12 C
Астана
20 мая, 2024
Image default

Швейцарские банки заморозили счета россиян из дела Магнитского, сообщила местная пресса

В Швей­ца­рии замо­ро­же­ны сче­та фигу­ран­тов “дела Маг­нит­ско­го” — “непри­ка­са­е­мых”, воз­мож­но винов­ных в гибе­ли ауди­то­ра Hermitage Capital, сооб­щи­ла мест­ная прес­са вслед за вступ­ле­ни­ем с силу рос­сий­ско­го “сирот­ско­го зако­на”, при­зван­но­го стать отве­том на аме­ри­кан­ский “акт Маг­нит­ско­го”. Если верить ука­зан­ным сооб­ще­ни­ям, полу­ча­ет­ся, что в кон­флик­те Рос­сии с США появил­ся новый игрок, высту­па­ю­щий на сто­роне американцев.

Магнитский, Сергей Леонидович
Маг­нит­ский, Сер­гей Леонидович

Швей­цар­ские сле­до­ва­те­ли, рабо­та­ю­щие по “делу Маг­нит­ско­го” доби­лись замо­роз­ки ряда сче­тов в Credit Suisse, сооб­щи­ла мест­ная газе­та Tages Anzeiger. Экс­перт по финан­со­вым махи­на­ци­ям Марк Пит заявил изда­нию, что репу­та­ции бан­ка это явно не на поль­зу: “У CS дела идут не очень. Они пона­раз­ме­ща­ли сче­тов рос­сий­ских чинов­ни­ков и чле­нов их семей с таки­ми сум­ма­ми, кото­рые те нико­гда и ни за что не зара­бо­та­ли бы”.

В Credit Suisse сооб­ще­ния о бло­ки­ров­ке сче­тов не ком­мен­ти­ру­ют, отме­чая лишь, что банк “в вопро­се про­ти­во­дей­ствия отмы­ва­нию денег дей­ству­ет в соот­вет­ствии с зако­ном”. По инфор­ма­ции Tages Anzeiger, при­ме­ру Credit Suisse после­до­ва­ли еще несколь­ко швей­цар­ских бан­ков. Каких — не уточ­ня­ет­ся. Дру­гих подроб­но­стей газе­та так­же не приводит.

О воз­мож­ных финан­со­вых санк­ци­ях уже пре­ду­пре­жда­ли в Евро­пе, ком­мен­ти­руя одоб­ре­ние сена­том США “акта Маг­нит­ско­го”, когда в РФ при­ни­ма­ли “анти­маг­нит­ский закон”. “Что каса­ет­ся сфе­ры замо­ра­жи­ва­ния акти­вов, то это авто­ма­ти­че­ски будет выпол­нять­ся в евро­пей­ских бан­ках, кото­рые свя­за­ны с аме­ри­кан­ски­ми бан­ка­ми, в том чис­ле и в швей­цар­ских, пото­му что Швей­ца­рия так­же свя­за­на дого­во­ра­ми Евро­со­ю­за”, — в кон­це декаб­ря заяв­ля­ли в Европарламенте.

Швей­цар­цы инте­ре­сом к “делу Маг­нит­ско­го” обя­за­ны ныне покой­но­му Алек­сан­дру Пере­пи­лич­но­му, кото­ро­го в Hermitage Capital назы­ва­ют едва ли не глав­ным сво­им инфор­ма­то­ром. Быв­ший биз­нес-парт­нер “непри­ка­са­е­мых”, поки­нув Рос­сию, он яко­бы начал актив­но “сда­вать” евро­пей­ским пра­во­охра­ни­те­лям сек­ре­ты ста­рых зна­ко­мых — тех, что как буд­то при­част­ны к хище­нию 5,4 млрд руб­лей нало­го­вых отчис­ле­ний. День­ги, по вер­сии эми­гри­ро­вав­ше­го рос­си­я­ни­на, пере­во­ди­лись на сче­та в швей­цар­ских бан­ках, а затем отправ­ля­лись в офшо­ры или на покуп­ку доро­го­сто­я­щей недвижимости.

Неза­дол­го до ново­го года ста­ло извест­но, что к рас­сле­до­ва­нию финан­со­вых махи­на­ций под­клю­чи­лись кипри­о­ты. Мест­ные про­ку­ро­ры пред­по­ла­га­ют, что через их бан­ки — в част­но­сти, Cyprus Popular Bank и FBME Bank — “непри­ка­са­е­мые” из “ОПГ Клю­е­ва” “отмы­ва­ли” похи­щен­ные рос­сий­ские налоги.

