Скрытые иностранные деньги: финансовые лазейки, используемые автократами для финансирования политического вмешательства в демократические государства

В допол­не­ние к более широ­ко изу­чен­ным инстру­мен­там, таким как кибе­р­ата­ки и дез­ин­фор­ма­ция, авто­ри­тар­ные режи­мы, такие как Рос­сия и Китай, потра­ти­ли более 300 мил­ли­о­нов дол­ла­ров на вме­ша­тель­ство в демо­кра­ти­че­ские про­цес­сы более чем 100 раз в 33 стра­нах за послед­нее деся­ти­ле­тие. Часто­та этих финан­со­вых атак рез­ко воз­рос­ла с двух-трех в год до 2014 года до 15–30 в год с 2016 года

Мы назы­ва­ем этот инстру­мент ино­стран­но­го вме­ша­тель­ства «зло­на­ме­рен­ным финан­си­ро­ва­ни­ем», опре­де­ля­е­мым как «финан­си­ро­ва­ние ино­стран­ных поли­ти­че­ских пар­тий, кан­ди­да­тов, кам­па­ний, элит с хоро­ши­ми свя­зя­ми или поли­ти­че­ски вли­я­тель­ных групп, часто через непро­зрач­ные струк­ту­ры, пред­на­зна­чен­ные для сокры­тия свя­зей с наци­о­наль­ным госу­дар­ством. или его прок­си ». Типич­ный слу­чай свя­зан с опе­ра­то­ром, свя­зан­ным с режи­мом, кото­рый направ­ля­ет 1 мил­ли­он дол­ла­ров в поль­зу люби­мой поли­ти­че­ской пар­тии, хотя покуп­ка вли­я­ния на круп­ных наци­о­наль­ных выбо­рах сто­ит от 3 до 15 мил­ли­о­нов долларов.

Вме­сто того, что­бы начи­нать наш ана­лиз с сосре­до­то­че­ния вни­ма­ния на какой-либо кон­крет­ной обла­сти поли­ти­ки, мы изу­ча­ем отче­ты из откры­тых источ­ни­ков на 16 язы­ках, что­бы выявить слу­чаи недоб­ро­со­вест­но­го финан­си­ро­ва­ния, при­пи­сы­ва­е­мые ино­стран­ным пра­ви­тель­ствам. Обна­ру­жив, что при­мер­но 83 про­цен­та дея­тель­но­сти было обес­пе­че­но за счет юри­ди­че­ских лазе­ек, мы зано­сим полу­чен­ную нагруз­ку в семь наи­бо­лее часто исполь­зу­е­мых про­бе­лов в политике.

Устранение лазеек, через которые авторитарные режимы тайно направляют деньги в демократическую политику

Поми­мо денег, теку­щих через солид­ных доно­ров, под­став­ных ком­па­ний, неком­мер­че­ских орга­ни­за­ций и дру­гих кана­лов, зло­на­ме­рен­ное финан­си­ро­ва­ние вклю­ча­ет в себя ряд меха­низ­мов под­держ­ки, изоб­ре­тен­ных авто­ри­тар­ны­ми режи­ма­ми для вме­ша­тель­ства в демо­кра­тию, от нема­те­ри­аль­ных подар­ков до помо­щи СМИ. Таким обра­зом, поли­ти­че­ские стра­те­гии для устра­не­ния этих уяз­ви­мо­стей не огра­ни­чи­ва­ют­ся рефор­ма­ми финан­си­ро­ва­ния изби­ра­тель­ных кам­па­ний, но так­же вклю­ча­ют более высо­кие тре­бо­ва­ния про­зрач­но­сти в отно­ше­нии финан­си­ро­ва­ния СМИ, кор­по­ра­тив­ной соб­ствен­но­сти, кон­так­тов изби­ра­тель­ных кам­па­ний с ино­стран­ны­ми дер­жа­ва­ми и дру­гих вопросов.

В допол­не­ние к выяв­ле­нию лазе­ек, наше тема­ти­че­ское иссле­до­ва­ние инфор­ми­ру­ет о мас­шта­бах реко­мен­ду­е­мых нами поли­ти­че­ских реше­ний, кото­рые озна­ча­ют закры­тие кана­лов для ино­стран­но­го финан­со­во­го вме­ша­тель­ства без ущем­ле­ния прав голо­са внут­рен­них поли­ти­че­ских спон­со­ров или угро­зы под­держ­ки обе­их пар­тий. Каж­дая из наших реко­мен­да­ций урав­но­ве­ши­ва­ет эти ком­про­мис­сы по-раз­но­му на осно­ве эмпи­ри­че­ских, юри­ди­че­ских, поли­ти­че­ских и адми­ни­стра­тив­ных сооб­ра­же­ний, про­ве­рен­ных в кон­суль­та­ции с более чем 90 нынеш­ни­ми и быв­ши­ми долж­ност­ны­ми лица­ми испол­ни­тель­ной вла­сти, сотруд­ни­ка­ми Кон­грес­са от обе­их пар­тий, уче­ны­ми-кон­сти­ту­ци­о­на­ли­ста­ми и экс­пер­та­ми граж­дан­ско­го общества.

Этот отчет постро­ен вокруг каж­дой из семи юри­ди­че­ских лазе­ек в США, кото­рые необ­хо­ди­мо устра­нить, начи­ная с самых неот­лож­ных при­о­ри­те­тов, плюс вось­мая гла­ва о необ­хо­ди­мо­сти более тес­ной коор­ди­на­ции со сто­ро­ны правительства.

