10 C
Астана
23 октября, 2021
Image default

Таинственные шотландские подставные компании, связанные с узбекской бизнес-империей

Новое иссле­до­ва­ние пока­зы­ва­ет, что восемь шот­ланд­ских под­став­ных ком­па­ний вла­де­ют зна­чи­тель­ны­ми ком­мер­че­ски­ми инте­ре­са­ми в узбек­ском биз­нес-кон­гло­ме­ра­те, свя­зан­ном с пре­зи­ден­том страны.

На пер­вом эта­же одно­го из фир­мен­ных мно­го­квар­тир­ных домов из пес­ча­ни­ка Southside Glasgow, напро­тив пара­да дис­конт­ных супер­мар­ке­тов и офи­сов недви­жи­мо­сти 1970‑х годов, нахо­дит­ся офи­ци­аль­ная штаб-квар­ти­ра фир­мы Yardrock Development.

Скром­ный адрес, фили­ал гиган­та кор­по­ра­тив­ных услуг Mailboxes Etc, не может кри­чать «мил­ли­о­ны». Но это имен­но то, что есть у это­го биз­не­са — по край­ней мере, на бумаге.

Новое иссле­до­ва­ние пока­за­ло , что Yardrock раз­ви­тие явля­ет­ся основ­ным инве­сто­ром в кон­гло­ме­ра­те , свя­зан­ный с семьей узбек­ско­го пре­зи­ден­том Ш.Мирзиёевым.

Пре­зи­дент Шав­кат Мир­зи­ёев
 | © Инфор­ма­ци­он­ное агент­ство ИТАР-ТАСС / Фото Alamy Stock Photo.

Фир­ма, соглас­но доку­мен­там, подан­ным в кор­по­ра­тив­ный реестр Узбе­ки­ста­на, име­ет долю в раз­ме­ре почти 21 млн дол­ла­ров в Orient Group, быст­ро­рас­ту­щей сети ком­па­ний, воз­глав­ля­е­мой чле­ном боль­шой семьи Мирзиёева.

Невоз­мож­но узнать, кто в конеч­ном ито­ге вла­де­ет или кон­тро­ли­ру­ет Yardrock Development — и, сле­до­ва­тель­но, часть Orient Group.

Фир­ма в Глаз­го — это шот­ланд­ское парт­нер­ство с огра­ни­чен­ной ответ­ствен­но­стью или SLP, сво­е­го рода биз­нес-струк­ту­ра, кото­рую анти­кор­руп­ци­он­ная груп­па Transparency International назы­ва­ет «домо­ро­щен­ным меха­низ­мом сек­рет­но­сти в Великобритании».

Yardrock Development — не един­ствен­ная в сво­ем роде ком­па­ния, кото­рая инве­сти­ру­ет в Orient Group, кото­рая име­ет зна­чи­тель­ные инте­ре­сы в бан­ков­ском, гру­зо­вом, сель­ском хозяй­стве, про­из­вод­стве, роз­нич­ной тор­гов­ле и недви­жи­мо­сти в Узбекистане.

В отче­те, опуб­ли­ко­ван­ном в этом меся­це, UzInvestigations, груп­па под руко­вод­ством про­фес­со­ра Кри­сти­а­на Лас­слет­та из Оль­стер­ско­го уни­вер­си­те­та и под­дер­жи­ва­е­мая Узбек­ским фору­мом по пра­вам чело­ве­ка, обна­ру­жи­ла, что восемь SLP, вклю­чая Yardrock Development, вла­де­ли в общей слож­но­сти более чем 128 мил­ли­о­на­ми дол­ла­ров. Ком­па­нии Груп­пы Ориент.

Это пред­став­ля­ет собой зна­чи­тель­ную долю в кон­гло­ме­ра­те, кото­рый, как сооб­ща­ет­ся, про­цве­тал с тех пор, как Мир­зи­ёев сме­нил сво­е­го пред­ше­ствен­ни­ка, хард­ма­на совет­ской эпо­хи Исла­ма Кари­мо­ва, после смер­ти послед­не­го в 2016 году. По дан­ным UzInvestigations, Orient Group при­об­ре­ла извест­ность бла­го­да­ря под­держ­ке узбек­ско­го государства.

