-13 C
Астана
25 февраля, 2024
Image default

Чемпион по джиу-джитсу, получивший от Сэма Бэнкмана-Фрида почти 500 миллионов долларов

Рашит Махат был одним из круп­ней­ших инди­ви­ду­аль­ных бене­фи­ци­а­ров того, что аме­ри­кан­ские про­ку­ро­ры назва­ли “тра­той денег”, кото­рые Банк­ман-Фрид украл у кли­ен­тов FTX.

Мил­ли­ар­ды дол­ла­ров испа­ри­лись в резуль­та­те кра­ха крип­то­ва­лют­ной импе­рии FTX Сэма Бэнк­ма­на-Фри­да. Но один чело­век при­брал к рукам огром­ную кучу этих денег: это креп­кий чем­пи­он по джиу-джит­су из Казахстана.

Рашит Махат полу­чил почти 500 мил­ли­о­нов дол­ла­ров за несколь­ко меся­цев до кра­ха FTX, когда он про­дал боль­шую часть сво­ей доли в пред­при­я­тии по добы­че бит­ко­и­нов Genesis Digital Assets хедж-фон­ду Банк­ма­на-Фри­да. Адво­ка­ты Маха­та в Лон­доне утвер­жда­ют, что он по-преж­не­му вла­де­ет выру­чен­ны­ми средствами.

Сдел­ка на пике рын­ка сде­ла­ла Маха­та одним из круп­ней­ших инди­ви­ду­аль­ных бене­фи­ци­а­ров того, что аме­ри­кан­ские про­ку­ро­ры в ходе недав­не­го судеб­но­го про­цес­са над Бенк­ма­ном-Фри­дом назва­ли “тра­той денег”, укра­ден­ных Бенк­ма­ном-Фри­дом у кли­ен­тов FTX.

При изло­же­нии сво­ей вер­сии обви­ни­те­ли исполь­зо­ва­ли такие дета­ли, как дан­ные бан­ков­ских сче­тов и пока­за­ния инсай­де­ров, что­бы пока­зать, сколь­ко из 8 мил­ли­ар­дов дол­ла­ров кли­ент­ских денег ушло в стар­та­пы и дру­гие инве­сти­ции. Банк­ман-Фрид был при­знан винов­ным и нахо­дит­ся под стра­жей в ожи­да­нии приговора.

Сдел­ка с Genesis Digital в нача­ле 2022 года была одной из круп­ней­ших, на кото­рую обра­ти­ли вни­ма­ние про­ку­ро­ры, про­де­мон­стри­ро­вав при­сяж­ным диа­грам­му, пока­зы­ва­ю­щую, как более 1 мил­ли­ар­да дол­ла­ров средств пере­шли от кли­ен­тов на счет, при­над­ле­жа­щий хедж-фон­ду Бэнк­ма­на-Фри­да, а затем в акции Genesis Digital. Про­ку­ро­ры не упо­мя­ну­ли Маха­та, кото­рый не был обви­нен в правонарушениях.

Про­ку­ро­ры так­же выде­ли­ли сдел­ки под руко­вод­ством Банк­ма­на-Фри­да, вклю­чая покуп­ку недви­жи­мо­сти на Бага­мах и 1,2 мил­ли­ар­да дол­ла­ров, кото­рые пошли на выкуп кон­ку­ри­ру­ю­щей крип­то­ва­лют­ной бир­жи Binance, кото­рая была акци­о­не­ром FTX.

Новое руко­вод­ство FTX, назна­чен­ное после пода­чи заяв­ле­ния о банк­рот­стве, борет­ся в суде за воз­врат денег с неко­то­рых полу­ча­те­лей щед­ро­сти Банк­ма­на-Фри­да, вклю­чая роди­те­лей Банк­ма­на-Фри­да и гол­ли­вуд­ско­го аген­та, пре­вра­тив­ше­го­ся в вен­чур­но­го капи­та­ли­ста. Что­бы вер­нуть день­ги, адво­ка­там часто при­хо­дит­ся дока­зы­вать, что полу­ча­тель был пере­пла­чен до банк­рот­ства. Роди­те­ли Банк­ман-Фрид и агент отверг­ли пре­тен­зии FTX в суде.

Вер­нуть все сред­ства кли­ен­тов будет дале­ко не про­сто. Стар­та­пы, полу­чив­шие боль­шую часть денег, ско­рее все­го, потра­ти­ли их на соб­ствен­ные опе­ра­ции. FTX так­же мог­ла бы про­дать доли, кото­рые Банк­ман-Фрид при­об­рел в стар­та­пах, но сто­и­мость мно­гих из этих акций — в том чис­ле и Genesis Digital — рез­ко упа­ла из-за сни­же­ния цен на криптовалюты.