Кри­ми­наль­ную сто­ро­ну “дела Маг­нит­ско­го”, как извест­но, взя­ла на себя рос­сий­ская сто­ро­на, вопро­сом о яко­бы имев­шей место про­па­же 5,4 млрд руб­лей нико­гда осо­бо не инте­ре­со­вав­ша­я­ся. Раз­ве что обви­нив­шая само­го ауди­то­ра и его шефа Уилья­ма Бра­уде­ра в укло­не­нии от упла­ты нало­гов на сум­му поряд­ка двух мил­ли­ар­дов руб­лей. Что же каса­ет­ся гибе­ли Маг­нит­ско­го, то винов­ных в ней рос­сий­ское пра­во­су­дие не уста­но­ви­ло.

 

Ори­ги­нал ста­тьи:                          http://www.newsru.com/world/09jan2013/cs.html

СПИСОК МАГНИТСКОГО.

 

Спи­сок явля­ет­ся закры­тым для пуб­ли­ки и офи­ци­аль­но не опуб­ли­ко­ван. Он дол­жен быть опуб­ли­ко­ван в тече­ние 120 дней с момен­та при­ня­тия зако­на. Поправ­ка меж­ду­на­род­но­го коми­те­та сена­та США раз­ре­ша­ет гос­сек­ре­та­рю доба­вить в «спи­сок Маг­нит­ско­го» сек­рет­ный раз­дел, если это­го потре­бу­ют инте­ре­сы госу­дар­ствен­ной без­опас­но­сти[43][5].

На сай­те Комис­сии по без­опас­но­сти и сотруд­ни­че­ству в Евро­пе (англ. Commission on Security and Cooperation in Europe) опуб­ли­ко­ван спи­сок, оза­глав­лен­ный Individuals involved in the tax fraud against Hermitage and the torture and death of Sergei Magnitsky, содер­жа­щий име­на рос­сий­ских чинов­ни­ков и обви­не­ния в кор­руп­ции каж­до­го из них[44].

 

 

Ниже при­ве­ден крат­кий рус­ский пере­вод списка:

 