Одним из учре­ди­те­лей и акци­о­не­ров Orient Group явля­ет­ся Ойбек Ума­ров, брат Ота­бе­ка Ума­ро­ва, заме­сти­те­ля гла­вы Служ­бы без­опас­но­сти пре­зи­ден­та и зятя Мир­зи­ёе­ва, сооб­ща­ет UzInvestigations. Еще один высо­ко­по­став­лен­ный руко­во­ди­тель, добав­ле­но в нем, явля­ет­ся сыном дей­ству­ю­ще­го министра.

Это, заклю­ча­ет UzInvestigations, озна­ча­ет, что Orient Group «поли­ти­че­ски раз­об­ла­че­на». Это, под­чер­ки­ва­ют авто­ры отче­та, не озна­ча­ет каких-либо пра­во­на­ру­ше­ний. Но, по их мне­нию, это долж­но ука­зы­вать на необ­хо­ди­мость боль­шей про­зрач­но­сти, в том чис­ле в отно­ше­нии его конеч­но­го бене­фи­ци­ар­но­го владения.

В отче­те нет ниче­го, что свя­зы­ва­ло бы какую-либо из вось­ми SLP, вла­де­ю­щих долей в груп­пе, с бра­тья­ми Ума­ро­вы­ми или каким-либо офи­ци­аль­ным или поли­ти­че­ским дея­те­лем в Узбекистане.

По мере того, как все боль­ше богатств накап­ли­ва­ет­ся в руках тех, кто при­бли­жа­ет­ся к высо­ко­по­став­лен­ным госу­дар­ствен­ным чинов­ни­кам, связь меж­ду чрез­вы­чай­ной эко­но­ми­че­ской и поли­ти­че­ской вла­стью ста­но­вит­ся силь­нее. Это серьез­ная угро­за любой пер­спек­ти­ве демо­кра­ти­за­ции в Узбекистане 

Лас­слетт и его коман­да собра­ли подроб­ную инфор­ма­цию об инве­сти­ци­ях госу­дар­ствен­ных желез­ных дорог и фон­да наци­о­наль­но­го бла­го­со­сто­я­ния, Узбек­ско-оман­ской инве­сти­ци­он­ной ком­па­нии или UOIC.

Они обна­ру­жи­ли, что око­ло 86% инве­сти­ций UOIC, при­над­ле­жа­ще­го пра­ви­тель­ствам Узбе­ки­ста­на и Ома­на, были направ­ле­ны в про­ек­ты с уча­сти­ем Orient Group.

«Обна­ру­жен­ные нами фак­ты поро­ди­ли пер­во­на­чаль­ную гипо­те­зу о том, что Orient Group была бене­фи­ци­а­ром поли­ти­че­ско­го фаво­ри­тиз­ма, кото­рый потен­ци­аль­но имел анти­кон­ку­рент­ный харак­тер», — ска­зал Ласслетт.

«Когда мы попы­та­лись отго­во­рить себя от это­го пред­ва­ри­тель­но­го выво­да, запро­сив базо­вые тен­дер­ные доку­мен­ты или инфор­ма­цию, кото­рая мог­ла бы объ­яс­нить зна­чи­тель­ный обы­чай, дан­ный Orient Group, мы не полу­чи­ли ниче­го суще­ствен­но­го от пра­ви­тель­ства или вовле­чен­ных ком­па­ний», — про­дол­жил он.

Уми­да Ния­зо­ва, дирек­тор Узбек­ско­го фору­ма по пра­вам чело­ве­ка, под­дер­жа­ла оза­бо­чен­ность Лас­слетт. «По мере того, как все боль­ше богатств накап­ли­ва­ет­ся в руках тех, кто при­бли­жа­ет­ся к высо­ко­по­став­лен­ным госу­дар­ствен­ным чинов­ни­кам, связь меж­ду чрез­вы­чай­ной эко­но­ми­че­ской и поли­ти­че­ской вла­стью ста­но­вит­ся силь­нее», — ска­за­ла она, доба­вив: «Это серьез­ная угро­за любой пер­спек­ти­ве демо­кра­ти­за­ции в Узбекистане».

Ни Orient Group, ни UOIC не отве­ти­ли на запро­сы о комментариях.

Таш­кент, сто­ли­ца Узбе­ки­ста­на | © Сти­вен Лиой / Фото Алами.

