НУР-СУЛТАН (TCA) — 29 марта 2021 года федеральный суд Южного округа Нью-Йорка назначил судебное разбирательство по искам, поданным казахстанским БТА Банком в связи с предполагаемой кражей и отмыванием сотен миллионов долларов Мухтаром Аблязовым и Ильясом Храпуновым.
Разыскиваемый за мошенничество и воровство в стране своего происхождения, банкир Мухтар Аблязов — один из самых богатых людей в Казахстане в 2000‑х годах, который сейчас живет в изгнании во Франции — также привлекается к уголовной ответственности во Франции. Теперь он также предстанет перед судом в США по подозрению в краже и отмывании крупных сумм денег через лабиринт подставных компаний.
Федеральный суд Нью-Йорка должен рассматривать иски, поданные БТА Банком, совет директоров которого Аблязов возглавлял с 2005 по 2009 год, обвинив Аблязова и его зятя и бывшего делового партнера Ильяса Храпунова, который является сыном бывшего алматинца. Мэр Виктор Храпунов, который также разыскивается Казахстаном за хищение государственных средств.
Нью-йоркское дело от имени города Алматы и БТА Банка было возбуждено более пяти лет назад по обвинению подсудимых Аблязова и его сообщников в отмывании украденных денег в США.
29 марта 2021 года судья окружного суда США Элисон Джули Натан вынесла решение, по существу отклонив ходатайство ответчика и разрешив предъявить все четыре иска (преобразование; неосновательное обогащение; конструктивное доверие; и иск в соответствии с Законом о гражданской практике Нью-Йорка и § 5239 правил) идти в суд.
Судья Натан подробно рассказал, как Аблязов использовал фиктивные ссуды своим собственным подставным компаниям для обмана БТА Банка — практику, описываемую как обратное обращение (или выплата «ссуд» от БТА с последующим кражей средств у БТА).
Решение судьи Натана об отказе в удовлетворении ходатайства Triadou SPV SA, сообвиняемого по делу, о вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства, стало значительной победой БТА Банка, гарантируя, что БТА сможет подать свои иски против Triadou в суд и представить доказательства Аблязова и Преступления Ильяса Храпунова в зале суда Нью-Йорка.
Мэтью Л. Шварц, партнер Boies Schiller Flexner LLP и советник истцов, сказал: «Город Алматы и БТА Банк высоко оценивают внимательное отношение суда к доказательствам. Мухтар Аблязов, Ильяс Храпунов и их соратники неоднократно отказывались честно участвовать в судебном процессе и нарушали многочисленные судебные постановления. Даже в этом случае доказательства их преступлений обширны. Алматы и БТА с нетерпением ждут возможности представить эти доказательства перед жюри из Нью-Йорка ».
Подсудимый, Аблязов, утверждает, что дело «политически мотивировано», в то время как БТА Банк заявляет, что мошенничество имеет эпические масштабы.
Заочно осужденный в Казахстане за хищение 7 миллиардов долларов, Аблязов, чтобы избежать наказания, жил в эмигрантском изгнании в Европе. Сначала он поселился в Великобритании, после чего британский суд обязал его выплатить БТА Банку 4 миллиарда долларов в качестве компенсации за нанесенный ущерб. Он отказался платить и переехал во Францию, где в сентябре 2020 года получил статус политического беженца.
Однако 7 октября 2020 года французский судья обвинил Аблязова в «злоупотреблении доверием при отягчающих обстоятельствах» и «отмывании денег».
В ноябре 2020 года британский суд потребовал заморозить все активы Аблязова, а также активы Ильяса Храпунова в Pictet & Cie или любом другом швейцарском банке, а также в других банках Монако и Лихтенштейна.
Ранее в этом месяце в газете Le Monde Аблязов обвинил Францию в двуличии в отношении режима в Казахстане.
«Аблязов осуждает сговор во всех юрисдикциях, пытаясь привлечь его к ответственности», — говорят юристы БТА Банка. «Он проводил такие коммуникационные кампании в Казахстане, России, Великобритании, США, а теперь и во Франции. Кто-то и раньше мог верить Аблязову, но сейчас это несерьезно ».
Источник: https://www.timesca.com/
