Американские присяжные присудили БТА Банку более 218 миллионов фунтов стерлингов по делу о хищениях и отмывании денег Аблязова

После трех­не­дель­но­го судеб­но­го раз­би­ра­тель­ства при­сяж­ные в соста­ве четы­рех муж­чин и четы­рех жен­щин, засе­дав­шие в Окруж­ном суде США Южно­го окру­га Нью-Йор­ка, вынес­ли сего­дня вер­дикт в поль­зу АО “БТА Банк” по всем искам к ком­па­нии Triadou SPV S.A. При­сяж­ные при­су­ди­ли БТА воз­ме­ще­ние ущер­ба в раз­ме­ре более 100 мил­ли­о­нов дол­ла­ров США с про­цен­та­ми за пери­од до сере­ди­ны 2013 года, в резуль­та­те чего общая сум­ма ущер­ба соста­ви­ла более 218 мил­ли­о­нов дол­ла­ров США. Пред­се­да­тель­ство­вал на про­цес­се и при­ни­мал сего­дняш­ний вер­дикт досто­по­чтен­ный Джон Г. Кельтл, окруж­ной судья Соеди­нен­ных Шта­тов Аме­ри­ки по Южно­му окру­гу Нью-Йорка.

Судеб­ный про­цесс, начав­ший­ся 29 нояб­ря 2022 года, стал пер­вым слу­ча­ем, когда БТА Банк пред­ста­вил дока­за­тель­ства мас­штаб­но­го мошен­ни­че­ства и схе­мы отмы­ва­ния денег, орга­ни­зо­ван­ной Мух­та­ром Абля­зо­вым, в рам­ках состя­за­тель­но­го про­цес­са. На момент рас­кры­тия мошен­ни­че­ства в нача­ле 2009 года БТА был тре­тьим по вели­чине бан­ком Казах­ста­на. Мно­го­мил­ли­ард­ные хище­ния, совер­шен­ные Абля­зо­вым, при­ве­ли к наци­о­на­ли­за­ции бан­ка, что обо­шлось нало­го­пла­тель­щи­кам более чем в мил­ли­ард долларов.

Ответ­чик, Triadou SPV, — под­став­ная ком­па­ния, создан­ная и кон­тро­ли­ру­е­мая зятем Абля­зо­ва Илья­сом Хра­пу­но­вым, кото­рая полу­чи­ла более 70 мил­ли­о­нов дол­ла­ров США в виде денег, похи­щен­ных у БТА, кото­рые она вло­жи­ла в недви­жи­мость в Нью-Йор­ке и дру­гих горо­дах США. Ком­па­ния Triadou актив­но вела судеб­ное раз­би­ра­тель­ство на про­тя­же­нии более семи лет, в тече­ние кото­рых рас­смат­ри­ва­лось дело, и пред­ста­ви­ла свою защи­ту при­сяж­ным на суде.

В тече­ние при­мер­но трех­не­дель­но­го судеб­но­го про­цес­са при­сяж­ные заслу­ша­ли пока­за­ния раз­лич­ных сви­де­те­лей, вклю­чая быв­ших сотруд­ни­ков УКБ‑6 — под­раз­де­ле­ния бан­ка в пери­од пре­бы­ва­ния Абля­зо­ва на посту ответ­ствен­но­го за мошен­ни­че­ство, — а так­же аме­ри­кан­ских инве­сто­ров, кото­рые зани­ма­лись похи­щен­ны­ми сред­ства­ми, лиц, вовле­чен­ных в схе­му отмы­ва­ния денег, и раз­лич­ных экс­пер­тов в обла­сти судеб­ной бух­гал­те­рии, мошен­ни­че­ства и отмы­ва­ния денег, а так­же ана­ли­за почер­ка. При­сяж­ным так­же были пред­став­ле­ны пока­за­ния клю­че­вых соучаст­ни­ков, вклю­чая Ген­на­дия Пете­ли­на, кото­рый фигу­ри­ро­вал в каче­стве закон­но­го источ­ни­ка богат­ства Три­а­ду, Илья­са Хра­пу­но­ва, кото­рый кон­тро­ли­ро­вал инве­сти­ции Три­а­ду, и само­го Мух­та­ра Абля­зо­ва. Выне­ся сего­дня вер­дикт в поль­зу БТА, при­сяж­ные неиз­беж­но отверг­ли их пока­за­ния и при­шли к выво­ду, что Три­а­ду созна­тель­но отмы­вал день­ги, похи­щен­ные Абля­зо­вым у БТА.

