КАЗАХСТАН: ВНУК ПРЕЗИДЕНТА СКРЫЛ КАПИТАЛЫ В ОФШОРЕ 

В янва­ре 2016 года, в то вре­мя как эко­но­ми­ка Казах­ста­на стра­да­ла от паде­ния цен на нефть, мест­ная валю­та поте­ря­ла боль­ше поло­ви­ны сво­ей сто­и­мо­сти. Для того что­бы удо­вле­тво­рить потреб­но­сти соци­аль­ных про­грамм до кон­ца года, пра­ви­тель­ству нуж­но будет исполь­зо­вать по мень­шей мере 12 про­цен­тов Наци­о­наль­но­го фон­да — огром­но­го резерв­но­го фон­да почти 62 мил­ли­о­на дол­ла­ров, полу­чен­но­го от про­да­жи неф­ти, газа и металлов.

Пожиз­нен­ный пре­зи­дент Казах­ста­на Нур­сул­тан Назар­ба­ев, кото­рый управ­ля­ет этой бога­той нефтью стра­ной с 1989 года, обра­тил­ся к бога­тым и извест­ным граж­да­нам за помо­щью. Назар­ба­ев откры­то нака­зал бога­тым репа­три­и­ро­вать капи­та­лы, спря­тан­ные в офшорах.

“Мы вырас­ти­ли мно­го бога­тых людей — мил­ли­ар­де­ров, мил­ли­о­не­ров. Они выстав­ля­ют себя напо­каз; их фото­гра­фии в жур­на­ле «Форбс»… Они хоро­шо выгля­дят, в маки­я­же, хоро­шо оде­тые и ухо­жен­ные. Но это Казах­стан вам дал воз­мож­ность зара­бо­тать ваши день­ги… Вер­ни­те эти день­ги сюда. Мы вас про­стим», — ска­зал Назар­ба­ев, при­том что эти люди ниче­го не мог­ли спря­тать, пото­му что у пра­ви­тель­ства были дого­во­рен­но­сти об обмене финан­со­вой инфор­ма­ци­ей с боль­шин­ством стран мира.

В фев­ра­ле его стар­шая дочь Дари­га Назар­ба­е­ва, явля­ю­ща­я­ся заме­сти­те­лем пре­мьер-мини­стра, повто­ри­ла за сво­им отцом и при­зва­ла каза­хов быть “созна­тель­ны­ми”, “пла­тить нало­ги” и “креп­ко спать”.

Одна­ко доку­мен­ты, полу­чен­ные OCCRP, ука­зы­ва­ют, что чле­ны семьи Назар­ба­е­ва были регу­ляр­ны­ми поль­зо­ва­те­ля­ми того же само­го “нало­го­во­го рая”.

Доку­мен­ты, как пояс­ня­ет Panama Papers, явля­ют­ся внут­рен­ни­ми отче­та­ми реест­ра офшор­ных ком­па­ний под назва­ни­ем Mossack Fonseca. Они были полу­че­ны немец­ким изда­ни­ем Suddeutsche Zeitung и рас­про­стра­не­ны меж­ду сотруд­ни­ка­ми Меж­ду­на­род­но­го кон­сор­ци­у­ма жур­на­ли­стов-рас­сле­до­ва­те­лей (ICIJ) и Цен­тра по иссле­до­ва­нию орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­но­сти и кор­руп­ции (OCCRP).

Доку­мен­ты ука­зы­ва­ют на то, что Нура­ли Али­ев, внук пре­зи­ден­та и сын Дари­ги Назар­ба­е­вой, не сомне­вал­ся ни секун­ды, при­ни­мая реше­ние о том, где дер­жать свои день­ги и заре­ги­стри­ро­вать свое богат­ство: Али­ев был вла­дель­цем двух ком­па­ний, заре­ги­стри­ро­ван­ных на Бри­тан­ских Вир­гин­ских Ост­ро­вах (БВО) — одном из наи­ме­нее про­зрач­ных офшо­ров — и исполь­зо­вал их для бан­ков­ских опе­ра­ций и яхты люкс-класса.

Али­ев не отве­тил на сов­мест­ную прось­бу OCCRP и ICIJ дать ком­мен­та­рий до даты публикации.

