13 C
Астана
19 мая, 2022
Image default

Часто задаваемые вопросы о Pandora Papers и ICIJ

Пуб­ли­ку­ет ли ICIJ дан­ные Pandora Papers? В чем раз­ни­ца меж­ду Pandora и Panama Papers? Мы отве­ча­ем на неко­то­рые из наи­бо­лее часто зада­ва­е­мых вопро­сов о нашем расследовании.

С момен­та пуб­ли­ка­ции пер­вых ста­тей из наше­го рас­сле­до­ва­ния Pandora Papers 3 октяб­ря, пред­ста­ви­те­ли обще­ствен­но­сти и прес­сы свя­за­лись с Меж­ду­на­род­ным кон­сор­ци­у­мом жур­на­ли­стов-рас­сле­до­ва­те­лей с вопро­са­ми о дан­ных, про­ек­те и мно­гом дру­гом. Здесь мы отве­ча­ем на неко­то­рые из наи­бо­лее часто зада­ва­е­мых вопро­сов. Мы можем обнов­лять этот пост вре­мя от времени.

Что такое документы Пандоры?

The Pandora Papers — это рас­сле­до­ва­ние тене­вой офф­шор­ной финан­со­вой систе­мы , рас­кры­ва­ю­щее рабо­ту сек­рет­ной эко­но­ми­ки, при­но­ся­щей поль­зу бога­тым и име­ю­щим хоро­шие свя­зи за счет всех остальных.

«Бума­ги» — это более 11,9 мил­ли­о­нов кон­фи­ден­ци­аль­ных запи­сей, полу­чен­ных Меж­ду­на­род­ным кон­сор­ци­у­мом жур­на­ли­стов-рас­сле­до­ва­те­лей, кото­рые состав­ля­ют осно­ву расследования.

Откуда произошла утечка Документов Пандоры?

Запи­си посту­па­ют от 14 офшор­ных постав­щи­ков услуг — юри­ди­че­ских фирм, кон­суль­тан­тов по управ­ле­нию акти­ва­ми и агентств по созда­нию кор­по­ра­ций — кото­рые помо­га­ют тем, у кого есть день­ги, созда­вать ком­па­нии в юрис­дик­ци­ях с низ­ки­ми или нуле­вы­ми нало­га­ми. Вы може­те узнать боль­ше о фир­мах здесь .

Кто был источником Документов Пандоры?

ICIJ не ком­мен­ти­ру­ет свои источ­ни­ки. ICIJ не пла­тил за дан­ные, и не было ника­ких усло­вий для их пере­да­чи. ICIJ про­во­дит тща­тель­ную про­вер­ку и пере­крест­ную про­вер­ку дан­ных, что­бы гаран­ти­ро­вать их под­лин­ность, и про­ве­ря­ет каж­дый факт, опуб­ли­ко­ван­ный в наших статьях.

Почему это называется «Документы Пандоры»?

Мы назва­ли про­ект Pandora Papers, пото­му что рас­сле­до­ва­ние осно­ва­но на преды­ду­щих сов­мест­ных про­ек­тах ICIJ, Panama и Paradise Papers; Древ­ний миф о Ящи­ке Пан­до­ры вызы­ва­ет изли­я­ние непри­ят­но­стей и горя.

В чем разница между Pandora Papers и Panama Papers?

Раз­мер, мас­штаб, раз­мах. В то вре­мя как Панам­ские доку­мен­ты были осно­ва­ны на фай­лах одно­го офшор­но­го постав­щи­ка услуг, запи­си Pandora Papers взя­ты из 14. Новое рас­сле­до­ва­ние вклю­ча­ет дан­ные о более чем 27 000 ком­па­ний и 29 000 так назы­ва­е­мых конеч­ных бене­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев — насто­я­щих вла­дель­цев под­став­ных ком­па­ний — или более чем в два раза пре­вы­ша­ет коли­че­ство бене­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев, ука­зан­ных в Панам­ских доку­мен­тах. Доку­мен­ты Пан­до­ры так­же свя­зы­ва­ют офшор­ную дея­тель­ность с более чем вдвое боль­шим коли­че­ством поли­ти­ков и госу­дар­ствен­ных чинов­ни­ков, чем Панам­ские документы.