В доку­мен­тах, подан­ных юри­ста­ми и кон­суль­тан­та­ми в рам­ках банк­рот­ства в нача­ле 2023 года, гово­ри­лось, что новые управ­ля­ю­щие FTX про­во­дят рас­сле­до­ва­ние в отно­ше­нии Genesis Digital; ана­ло­гич­ные фор­му­ли­ров­ки исполь­зо­ва­лись для опи­са­ния их под­хо­да к дру­гим круп­ным паке­там акций FTX.

В общей слож­но­сти хедж-фонд Бенк­ма­на-Фри­да Alameda Research вло­жил в Genesis Digital 1,15 мил­ли­ар­да дол­ла­ров в пери­од с сере­ди­ны 2021 года по сере­ди­ну 2022 года, что ста­ло самой круп­ной инве­сти­ци­ей в его порт­фель стар­та­пов и вен­чур­ных капи­та­лов, пре­вы­ша­ю­щий 4 мил­ли­ар­да долларов.

Пред­ста­ви­тель Genesis Digital заявил, что сдел­ка с Bankman-Fried была “про­стой вто­рич­ной про­да­жей акций ком­па­нии — как это обыч­но быва­ет во мно­гих отрас­лях во вре­мя силь­ных рынков”.

Адво­ка­ты Маха­та заяви­ли, что про­да­жа “была про­ве­де­на в соот­вет­ствии со все­ми при­ме­ни­мы­ми рыноч­ны­ми пра­ви­ла­ми и нор­ма­ми”, а с обе­их сто­рон сдел­ки высту­пи­ли авто­ри­тет­ные юри­ди­че­ские фир­мы. По их сло­вам, “его акции были при­об­ре­те­ны вме­сте с акци­я­ми ряда дру­гих осно­ва­те­лей компании”.

47-лет­ний Махат не рабо­та­ет в Genesis Digital, сооб­щи­ли его адво­ка­ты из лон­дон­ской юри­ди­че­ской фир­мы Mishcon de Reya. Он руко­во­дит вен­чур­ной фир­мой в Дубае и пишет на LinkedIn о пер­спек­ти­вах искус­ствен­но­го интеллекта.

В нача­ле сво­ей карье­ры Махат рабо­тал в ряде неболь­ших казах­стан­ских ком­па­ний, парал­лель­но зани­ма­ясь спор­том, ска­зал он в интер­вью казах­стан­ско­му жур­на­ли­сту в 2022 году. В 2011 году он стал чем­пи­о­ном мира в весо­вой кате­го­рии 200 фун­тов на чем­пи­о­на­те мира по джиу-джит­су в Лиме, Перу.

Махат обра­тил­ся к крип­то­ва­лю­те при­мер­но в 2016 году, когда два немец­ких май­не­ра бит­ко­и­нов иска­ли парт­не­ров в Казах­стане, рас­ска­зал Махат в интер­вью казах­ско­му жур­на­ли­сту в 2022 году. Для май­нин­га бит­ко­и­нов тре­бу­ет­ся огром­ное коли­че­ство энер­го­ем­ких вычис­ли­тель­ных мощ­но­стей, а в Казах­стане элек­тро­энер­гия, рабо­та­ю­щая на угле, была деше­вой. Махат и еще два казах­стан­ских пред­при­ни­ма­те­ля уви­де­ли воз­мож­ность и объ­еди­ни­ли уси­лия с немец­ким дуэтом.

С крип­то­ва­лю­той “мне не нужен банк, мне не нужен посред­ник, я могу совер­шать сдел­ки с вами напря­мую”, — ска­зал Махат казах­ско­му журналисту.

По сло­вам Ерме­ка Али­мо­ва, быв­ше­го дело­во­го парт­не­ра Genesis Digital, новая ком­па­ния, кото­рая тогда назы­ва­лась Powerry, нашла источ­ни­ки элек­тро­энер­гии и нача­ла добы­чу полез­ных ископаемых.

Али­мов, кото­рый ранее рабо­тал с Маха­том над пред­при­я­ти­ем по добы­че золо­та, утвер­жда­ет в иске из Вели­ко­бри­та­нии про­тив Genesis Digital, Маха­та и двух дру­гих соучре­ди­те­лей, что ему при­чи­та­ет­ся доля в биз­не­се, посколь­ку он помог ком­па­нии полу­чить элек­три­че­ство, ссы­ла­ясь на тек­сто­вые сооб­ще­ния и дру­гие коммуникации.

Пред­ста­ви­тель ком­па­нии Genesis Digital, в кото­рой до сих пор рабо­та­ют два дру­гих соучре­ди­те­ля, заявил, что утвер­жде­ние Али­мо­ва о том, что ему долж­ны день­ги, не соот­вет­ству­ет дей­стви­тель­но­сти, и ска­зал, что его един­ствен­ным уча­сти­ем в рабо­те ком­па­нии была про­да­жа и рекон­струк­ция электростанции.