Семейное дело

Речь Назар­ба­е­ва, направ­лен­ная на «бога­чей», мог­ла лег­ко быть посвя­ще­на и его вну­ку Нура­ли Али­е­ву, чело­ве­ку, исполь­зу­ю­ще­му семей­ное богат­ство и поли­ти­че­ские свя­зи для сво­е­го продвижения.

В соот­вет­ствии с его офи­ци­аль­ной био­гра­фи­ей в 19 лет в 2004 году он стал пре­зи­ден­том веду­щей казах­стан­ской ком­па­нии — про­из­во­ди­те­ля саха­ра «Сахар­ный центр», кото­рая, по обще­из­вест­ным дан­ным, при­над­ле­жа­ла его отцу Раха­ту Алиеву.

Рахат Али­ев, зять Назар­ба­е­ва, был одним из основ­ных лиц, инсай­де­ров в поли­ти­ке мно­го лет под­ряд зани­мал мно­же­ство постов, вклю­чая пост пред­се­да­те­ля нало­го­вой поли­ции, зам­на­чаль­ни­ка служ­бы раз­вед­ки, зам­ми­ни­стра ино­стран­ных дел и посла. В то же вре­мя он кос­вен­но вла­дел или кон­тро­ли­ро­вал СМИ, ком­па­нии бан­ков­ской и сель­ско­хо­зяй­ствен­ной сферы.

В сво­ем отче­те за июль 2015 года Mystery on Baker Street лон­дон­ский наблю­да­тель­ный орган Global Witness опи­сал Раха­та Али­е­ва как чело­ве­ка, кото­рый, пред­по­ло­жи­тель­но, “исполь­зо­вал свою долж­ность экс-зам­на­чаль­ни­ка служ­бы раз­вед­ки для воз­дви­же­ния огром­ной бизнес-империи».

Но в 2007 году у него про­изо­шла раз­молв­ка с президентом.

Он поки­нул стра­ну, и казах­стан­ские вла­сти обви­ни­ли его в заказ­ном убий­стве лиде­ра оппо­зи­ции Алтын­бе­ка Сар­сен­ба­е­ва, в двух попыт­ках похи­ще­ния людей, обви­не­ни­ях, кото­рые как утвер­жда­ет аме­ри­кан­ский Госу­дар­ствен­ный депар­та­мент кабель­но­го ТВ, были санк­ци­о­ни­ро­ва­ны лич­но самим пре­зи­ден­том. Али­ев утвер­ждал, что обви­не­ния были поли­ти­че­ски моти­ви­ро­ван­ны­ми в силу его дея­тель­но­сти про­тив пре­зи­ден­та. В фев­ра­ле 2015 года Рахат Али­ев был пове­шен в австрий­ской тюрь­ме, в кото­рой нахо­дил­ся в пред­ва­ри­тель­ном заклю­че­нии по обви­не­нию в убийстве.

Нура­ли Али­ев, одна­ко, не ссо­рил­ся со сво­им дедом и в конеч­ном сче­те уна­сле­до­вал богат­ство и поло­же­ние отца. В 2006 году он стал зам­на­чаль­ни­ка «Нур­бан­ка», кото­рый в то вре­мя был самым боль­шим бан­ком стра­ны. В 2007 году он и его мать ста­ли акци­о­не­ра­ми, а Али­ев стал гла­вой Нур­бан­ка.

В декаб­ре 2008 года, нака­нуне сво­е­го 24-го дня рож­де­ния, Нура­ли Али­ев стал заме­сти­те­лем пред­се­да­те­ля Бан­ка раз­ви­тия Казах­ста­на — госу­дар­ствен­ной орга­ни­за­ции, слу­жа­щей инвест­фон­дом для роста и модер­ни­за­ции несы­рье­вых сек­то­ров эко­но­ми­ки. В этом фон­де теку­щий порт­фель выдан­ных зай­мов пре­вы­ша­ет 4 мил­ли­ар­да долларов.