Имя Долж­ность Ведом­ство
Алек­сей Аничин Заме­сти­тель гла­вы МВД РФ, началь­ник СК МВД СК МВД
Олег Логу­нов Началь­ник пра­во­во­го управ­ле­ния Гене­раль­ной про­ку­ра­ту­ры, ранее заме­сти­тель началь­ни­ка СК МВД Ген­про­ку­ра­ту­ра
Олег Силь­чен­ко Руко­во­ди­тель след­ствен­ной группы СК МВД
Алек­сандр Матвеев Заме­сти­тель началь­ни­ка СК МВД СК МВД
Ген­на­дий Карлов Началь­ник отдела СК МВД
Ната­лья Виноградова Заме­сти­тель началь­ни­ка отдела СК МВД
Алек­сандр Рябинин Сле­до­ва­тель СК МВД
Сер­гей Олейник Сле­до­ва­тель СК МВД
А. А. Малыгина Сле­до­ва­тель СК МВД
М. О. Сапунова Сле­до­ва­тель СК МВД
Е. В. Михайлов Сле­до­ва­тель СК МВД
Р. А. Грицай Сле­до­ва­тель СК МВД
И. А. Варганов Сле­до­ва­тель СК МВД
Нел­ли Дмитриева Сле­до­ва­тель ГУВД Моск­вы
Артём Куз­не­цов Сотруд­ник Управ­ле­ния по борь­бе с нало­го­вы­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми (заме­сти­тель началь­ни­ка 6 отде­ла), ныне ДЭБ МВД ГУВД Моск­вы
Алек­сей Дроганов Сотруд­ник Управ­ле­ния по борь­бе с нало­го­вы­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми (под­чи­нен­ный Кузнецова) ГУВД Моск­вы
Дмит­рий Толмицкий Сотруд­ник Управ­ле­ния по борь­бе с нало­го­вы­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми (сотруд­ник 6‑го отдела) ГУВД Моск­вы
А. А. Кречетов Сотруд­ник Управ­ле­ния по борь­бе с нало­го­вы­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми (сотруд­ник 6‑го отдела) ГУВД Моск­вы
Алек­сандр Клевцов Сотруд­ник Управ­ле­ния по борь­бе с нало­го­вы­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми (Началь­ник 6‑го отдела) ГУВД Моск­вы
Ана­то­лий Михайлин Началь­ник Управ­ле­ния по нало­го­вым пре­ступ­ле­ни­ям (уво­лен) ГУВД Моск­вы
Павел Кар­пов Сле­до­ва­тель Глав­но­го след­ствен­но­го управления ГУВД Моск­вы
Иван Глу­хов Началь­ник Глав­но­го след­ствен­но­го управления ГУВД Моск­вы
Нико­лай Будило Сле­до­ва­тель СК МВД
Олег Уржум­цев Сле­до­ва­тель След­ствен­ное управ­ле­ние СКП порес­пуб­ли­ке Татарстан
Алек­сандр Кувалдин Сотруд­ник Депар­та­мен­та эко­но­ми­че­ской без­опас­но­сти («К») ФСБ РФ
Вик­тор Воронин Началь­ник Депар­та­мен­та эко­но­ми­че­ской без­опас­но­сти («К») ФСБ РФ
Ста­ни­слав Гордеевский Про­ку­рор Про­ку­ра­ту­ра Москвы
Ната­лья Якимович Про­ку­рор, заме­сти­тель началь­ни­ка отде­ла по САО Москвы Про­ку­ра­ту­ра Москвы
Сер­гей Лазуткин Про­ку­рор, началь­ник отде­ла по САО Москвы Про­ку­ра­ту­ра Москвы
Арка­дий Мажаев Началь­ник управ­ле­ния про­цес­су­аль­но­го кон­тро­ля в сфе­ре про­ти­во­дей­ствия коррупции СКП РФ
Алек­сандр Буров Про­ку­рор Ген­про­ку­ра­ту­ра
Андрей Пече­гин Началь­ник отдела Ген­про­ку­ра­ту­ра
Вик­тор Гринь Заме­сти­тель Гене­раль­но­го прокурора Ген­про­ку­ра­ту­ра
Еле­на Химина Началь­ник Нало­го­вой инспек­ции 25 ФНС Моск­вы
Сер­гей Жемчужников Заме­сти­тель началь­ни­ка нало­го­вой инспек­ции 25 ФНС Моск­вы
Раи­са Бурмистрова Началь­ник отде­ла нало­го­вых задол­жен­но­стей (инспек­ция 25) ФНС Моск­вы
Алек­сандра Кузнецова Началь­ник отде­ла (инспек­ция 25) ФНС Моск­вы
Юлия Кол­ту­но­ва Началь­ник отде­ла нало­го­вых про­ве­рок (инспек­ция 25) ФНС Моск­вы
Оль­га Степанова Началь­ник нало­го­вой (инспек­ция 28) ФНС Моск­вы
Оль­га Цумай Началь­ник отде­ла нало­го­вых про­ве­рок (инспек­ция 28) ФНС Моск­вы
Свет­ла­на Дубровская Началь­ник отде­ла нало­го­вых про­ве­рок (инспек­ция 28) ФНС Моск­вы
Оль­га Давыдова Началь­ник отде­ла нало­го­вых задол­жен­но­стей (инспек­ция 28) ФНС Моск­вы
Ека­те­ри­на Фролова Началь­ник отде­ла (инспек­ция 28) ФНС Моск­вы
Оле­ся Шаргородская Сотруд­ник инспек­ции 28 ФНС Моск­вы
Мак­сим Третьяков Началь­ник пра­во­во­го управ­ле­ния инспек­ции 28 ФНС Моск­вы
Иван Про­ко­пен­ко Началь­ник СИЗО СИЗО «Мат­рос­ская тишина»
Дмит­рий Комнов Началь­ник СИЗО (в отставке) Бутыр­ское СИЗО
Дмит­рий Кратов Заме­сти­тель началь­ни­ка СИЗО «Бутыр­ка» по лечеб­но-про­фи­лак­ти­че­ской работе Бутыр­ское СИЗО
Лари­са Литвинова Началь­ник меди­цин­ско­го отде­ле­ния СИЗО «Бутыр­ка» Бутыр­ское СИЗО
Сер­гей Подопригоров Судья Твер­ской рай­он­ный суд Москвы
Алек­сей Криворучко Судья Твер­ской рай­он­ный суд Москвы
Свет­ла­на Ухналева Судья Твер­ской рай­он­ный суд Москвы
Еле­на Сташина Судья Твер­ской рай­он­ный суд Москвы
Гали­на Филиппова Судья Твер­ской рай­он­ный суд Москвы
Татья­на Корнеева Судья Симо­нов­ский рай­он­ный суд Москвы
Руфи­на Газизова Судья Вах­и­тов­ский рай­он­ный суд Казани
Андрей Юшков Судья Арбит­раж­ный суд Татарстана
Еле­на Ким Судья Арбит­раж­ный суд Москвы
Иль­дар Салимзянов Судья Арбит­раж­ный суд Татарстана
Мар­га­ри­та Зинурова С 18.09.2007 г. — заме­сти­тель пред­се­да­те­ля Арбит­раж­но­го суда Арбит­раж­ный суд Мос­ков­ской области

Суще­ству­ет пере­вод ори­ги­наль­но­го доку­мен­та[45].

архивные статьи по теме

Белы Ковача лишили неприкосновенности

Editor

Кому принадлежат крупные торговые сети. 2А, Евразия, АЛМА РС, Керемет и SMALL

Editor

В доме Каримовой обнаружили драгоценности на 38 миллионов франков

Editor