Почему так важно расследование Pandora Papers?

Офф­шор­ная систе­ма поз­во­ля­ет эли­те и транс­на­ци­о­наль­ным кор­по­ра­ци­ям пере­да­вать нало­го­об­ла­га­е­мое богат­ство ком­па­ни­ям, рабо­та­ю­щим толь­ко на бумаж­ных носи­те­лях, в юрис­дик­ци­ях с низ­ки­ми нало­га­ми, не тре­буя от них про­жи­ва­ния или фак­ти­че­ско­го полу­че­ния при­бы­ли там. Они могут защи­тить свои акти­вы — яхты, само­ле­ты, про­из­ве­де­ния искус­ства, особ­ня­ки, налич­ные день­ги и даже акции ком­па­ний — запла­тив постав­щи­кам финан­со­вых услуг за созда­ние ком­па­ний для хра­не­ния этих пред­ме­тов. Он так­же обес­пе­чи­ва­ет сек­рет­ность, кото­рая дает воз­мож­ность скрыть акти­вы от вла­стей, кре­ди­то­ров и дру­гих ист­цов, а так­же от обще­ствен­но­го контроля.

Офшор­ная финан­со­вая систе­ма может исто­щить трил­ли­о­ны дол­ла­ров из каз­на­чей­ства, усу­гу­бить нера­вен­ство в бла­го­со­сто­я­нии и защи­тить тех, кто обма­ны­ва­ет и вору­ет, при этом лишая сво­их жертв воз­мож­но­сти обра­тить­ся за помо­щью. Иссле­до­ва­ния пока­за­ли, что сверх­бо­га­тые люди мира вла­де­ют боль­шей частью офшор­ных ком­па­ний на сум­му 11 трил­ли­о­нов долларов.

Что такое «офшор»? Что такое налоговые убежища?

Уни­вер­саль­но­го опре­де­ле­ния не суще­ству­ет, но офф­шор­ные нало­го­вые убе­жи­ща или офф­шор­ные финан­со­вые цен­тры — это, как пра­ви­ло, стра­ны или места с низ­ки­ми кор­по­ра­тив­ны­ми нало­га­ми или без них, кото­рые поз­во­ля­ют посто­рон­ним лег­ко созда­вать там биз­нес. Нало­го­вые убе­жи­ща так­же обыч­но огра­ни­чи­ва­ют пуб­лич­ное рас­кры­тие инфор­ма­ции о ком­па­ни­ях и их вла­дель­цах. Посколь­ку полу­чить инфор­ма­цию быва­ет слож­но, нало­го­вые убе­жи­ща ино­гда так­же назы­ва­ют сек­рет­ны­ми юрис­дик­ци­я­ми. Финан­со­вая тай­на обыч­но ассо­ци­и­ру­ет­ся с неболь­ши­ми ост­ров­ны­ми тер­ри­то­ри­я­ми, таки­ми как Бри­тан­ские Вир­гин­ские ост­ро­ва или Кай­ма­но­вы ост­ро­ва, кото­рые помо­га­ют укры­вать богат­ства со все­го мира — отсю­да и назва­ние «офшор». Но на прак­ти­ке, как пока­зы­ва­ют доку­мен­ты Пан­до­ры и дру­гие рас­сле­до­ва­ния, любая юрис­дик­ция может пред­ло­жить такой же сек­рет­ный или нало­го­вый ста­тус для ино­стран­ных ком­па­ний — от Южной Дако­ты до Лон­до­на и Гон­кон­га. Нало­го­вые гава­ни почти все­гда отри­ца­ют, что они явля­ют­ся нало­го­вы­ми гаванями.налоговые убе­жи­ща, под­став­ные ком­па­нии и офф­шор­ная инду­стрия в нашем объ­яс­не­нии или посмот­ри­те это видео из наше­го пер­во­на­чаль­но­го рас­сле­до­ва­ния Offshore Leaks.