Казах­стан­ско­му изда­нию «Форбс» не пона­до­би­лось мно­го вре­ме­ни, что­бы напи­сать об Али­е­ве. В 2012 году меж­ду­на­род­ный глян­це­вый биз­нес-жур­нал опи­сал богат­ство 27-лет­не­го Али­е­ва все­объ­ем­лю­ще: «финан­сы, сель­ское хозяй­ство, медиа, теле­ком­му­ни­ка­ции» и назвал его самым моло­дым муль­ти­мил­ли­о­не­ром страны.

Год спу­стя «Форбс» оце­ни­ва­ет его богат­ство в $200 млн и при­суж­да­ет ему 32‑е место сре­ди самых бога­тых людей стра­ны. Но потом что-то изменилось.

Либо из-за шоки­ру­ю­щей демон­стра­ции гос­слу­жа­щим сво­е­го богат­ства, либо из-за раз­дра­же­ния Назар­ба­е­ва, вызван­но­го такой вид­ной пози­ци­ей вну­ка в этом спис­ке, Али­ев исчез из рей­тин­га самых бога­тых людей в 2013 году и нико­гда там боль­ше не появлялся.

В декаб­ре 2014 года Али­ев, теперь уже 29-лет­ний, был назна­чен на долж­ность заме­сти­те­ля мэра Аста­ны, сто­ли­цы республики.

В про­шлом меся­це он, как сооб­ща­ют, уво­лил­ся с этой долж­но­сти. 28 мар­та, после звон­ка из OCCRP, его про­филь исчез из сек­ции чинов­ни­ков город­ско­го управ­ле­ния на сай­те офи­са мэра.

Офшоры

The Panama Papers пишет, что 15 сен­тяб­ря 2014 года ком­па­ния Alba International Holdings, заре­ги­стри­ро­ван­ная на Бри­тан­ских Вир­гин­ских Ост­ро­вах (БВО), обре­ла ново­го вла­дель­ца.

Alba International была фор­маль­ной ком­па­ни­ей, не веду­щей ника­кой дея­тель­но­сти, “сидя­щей на пол­ке” до вос­тре­бо­ва­ния. “Полоч­ные ком­па­нии” обыч­но созда­ют­ся для эко­но­мии вре­ме­ни, когда кли­ен­там надо быст­ро пере­ве­сти сред­ства меж­ду несколь­ки­ми ком­па­ни­я­ми, либо дать воз­мож­ность вла­дель­цу выгля­деть дав­но окреп­шим биз­не­сом при обра­ще­нии за кре­ди­том или зай­мом, либо при поис­ке инвесторов.

Новым вла­дель­цем ком­па­нии Alba была еще одна ком­па­ния, Invigorate Group, о кото­рой мало что было известно.

Одна­ко меж­ду­на­род­ная доку­мен­та­ция ком­па­нии Alba International содер­жит инфор­ма­цию о под­лин­ном вла­дель­це. Исхо­дя из име­ни, даты рож­де­ния и фото­гра­фии, при­креп­лен­ных к фай­лу, оче­вид­но, что это внук Назарбаева.

Доку­мен­та­ция опи­сы­ва­ет дея­тель­ность ком­па­нии Alba International как про­сто “име­ю­щей бан­ков­ский счет на Кип­ре” — это еще один офшор­ный “нало­го­вый рай”. В то же вре­мя отдел над­зо­ра The Mossack Fonseca потре­бо­вал рас­ши­рен­ную юри­ди­че­скую про­вер­ку ауди­та ком­па­нии в свя­зи с тем, что Али­ев зани­мал долж­ность заме­сти­те­ля мэра, и поэто­му был воз­мо­жен кон­фликт интересов.

Ком­па­нию Alba International воз­глав­ля­ет 33-лет­ний Аскар Тара­ба­ев, уро­же­нец Казах­ста­на, соглас­но доку­мен­та­ции про­жи­ва­ю­щий в горо­де Дубае, где он высту­па­ет в каче­стве юри­ди­че­ско­го пред­ста­ви­те­ля ком­па­нии KZ Capital General Trading, раз­ме­щен­ной в Дубае и зани­ма­ю­щей­ся опто­вой и роз­нич­ной торговлей.

