Швейцарский долгострой

Как рас­сле­до­ва­ния про­тив кор­руп­ции и оли­гар­хов тонут в бюро­кра­тии

Швей­цар­ские вла­сти по ста­рой доб­рой тра­ди­ции ведут рас­сле­до­ва­ние в отно­ше­нии доче­ри пер­во­го пре­зи­ден­та Казах­ста­на Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва – Дина­ры Кули­ба­е­вой, а заод­но и ряда дру­гих VIP-кли­ен­тов бан­ка «Reyl». Как обыч­но, пово­дом ста­ли подо­зре­ния в отмы­ва­нии денег через уют­ные швей­цар­ские сче­та. Меж­ду­на­род­ное жур­на­лист­ское рас­сле­до­ва­ние, про­ве­ден­ное Цен­тром по иссле­до­ва­нию кор­руп­ции и орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­но­сти (OCCRP), любез­но рас­кры­ло эту инфор­ма­цию миру, а швей­цар­ские пра­во­охра­ни­те­ли нехо­тя под­твер­ди­ли факт расследования.

Еще в 2023 году финан­со­вый регу­ля­тор FINMA обна­ру­жил, что банк «Reyl» черес­чур лег­ко­мыс­лен­но про­ве­рял про­ис­хож­де­ние денеж­ных пото­ков, теку­щих со сче­тов семьи Назар­ба­е­вых. Вес­ной 2024 года про­тив Кули­ба­е­вой воз­бу­ди­ли уго­лов­ное дело: на кону – тран­зак­ции на скром­ную сум­му в 150 мил­ли­о­нов швей­цар­ских фран­ков, пере­ко­че­вав­ших на ее сче­та пря­ми­ком из казах­стан­ских финан­со­вых учре­жде­ний. Дозна­ние так­же заин­те­ре­со­ва­лось кре­ди­том в 25 мил­ли­о­нов евро, кото­рый «Reyl» выдал Кули­ба­е­вой на покуп­ку недви­жи­мо­сти во Фран­ции. Види­мо, с таки­ми мизер­ны­ми для доче­ри Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва объ­е­ма­ми средств швей­цар­ские бан­ки­ры даже не поду­ма­ли спро­сить: «А отку­да дровишки?»

Но это толь­ко цве­точ­ки. Осо­бое вни­ма­ние про­ку­ра­ту­ры при­влек­ли и дру­гие сдел­ки Дина­ры Кули­ба­е­вой – уже на род­ной швей­цар­ской зем­ле. В 2019 году она при­ку­пи­ла ни мно­го ни мало 62 тыся­чи кв. м. элит­ной недви­жи­мо­сти в кан­тоне Жене­ва, вклю­чая живо­пис­ный замок Бель­рив на бере­гу Женев­ско­го озе­ра, оце­нен­ный в 106 мил­ли­о­нов фран­ков. И если рань­ше ни у кого вопро­сов не воз­ни­ка­ло (ведь день­ги, сами пони­ма­е­те, не пах­нут), то теперь, после вскрыв­ших­ся нару­ше­ний при пере­во­де средств про­ку­ра­ту­ра Жене­вы реши­ла-таки про­ве­рить: а на какие шиши были сде­ла­ны столь роман­ти­че­ские покупки?

Разу­ме­ет­ся, не одна Кули­ба­е­ва при­влек­ла неж­ный взор швей­цар­ских вла­стей. В чис­ле под­след­ствен­ных ока­за­лись и дру­гие ува­жа­е­мые пост­со­вет­ские дея­те­ли – быв­ший министр свя­зи Рос­сии Лео­нид Рей­ман и зять покой­но­го Исла­ма Кари­мо­ва, Тимур Тил­ля­ев. Банк «Reyl» явно умел выби­рать кли­ен­тов: что­бы на одной вет­ке сиде­ли такие слив­ки обще­ства – это надо постараться.

Адво­ка­ты Кули­ба­е­вой, впро­чем, поют ста­рую пес­ню о глав­ном: все день­ги – чест­но зара­бо­тан­ные диви­ден­ды от её доли в АО «Народ­ный банк Казах­ста­на» (Halyk Bank), кото­рым она вла­де­ет вме­сте с супру­гом, оли­гар­хом Тиму­ром Кули­ба­е­вым. Но швей­цар­ская про­ку­ра­ту­ра подо­зри­тель­но щурит­ся: пере­пис­ка меж­ду FINMA и бан­ком «Reyl» пол­на про­ти­во­ре­чий, а дока­за­тель­ства чисто­ты денег – такие же мут­ные, как воды Женев­ско­го озе­ра в ненаст­ный день.

В луч­ших тра­ди­ци­ях швей­цар­ской скрыт­но­сти про­ку­ра­ту­ра отка­зы­ва­ет­ся ком­мен­ти­ро­вать дета­ли дела, ссы­ла­ясь на «про­цес­су­аль­ную ста­дию». Меж­ду тем, несмот­ря на нача­тое еще в 2024 году рас­сле­до­ва­ние, Кули­ба­е­ва про­дол­жа­ет бод­ро про­во­дить через банк опе­ра­ции на мил­ли­о­ны дол­ла­ров. Ну а что? Кто ста­рое помя­нет – тому глаз вон, как говорится.

Сего­дня Дина­ра Кули­ба­е­ва гор­до зани­ма­ет 635‑е место в спис­ке миро­вых мил­ли­ар­де­ров и вто­рое место сре­ди казах­стан­ских бога­чей по вер­сии Forbes – в слад­кой паре со сво­им мужем.

Кста­ти, поми­мо зам­ка Бель­рив, у Кули­ба­е­вой есть еще вил­ла Ле Роше в Анье­ре (при­гра­нич­ный швей­цар­ский кан­тон), при­об­ре­тен­ная в 2009 году за 71,8 млн дол­ла­ров. Тогда для покуп­ки при­шлось даже полу­чить спе­ци­аль­ное раз­ре­ше­ние от пра­ви­тель­ства Швей­ца­рии: закон запре­щал ино­стран­цам вла­деть столь обшир­ной недви­жи­мо­стью, но, конеч­но же, ради такой кли­ент­ки мож­но и пой­ти на малень­кие уступки.

И напо­сле­док – кап­ля горь­кой иро­нии. В нояб­ре 2024 года Казах­стан и Швей­ца­рия тор­же­ствен­но дого­во­ри­лись о вза­им­ной пра­во­вой помо­щи и воз­вра­те неза­кон­но выве­ден­ных акти­вов. Гене­раль­ные про­ку­ра­ту­ры даже полу­чи­ли пра­во обме­ни­вать­ся инфор­ма­ци­ей. Прав­да, о каких-либо пре­тен­зи­ях к Кули­ба­е­вой со сто­ро­ны Казах­ста­на не слыш­но. Ранее Коми­тет по воз­вра­ту акти­вов при Гене­раль­ной про­ку­ра­ту­ре Казах­ста­на заявил, что не име­ет отно­ше­ния к рас­сле­до­ва­нию сде­лок с недви­жи­мо­стью Дина­ры Кули­ба­е­вой в Швей­ца­рии. По дан­ным ведом­ства, пра­во­охра­ни­тель­ные орга­ны этой стра­ны не запра­ши­ва­ли у казах­стан­ских кол­лег инфор­ма­цию о закон­но­сти сде­лок. Види­мо, у оте­че­ствен­ных пра­во­охра­ни­те­лей нет ника­ко­го жела­ния узнать, отку­да же всё-таки у Дина­ры Кули­ба­е­вой такие денежки…

Алдиар Бауы­р­жанұ­лы, «D»

Источ­ник: Datnews