-12 C
Астана
30 января, 2025
Image default

Айгуль Нуриева первая в списке Маргарет Ходж. Будут ли в итоге применены к ней санкции?

Не толь­ко граж­дане Рос­сии и Укра­и­ны выбра­ли Соеди­нен­ное Коро­лев­ство в каче­стве убе­жи­ща для себя и сво­их часто неза­кон­ных богатств. Зна­чи­тель­ная часть акти­вов неле­галь­но­го про­ис­хож­де­ния была выве­зе­на из Казах­ста­на пред­ста­ви­те­ля­ми его кор­рум­пи­ро­ван­но­го пра­ви­тель­ства и биз­нес-эли­ты. Дли­тель­ное прав­ле­ние Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва, носив­шее все при­зна­ки оли­гар­хи­че­ской дик­та­ту­ры, спо­соб­ство­ва­ло раз­граб­ле­нию этой цен­траль­но­ази­ат­ской стра­ны. Поми­мо Назар­ба­е­ва и его род­ствен­ни­ков, весь его пра­ви­тель­ствен­ный аппа­рат и мно­го­чис­лен­ные посред­ни­ки пере­во­ди­ли день­ги за границу.

Рас­сле­до­ва­ния в отно­ше­нии казах­ских оли­гар­хов в Бри­та­нии ведут­ся уже неко­то­рое вре­мя, и этим вопро­сом зани­ма­ют­ся спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ные груп­пы. Воз­мож­но, что в этом году клю­че­вые фигу­ры будут под­верг­ну­ты пре­сле­до­ва­нию, и они могут попасть под дей­ствие одно­го из анти­кор­руп­ци­он­ных законов.

Кто может столкнуться с санкциями?

Акти­вы лич­но­го финан­си­ста Кари­ма Маси­мо­ва Айгуль Нури­е­вой в Вели­ко­бри­та­нии могут попасть под при­сталь­ный взгляд пра­во­охра­ни­тель­ных орга­нов. Под угро­зой нахо­дят­ся и акти­вы дру­гих пред­ста­ви­те­лей казах­ской элиты.

В кон­це про­шло­го года в сво­ем акка­ун­те на X новый министр ино­стран­ных дел Вели­ко­бри­та­нии, член Лей­бо­рист­ской пар­тии Дэвид Лэм­ми фак­ти­че­ски объ­явил о нача­ле обще­на­ци­о­наль­ной кам­па­нии про­тив «гряз­ных денег» в Вели­ко­бри­та­нии. В первую оче­редь это каса­ет­ся акти­вов пред­ста­ви­те­лей стран с высо­ким уров­нем рис­ка — клеп­то­кра­ти­че­ских авто­кра­тий и стран с непро­зрач­ны­ми финан­со­вы­ми систе­ма­ми, пере­чис­лен­ных в раз­лич­ных меж­ду­на­род­ных клас­си­фи­ка­ци­ях (вклю­чая FATF). К ним отно­сят­ся госу­дар­ства Афри­ки, Ближ­не­го Восто­ка, Восточ­ной Евро­пы и пост­со­вет­ско­го пространства.

БОРЬБА С «ГРЯЗНЫМИ ДЕНЬГАМИ» ИНОСТРАНЦЕВ БЫЛА НЕ ТОЛЬКО ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТЕМОЙ В ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ ЛЭММИ, НО И КЛЮЧЕВОЙ ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ ЛЕЙБОРИСТСКОЙ ПАРТИИ, КОТОРАЯ ОДЕРЖАЛА УВЕРЕННУЮ ПОБЕДУ НА ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ИЮЛЕ ПРОШЛОГО ГОДА.

Коор­ди­ни­ро­вать уси­лия по про­вер­ке закон­но­сти акти­вов, при­об­ре­тен­ных в Вели­ко­бри­та­нии ино­стран­ца­ми из стран «высо­ко­го рис­ка», будет вли­я­тель­ный бри­тан­ский поли­тик и кол­ле­га по Лей­бо­рист­ской пар­тии Мар­га­рет Ходж. В Казах­стане она ста­ла извест­на после пуб­ли­ка­ции так назы­ва­е­мо­го «спис­ка Ход­жа» — сбор­ни­ка казах­ских мил­ли­ар­де­ров, близ­ких к Нур­сул­та­ну Назар­ба­е­ву и его семье, кото­рых она обви­ня­ет в при­част­но­сти к собы­ти­ям янва­ря 2022 года и отмы­ва­нию денег в Великобритании.

