1 C
Астана
19 апреля, 2021
Image default

Федеральный судья выдвинул иск, обвиняющий Феликса Сатера в отмывании добычи через собственность Трампа

В поне­дель­ник феде­раль­ный судья частич­но под­дер­жал иск по обви­не­нию свя­зан­но­го с рос­сий­ской мафи­ей биз­не­сме­на Фелик­са Сате­ра в отмы­ва­нии мил­ли­о­нов, укра­ден­ных из казах­стан­ско­го БТА Бан­ка, через соб­ствен­ность Trump Organization.

WASHINGTON, DC — JULY 09: Felix Sater, former business associate of U.S. President Donald Trump, arrives for testimony before the House Select Intelligence Committee July 9, 2019 in Washington, DC. Sater was the chief negotiator in the unsuccessful effort to build a Trump Tower in Moscow. (Photo by Win McNamee/Getty Images)

В этом слу­чае круп­ней­ший город Казах­ста­на и казах­стан­ский банк стре­мят­ся вер­нуть мил­ли­о­ны дол­ла­ров укра­ден­ных средств у тех, кто яко­бы помо­гал пре­ступ­ни­кам отмы­вать их», — резю­ми­ро­ва­ла окруж­ной судья США Эли­сон Натан в 25-стра­нич­ном заклю­че­нии, откло­ня­ю­щем толь­ко два пунк­та обви­не­ния. жало­ба по пяти пунк­там. «Феликс Сатер — пред­по­ла­га­е­мый гла­варь опе­ра­ции по отмы­ва­нию денег — вме­сте со сво­им парт­не­ром Дэни­е­лом Рид­лоф­фом и несколь­ки­ми кон­тро­ли­ру­е­мы­ми ими пред­при­я­ти­я­ми ухо­дят в отставку».

Как и Сатер, Рид­лофф ранее был свя­зан с Trump Organization. Иск свя­зан с утвер­жде­ни­я­ми о систе­ма­ти­че­ских гра­бе­жах круп­ней­ше­го горо­да Казах­ста­на Алма­ты и его бан­ка в 2009 году.

«Суд под­чер­ки­ва­ет, что казах­стан­ским орга­ни­за­ци­ям необ­хо­ди­мо будет пред­ста­вить дока­за­тель­ства, демон­стри­ру­ю­щие обман­чи­вое пове­де­ние под­су­ди­мых Сатер и их оправ­дан­ное дове­рие к это­му пове­де­нию, в зна­чи­тель­но более подроб­ной инфор­ма­ции, что­бы спра­вить­ся с бре­ме­нем про­из­вод­ства и дока­зы­ва­ния по мере про­дви­же­ния дела», — напи­сал Натан. «Одна­ко на дан­ном эта­пе Суд при­хо­дит к выво­ду, что на осно­ва­нии жало­бы неяс­но, явля­ют­ся ли их тре­бо­ва­ния несвое­вре­мен­ны­ми, и поэто­му отка­зы­ва­ет­ся откло­нить любые тре­бо­ва­ния на этом основании».

Адво­кат Алма­ты Мэтью Шварц из фир­мы Boies Schiller Flexner LLP побла­го­да­рил судью за сего­дняш­нее решение.

«БТА Банк и город Алма­ты наме­ре­ны при­влечь Мух­та­ра Абля­зо­ва и его сообщ­ни­ков к ответ­ствен­но­сти за кра­жу и отмы­ва­ние мил­ли­ар­дов дол­ла­ров и наде­ют­ся дока­зать свою право­ту перед жюри из Нью-Йор­ка», — ска­зал Шварц.

Адво­кат Сате­ра Джилл Леви из фир­мы Todd & Levi, LLP под­черк­ну­ла, что само поста­нов­ле­ние не содер­жит явных ссы­лок на соб­ствен­ность Трампа.

«Мы так­же счи­та­ем, что остав­ши­е­ся иски колеб­лют­ся по пово­ду уволь­не­ния на осно­ва­нии, сре­ди про­че­го, хоро­ше­го сро­ка иско­вой дав­но­сти», — ска­зал Леви Law & Crime по элек­трон­ной почте.

Леви так­же отме­тил, что судья назвал обви­не­ния в обмане «незна­чи­тель­ны­ми».

Одна­ко в иске, выдви­ну­том реше­ни­ем суда, Сатер обви­ня­ет­ся в помо­щи сыну мэра Алма­ты Илья­су Хра­пу­но­ву в отмы­ва­нии укра­ден­ных средств по мень­шей мере в пяти схе­мах на всей тер­ри­то­рии Соеди­нен­ных Шта­тов, в том чис­ле через Trump Soho.

«Сатер не толь­ко встре­тил­ся с Илья­сом Хра­пу­но­вым в Башне Трам­па, что­бы обсу­дить отмы­ва­ние укра­ден­ных средств, но так­же лич­но орга­ни­зо­вал встре­чи меж­ду Илья­сом и Дональ­дом Дж. Трам­пом для обсуж­де­ния воз­мож­ных инве­сти­ций», — гово­рит­ся в пер­вой изме­нен­ной жало­бе на Сатера.

Соглас­но иску, было так­же пред­ло­же­ние направ­лять день­ги через Trump Tower Moscow, преж­де чем этот план раз­ва­лил­ся при­мер­но во вре­мя пре­зи­дент­ских выбо­ров 2016 года.

«Сре­ди дру­гих пред­ло­жен­ных инве­сти­ций Сатер всту­пил в сго­вор с Илья­сом, что­бы вло­жить укра­ден­ные сред­ства в раз­ви­тие про­ек­та Баш­ни Трам­па в Рос­сии, кото­рый, по утвер­жде­нию Сате­ра, был бы« высот­ным высо­ко­класс­ным про­ек­том, кото­рый мог бы при­не­сти зна­чи­тель­ную при­быль ». «» — гово­рит­ся в иске.

Ист­цы не обви­ня­ют Трам­па в проступках.

«Осо­знан­ное полу­че­ние укра­ден­ных средств в рам­ках схе­мы отмы­ва­ния денег в обсто­я­тель­ствах это­го дела явля­ет­ся доста­точ­но тес­ной свя­зью, что­бы под­дер­жать тре­бо­ва­ние о неосно­ва­тель­ном обо­га­ще­нии», — гово­рит­ся в поста­нов­ле­нии. «Таким обра­зом, Суд при­хо­дит к выво­ду, что казах­стан­ские орга­ни­за­ции заяви­ли такой иск».

Судья Натан откло­нил два пунк­та обви­не­ния в мошен­ни­че­стве и пре­ступ­ном сго­во­ре, но не откло­нил дру­гие обви­не­ния в непра­во­мер­ном обо­га­ще­нии, обра­ще­нии и полу­че­нии денег.

Ори­ги­наль­ный источник:

Пол­ный текст поста­нов­ле­ния по ссыл­ке
https://assets.documentcloud.org/documents/20418062/sater-ruling.pdf

архивные статьи по теме

Свободу загнали в тюремный угол

Свой юбилей встретит за решеткой

ПРО УМНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Editor