Расширить определение взносов натурой

Юри­ди­че­ские опре­де­ле­ния поли­ти­че­ских пожерт­во­ва­ний слиш­ком узки во мно­гих стра­нах, что фак­ти­че­ски лега­ли­зу­ет неко­то­рые ино­стран­ные пожерт­во­ва­ния нату­рой. При­ме­ры вклю­ча­ют ссу­ды пар­тии Марин Ле Пен в бан­ках, кон­тро­ли­ру­е­мых рос­сий­ским лиде­ром Вла­ди­ми­ром Пути­ным и его дове­рен­ны­ми лица­ми, рос­кош­ные подар­ки и поезд­ки, опла­чи­ва­е­мые рос­сий­ски­ми оли­гар­ха­ми в Евро­пе и китай­ски­ми бое­ви­ка­ми Объ­еди­нен­но­го фрон­та в Австра­лии, а так­же услу­ги чер­но­го рын­ка, предо­став­ля­е­мые крем­лев­ски­ми инструментами.1 Пре­зи­дент США Дональд Трамп на двух пре­зи­дент­ских выбо­рах под­ряд при­гла­сил ино­стран­ную под­держ­ку, что ста­ло воз­мож­ным бла­го­да­ря узко­му тол­ко­ва­нию запре­та США на вне­се­ние ино­стран­ны­ми граж­да­на­ми чего-либо ценного.2

Тер­мин «цен­ная вещь» сле­ду­ет опре­де­лять, тол­ко­вать и при­ме­нять в более широ­ком смыс­ле, что­бы он недву­смыс­лен­но вклю­чал нема­те­ри­аль­ные, труд­но оце­ни­ва­е­мые, неопре­де­лен­ные или пред­по­ла­га­е­мые выго­ды. Наи­бо­лее дей­ствен­ной фор­мой это­го изме­не­ния мог­ло бы стать новое зако­но­да­тель­ство, хотя ана­ло­гич­ный резуль­тат мог бы быть достиг­нут Мини­стер­ством юсти­ции (DOJ) и Феде­раль­ной изби­ра­тель­ной комис­си­ей (FEC), при­ме­няя суще­ству­ю­щий закон в более широ­ком смысле.

Сообщать о контактах кампании с агентами иностранных держав

Авто­ри­тар­ные режи­мы отправ­ля­ют посред­ни­ков с сек­рет­ны­ми мис­си­я­ми, что­бы обо­га­тить избран­ных доно­ров, поли­ти­ков или пар­тий, что про­де­мон­стри­ро­ва­ли опе­ра­ции на четы­рех раз­ных кон­ти­нен­тах. Девять элит­ных рос­сий­ских эми­гран­тов, сде­лав­ших пожерт­во­ва­ния тори Вели­ко­бри­та­нии, упо­мя­ну­ты в сек­рет­ном при­ло­же­нии к пар­ла­мент­ско­му отче­ту об угро­зах Рос­сии бри­тан­ской демократии.3 Чжан Икунь, лидер китай­ско­го Объ­еди­нен­но­го фрон­та, при­ча­стен к мно­же­ству слу­ча­ев пере­кач­ки денег поли­ти­че­ским пар­ти­ям и кан­ди­да­там Новой Зеландии.4 Евге­ний При­го­жин, оли­гарх Пути­на, веду­щий опе­ра­ции гибрид­ной вой­ны, кото­рые мож­но отри­цать, пред­ла­га­ет ком­плекс­ные сдел­ки, в том чис­ле рюк­за­ки с день­га­ми, спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ные инфор­ма­ци­он­ные агент­ства, фер­мы трол­лей и воору­жен­ные силы, что­бы помочь избран­ным Крем­лем афри­кан­ским лиде­рам и кан­ди­да­там в пре­зи­ден­ты полу­чить и удер­жать к власти.5 Мини­стер­ство юсти­ции США предъ­яви­ло обви­не­ние Джор­джу Наде­ру, аме­ри­кан­ско­му совет­ни­ку пра­ви­те­ля Объ­еди­нен­ных Араб­ских Эми­ра­тов, в том, что он яко­бы напра­вил более 3,5 мил­ли­о­нов дол­ла­ров на кам­па­нию Хил­ла­ри Клин­тон в 2016 году, что­бы полу­чить доступ к кан­ди­да­ту и повли­ять на него, а затем исполь­зо­вать что­бы полу­чить бла­го­склон­ность и потен­ци­аль­ную финан­со­вую под­держ­ку ОАЭ6

Аме­ри­кан­ские кам­па­нии долж­ны сооб­щать пра­во­охра­ни­тель­ным орга­нам о пред­ло­же­ни­ях помо­щи со сто­ро­ны ино­стран­ных дер­жав. Зако­но­да­тель­ство, подоб­ное Зако­ну о SHIELD , потре­бу­ет тако­го рода отчет­но­сти, хотя Кон­грес­су сле­ду­ет рас­смот­реть воз­мож­ность отме­ны исклю­че­ния для кон­так­тов с ино­стран­ны­ми наблю­да­те­ля­ми за выбо­ра­ми, уточ­не­ния широ­ко­го опре­де­ле­ния аген­тов, охва­та круп­ных доно­ров и более узко­го охва­та его в отно­ше­нии непри­со­еди­нив­ших­ся стран, что­бы избе­жать закры­тия. вне кос­мо­са для доб­ро­же­ла­тель­ных меж­ду­на­род­ных отношений.7