Адво­ка­ты Маха­та заяви­ли, что суд “еще не опре­де­лил, обла­да­ет ли он юрис­дик­ци­ей для рас­смот­ре­ния иска”, и поэто­му ответ­чи­ки еще не пред­ста­ви­ли воз­ра­же­ния на иск Алимова.

Когда в 2021 году цена бит­ко­и­на рез­ко вырос­ла, Банк­ман-Фрид вло­жил в Genesis Digital 100 мил­ли­о­нов дол­ла­ров и поз­же вошел в совет дирек­то­ров ком­па­нии. SkyBridge Capital Энто­ни Ска­ра­муч­чи, вен­чур­ный фонд Paradigm и дру­гие ком­па­нии так­же вло­жи­ли сред­ства в компанию.

В декаб­ре 2021 года Банк­ман-Фрид при­ле­тел на част­ном само­ле­те, что­бы встре­тить­ся с пре­зи­ден­том Казах­ста­на, кото­рый про­вел круг­лый стол с груп­пой ино­стран­ных инве­сто­ров, вла­де­ю­щих доля­ми в казах­стан­ских корпорациях.

Вско­ре после это­го ком­па­ния Alameda, при­над­ле­жа­щая Банк­ма­ну-Фри­ду, купи­ла боль­шую часть акций Genesis Маха­та и запла­ти­ла 80 мил­ли­о­нов дол­ла­ров за часть акций дру­го­го соучре­ди­те­ля. Махат полу­чил от Alameda более 470 мил­ли­о­нов дол­ла­ров за свои акции в этой сдел­ке, соглас­но кор­по­ра­тив­ным доку­мен­там Кип­ра и чело­ве­ку, зна­ко­мо­му с этой сдел­кой. Банк­ман-Фрид инве­сти­ро­вал еще 500 мил­ли­о­нов дол­ла­ров непо­сред­ствен­но в ком­па­нию в сере­дине 2022 года. Сдел­ка оце­ни­ла Genesis Digital при­мер­но в 5 мил­ли­ар­дов долларов.

Махат — вете­ран казах­стан­ско­го дело­во­го мира. Он вхо­дил в сове­ты дирек­то­ров извест­ных кор­по­ра­ций, вклю­чая один из круп­ней­ших бан­ков стра­ны, круп­ную госу­дар­ствен­ную обо­рон­ную ком­па­нию “Казах­стан Инжи­ни­ринг” и теле­ком­му­ни­ка­ци­он­ную ком­па­нию Kcell, а так­же в кон­суль­та­тив­ный совет быст­ро­рас­ту­щей пла­теж­ной ком­па­нии Kaspi.

В казах­стан­ских доку­мен­тах по цен­ным бума­гам и на сай­тах ком­па­ний гово­рит­ся, что Махат рабо­тал в ком­па­нии, при­над­ле­жа­щей Кай­ра­ту Саты­бал­ды, пле­мян­ни­ку быв­ше­го пре­зи­ден­та Казах­ста­на Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва, и пред­став­лял его инте­ре­сы на собра­нии акци­о­не­ров дру­гой ком­па­нии. Саты­бал­ды — извест­ная фигу­ра в казах­ском биз­не­се, отбы­ва­ю­щая шести­лет­ний тюрем­ный срок после того, как ее при­зна­ли винов­ной в рас­тра­те госу­дар­ствен­ных акти­вов. Око­ло 1,5 мил­ли­ар­да дол­ла­ров акти­вов, свя­зан­ных с Саты­бал­ды, были воз­вра­ще­ны госу­дар­ству после его аре­ста в мар­те 2022 года, сооб­щи­ли в этом меся­це офи­ци­аль­ные лица Казахстана.

В био­гра­фи­че­ских дан­ных, опуб­ли­ко­ван­ных дву­мя ком­па­ни­я­ми, в кото­рых Махат зани­мал пост дирек­то­ра сове­та дирек­то­ров, гово­рит­ся, что в пери­од с 2006 по 2009 год он был совет­ни­ком пред­се­да­те­ля прав­ле­ния Dunie Corp., неболь­шой ком­па­нии, на 70% при­над­ле­жа­щей Сатыбалды.

Мате­ри­ал появил­ся на архив­ных сай­тах ком­па­нии “Казах­стан Инжи­ни­ринг”, а так­же в годо­вых отче­тах Каз­ком­мерц­бан­ка за 2015 и 2016 годы, про­то­ко­лах засе­да­ния сове­та дирек­то­ров за апрель 2016 года и пресс-рели­зе. В био­гра­фи­че­ской инфор­ма­ции Маха­та на архив­ном сай­те тре­тьей ком­па­нии, Estate Management Company, ука­за­но, что он рабо­тал в Dunie.