Насколько «Документы Пандоры» соотносятся по размеру с другими крупными утечками из офшоров?

Что каса­ет­ся необ­ра­бо­тан­но­го раз­ме­ра, утеч­ка Pandora Papers состав­ля­ет 2,94 тера­бай­та, что боль­ше, чем у Panama Papers (2,6 тера­бай­та) и Paradise Papers (1,4 тера­бай­та). Если судить по коли­че­ству фай­лов, у Paradise Papers было боль­ше — 13,4 мил­ли­о­на фай­лов по срав­не­нию с 11,9 мил­ли­о­на­ми Pandora.

Но в этой утеч­ке есть нечто боль­шее, чем про­сто раз­мер. Объ­ем доку­мен­тов Pandora намно­го шире, чем все, что ICIJ и его парт­не­ры виде­ли рань­ше . Утеч­ка исхо­дит от 14 раз­лич­ных офшор­ных постав­щи­ков услуг и вклю­ча­ет гораз­до боль­ше инфор­ма­ции о бене­фи­ци­ар­ных вла­дель­цах, а так­же поли­ти­ков и госу­дар­ствен­ных чинов­ни­ков, чем любая преды­ду­щая утечка.

Какие файлы были в утечке Pandora Papers?

2,94 тера­бай­та запи­сей, кото­рые посту­пи­ли в виде PDF-фай­лов, изоб­ра­же­ний, элек­трон­ных писем, элек­трон­ных таб­лиц, аудио- и видео­фай­лов, вклю­ча­ют запи­си о реги­стра­ции ком­па­нии, кон­трак­ты с недви­жи­мо­стью, анке­ты ком­плекс­ной про­вер­ки, копии пас­пор­тов, выпис­ки из бан­ков­ско­го сче­та, нало­го­вые декла­ра­ции и мно­гое другое.

Кто был упомянут в утечке из Документов Пандоры?

Фай­лы рас­кры­ва­ют финан­со­вые сек­ре­ты 35 нынеш­них и быв­ших миро­вых лиде­ров . Они вхо­дят в чис­ло более 330 поли­ти­ков и высо­ко­по­став­лен­ных госу­дар­ствен­ных чинов­ни­ков из 91 стра­ны и тер­ри­то­рии, а так­же сре­ди мно­же­ства бег­ле­цов, афе­ри­стов и убийц по все­му миру.

Здесь сооб­ща­ет­ся о офшор­ных сдел­ках коро­ля Иор­да­нии , пре­зи­ден­тов Укра­и­ны, Кении и Эква­до­ра, пре­мьер-мини­стра Чеш­ской Рес­пуб­ли­ки и быв­ше­го пре­мьер-мини­стра Вели­ко­бри­та­нии Тони Блэ­ра . В фай­лах так­же подроб­но рас­ска­зы­ва­ет­ся о финан­со­вой дея­тель­но­сти «неофи­ци­аль­но­го мини­стра про­па­ган­ды» пре­зи­ден­та Рос­сии Вла­ди­ми­ра Пути­на и более 130 мил­ли­ар­де­ров из 45 стран, вклю­чая Рос­сию, США и дру­гие стра­ны, а так­же 46 рос­сий­ских оли­гар­хов, бан­ки­ров, круп­ных поли­ти­че­ских спон­со­ров, ору­жей­ных орга­ни­за­ций. диле­ры, меж­ду­на­род­ные пре­ступ­ни­ки, звез­ды эст­ра­ды, шпи­он­ские руко­во­ди­те­ли и спор­тив­ные гиганты.

Люди, свя­зан­ные сек­рет­ны­ми доку­мен­та­ми с офшор­ны­ми акти­ва­ми, вклю­ча­ют индий­скую супер­звез­ду кри­ке­та Сачин Тен­дул­кар, при­ма­дон­ну поп-музы­ки Шаки­ру, супер­мо­дель Кла­удию Шиф­фер и ита­льян­ско­го мафи­о­зи, извест­но­го как «Лелл Толстый».