Бри­тан­ские (UK) отчет­ные доку­мен­ты, изу­чен­ные OCCRP, ука­зы­ва­ют на то, что в 2013 году Тара­ба­ев высту­пал в роли дирек­то­ра в ком­па­нии Finesse Executive Ltd. одно­вре­мен­но с Муха­ме­дом-Али Кур­ман­ба­е­вым, руко­во­дя­щим сотруд­ни­ком мно­го­чис­лен­ных ком­па­ний на БВО и в Бри­та­нии, кон­тро­ли­ру­е­мых Алиевым.

Тара­ба­ев — сын Бал­та­ша Тара­ба­е­ва, экс-заме­сти­те­ля пред­се­да­те­ля госкор­по­ра­ции «Аграр­ный кре­дит», выда­ю­щей кре­ди­ты казах­стан­ско­му аграр­но­му биз­не­су.

В апре­ле 2011 года Бал­таш Тара­ба­ев был аре­сто­ван и обви­нен в “мошен­ни­че­стве, обмане, зло­упо­треб­ле­нии дове­ри­ем и долж­ност­ны­ми пол­но­мо­чи­я­ми”, пред­по­ло­жи­тель­но, при вымо­га­тель­стве у сель­ско­хо­зяй­ствен­ной ком­па­нии, кото­рая нуж­да­лась в кре­ди­те в 850 тысяч дол­ла­ров, при­ну­див ее дать ему квар­ти­ру сто­и­мо­стью почти 170 тысяч дол­ла­ров. Суд при­го­во­рил его к пяти годам услов­но­го нака­за­ния. Поз­же апел­ля­ци­он­ный суд отме­нил услов­ный при­го­вор, это зна­чи­ло, что Тара­ба­ев дол­жен будет отслу­жить свой срок. Вер­хов­ный суд согла­сил­ся на рас­смот­ре­ние это­го реше­ния, пото­му что Тара­ба­ев вер­нул день­ги фирме.

С нояб­ря 2012 года стар­ший Тара­ба­ев чис­лил­ся доцен­том в одном из мест­ных сель­ско­хо­зяй­ствен­ных уни­вер­си­те­тов, вос­хва­ляв­шем его за “пожиз­нен­ные заслу­ги, науч­ную рабо­ту и образование”.

Злополучный «Номад»

Еще одна важ­ная тран­сак­ция, кото­рую Назар­ба­ев попы­тал­ся скрыть от вни­ма­ния обще­ствен­но­сти, — покуп­ка яхты люкс-класса.

9 апре­ля 2008 года Baltimore Alliance Inc. трех­ме­сяч­ная ком­па­ния с БВО при­об­ре­ла 23-мет­ро­вую яхту Astondoa A‑76 через заем. Яхта была, по всей види­мо­сти, новой, пото­му что была постро­е­на Astilleros Astondoa S.A. в Испа­нии в 2008 году. Несмот­ря на то что цена не была ука­за­на в ори­ги­наль­ной куп­чей, быв­шая в упо­треб­ле­нии такая же яхта про­да­ет­ся при­мер­но за 1,8 млн дол­ла­ров. Доку­мен­та­ция The Mossack Fonseca ука­зы­ва­ет на то, что Али­ев сам выбрал назва­ние: «Номад».

Яхта была заре­ги­стри­ро­ва­на в кора­бель­ной реги­стра­ту­ре БВО 11 июня 2008 года. В тот же день фами­лия Али­е­ва была вне­се­на в реестр акци­о­не­ров по заяв­ке Кур­ман­ба­е­ва, часто появ­ля­ю­ще­го­ся в офшор­ных ком­па­ни­ях, свя­зан­ных с Алиевым.

Одна­ко похо­же, что Али­е­ву так и не при­шлось насла­дить­ся сво­ей новой игрушкой.

20 нояб­ря 2008 года ком­па­ния OPTI Thermal из Вален­сии наня­ла Worldwide Shipping Ltd. для транс­пор­ти­ров­ки «Нома­да» из ита­льян­ско­го пор­та Генуя в Дже­бел-Али в ОАЭ гру­зо­вым кораб­лем Emilie K, заре­ги­стри­ро­ван­ным в малень­ком кариб­ском госу­дар­стве Анти­гуа и Барбуда.