UzInvestigations при­зва­ло узбек­ские вла­сти рас­сле­до­вать госу­дар­ствен­ные день­ги, иду­щие в Orient Group, и реко­мен­до­ва­ло опто­вые рефор­мы для повы­ше­ния про­зрач­но­сти как в кор­по­ра­тив­ных струк­ту­рах, так и в госу­дар­ствен­ных закупках.

Но иссле­до­ва­те­ли так­же при­зва­ли бри­тан­ские регу­ли­ру­ю­щие орга­ны изу­чить SLP, назван­ные в сво­ем отче­те, вклю­чая Yardrock Development, «что­бы опре­де­лить, соблю­да­ют ли эти юри­ди­че­ские лица бри­тан­ские парт­нер­ские и финан­со­вые зако­ны / правила».

В нем добав­ле­но: «Эти реко­мен­да­ции не пред­на­зна­че­ны для ука­за­ния на то, что име­ла место неза­кон­ная дея­тель­ность. Они осно­ва­ны на серьез­ных фак­то­рах рис­ка, выяв­лен­ных в этом иссле­до­ва­нии, кото­рые, как утвер­жда­ет­ся, тре­бу­ют даль­ней­ше­го пред­мет­но­го рас­сле­до­ва­ния со сто­ро­ны соот­вет­ству­ю­щих упол­но­мо­чен­ных органов ».

В тече­ние мно­гих лет непро­зрач­ные шот­ланд­ские парт­нер­ства игра­ли важ­ную роль в Узбе­ки­стане, инве­сти­руя во все, от хлоп­ко­вой и ста­ле­ли­тей­ной про­мыш­лен­но­сти до спор­ной опто­вой рекон­струк­ции сто­ли­цы стра­ны, Ташкента.

Несколь­ко SLP были зане­се­ны в чер­ный спи­сок Про­грам­мой раз­ви­тия ООН и Все­мир­ным бан­ком из– за опа­се­ний по пово­ду госу­дар­ствен­ных заку­пок про­грамм помо­щи в Узбекистане.

Одна SLP, свя­зан­ная с пле­мян­ни­ком-плей­бо­я­ми быв­ше­го пре­зи­ден­та Узбе­ки­ста­на Исла­ма Кари­мо­ва, Акба­ром Абдул­ла­е­вым , была цен­тром жесто­кой вой­ны за вла­де­ние дву­мя оте­ля­ми в Риге, сто­ли­це Латвии.

Сму­щен­ное таки­ми исто­ри­я­ми, в 2017 году бри­тан­ское пра­ви­тель­ство вве­ло новые пра­ви­ла, соглас­но кото­рым SLP, как и ком­па­нии с огра­ни­чен­ной ответ­ствен­но­стью, долж­ны ука­зы­вать бене­фи­ци­ар­но­го соб­ствен­ни­ка или «лицо со зна­чи­тель­ным кон­тро­лем» (PSC), при усло­вии, что он у них был. Кри­ти­ки пред­по­ло­жи­ли, что эти меры мож­но лег­ко обойти.

Три чет­вер­ти взрос­ло­го насе­ле­ния счи­та­ют, что про­зрач­ность важ­на для демо­кра­тии в Вели­ко­бри­та­нии | 
Хань Янь / Синь­хуа / Ново­сти Ала­ми в пря­мом эфире

Нынеш­няя адми­ни­стра­ция пре­мьер-мини­стра Бори­са Джон­со­на изло­жи­ла пла­ны даль­ней­ших реформ SLP — и более широ­ко­го зако­на Вели­ко­бри­та­нии о парт­нер­стве — и пообе­ща­ла уси­лить след­ствен­ные воз­мож­но­сти Реги­стра­ци­он­ной пала­ты Великобритании.

Эли­сон Тьюлисс, член пар­ла­мен­та от Глаз­го Цен­трал, дол­гое вре­мя кри­ти­ко­ва­ла тем­пы и мас­шта­бы рефор­мы SLP. Она ска­за­ла, что послед­ние раз­об­ла­че­ния коман­ды Лас­слет­та пока­за­ли, что струк­ту­ры все еще исполь­зу­ют­ся для сокры­тия прав собственности.

«В ходе рас­сле­до­ва­ния UzInvestigations про­де­ла­ли боль­шую рабо­ту, что­бы выявить отсут­ствие про­зрач­но­сти и под­от­чет­но­сти в дело­вых отно­ше­ни­ях Orient Group», — ска­за­ла она openDemocracy.