Поми­мо конеч­ных поль­зо­ва­те­лей, есть так­же ряд про­фес­си­о­наль­ных помощ­ни­ков — юри­стов, кон­суль­тан­тов, мене­дже­ров тра­с­то­вых фон­дов и дру­гих — кото­рые помо­га­ют управ­лять системой.

Почему так много мировых лидеров и политиков?

Назо­ви­те это уда­чей утеч­ки. В про­вай­де­ры Пан­до­ры доку­мен­ты , в част­но­сти , Alcogal и Trident Trust, про­изо­шло обслу­жи­вать боль­шое коли­че­ство быв­ших и нынеш­них поли­ти­ков и госу­дар­ствен­ных слу­жа­щих в каче­стве кли­ен­тов (с боль­шин­ством из сво­их ком­па­ний , заре­ги­стри­ро­ван­ных на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах и в Пана­ме). Толь­ко кли­ен­ты Alcogal пред­став­ля­ют почти поло­ви­ну поли­ти­ков и госу­дар­ствен­ных слу­жа­щих, ука­зан­ных в Pandora Papers.

Почему я не могу найти список из 336 политиков?

Мы собра­ли дан­ные о 60 самых извест­ных поли­ти­че­ских дея­те­лях в нашей руб­ри­ке «Силь­ные игро­ки» . Что­бы пере­чис­лить все из них, потре­бо­ва­лось бы боль­ше ресур­сов, чем у ICIJ, осо­бен­но для обра­ще­ния к темам с прось­ба­ми о ком­мен­та­ри­ях. На самом деле, в доку­мен­тах, веро­ят­но, боль­ше поли­ти­че­ских фигур, чем 336, но опуб­ли­ко­ван­ная циф­ра соот­вет­ству­ет нашим (стро­гим) кри­те­ри­ям про­вер­ки. Внут­рен­ний спи­сок досту­пен нашим медиа-парт­не­рам, кото­рые могут исполь­зо­вать его для поис­ка потен­ци­аль­ных кли­ен­тов для буду­щих историй.

Где американцы?

Когда дело дохо­дит до созда­ния офф­шор­ных ком­па­ний, люди из раз­ных частей мира склон­ны тяго­теть к опре­де­лен­ным постав­щи­кам и юрис­дик­ци­ям, кото­рые луч­ше все­го соот­вет­ству­ют их потреб­но­стям. Доку­мен­ты Pandora Papers охва­ты­ва­ют боль­шое коли­че­ство постав­щи­ков и юрис­дик­ций, но, оче­вид­но, не все или даже боль­шин­ство из них — и поэто­му в этом кон­крет­ном набо­ре дан­ных было мень­ше аме­ри­кан­ских кли­ен­тов. Есть так­же пред­по­ло­же­ние, что сверх­бо­га­тые аме­ри­кан­цы могут настоль­ко эффек­тив­но мини­ми­зи­ро­вать свои нало­ги у себя дома, что, воз­мож­но, у них мень­ше сти­му­лов пере­во­дить день­ги в офшор­ные нало­го­вые убе­жи­ща. Мы дей­стви­тель­но нашли ряд извест­ных аме­ри­кан­цев, в том чис­ле неко­то­рых подо­зри­тель­ных пер­со­на­жей, кото­рые пере­прав­ля­ли день­ги из США в Белиз.

Поми­мо кли­ен­тов, в кон­тек­сте США, это, пожа­луй, самая зна­чи­тель­ная утеч­ка из офшо­ров, посколь­ку она дает бес­пре­це­дент­ное пони­ма­ние инду­стрии тра­с­тов . Это пока­зы­ва­ет, что США очень откры­ты для сек­рет­но­го биз­не­са с ино­стран­ца­ми, в то же вре­мя они вынуж­да­ют дру­гие стра­ны делить­ся инфор­ма­ци­ей об аме­ри­кан­цах, рабо­та­ю­щих в офшо­рах. И неко­то­рые из тех, кто пред­по­чи­та­ет США тра­ди­ци­он­ным миро­вым нало­го­вым убе­жи­щам, свя­за­ны с отмы­ва­ни­ем денег, кор­руп­ци­ей и экс­плу­а­та­ци­ей рабочих.

