-9 C
Астана
26 февраля, 2024
Image default

Трейдер Trafigura обвиняется США и Швейцарией в коррупции

(Bloomberg) — Груп­пе Trafigura и одно­му из ее мно­го­лет­них топ-мене­дже­ров были предъ­яв­ле­ны обви­не­ния в под­ку­пе госу­дар­ствен­ных чинов­ни­ков в Анго­ле, что ста­ло серьез­ным уда­ром для одно­го из круп­ней­ших в мире сырье­вых трейдеров.

В сво­ем заяв­ле­нии Trafigura при­зна­ла обви­не­ния, выдви­ну­тые в Швей­ца­рии, а так­же впер­вые рас­кры­ла инфор­ма­цию о рас­сле­до­ва­нии Мини­стер­ства юсти­ции США в отно­ше­нии “непра­во­мер­ных пла­те­жей”, про­из­ве­ден­ных в Бразилии.

Эти обви­не­ния явля­ют­ся послед­ни­ми в серии дей­ствий миро­вых про­ку­ро­ров, направ­лен­ных на борь­бу с кор­руп­ци­ей в сфе­ре тор­гов­ли сырье­вы­ми това­ра­ми, и самы­ми серьез­ны­ми на сего­дняш­ний день в отно­ше­нии ком­па­нии Trafigura, веду­ще­го трей­де­ра нефтью и металлами.

Обви­не­ния про­тив Май­ка Уэй­нрай­та, кото­рый в каче­стве глав­но­го опе­ра­ци­он­но­го дирек­то­ра Trafigura в тече­ние деся­ти лет вхо­дил в трио руко­во­ди­те­лей ком­па­нии, дела­ют его одним из самых высо­ко­по­став­лен­ных сырье­вых трей­де­ров, когда-либо обви­няв­ших­ся в коррупции.

Глав­ные кон­ку­рен­ты Trafigura — Glencore Plc и Vitol Group — в послед­ние годы согла­си­лись выпла­тить штра­фы, что­бы уре­гу­ли­ро­вать широ­ко­мас­штаб­ные рас­сле­до­ва­ния кор­руп­ции в США, но до сих пор обви­не­ния в этих делах были предъ­яв­ле­ны лишь несколь­ким лицам, в основ­ном сред­не­го звена.

Энер­ге­ти­че­ский кри­зис послед­них двух лет повы­сил зна­чи­мость таких ком­па­ний, как Trafigura, Glencore и Vitol, в миро­вых сто­ли­цах, посколь­ку поли­ти­ки осо­зна­ли, что зави­сят от сырье­вых трей­де­ров в обес­пе­че­нии поста­вок важ­ней­ших ресур­сов. Но это так­же уси­ли­ло вни­ма­ние к отрас­ли, кото­рая еще со вре­мен Мар­ка Рича име­ет репу­та­цию кор­руп­ци­он­ной и недобросовестной.

Для ком­па­нии Trafigura обви­не­ния после­до­ва­ли после ряда неудач, кото­рые ока­за­ли дав­ле­ние на ее руко­вод­ство и уси­ли­ли напря­жен­ность в рядах выс­ше­го руко­вод­ства, в том чис­ле после того, как она ста­ла жерт­вой мас­штаб­но­го мошен­ни­че­ства с нике­лем. Груп­па, кото­рая гото­вит­ся пред­ста­вить резуль­та­ты за послед­ний финан­со­вый год, недав­но реор­га­ни­зо­ва­ла свое выс­шее руко­вод­ство и борет­ся за буду­щее сво­е­го метал­лур­ги­че­ско­го биз­не­са. Тем не менее, ком­па­ния про­дол­жа­ет полу­чать огром­ные при­бы­ли от сво­их энер­ге­ти­че­ских подразделений.

Налич­ные платежи

В заяв­ле­нии, сде­лан­ном в сре­ду, феде­раль­ная про­ку­ра­ту­ра Швей­ца­рии утвер­жда­ет, что Trafigura через свое под­раз­де­ле­ние Trafigura Beheer BV не при­ня­ла необ­хо­ди­мых орга­ни­за­ци­он­ных мер для предот­вра­ще­ния выпла­ты взя­ток в Анго­ле в пери­од с 2009 по 2011 год.

Тор­го­вый дом пере­чис­лил 4,3 мил­ли­о­на евро (4,6 мил­ли­о­на дол­ла­ров) на бан­ков­ский счет в Жене­ве и про­из­вел денеж­ные выпла­ты в раз­ме­ре 604 000 дол­ла­ров анголь­ско­му чинов­ни­ку в пери­од с апре­ля 2009 года по октябрь 2011 года в свя­зи со сво­ей дея­тель­но­стью в неф­тя­ной отрас­ли стра­ны, гово­рит­ся в заяв­ле­нии про­ку­ра­ту­ры. Он так­же опла­тил рас­хо­ды на гости­ни­цу и пита­ние в раз­ме­ре 797 швей­цар­ских фран­ков (911 дол­ла­ров США) за пре­бы­ва­ние в Женеве.

В свою оче­редь, анголь­ский чинов­ник, быв­ший испол­ни­тель­ный дирек­тор дочер­ней ком­па­нии госу­дар­ствен­ной неф­тя­ной ком­па­нии Sonangol, ока­зы­вал ком­па­нии Trafigura пред­по­чте­ние при заклю­че­нии кон­трак­тов на постав­ку, утвер­жда­ет швей­цар­ский про­ку­рор. Пред­по­ла­га­е­мая при­быль Trafigura от этих кон­трак­тов состав­ля­ет 143,7 мил­ли­о­на долларов.