Запретить анонимные подставные компании и ограничить деятельность дочерних компаний иностранных материнских компаний

Ино­стран­ные пра­ви­тель­ства и их пред­ста­ви­те­ли исполь­зу­ют юри­ди­че­ские лица, ана­ло­гич­но тому, как они исполь­зу­ют доно­ров из чело­ве­че­ской соло­мы, в каче­стве плац­дар­ма для уста­нов­ле­ния легаль­но­го при­сут­ствия — и, сле­до­ва­тель­но, воз­мож­но­сти делать пожерт­во­ва­ния — в целе­вых стра­нах. Эта про­бле­ма наи­бо­лее широ­ко рас­про­стра­не­на в англо-аме­ри­кан­ской финан­со­вой систе­ме, кото­рая пред­ла­га­ет обшир­ные рын­ки акти­вов, защи­щен­ные пра­ва соб­ствен­но­сти и воз­мож­ность инкор­по­ра­ции без ука­за­ния вла­дель­цев. Напри­мер, Лев Пар­нас и Игорь Фру­ман исполь­зо­ва­ли ано­ним­ную под­став­ную ком­па­нию из Дела­вэ­ра, что­бы скрыть взно­сы, финан­си­ру­е­мые элит­ны­ми рос­сий­ски­ми биз­не­сме­на­ми, в то вре­мя как сеть лон­дон­ских орга­ни­за­ций, свя­зан­ных с крем­лев­ским оли­гар­хом Дмит­ри­ем Фир­та­шем, дела­ла пожерт­во­ва­ния мно­го­чис­лен­ным бри­тан­ским политикам.8

Такие зако­ны, как Закон о борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег 2020 года, поста­вят ано­ним­ные под­став­ные ком­па­нии вне зако­на, заста­вив аме­ри­кан­ские фир­мы сооб­щать о сво­их истин­ных (бене­фи­ци­ар­ных) вла­дель­цах в Мини­стер­ство финансов.9 Эта инфор­ма­ция будет надеж­но и кон­фи­ден­ци­аль­но хра­нить­ся и рас­кры­вать­ся толь­ко для под­держ­ки рас­сле­до­ва­ний пра­во­охра­ни­тель­ных орга­нов. В то вре­мя как под­став­ные ком­па­нии явля­ют­ся, без­услов­но, самой важ­ной кор­по­ра­тив­ной уяз­ви­мо­стью, Кон­грес­су сле­ду­ет так­же пред­при­нять целе­на­прав­лен­ные шаги для уже­сто­че­ния огра­ни­че­ний на поли­ти­че­скую дея­тель­ность дочер­них ком­па­ний ино­стран­ных мате­рин­ских ком­па­ний в США, напри­мер, заста­вить гене­раль­ных дирек­то­ров сер­ти­фи­ци­ро­вать соот­вет­ствие или бло­ки­ро­вать пожерт­во­ва­ния фирм, в зна­чи­тель­ной сте­пе­ни при­над­ле­жа­щих граж­да­нам враж­деб­ных стран. . Одна­ко эта вспо­мо­га­тель­ная лазей­ка в основ­ном исполь­зо­ва­лась в кор­рум­пи­ро­ван­ных ком­мер­че­ских целях, а не в гео­по­ли­ти­че­ских опе­ра­ци­ях, направ­лен­ных на ослаб­ле­ние целе­вых обществ.

Раскрытие информации о зарубежных донорах некоммерческими организациями

Фон­ды, ассо­ци­а­ции, бла­го­тво­ри­тель­ные орга­ни­за­ции, рели­ги­оз­ные орга­ни­за­ции и дру­гие неком­мер­че­ские орга­ни­за­ции явля­ют­ся удоб­ны­ми инстру­мен­та­ми для зло­на­ме­рен­но­го финан­си­ро­ва­ния, пото­му что запад­ные пра­во­вые систе­мы рас­смат­ри­ва­ют их как тре­тьи сто­ро­ны, кото­рым раз­ре­ше­но тра­тить сред­ства на поли­ти­ку, без зна­чи­мо­го рас­кры­тия лич­но­сти их спон­со­ров. Напри­мер, крайне пра­вые пар­тии в Евро­пе, такие как «Аль­тер­на­ти­ва для Гер­ма­нии», «Пар­тия сво­бо­ды» в Австрии и Лига в Ита­лии, име­ют неком­мер­че­ские кана­лы, кото­рые могут направ­лять ино­стран­ные день­ги на выборы.10 Рос­сия тай­но финан­си­ру­ет неком­мер­че­ские орга­ни­за­ции, кото­рые слу­жат при­кры­ти­ем для выпол­не­ния кон­крет­ных задач, напри­мер, гол­ланд­ский ана­ли­ти­че­ский центр, высту­па­ю­щий про­тив тор­го­вой сдел­ки Укра­и­ны с Евро­пей­ским сою­зом, фонд «усы­нов­ле­ний» Дела­вэ­ра, лоб­би­ру­ю­щий про­тив санк­ций про­тив Рос­сии, эко­ло­ги­че­ские груп­пы, высту­па­ю­щие про­тив гид­ро­раз­ры­ва пла­ста в США. , и неком­мер­че­ская орга­ни­за­ция в Гане, нани­ма­ю­щая трол­лей, выда­ю­щих себя за афроамериканцев.11 Нако­нец, неком­мер­че­ские орга­ни­за­ции исполь­зо­ва­лись как сред­ство захва­та эли­ты, напри­мер, взя­точ­ни­че­ство через CEFC China Energy, исполь­зо­ва­ние Фир­та­шем сво­е­го Бри­тан­ско-укра­ин­ско­го обще­ства для вли­я­ния на эли­ты в Лон­доне, а так­же рос­сий­ские сек­рет­ные аген­ты и лица, зани­ма­ю­щи­е­ся отмы­ва­ни­ем денег, рабо­та­ю­щие над вос­пи­та­ни­ем веду­щих аме­ри­кан­ских поли­ти­ков. через Наци­о­наль­ную стрел­ко­вую ассоциацию.12