Из-за пло­хой пого­ды под­вес­ная плат­фор­ма обру­ши­лась и разо­рва­лась швар­тов­ка, и «Номад» соскольз­нул, упав на пра­вый борт, что, в свою оче­редь, силь­но повре­ди­ло суд­но. Капи­тан кораб­ля Emilie K был вынуж­ден оста­но­вить­ся в ита­льян­ском пор­ту Циви­таве­кия вбли­зи Рима. Он попы­тал­ся обра­тить­ся в транс­порт­ную ком­па­нию за даль­ней­ши­ми инструк­ци­я­ми, но не полу­чал отве­та в тече­ние 17 дней, после чего выгру­зил яхту в ита­льян­ском порту.

Ком­па­ния Worldwide Shipping оце­ни­ла ущерб в 355 тысяч дол­ла­ров плюс допол­ни­тель­ная посу­точ­ная пла­та за хра­не­ние — и пода­ла заяв­ле­ние на задерж­ку «Нома­да» до тех пор, пока Baltimore Alliance не выпла­тит задол­жен­ность (это назы­ва­ет­ся кон­сер­ва­тив­ным аре­стом суд­на, выра­жа­ясь язы­ком мор­ско­го пра­ва). Соглас­но заяв­ле­нию, «Номад» был застра­хо­ван на 2 млн евро (2,26 млн дол­ла­ров). Задер­жа­ние было под­дер­жа­но судом, но позд­нее отме­не­но в свя­зи с апел­ля­ци­ей на реше­ние}, заяв­лен­ной ком­па­ни­ей Baltimore Alliance.

По ходу раз­ви­тия судеб­но­го про­цес­са про­тив Baltimore Alliance Али­ев решил изба­вить­ся от сво­их акций в ком­па­нии. 11 фев­ра­ля 2009 года он пере­вел 1000 акций в дру­гую заре­ги­стри­ро­ван­ную на БВО ком­па­нию — Schneider System Ltd. В тот же день осталь­ные 10 111 акций были пере­ве­де­ны в Greatex Trade & Invest Corp. — еще одну ком­па­нию с БВО.

Соглас­но Global Witness’ Mystery on Baker Street отчет, Greatex Trade & Invest Corp. вла­де­ла дру­ги­ми ком­па­ни­я­ми, кон­тро­ли­ру­ю­щи­ми и управ­ля­ю­щи­ми 147 млн бри­тан­ских фун­тов стер­лин­гов (212 млн дол­ла­ров). Лон­дон­ская импе­рия недви­жи­мо­сти свя­за­на с Нура­ли Али­е­вым через Кур­ман­ба­е­ва, кото­рый фигу­ри­ру­ет с Али­е­вым и в дру­гих ком­па­ни­ях, вклю­чая Baltimore Alliance Inc.

Воз­мож­ным объ­яс­не­ни­ем это­го дей­ствия мог­ло быть то, что при­мер­но в тот же пери­од Али­ев занял офи­ци­аль­ную пози­цию в Бан­ке раз­ви­тия Казах­ста­на и, воз­мож­но, пытал­ся убе­речь свое имя от появ­ле­ния в судеб­ном раз­би­ра­тель­стве по яхте.

В 2011 году Али­ев решил про­дать повре­жден­ную яхту (Nomad yacht_power of attorney to sala damaged yacht_25-07–2011).

25 июля 2011 года Greatex Trade and Invest Corp. от лица сво­е­го дирек­то­ра, G Wealth Management Ltd., про­да­ла ком­па­нию Baltimore Alliance Inc., вклю­чая «Номад», про­из­во­ди­те­лю яхты — Astilleros Astondoa S.A. за “один фунт и дру­гие ком­пен­са­ции, без дол­гов, без­воз­мезд­но, без закла­да и пра­ва аре­ста имущества”.

Соглас­но акту пере­да­чи пра­ва, Greatex Trade and Invest Corp. была един­ствен­ным акци­о­не­ром и конеч­ным бене­фи­ци­а­ром ком­па­нии Baltimore Alliance Inc.

Непо­нят­но, была ли эта про­да­жа частью обме­на с допла­той за новую яхту.

Авто­ры: Влад Лав­ров и Ири­на Вельская

4 авре­ля 2016

https://www.occrp.org/ru/panamapapers/kazakh-presidents-grandson-offshores/