«И сно­ва мы видим, что финан­со­вые инстру­мен­ты в Вели­ко­бри­та­нии явля­ют­ся пред­по­чти­тель­ным ору­жи­ем для сокры­тия инфор­ма­ции о соб­ствен­но­сти и под­ры­ва чест­ной конкуренции.

«Толь­ко недав­но пра­ви­тель­ство Вели­ко­бри­та­нии под­твер­ди­ло свою при­вер­жен­ность обес­пе­че­нию боль­шей про­зрач­но­сти бене­фи­ци­ар­но­го вла­де­ния, но на самом деле оно зна­ет о неадек­ват­но­сти сво­е­го реги­стра­ци­он­но­го аппа­ра­та ком­па­нии в тече­ние мно­гих лет и про­дол­жа­ет закры­вать гла­за на неза­кон­ную дея­тель­ность, про­ис­хо­дя­щую на его пороге».

Для Бена Кау­до­ка, веду­ще­го иссле­до­ва­те­ля Transparency International, это зна­ко­мая история.

«Вызы­ва­ет бес­по­кой­ство то, что SLP про­дол­жа­ют исполь­зо­вать­ся для мас­ки­ров­ки инве­сти­ций в про­ек­ты с высо­ким уров­нем кор­руп­ци­он­но­го рис­ка», — ска­зал он.

«К сожа­ле­нию, так будет про­дол­жать­ся до тех пор, пока пра­ви­тель­ство Вели­ко­бри­та­нии не выпол­нит свои пла­ны по рефор­ми­ро­ва­нию Реги­стра­ци­он­ной пала­ты, а аген­там по фор­ми­ро­ва­нию запре­тят пред­ла­гать паке­ты секретности».

Кау­док доба­вил: «Эта ситу­а­ция не толь­ко остав­ля­ет узбек­ский народ в неве­де­нии отно­си­тель­но того, кто дей­стви­тель­но сто­ит за важ­ны­ми про­ек­та­ми в их стране, но и ста­вит под сомне­ние репу­та­цию Вели­ко­бри­та­нии как про­зрач­но­го и надеж­но­го места для веде­ния бизнеса».

Пред­ста­ви­тель Депар­та­мен­та биз­не­са, энер­ге­ти­ки и про­мыш­лен­ной стра­те­гии, отве­ча­ю­ще­го за кор­по­ра­тив­ную рефор­му, ска­зал: «Ненад­ле­жа­щее исполь­зо­ва­ние SLP лица­ми с пре­ступ­ны­ми наме­ре­ни­я­ми вызы­ва­ет ужас. Мы объ­яви­ли о пла­нах рефор­ми­ро­вать закон о това­ри­ще­ствах с огра­ни­чен­ной ответ­ствен­но­стью, но мы хотим пой­ти даль­ше и рефор­ми­ро­вать пол­но­мо­чия Реги­стра­ци­он­ной пала­ты, что­бы дать ей боль­шую роль в борь­бе с эко­но­ми­че­ской преступностью ».

«После уже­сто­че­ния пра­вил в 2017 году коли­че­ство новых реги­стра­ций SLP упа­ло на 80%, но мы наме­ре­ны пол­но­стью иско­ре­нить непра­во­мер­ное использование».

В соот­вет­ствии с эти­ми изме­не­ни­я­ми 2017 года Yardrock Development долж­на была ука­зать бене­фи­ци­ар­но­го вла­дель­ца или PSC. Он сде­лал это долж­ным обра­зом. Фир­ма сооб­щи­ла, что ее вла­дель­цем была недав­но создан­ная SLP под назва­ни­ем Wallbridge Logistics, кото­рая теперь, как ока­за­лось, заре­ги­стри­ро­ва­на в том же мно­го­квар­тир­ном доме из пес­ча­ни­ка, что и ее дочер­няя ком­па­ния в Саут­сайд Глаз­го. А кому при­над­ле­жит Wallbridge Logistics? Соглас­но пуб­лич­ным доку­мен­там ком­па­нии, у нее нет PSC.

Пол­ный вари­ант рас­сле­до­ва­ния на рус­ском языке

Пол­ный вари­ант рас­сле­до­ва­ния на англий­ском языке

Источ­ник: https://www.opendemocracy.net/

архивные статьи по теме

Суд по “Взгляду” и “Республике” будет в пятницу

Утомленные солнцем перезимуют в Европе

«Критикует других, но блокирует тех, кто критикует его»

Editor