Зако­но­да­тель­ство, подоб­ное Зако­ну о рас­кры­тии инфор­ма­ции, потре­бу­ет от аме­ри­кан­ских неком­мер­че­ских орга­ни­за­ций, высту­па­ю­щих за чет­ко опре­де­лен­но­го поли­ти­че­ско­го кан­ди­да­та, пуб­лич­но рас­кры­вать лич­но­сти сво­их доно­ров, будь то ино­стран­ные или местные.13 Мы так­же пред­ла­га­ем зако­но­да­тель­ство, более ори­ен­ти­ро­ван­ное на недоб­ро­со­вест­ное финан­си­ро­ва­ние, избе­га­ю­щее тре­бо­ва­ний пуб­лич­но­го рас­кры­тия инфор­ма­ции для внут­рен­них групп «тем­ных денег». Это потре­бо­ва­ло бы от всех аме­ри­кан­ских неком­мер­че­ских орга­ни­за­ций, тра­тят ли они день­ги на поли­ти­ку или нет, сооб­щать в пра­во­охра­ни­тель­ные орга­ны име­на всех сво­их спон­со­ров, при этом пуб­лич­но рас­кры­вая толь­ко сво­их ино­стран­ных спон­со­ров. По срав­не­нию с Зако­но­мРАС­КРЫ­ТИЕ, это пред­ло­же­ние будет вклю­чать 501 © (3) бла­го­тво­ри­тель­ные орга­ни­за­ции, исклю­чать кор­по­ра­ции, опре­де­лять бене­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев, вклю­чать фор­мы дохо­да, поми­мо пожерт­во­ва­ний, и тре­бо­вать отчет­но­сти о финан­со­вых аудитах.

Раскрывать информацию о покупателях политической рекламы в Интернете и запрещать зарубежные покупки

Рос­сия, Китай, Иран и дру­гие ино­стран­ные дер­жа­вы про­дол­жа­ют поку­пать поли­ти­че­скую рекла­му в соци­аль­ных сетях, что­бы тай­но вли­ять на выбо­ры и обще­ствен­ное мне­ние в демо­кра­ти­че­ских обществах.14 Эти сек­рет­ные реклам­ные кам­па­нии часто явля­ют­ся закон­ны­ми, посколь­ку на онлайн-рекла­му не рас­про­стра­ня­ют­ся те же пра­ви­ла рас­кры­тия инфор­ма­ции и ино­стран­ные огра­ни­че­ния, кото­рые при­ме­ня­ют­ся к печат­ным и веща­тель­ным СМИ.

Зако­но­про­ект, подоб­ный Зако­ну о чест­ной рекла­ме, потре­бу­ет пуб­лич­но­го рас­кры­тия источ­ни­ков опла­ты поли­ти­че­ской рекла­мы в Интер­не­те, ана­ло­гич­но пра­ви­лам, дав­но при­ме­ня­е­мым к тра­ди­ци­он­ным реклам­ным носителям.15 Зако­но­да­тель­ство, подоб­но­е­За­ко­ну­оплат­ной­ре­кла­ме, рас­ши­рит запрет на исполь­зо­ва­ние ино­стран­ных источ­ни­ков, что­бы рас­про­стра­нять­ся на закуп­ку рекла­мы в любое вре­мя, а не толь­ко на пери­од, когда поку­па­те­ли из США регу­ли­ру­ют­ся за месяц или два до выборов.16 Это так­же запре­ти­ло бы ино­стран­ным пра­ви­тель­ствам поку­пать тема­ти­че­ские реклам­ные объ­яв­ле­ния в годы выбо­ров, что­бы вли­ять на выбо­ры. Такие пра­ви­ла, каса­ю­щи­е­ся заку­пок рекла­мы, долж­ны рас­про­стра­нять­ся на бене­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев, в то вре­мя как запре­ты, такие какЗаконоплатнойрекламе,могут быть огра­ни­че­ны враж­ду­ю­щи­ми странами.