Должен ли я предполагать, что все, кто фигурирует в «Документах Пандоры», причастны к уклонению от уплаты налогов или уклонению от уплаты налогов?

Нет. Есть закон­ные при­чи­ны для созда­ния ком­па­нии в офф­шор­ной юрис­дик­ции, и мно­гие люди заяв­ля­ют о них в нало­го­вые орга­ны, когда это необходимо.

Публикует ли ICIJ данные Pandora Papers?

Мы про­во­дим жур­на­лист­ские рас­сле­до­ва­ния и, как тако­вые, пуб­ли­ку­ем ста­тьи, пред­став­ля­ю­щие обще­ствен­ный инте­рес. ICIJ не будет пуб­ли­ко­вать пер­со­наль­ные дан­ные в мас­со­вом поряд­ке, но про­дол­жит изу­чать пол­ные дан­ные со сво­и­ми медиа-партнерами.

ICIJ поста­ра­ет­ся опуб­ли­ко­вать соот­вет­ству­ю­щие доку­мен­ты из про­со­чив­ших­ся фай­лов вме­сте с как мож­но боль­шим коли­че­ством наших исто­рий. Наша функ­ция Power Players вклю­ча­ет дан­ные и подроб­ную инфор­ма­цию об исполь­зо­ва­нии ком­па­ний в сек­рет­ных юрис­дик­ци­ях более чем 50 поли­ти­ка­ми, вклю­чая всех 35 нынеш­них и быв­ших руко­во­ди­те­лей стра­ны. ICIJ так­же пла­ни­ру­ет вклю­чить дан­ные из Pandora Papers в нашу суще­ству­ю­щую базу дан­ных Offshore Leaks в бли­жай­шие меся­цы. Что­бы узнать боль­ше о выпус­ках дан­ных ICIJ, под­пи­ши­тесь на инфор­ма­ци­он­ный бюл­ле­тень ICIJ .

Будет ли ICIJ делиться документами из Документов Пандоры с правительствами?

Тра­ди­ци­он­ная поли­ти­ка ICIJ — не пере­да­вать такие материалы.

ICIJ не явля­ет­ся ни орга­ном пра­во­охра­ни­тель­ных орга­нов, ни аген­том пра­ви­тель­ства. Мы — неза­ви­си­мая новост­ная орга­ни­за­ция, обслу­жи­ва­е­мая наши­ми чле­на­ми, миро­вым сооб­ще­ством жур­на­лист­ских рас­сле­до­ва­ний и общественностью.

Какие журналисты из моей страны работали над расследованием Pandora Papers?

ICIJ поде­лил­ся дан­ны­ми со 150 новост­ны­ми агент­ства­ми по все­му миру, вклю­чая The Washington Post, BBC, The Guardian, Radio France, Oštro Croatia, Indian Express, Зим­баб­ве The Standard, марок­кан­ский Le Desk и Эква­дор­ский Diario El Universo. Рас­сле­до­ва­ние дли­лось два года, и в нем при­ня­ли уча­стие более 600 жур­на­ли­стов из 117 стран и тер­ри­то­рий, что ста­ло круп­ней­шим жур­на­лист­ским сотруд­ни­че­ством в исто­рии. Вы може­те уви­деть пол­ный спи­сок репор­те­ров здесь .

Как ICIJ выбирает партнеров?

