома не были при­об­ре­те­на на день­ги Раха­та Али­е­ва, быв­ше­го мужа Дари­ги Назар­ба­е­вой и отца Нура­ли Али­е­ва, или при его уча­стии. Сле­до­ва­те­ли бри­тан­ско­го агент­ства по борь­бе с пре­ступ­но­стью пола­га­ют, что недви­жи­мость куп­ле­на на «гряз­ные день­ги» Раха­та Али­е­ва — быв­ше­го высо­ко­по­став­лен­но­го чинов­ни­ка, кото­рый в 2007 году ока­зал­ся в опа­ле и был заоч­но при­го­во­рен на родине к дли­тель­но­му сро­ку по обви­не­ни­ям в попыт­ке госу­дар­ствен­но­го пере­во­ро­та, похи­ще­нии людей, созда­нии орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­ной груп­пы. В 2015 году Раха­та Али­е­ва нашли мерт­вым в австрий­ской тюрьме.

Адво­кат, пред­став­ля­ю­щая соб­ствен­ни­ков жилья, заяви­ла в суде Лон­до­на, что Рахат Али­ев был раз­ве­ден с Дари­гой в 2007 году и пото­му не может иметь отно­ше­ния к лон­дон­ской недви­жи­мо­сти, куп­лен­ной после 2008 года, отме­ча­ет BBC. Адво­кат ска­за­ла, что «дело при­тя­ну­то за уши, и обви­ни­ла сле­до­ва­те­лей в “абсурд­но пат­ри­ар­халь­ном пред­став­ле­нии о мире”: Назар­ба­е­ва — само­сто­я­тель­ная жен­щи­на и спо­соб­на зара­бо­тать сама», сооб­ща­ет бри­тан­ский веща­тель. Адво­кат доба­ви­ла, что ее кли­ен­ты предо­ста­ви­ли агент­ству о борь­бе с пре­ступ­но­стью доку­мен­ты о недви­жи­мо­сти и управ­ле­нии капи­та­ла­ми, но агент­ство отка­за­лось их изучать.

Пред­ста­ви­тель Назар­ба­е­вой гово­рит, что она «хоте­ла бы дать понять, что не явля­ет­ся участ­ни­ком каких-либо пра­во­на­ру­ше­ний, и с нетер­пе­ни­ем ожи­да­ет быст­ро­го реше­ния вопро­са в суде».

После пуб­ли­ка­ции 10 мар­та на сай­те Азатты­ка мате­ри­а­ла о недви­жи­мо­сти Нура­ли Али­е­ва его юрист Катри­на Дали напи­са­ла пись­мо в адрес редак­ции, в кото­ром гово­рит­ся, что «Нура­ли Али­ев стре­мил­ся помочь NCA (Наци­о­наль­но­му агент­ству по борь­бе с пре­ступ­но­стью. — Ред.), предо­став­ляя соот­вет­ству­ю­щую инфор­ма­цию по это­му делу», а сей­час реши­тель­но оспа­ри­ва­ет под­ход агент­ства и ожи­да­ет ско­рей­ше­го реше­ния вопро­са в суде».

Судебный процесс в Лондоне продолжается.

BBC пояс­ня­ет, что, если Назар­ба­е­ва, Али­ев и их офшо­ры успеш­но оспо­рят ордер на богат­ство неуста­нов­лен­но­го про­ис­хож­де­ния» и дока­жут закон­ность про­ис­хож­де­ния средств на покуп­ку домов, то ордер отме­нят. В про­тив­ном слу­чае вла­сти обра­тят­ся с иском о кон­фис­ка­ции иму­ще­ства и про­да­же ее с аук­ци­о­на. Какой-либо уго­лов­ной ответ­ствен­но­сти это дело не преду­смат­ри­ва­ет, «пре­тен­зий вла­дель­цам недви­жи­мо­сти не предъ­яв­ля­ет­ся, их винов­ность или неви­нов­ность не явля­ет­ся пред­ме­том спо­ра», пишет BBC.

Бри­тан­ские вла­сти нача­ли борь­бу с отмы­ва­ни­ем денег выход­ца­ми из стран быв­ше­го СССР в 2018 году, аре­сто­вав иму­ще­ство на десят­ки мил­ли­о­нов фунтов.

Ори­ги­нал ста­тьи: Казах­стан — Радио «Сво­бод­ная Европа»/Радио «Сво­бо­да»