Рас­кры­тие инфор­ма­ции об ино­стран­ном финан­си­ро­ва­нии СМИ
Самым серьез­ным направ­ле­ни­ем рос­сий­ско­го вме­ша­тель­ства явля­ет­ся пере­се­че­ние зло­на­ме­рен­ных финан­со­вых опе­ра­ций и инфор­ма­ци­он­ных мани­пу­ля­ций, вклю­чая тай­ное финан­си­ро­ва­ние интер­нет-СМИ. Евро­пей­ские спец­служ­бы видят руку Крем­ля в финан­со­вой и кон­тент­ной под­держ­ке как мини­мум шести уль­тра­пра­вых новост­ных сай­тов в Шве­ции, тысяч недол­го­веч­ных «мусор­ных сай­тов» в Укра­ине и яко­бы неза­ви­си­мых мест­ных новост­ных агентств, бази­ру­ю­щих­ся в Бер­лине и стра­нах Балтии.17 Жур­на­ли­сты-рас­сле­до­ва­те­ли тща­тель­но изу­чи­ли бази­ру­ю­щи­е­ся в США вто­ро­сте­пен­ные новост­ные интер­нет-сай­ты, подо­зре­ва­е­мые в полу­че­нии ино­стран­но­го финан­си­ро­ва­ния, но не нашли окон­ча­тель­ных отве­тов, пото­му что их финан­сы тща­тель­но хра­нят­ся в сек­ре­те и рас­кры­тия не требуется.18

Аме­ри­кан­ские тех­но­ло­ги­че­ские ком­па­нии долж­ны иметь обще­до­ступ­ные «тор­го­вые биб­лио­те­ки», подоб­ные «реклам­ным биб­лио­те­кам», тре­бу­е­мым Honest Ads.за исклю­че­ни­ем того, что они потре­бу­ют рас­кры­тия бене­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев, кото­рые финан­си­ру­ют онлайн-СМИ, исполь­зуя интер­нет-услу­ги, предо­став­ля­е­мые тех­но­ло­ги­че­ски­ми ком­па­ни­я­ми США. Подоб­но тому, как бан­ки США исполь­зу­ют­ся для обес­пе­че­ния соблю­де­ния санк­ций и несут ответ­ствен­ность за сбор и про­вер­ку инфор­ма­ции о бене­фи­ци­ар­ных вла­дель­цах, юри­ди­че­ское обя­за­тель­ство по экс­плу­а­та­ции этих пред­ла­га­е­мых тор­го­вых биб­лио­тек долж­но выпа­дать на аме­ри­кан­ских постав­щи­ков веб-хостин­га, реги­стра­то­ров доме­нов, поис­ко­вых систем, ком­па­ний, зани­ма­ю­щих­ся реклам­ны­ми тех­но­ло­ги­я­ми, и соци­аль­ных сетей. сете­вые плат­фор­мы. Интер­нет-СМИ, жела­ю­щие вос­поль­зо­вать­ся эти­ми услу­га­ми, долж­ны будут предо­ста­вить тех­но­ло­ги­че­ским ком­па­ни­ям дан­ные о сво­их спон­со­рах, вклю­чая вла­дель­цев акций, рекла­мо­да­те­лей и доно­ров, для вклю­че­ния в биб­лио­те­ку. Охва­ты­ва­е­мые инфор­ма­ци­он­ные агент­ства долж­ны вклю­чать новост­ные орга­ни­за­ции, веб-сай­ты кото­рых полу­ча­ют более 100, 000 уни­каль­ных посе­ти­те­лей в месяц или вза­и­мо­дей­ствия в соци­аль­ных сетях, за исклю­че­ни­ем пуб­лич­ных ком­па­ний и дру­гих тор­го­вых точек, кото­рые уже обя­за­ны рас­кры­вать инфор­ма­цию о соб­ствен­но­сти. Сфе­ра может быть допол­ни­тель­но огра­ни­че­на тор­го­вы­ми точ­ка­ми, полу­ча­ю­щи­ми не менее 10 про­цен­тов финан­со­вой под­держ­ки из-за рубе­жа, и тре­бо­вать рас­кры­тия толь­ко этих ино­стран­ных спонсоров.

Что каса­ет­ся тра­ди­ци­он­ных средств мас­со­вой инфор­ма­ции, Кон­гресс дол­жен потре­бо­вать от FCC сно­ва запре­тить ком­па­ни­ям, при­над­ле­жа­щим ино­стран­ным вла­дель­цам, при­об­ре­тать более 25 про­цен­тов лицен­зий на веща­ние в США или, по край­ней мере, дать Кон­грес­су воз­мож­ность отме­ны раз­ре­ше­ний. Зако­но­да­те­ли долж­ны тре­бо­вать пуб­лич­но­го рас­кры­тия инфор­ма­ции, когда ино­стран­ные аген­ты, такие как Sputnik и RT, ищут вре­мя на радио­вол­нах США и разъ­яс­ня­ют заяв­ле­ния об отка­зе от ответ­ствен­но­сти в пря­мом эфи­ре, что­бы слу­ша­те­ли зна­ли, когда они слы­шат про­па­ган­ду, спон­си­ру­е­мую пра­ви­тель­ством Рос­сии, а не про­сто полу­чать еже­час­ную атри­бу­цию какой-либо мате­рин­ской кор­по­ра­ции, кото­рая боль­ше все­го Аме­ри­кан­цы нико­гда не слышали.

Запретить крипто-пожертвования и сообщить в FEC данные о мелких донорах.