Созда­вая подоб­ное сотруд­ни­че­ство, ICIJ начи­на­ет с оцен­ки дан­ных и опре­де­ле­ния обла­стей, в кото­рых тре­бу­ет­ся осве­ще­ние, с осо­бым акцен­том на при­вле­че­ние жур­на­ли­стов в стра­нах, где, как мы зна­ем, появят­ся важ­ные исто­рии и будет боль­шой обще­ствен­ный инте­рес. Затем мы уде­ля­ем пер­во­оче­ред­ное вни­ма­ние поис­ку парт­не­ров с про­ве­рен­ны­ми резуль­та­та­ми рас­сле­до­ва­ний, кото­рым мы можем дове­рять кон­фи­ден­ци­аль­ную, сов­мест­ную и ува­жи­тель­ную рабо­ту с репор­те­ра­ми со все­го мира.

Как я могу присоединиться к расследованию?

Ряд дру­гих жур­на­ли­стов и СМИ свя­за­лись с нами, пред­ла­гая помощь и под­держ­ку. Мы при­вет­ству­ем новые пред­ло­же­ния о сотруд­ни­че­стве и рас­смат­ри­ва­ем запро­сы. Одна­ко из-за огра­ни­чен­ных ресур­сов и высо­кой сто­и­мо­сти при­вле­че­ния новых парт­не­ров мы не смо­жем при­нять все пред­ло­же­ния. Мы отда­ем при­о­ри­тет жур­на­ли­стам с под­твер­жден­ным опы­том высо­ко­ка­че­ствен­ных рас­сле­до­ва­ний и про­де­мон­стри­ро­ван­ным жела­ни­ем сотруд­ни­чать, а так­же жур­на­ли­стам из реги­о­нов, где мы рань­ше не рабо­та­ли. Если вы жур­на­лист и хоти­те сотруд­ни­чать с нами, отправь­те элек­трон­ное пись­мо по адре­су [email protected] .

Как мне связаться с ICIJ, если я хочу поделиться советом или документами?

ICIJ при­зы­ва­ет инфор­ма­то­ров предо­став­лять все фор­мы кон­тен­та, кото­рый может пред­став­лять обще­ствен­ный инте­рес: доку­мен­ты, фото­гра­фии, видео­кли­пы, а так­же сове­ты по исто­рии — и делать это без­опас­но. Мы при­ни­ма­ем всю инфор­ма­цию, каса­ю­щу­ю­ся потен­ци­аль­ных пра­во­на­ру­ше­ний со сто­ро­ны кор­по­ра­тив­ных, госу­дар­ствен­ных или обще­ствен­ных орга­ни­за­ций в в любой стране и в любой точ­ке мира.Мы дела­ем все воз­мож­ное, что­бы гаран­ти­ро­вать кон­фи­ден­ци­аль­ность наших источ­ни­ков. Узнай­те, как с нами без­опас­но свя­зать­ся .

ICIJ — это рука американского правительства? Влияют ли спонсоры, такие как Джордж Сорос, на отчетность ICIJ?

ICIJ не финан­си­ру­ет­ся пра­ви­тель­ством США и не свя­зан с ним. Наша рабо­та финан­си­ру­ет­ся стро­го за счет гран­тов и щед­рых пожерт­во­ва­ний . Доно­ры под­дер­жи­ва­ют общие опе­ра­ции, тех­но­ло­гии и инстру­мен­ты ICIJ, а так­же иссле­до­ва­тель­ские про­ек­ты. ICIJ под­дер­жи­ва­ет стро­гий бранд­мау­эр меж­ду нашим редак­ци­он­ным суж­де­ни­ем и сбо­ром средств. Фон­ды «Откры­тое обще­ство», осно­ван­ные финан­си­стом Джор­джем Соро­сом, щед­ро жерт­ву­ют ICIJ, но его вклад состав­ля­ет лишь неболь­шую часть наше­го обще­го бюд­же­та. Все редак­ци­он­ные реше­ния при­ни­ма­ют­ся неза­ви­си­мо, и ни один спон­сор или орга­ни­за­ция не вли­я­ет на осве­ще­ние ICIJ.

Источ­ник: https://www.icij.org/

архивные статьи по теме

Второе послание президента

Editor

SOS: в морге Актау сжигают трупы?!

Уйди в отставку, не позорь Аллаха!