Упо­ми­на­ния о роли Маха­та в Dunie в био­гра­фи­че­ских мате­ри­а­лах явля­ют­ся лож­ны­ми, и он не рабо­тал в этой ком­па­нии, заяви­ли адво­ка­ты Махата.

“Наш кли­ент не рабо­тал и нико­гда не рабо­тал на г‑на Саты­бал­ди ни в каче­стве совет­ни­ка, ни как-либо ина­че в отно­ше­нии Dunie Corporation или любой дру­гой ком­па­нии”, — заяви­ли они.

Саты­бал­ди через адво­ка­та заявил, что у него не было совет­ни­ков в Dunie. Он и Махат были дру­зья­ми, но Махат не рабо­тал на него, ска­зал он.

Махат был пред­ста­ви­те­лем Саты­бал­ды на собра­нии акци­о­не­ров Kaspi в 2017 году, соглас­но про­то­ко­лу сове­та дирек­то­ров. Саты­бал­ды, один из круп­ней­ших акци­о­не­ров Kaspi, выдал Маха­ту дове­рен­ность, что­бы тот мог голо­со­вать от его име­ни, гово­рит­ся в про­то­ко­ле сове­та директоров.

Адво­ка­ты Маха­та заяви­ли, что Саты­бал­ды не мог физи­че­ски при­сут­ство­вать на собра­нии, поэто­му он поз­во­лил Маха­ту — чле­ну кон­суль­та­тив­но­го сове­та Kaspi — слу­жить его дове­рен­ным лицом на собра­нии. Они заяви­ли, что пол­но­мо­чия были огра­ни­че­ны этой целью и что Махат не полу­чал гене­раль­ной дове­рен­но­сти. Саты­бал­ди предо­став­лял такие же пол­но­мо­чия дру­гим лицам на дру­гих собра­ни­ях Kaspi.

В сво­их пока­за­ни­ях Банк­ман-Фрид заявил, что вло­жил день­ги в Genesis Digital, пото­му что ком­па­ния мог­ла про­из­во­дить бит­ко­ин по деше­вой цене. По его сло­вам, это мог­ло бы стать хоро­шей инве­сти­ци­ей, если бы ком­па­ния долж­ным обра­зом застра­хо­ва­лась на слу­чай паде­ния цены бит­ко­и­на, хотя FTX и не сде­ла­ла тако­го хеджирования.

После инве­сти­ций Банк­ма­на-Фри­да Genesis рас­ши­ри­ла свою дея­тель­ность в США, открыв новые круп­ные цен­тры обра­бот­ки дан­ных для май­нин­га бит­ко­и­нов в Теха­се и Южной Каролине.

Ком­па­ния сооб­щи­ла инве­сто­рам о наме­ре­нии про­ве­сти пер­вич­ное раз­ме­ще­ние акций в США, по сло­вам людей, осве­дом­лен­ных о планах.

Гене­раль­ный дирек­тор ком­па­нии, соучре­ди­тель Мар­ко Стренг, про­шлой осе­нью поки­нул свой пост в сове­те дирек­то­ров, и его сме­нил дру­гой соучре­ди­тель, Андрей Ким. Это про­изо­шло после ухо­да пред­се­да­те­ля сове­та дирек­то­ров ком­па­нии, соучре­ди­те­ля Абду­ма­ли­ка Мирах­ме­до­ва, кото­рый поки­нул совет дирек­то­ров в 2022 году и в насто­я­щее вре­мя зани­ма­ет долж­ность испол­ни­тель­но­го пре­зи­ден­та. Его место занял сын.

По дан­ным SkyBridge Capital, сто­и­мость Genesis Digital рез­ко упа­ла. В сен­тяб­ре ком­па­ния под­счи­та­ла, что ее доля в Genesis Digital упа­ла в цене на 86 % с момен­та пика в нача­ле 2022 года.

С сен­тяб­ря цены на бит­ко­ин вырос­ли более чем на 50 %, что при­ве­ло к росту коти­ро­вок акций неко­то­рых май­не­ров бит­ко­и­на, одна­ко их сто­и­мость упа­ла более чем напо­ло­ви­ну по срав­не­нию с пиком.

Пере­ве­де­но с помо­щью DeepL.com (бес­плат­ная версия)

Источ­ник: https://www.wsj.com/finance/currencies/the-jujitsu-champ-who-got-nearly-500-million-from-sam-bankman-fried-dbb4c9ff?st=g8wb5t9e4wock6s&reflink=desktopwebshare_permalink

архивные статьи по теме

Как делили апельсин

Про ОПГ Майлыбаева и войну элит

Editor

Путь «молодого реформатора» к офшорам

Editor