Что­бы скрыть финан­со­вые пото­ки в запад­ную поли­ти­ку, авто­ри­тар­ные режи­мы про­де­мон­стри­ро­ва­ли наме­ре­ние исполь­зо­вать две новые тех­но­ло­гии, обес­пе­чи­ва­ю­щие ано­ним­ность. Во-пер­вых, это угро­за поли­ти­че­ских рас­хо­дов в виде крип­то­ва­лют, сред­ства обме­на, кото­рое рос­сий­ская воен­ная раз­вед­ка добы­ла, при­об­ре­ла, отмы­ла и потра­ти­ла на свою инфра­струк­ту­ру взло­ма и сбро­са 2016 года, пото­му что ее лег­че скрыть от рада­ров вла­стей США. .19 Во-вто­рых, боты-доно­ры спо­соб­ны авто­ма­ти­зи­ро­вать тыся­чи поли­ти­че­ских пожерт­во­ва­ний от име­ни укра­ден­ных лич­ных дан­ных, сохра­няя такие опе­ра­ции в сек­ре­те, огра­ни­чи­вая пожерт­во­ва­ния поро­гом рас­кры­тия инфор­ма­ции в 200 долларов.20

Пожерт­во­ва­ния и покуп­ка поли­ти­че­ской рекла­мы в фор­ме крип­то­ва­лю­ты долж­ны быть пол­но­стью запре­ще­ны. Рас­кры­тие инфор­ма­ции о неболь­ших доно­рах тре­бу­ет более тон­ко­го под­хо­да. Кам­па­нии, пар­тии и супер-PAC долж­ны сооб­щать иден­ти­фи­ка­ци­он­ные дан­ные мел­ких доно­ров в FEC, кото­рый дол­жен сде­лать инфор­ма­цию обще­до­ступ­ной через без­опас­ный, огра­ни­чен­ный и услов­ный про­цесс стро­би­ро­ва­ния. Любой пред­ста­ви­тель обще­ствен­но­сти, запра­ши­ва­ю­щий доступ к дан­ным, дол­жен прой­ти про­вер­ку без­опас­но­сти и взять на себя обя­за­тель­ство не рас­про­стра­нять пуб­лич­но и не зло­упо­треб­лять лич­ной инфор­ма­ци­ей. Это мог­ло бы удер­жать стал­ке­ров, шпи­о­нов и дру­гих зло­умыш­лен­ни­ков от зло­упо­треб­ле­ния дан­ны­ми, в то же вре­мя давая воз­мож­ность жур­на­ли­стам-рас­сле­до­ва­те­лям, сто­ро­же­вым псам и уче­ным про­ана­ли­зи­ро­вать их на пред­мет воз­мож­ных схем донор­ства соломы.

Координировать действия исполнительной власти и реформировать ТЭК и Казначейство.

Осо­бен­но агрес­сив­ные 17 про­цен­тов дел о недоб­ро­со­вест­ном финан­си­ро­ва­нии не реша­ют­ся глав­ным обра­зом через юри­ди­че­ские лазей­ки. При­ме­ры вклю­ча­ют в себя рос­сий­ские неф­тя­ные при­бы­ли, пред­на­зна­чен­ные для финан­си­ро­ва­ния Лиги в Ита­лии, а так­же раз­лич­ные схе­мы взя­точ­ни­че­ства и соло­мен­ных доно­ров Объ­еди­нен­но­го фронта.21 Когда авто­ри­тар­ные режи­мы ули­че­ны в нару­ше­нии зако­на спо­со­ба­ми, свя­зан­ны­ми с круп­ны­ми денеж­ны­ми сум­ма­ми, эта сме­лость часто отра­жа­ет более широ­кие кам­па­нии мно­го­век­тор­но­го вли­я­ния, санк­ци­о­ни­ро­ван­ные на самых высо­ких уровнях.

Адми­ни­стра­тив­ные меры США в ответ на кам­па­нии ино­стран­но­го вме­ша­тель­ства долж­ны быть ана­ло­гич­ным обра­зом под­дер­жа­ны пре­зи­ден­том и ско­ор­ди­ни­ро­ва­ны «на широ­кой и систе­ма­ти­че­ской основе».22 Аль­янс за обес­пе­че­ние демо­кра­тии реко­мен­до­вал назна­чить коор­ди­на­то­ра по ино­стран­но­му вме­ша­тель­ству в Сове­те наци­о­наль­ной без­опас­но­сти, создать Центр гибрид­ных угроз в кан­це­ля­рии дирек­то­ра наци­о­наль­ной раз­вед­ки и создать дру­гие кана­лы для координации.23 Мы объ­яс­ня­ем, как эко­но­ми­че­ские депар­та­мен­ты и агент­ства долж­ны участ­во­вать в этих коор­ди­ни­ру­ю­щих орга­нах, как ФИК нуж­да­ет­ся в струк­тур­ной рефор­ме, что­бы пре­одо­леть пар­тий­ный тупик, и как Каз­на­чей­ство долж­но реор­га­ни­зо­вать­ся, что­бы уде­лять такой же адми­ни­стра­тив­ный при­о­ри­тет борь­бе с авто­ри­тар­ным вли­я­ни­ем, как и борь­бе с финан­си­ро­ва­ни­ем терроризма.

