Не только граждане России и Украины выбрали Соединенное Королевство в качестве убежища для себя и своих часто незаконных богатств. Значительная часть активов нелегального происхождения была вывезена из Казахстана представителями его коррумпированного правительства и бизнес-элиты. Длительное правление Нурсултана Назарбаева, носившее все признаки олигархической диктатуры, способствовало разграблению этой центральноазиатской страны. Помимо Назарбаева и его родственников, весь его правительственный аппарат и многочисленные посредники переводили деньги за границу.
Расследования в отношении казахских олигархов в Британии ведутся уже некоторое время, и этим вопросом занимаются специализированные группы. Возможно, что в этом году ключевые фигуры будут подвергнуты преследованию, и они могут попасть под действие одного из антикоррупционных законов.
Кто может столкнуться с санкциями?
Активы личного финансиста Карима Масимова Айгуль Нуриевой в Великобритании могут попасть под пристальный взгляд правоохранительных органов. Под угрозой находятся и активы других представителей казахской элиты.
В конце прошлого года в своем аккаунте на X новый министр иностранных дел Великобритании, член Лейбористской партии Дэвид Лэмми фактически объявил о начале общенациональной кампании против «грязных денег» в Великобритании. В первую очередь это касается активов представителей стран с высоким уровнем риска — клептократических автократий и стран с непрозрачными финансовыми системами, перечисленных в различных международных классификациях (включая FATF). К ним относятся государства Африки, Ближнего Востока, Восточной Европы и постсоветского пространства.
БОРЬБА С «ГРЯЗНЫМИ ДЕНЬГАМИ» ИНОСТРАНЦЕВ БЫЛА НЕ ТОЛЬКО ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТЕМОЙ В ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ ЛЭММИ, НО И КЛЮЧЕВОЙ ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ ЛЕЙБОРИСТСКОЙ ПАРТИИ, КОТОРАЯ ОДЕРЖАЛА УВЕРЕННУЮ ПОБЕДУ НА ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ИЮЛЕ ПРОШЛОГО ГОДА.
Координировать усилия по проверке законности активов, приобретенных в Великобритании иностранцами из стран «высокого риска», будет влиятельный британский политик и коллега по Лейбористской партии Маргарет Ходж. В Казахстане она стала известна после публикации так называемого «списка Ходжа» — сборника казахских миллиардеров, близких к Нурсултану Назарбаеву и его семье, которых она обвиняет в причастности к событиям января 2022 года и отмыванию денег в Великобритании.
Айгуль Нуриева-Ишан: ее щедрые инвестиции в недвижимость и тайная роль в казахских беспорядках
Среди перечисленных — бывший глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов, осужденный в Казахстане за попытку государственного переворота, и его личный финансист Айгуль Нуриева. Она — единственный человек в списке Ходжа, против которого были выдвинуты конкретные обвинения — якобы в содействии взятке Масимову от шведской телекоммуникационной компании Telia. Дело в конечном итоге замяли, но Лейбористская партия, похоже, придерживается другой точки зрения по этому вопросу.
За несколько лет работы в структурах, связанных с Масимовым, Нуриева накопила значительное состояние, что позволило ей приобрести элитную недвижимость по всему миру — от Гонконга до Франции и Великобритании. В Лондоне Айгуль Нуриева, которая носит фамилию своего бывшего мужа Ишана, потратила почти 12 миллионов фунтов стерлингов на две квартиры в ультра-эксклюзивном районе Риджентс-парк (теперь оцениваемые в два раза больше). Общая площадь ее недвижимости составляет почти 7500 квадратных футов. Обе квартиры занимают несколько этажей и предлагают вид на Риджентс-парк. Однако весной прошлого года Нуриева решила начать масштабный проект по реконструкции, чтобы объединить две квартиры в одну.
Для перепланировки требовалось одобрение архитектурных органов, что помогло установить владельца этой дорогой недвижимости.
Кто живет рядом с Айгуль Нуриевой-Ишан?
Рядом с Нуриевой-Ишан купили квартиры основатели крупнейшей в Казахстане офшорной сети Meridian Capital. Две квартиры принадлежат Евгению Фельду и его жене Гульнаре Жокебаевой, еще две — Аскару Алшинбаеву и его жене Саиде, а еще три — их сыну Адилю.
Родственники Назарбаева вложили десятки, а возможно, и сотни миллионов в недвижимость Великобритании
Хотя они и не включены в список Маргарет Ходж, родственники Назарбаева — миллиардер Тимур Кулибаев и его жена Динара, Дарига Назарбаева, ее сын Нурали и ее сестра Алия — включены в список. Племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалды, осужденный на родине за хищение миллиардов, и его тезка, бывший зять Дариги Назарбаевой Кайрат Боранбаев, также включены в список.
Кроме того, лейбористы нацелились на Владимира Кима, чьи дочери владеют недвижимостью в Великобритании стоимостью в сотни миллионов фунтов, акционеров ERG Александра Машкевича и Патоха Шодиева, а также еще одного любителя зарубежной недвижимости Александра Клебанова вместе с его сыном Яковом. В список вошли более дюжины известных казахских имен. Вполне вероятно, что некоторые из них в этом году попадут под пристальное внимание органов финансового контроля и журналистов.
Источник: Leeds TV