Айгуль Нури­е­ва-Ишан: ее щед­рые инве­сти­ции в недви­жи­мость и тай­ная роль в казах­ских беспорядках

Сре­ди пере­чис­лен­ных — быв­ший гла­ва Коми­те­та наци­о­наль­ной без­опас­но­сти Казах­ста­на Карим Маси­мов, осуж­ден­ный в Казах­стане за попыт­ку госу­дар­ствен­но­го пере­во­ро­та, и его лич­ный финан­сист Айгуль Нури­е­ва. Она — един­ствен­ный чело­век в спис­ке Ход­жа, про­тив кото­ро­го были выдви­ну­ты кон­крет­ные обви­не­ния — яко­бы в содей­ствии взят­ке Маси­мо­ву от швед­ской теле­ком­му­ни­ка­ци­он­ной ком­па­нии Telia. Дело в конеч­ном ито­ге замя­ли, но Лей­бо­рист­ская пар­тия, похо­же, при­дер­жи­ва­ет­ся дру­гой точ­ки зре­ния по это­му вопросу.

За несколь­ко лет рабо­ты в струк­ту­рах, свя­зан­ных с Маси­мо­вым, Нури­е­ва нако­пи­ла зна­чи­тель­ное состо­я­ние, что поз­во­ли­ло ей при­об­ре­сти элит­ную недви­жи­мость по все­му миру — от Гон­кон­га до Фран­ции и Вели­ко­бри­та­нии. В Лон­доне Айгуль Нури­е­ва, кото­рая носит фами­лию сво­е­го быв­ше­го мужа Иша­на, потра­ти­ла почти 12 мил­ли­о­нов фун­тов стер­лин­гов на две квар­ти­ры в уль­т­ра-экс­клю­зив­ном рай­оне Риджентс-парк (теперь оце­ни­ва­е­мые в два раза боль­ше). Общая пло­щадь ее недви­жи­мо­сти состав­ля­ет почти 7500 квад­рат­ных футов. Обе квар­ти­ры зани­ма­ют несколь­ко эта­жей и пред­ла­га­ют вид на Риджентс-парк. Одна­ко вес­ной про­шло­го года Нури­е­ва реши­ла начать мас­штаб­ный про­ект по рекон­струк­ции, что­бы объ­еди­нить две квар­ти­ры в одну.

Для пере­пла­ни­ров­ки тре­бо­ва­лось одоб­ре­ние архи­тек­тур­ных орга­нов, что помог­ло уста­но­вить вла­дель­ца этой доро­гой недвижимости.

Кто живет рядом с Айгуль Нуриевой-Ишан?

Рядом с Нури­е­вой-Ишан купи­ли квар­ти­ры осно­ва­те­ли круп­ней­шей в Казах­стане офшор­ной сети Meridian Capital. Две квар­ти­ры при­над­ле­жат Евге­нию Фель­ду и его жене Гуль­на­ре Жоке­ба­е­вой, еще две — Аска­ру Алшин­ба­е­ву и его жене Саи­де, а еще три — их сыну Адилю.

Родственники Назарбаева вложили десятки, а возможно, и сотни миллионов в недвижимость Великобритании

Хотя они и не вклю­че­ны в спи­сок Мар­га­рет Ходж, род­ствен­ни­ки Назар­ба­е­ва — мил­ли­ар­дер Тимур Кули­ба­ев и его жена Дина­ра, Дари­га Назар­ба­е­ва, ее сын Нура­ли и ее сест­ра Алия — вклю­че­ны в спи­сок. Пле­мян­ник Назар­ба­е­ва Кай­рат Саты­бал­ды, осуж­ден­ный на родине за хище­ние мил­ли­ар­дов, и его тез­ка, быв­ший зять Дари­ги Назар­ба­е­вой Кай­рат Боран­ба­ев, так­же вклю­че­ны в спи­сок.

Кро­ме того, лей­бо­ри­сты наце­ли­лись на Вла­ди­ми­ра Кима, чьи доче­ри вла­де­ют недви­жи­мо­стью в Вели­ко­бри­та­нии сто­и­мо­стью в сот­ни мил­ли­о­нов фун­тов, акци­о­не­ров ERG Алек­сандра Маш­ке­ви­ча и Пато­ха Шоди­е­ва, а так­же еще одно­го люби­те­ля зару­беж­ной недви­жи­мо­сти Алек­сандра Кле­ба­но­ва вме­сте с его сыном Яко­вом. В спи­сок вошли более дюжи­ны извест­ных казах­ских имен. Вполне веро­ят­но, что неко­то­рые из них в этом году попа­дут под при­сталь­ное вни­ма­ние орга­нов финан­со­во­го кон­тро­ля и журналистов.

Источ­ник: Leeds TV

архивные статьи по теме

Непрозрачные офшорные сделки в лондонской компании Казфосфат

Editor

​​Дворцы на спорной земле и квартира на Манхэттене: что оставил наследникам Болат Назарбаев 

Editor

Депутаты, которые незаконно оккупировали парламент.

Editor