Глобальный всплеск недобросовестных финансов

Боль­шин­ство слу­ча­ев недоб­ро­со­вест­но­го финан­си­ро­ва­ния, кото­рые мы выяв­ля­ем за послед­ние 10 лет, про­изо­шло во вто­рой поло­вине деся­ти­ле­тия: 78 про­цен­тов с 2016 года и 92 про­цен­та с 2014 года. Мы уве­ре­ны, что это озна­ча­ет истин­ное уско­ре­ние — а не про­сто Запад уде­ля­ет боль­ше вни­ма­ния, — пото­му что подроб­ных отче­тов о реги­о­наль­ных кам­па­ни­ях стра­те­ги­че­ско­го вли­я­ния, утвер­жден­ных гла­ва­ми госу­дарств. Путин санк­ци­о­ни­ро­вал кам­па­нии про­тив Евро­пы в 2014 году, США в 2016 году и Афри­ки в 2018 году.24 Китай­ский лидер Си Цзинь­пин акти­ви­зи­ро­вал рабо­ту Объ­еди­нен­но­го фрон­та в 2014 и 2015 годах, кото­рая в первую оче­редь была наце­ле­на на Ази­ат­ско-Тихо­оке­ан­ский реги­он, но так­же рас­ши­ри­лась для под­держ­ки ини­ци­а­ти­вы «Один пояс, один путь» на запад, до Чеш­ской Рес­пуб­ли­ки и Африки.25

Самая боль­шая реги­о­наль­ная кон­цен­тра­ция недоб­ро­со­вест­ных финан­сов свя­за­на с наце­ли­ва­ни­ем Рос­сии на Евро­пу, что состав­ля­ет око­ло поло­ви­ны актив­но­сти в нашем иссле­до­ва­нии. Вот поче­му аме­ри­кан­ские спец­служ­бы и пра­во­охра­ни­тель­ные орга­ны тра­ди­ци­он­но рас­смат­ри­ва­ли финан­си­ро­ва­ние внеш­ней поли­ти­ки как более серьез­ную про­бле­му для Евро­пы, чем Соеди­нен­ные Штаты.26 Одна­ко теперь это чув­ство без­опас­но­сти исчез­ло, когда офи­ци­аль­ные лица США пре­ду­пре­ди­ли в нача­ле 2020 года, что вме­ша­тель­ство Рос­сии в выбо­ры в США может не толь­ко повто­рить так­ти­ку дез­ин­фор­ма­ции и кибе­р­атак 2016 года, но и обес­пе­чить скры­тую финан­со­вую под­держ­ку поли­ти­че­ских кан­ди­да­тов или кампаний.27 В самом деле, наше тема­ти­че­ское иссле­до­ва­ние пока­зы­ва­ет, что наи­бо­лее рас­про­стра­нен­ной целью недоб­ро­со­вест­но­го финан­си­ро­ва­ния — более 25 раз — явля­ют­ся Соеди­нен­ные Штаты.

Основа для радикального пересмотра политики

В послед­ний раз, когда Соеди­нен­ные Шта­ты столк­ну­лись с новой угро­зой пре­вра­ще­ния граж­дан­ской инфра­струк­ту­ры в асим­мет­рич­ное воору­же­ние, в арсе­на­ле про­тив­ни­ка не было ком­про­ма­та на про­тив­ни­ков, солид­ных доно­ров, под­став­ных ком­па­ний, неком­мер­че­ских орга­ни­за­ций, рекла­мы, средств мас­со­вой инфор­ма­ции или новых тех­но­ло­гий. Ско­рее, это были само­ле­ты, вле­та­ю­щие в здания.

В тече­ние семи недель после 11 сен­тяб­ря, сре­ди про­чих мер реа­ги­ро­ва­ния, пра­ви­тель­ство США про­ве­ло самый ради­каль­ный за послед­нее вре­мя пере­смотр зако­нов о борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег, нача­ло реор­га­ни­за­цию агентств испол­ни­тель­ной вла­сти и их функ­ций по борь­бе с финан­си­ро­ва­ни­ем тер­ро­риз­ма и убе­ди­ло 30 стран вве­сти ана­ло­гич­ные меры финан­со­вой безопасности.28 Одна из при­чин, по кото­рой поли­ти­ки США были гото­вы при­сту­пить к делу, заклю­ча­лась в том, что Кон­гресс, видя, как рос­сий­ская мафия отмы­ва­ет мил­ли­ар­ды через Нью-Йорк, про­вел преды­ду­щие два года, иссле­дуя, как ино­стран­ные финан­со­вые учре­жде­ния исполь­зу­ют лазей­ки в архи­тек­ту­ре финан­со­вой без­опас­но­сти США, что­бы сфор­му­ли­ро­вать двух­пар­тий­ные поли­ти­че­ские решения.29