Три­а­ду пред­стал перед судом через Филип­па Глат­ца, биз­не­сме­на из Швей­ца­рии и Бра­зи­лии, кото­рый утвер­жда­ет, что при­об­рел мате­рин­скую ком­па­нию Три­а­ду в 2013 году у семьи Хра­пу­но­вых. Глатц давал пока­за­ния в тече­ние трех дней и был подроб­но допро­шен дав­ним аме­ри­кан­ским адво­ка­том BTA из Boies Schiller Flexner LLP. В ходе допро­са Глатц был вынуж­ден при­знать, что он созна­тель­но при­об­рел мате­рин­скую ком­па­нию Triadou, ни разу не пого­во­рив с ее пред­по­ла­га­е­мы­ми вла­дель­ца­ми; что его пред­по­ла­га­е­мая про­вер­ка мате­рин­ской ком­па­нии Triadou не вклю­ча­ла ника­ко­го пись­мен­но­го отче­та об инве­сти­ци­ях Triadou; что он тес­но сотруд­ни­чал с постав­щи­ком услуг в Дубае, кото­рый отве­чал за меха­ни­ку схе­мы отмы­ва­ния денег для Илья­са Хра­пу­но­ва; и что он поз­во­лил Илья­су Хра­пу­но­ву про­дол­жать управ­лять Triadou в тече­ние дли­тель­но­го вре­ме­ни после пред­по­ла­га­е­мой продажи.

Мэтью Л. Шварц, управ­ля­ю­щий парт­нер Boies Schiller Flexner LLP и адво­кат БТА, ска­зал: “Впер­вые за более чем деся­ти­лет­ний пери­од рабо­ты БТА Бан­ка по взыс­ка­нию средств по все­му миру это дело предо­ста­ви­ло при­сяж­ным воз­мож­ность услы­шать непо­сред­ствен­но от пре­ступ­ни­ков, сто­яв­ших у исто­ков это­го заго­во­ра. После это­го при­сяж­ные еди­но­глас­но согла­си­лись с тем, что БТА Банк был обма­нут Мух­та­ром Абля­зо­вым, и при­су­ди­ли ком­па­нии Triadou зна­чи­тель­ную ком­пен­са­цию за ее роль в этой схе­ме. Для нас боль­шая честь, что мы смог­ли пред­ста­вить эти дока­за­тель­ства аме­ри­кан­ским при­сяж­ным, и мы очень рады вер­дик­ту в поль­зу наше­го кли­ен­та, кото­рый дол­жен при­ве­сти к воз­ме­ще­нию более 200 мил­ли­о­нов дол­ла­ров. Мы бла­го­да­рим при­сяж­ных за вни­ма­тель­ное отно­ше­ние к доказательствам”.

Нью-йорк­ский судеб­ный про­цесс от име­ни горо­да Алма­ты и БТА Бан­ка был начат более семи лет назад по обви­не­нию Мух­та­ра Абля­зо­ва и его пре­ступ­ных сообщ­ни­ков в отмы­ва­нии укра­ден­ных денег в США. В ходе раз­би­ра­тель­ства БТА и Алма­ты успеш­но про­де­мон­стри­ро­ва­ли, что Абля­зов, Ильяс Хра­пу­нов и быв­ший мэр Алма­ты Вик­тор Хра­пу­нов не под­чи­ня­лись судеб­ным при­ка­зам, уни­что­жа­ли дока­за­тель­ства и отка­зы­ва­лись предо­став­лять тре­бу­е­мую инфор­ма­цию. В резуль­та­те раз­лич­ные судьи Окруж­но­го суда США по Южно­му окру­гу Нью-Йор­ка вынес­ли мно­го­чис­лен­ные поста­нов­ле­ния о нака­за­нии Абля­зо­ва и Хра­пу­но­вых и в конеч­ном ито­ге при­го­во­ри­ли Абля­зо­ва к неува­же­нию к суду. Тем не менее BTA собра­ла допол­ни­тель­ные весо­мые дока­за­тель­ства пре­ступ­ле­ний Абля­зо­ва и зару­чи­лась пока­за­ни­я­ми мно­го­чис­лен­ных сви­де­те­лей этих пре­ступ­ле­ний, кото­рые были пред­став­ле­ны при­сяж­ным, что и при­ве­ло к выне­се­нию сего­дняш­не­го вердикта.

Источ­ник: Eureporter