Соглас­но швей­цар­ско­му зако­но­да­тель­ству, Trafigura гро­зит нака­за­ние, рав­ное общей сум­ме неза­кон­ной при­бы­ли, плюс штраф в раз­ме­ре до 5 мил­ли­о­нов фран­ков — в общей слож­но­сти око­ло 150 мил­ли­о­нов дол­ла­ров. Это сопо­ста­ви­мо с чистой при­бы­лью в раз­ме­ре 5,5 мил­ли­ар­да дол­ла­ров, о кото­рой Trafigura сооб­щи­ла в сво­ей послед­ней полу­го­до­вой отчетности.

Trafigura заяви­ла, что ожи­да­ет раз­ре­ше­ния дела Миню­ста США “в бли­жай­шее вре­мя” и созда­ла резерв в раз­ме­ре 127 мил­ли­о­нов дол­ла­ров в сво­ей отчет­но­сти за 2023 финан­со­вый год.

По сло­вам ком­па­нии, рас­сле­до­ва­ние частич­но свя­за­но с заяв­ле­ни­я­ми, сде­лан­ны­ми быв­шим руко­во­ди­те­лем Trafigura Мари­а­но Фер­ра­зом в рам­ках согла­ше­ния о при­зна­нии вины после выне­се­ния ему обви­ни­тель­но­го при­го­во­ра по отдель­но­му делу в Бра­зи­лии. Фер­раз был обви­нен в кор­руп­ции и отмы­ва­нии денег в рам­ках рас­сле­до­ва­ния дела Petrobras Carwash, а Trafigura и несколь­ко ее топ-мене­дже­ров были обви­не­ны в кор­руп­ции бра­зиль­ски­ми про­ку­ро­ра­ми в рам­ках граж­дан­ско­го иска.

Защи­та в суде

Ком­па­ния Trafigura заяви­ла, что была гото­ва уре­гу­ли­ро­вать швей­цар­ское рас­сле­до­ва­ние во вне­су­деб­ном поряд­ке, но теперь будет защи­щать себя в суде. Ком­па­ния заяви­ла, что Уэй­нрайт отвер­га­ет швей­цар­ские обви­не­ния и будет защи­щать­ся в суде.

“Мы искренне сожа­ле­ем об этих инци­ден­тах, кото­рые нару­ша­ют наш кодекс пове­де­ния и про­ти­во­ре­чат нашим цен­но­стям”, — гово­рит­ся в заяв­ле­нии гене­раль­но­го дирек­то­ра Trafigura Дже­ре­ми Вей­ра. “Наши поли­ти­ки и про­це­ду­ры соблю­де­ния зако­но­да­тель­ства про­шли внеш­нюю про­вер­ку и были при­зна­ны соот­вет­ству­ю­щи­ми тре­бо­ва­ни­ям зако­но­да­тель­ства и меж­ду­на­род­ным стан­дар­там над­ле­жа­щей прак­ти­ки. Эти исто­ри­че­ские инци­ден­ты ни в коей мере не пред­став­ля­ют ком­па­нию, кото­рой мы явля­ем­ся сегодня”.

Если Уэй­нрай­та при­зна­ют винов­ным, ему гро­зит штраф или тюрем­ное заклю­че­ние сро­ком до пяти лет. Ранее в этом году Trafigura объ­яви­ла о его пла­ни­ру­е­мом ухо­де на пен­сию в мар­те 2024 года, но сей­час он пере­дал свои обя­зан­но­сти и нахо­дит­ся в отпус­ке, что­бы сосре­до­то­чить­ся на защи­те, по сло­вам чело­ве­ка, зна­ко­мо­го с этим вопросом.

В сего­дняш­нем заяв­ле­нии гене­раль­ной про­ку­ра­ту­ры Швей­ца­рии под­чер­ки­ва­ет­ся, что это пер­вый слу­чай, когда дело про­тив ком­па­нии по обви­не­нию в под­ку­пе госу­дар­ствен­ных чинов­ни­ков было направ­ле­но в выс­ший уго­лов­ный суд страны.

В Швей­ца­рии обви­ни­тель­ные заклю­че­ния в отно­ше­нии ком­па­ний выно­сят­ся ред­ко, а обви­ни­тель­ные при­го­во­ры — еще реже. Послед­ней круп­ной швей­цар­ской ком­па­ни­ей, при­знан­ной винов­ной в совер­ше­нии пре­ступ­ле­ния, была Credit Suisse Group AG за неспо­соб­ность предот­вра­тить отмы­ва­ние денег. Это был один из серии скан­да­лов, постиг­ших банк, кото­рый рух­нул и был куп­лен UBS Group AG менее чем через год.

–При содей­ствии Хью­го Миллера.

Пере­ве­де­но с помо­щью DeepL.com

Источ­ник: https://www.swissinfo.ch/eng/bloomberg/trader-trafigura-targeted-by-us-and-swiss-over-corruption/49035944

архивные статьи по теме

Бывший трейдер PDVSA обвиняется во взяточничестве в ходе широко распространенного расследования взяточничества

Editor

Кому принадлежат земли в урочище Медео

Editor

Таинственные шотландские подставные компании, связанные с узбекской бизнес-империей

Editor