Соеди­нен­ным Шта­там не уда­лось ана­ло­гич­ным обра­зом укре­пить свою финан­со­вую защи­ту, посколь­ку зло­на­ме­рен­ное финан­си­ро­ва­ние и дру­гие инстру­мен­ты вме­ша­тель­ства в выбо­ры ста­ли глав­ны­ми угро­за­ми наци­о­наль­ной без­опас­но­сти в 2016 году, хотя неко­то­рые пред­ва­ри­тель­ные раз­ра­бот­ки поли­ти­ки уже нача­лись. Око­ло поло­ви­ны реформ, кото­рые мы реко­мен­ду­ем, отра­жа­ют или осно­вы­ва­ют­ся на зако­но­да­тель­стве, уже при­ня­том Кон­грес­сом, напри­мер, Закон о SHIELD, Закон о ПОД, Закон о рас­кры­тии инфор­ма­ции, Закон о чест­ной рекла­ме, Закон о плат­ных реклам­ных объ­яв­ле­ни­ях и струк­тур­ные рефор­мы FEC в HR 1 , даже если в неко­то­рых слу­ча­ях мы пред­ла­гать изме­не­ния к подоб­ным зако­но­про­ек­там, что­бы гаран­ти­ро­вать, что их объ­ем наце­лен на зло­на­ме­рен­ную дея­тель­ность, наблю­да­е­мую в нашем обзоре.30 Дру­гая поло­ви­на наших реко­мен­да­ций раз­де­ле­на на коор­ди­на­цию испол­ни­тель­ной вла­сти, неко­то­рые про­стые поправ­ки к зако­но­да­тель­ству и пять недав­но раз­ра­бо­тан­ных пред­ло­же­ний: рас­ши­ре­ние опре­де­ле­ния «цен­ной вещи», тре­бо­ва­ние ко всем неком­мер­че­ским орга­ни­за­ци­ям пуб­лич­но рас­кры­вать инфор­ма­цию об ино­стран­ных источ­ни­ках финан­си­ро­ва­ния, созда­ние «выхо­да биб­лио­те­ки »для выяв­ле­ния бене­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев, улуч­ше­ния пра­вил для тра­ди­ци­он­ных СМИ и обя­за­тель­ной отчет­но­сти мел­ких доно­ров. Эти пред­ло­же­ния потре­бу­ют неко­то­ро­го обще­ствен­но­го обсуж­де­ния и рабо­ты над про­ек­том, кото­рая долж­на начать­ся сей­час, что­бы быть гото­вы­ми, когда откро­ет­ся поли­ти­че­ское окно. В то же вре­мя, когда мы рабо­та­ем над тем, что­бы наве­сти поря­док в нашем соб­ствен­ном доме финан­со­вой без­опас­но­сти, Соеди­нен­ные Шта­ты долж­ны воз­гла­вить демо­кра­ти­че­ские госу­дар­ства мира в про­дви­же­нии откры­той, про­зрач­ной и без­опас­ной аре­ны для поли­ти­че­ско­го финансирования.

Мы наде­ем­ся, что пред­став­лен­ное в этом отче­те все­объ­ем­лю­щее эмпи­ри­че­ское иссле­до­ва­ние финан­со­вых лазе­ек, исполь­зу­е­мых авто­ри­тар­ны­ми режи­ма­ми для финан­си­ро­ва­ния поли­ти­че­ско­го вме­ша­тель­ства в демо­кра­ти­че­ские госу­дар­ства, послу­жит толч­ком для реа­ли­за­ции ини­ци­а­ти­вы по рефор­ме поли­ти­ки для повы­ше­ния устой­чи­во­сти к этой угро­зе. Нет вре­ме­ни терять. Так же, как само­ле­ты летом 2001 года и кибе­р­ата­ки летом 2016 года, систе­ма в насто­я­щее вре­мя мига­ет крас­ным при поступ­ле­нии руб­лей и юаней.

Щелк­ни­те ссыл­ку здесь, что­бы про­чи­тать осталь­ную часть отче­та в фор­ма­те PDF .

Озна­комь­тесь с крат­ким изло­же­ни­ем поли­ти­ки в фор­ма­те PDF здесь.

Щелк­ни­те здесь, что­бы про­смот­реть неболь­шой ввод­ный видео­ро­лик о проекте.

См . Аль­янс за обес­пе­че­ние демо­кра­тии и C4ADS, Неза­кон­ное вли­я­ние — Часть пер­вая — При­мер пер­во­го чеш­ско­го рос­сий­ско­го бан­ка , Вашинг­тон, 28 декаб­ря 2018 г .; Ант­тон Ружет и др., « Исто­рия исто­рии рус­ско­го финан­сов де Ле Пен », Mediapart, 2 мая 2017 г .; Фаб­рис Арфи и др., « La Russie au secours du FN: два мил­ли­о­на австра­лий­ских евро для Жан-Мари Ле Пена », Mediapart, 29 нояб­ря 2014 г .; Антон Шехов­цов, Рос­сия и запад­ные уль­тра­пра­вые , 1‑е изд., Лон­дон: Рут­ледж, 2017, стр. 196–197; Анна Хен­дер­сон и Сте­фа­ни Андер­сон, « Пожерт­во­ва­ния Сэма Дастья­ри из Китая: в чем состо­ят обви­не­ния и оправ­да­на ли кри­ти­ка? ABC, 5 сен­тяб­ря 2016 г .; Дэми­ен Кейв, “Австра­лия отме­ня­ет вид на житель­ство для состо­я­тель­но­го китай­ско­го доно­ра, свя­зан­но­го с Ком­му­ни­сти­че­ской пар­ти­ей », The New York Times , 5 фев­ра­ля 2019 г .; Сэм Джонс, « Дело Рос­сии при­чи­ня­ет голов­ную боль швей­цар­ским пра­во­охра­ни­тель­ным орга­нам », Financial Times , 5 июня 2020 г .; Самер аль-Атруш, « Как рос­сий­ский план вос­ста­нов­ле­ния режи­ма Кад­да­фи дал обрат­ный эффект », Bloomberg, 20 мар­та 2020 г .; Роман Бада­нин и др., « Coca & Co .: Как Рос­сия тай­но помо­га­ет Эво Мора­ле­су побе­дить на чет­вер­тых выбо­рах », Про­ект, 23 октяб­ря 2019 г .; Габ­ри­эль Гейт­ха­ус, « немец­кий уль­тра­пра­вый депу­тат« может пол­но­стью кон­тро­ли­ро­вать­ся Рос­си­ей » », BBC, 5 апре­ля 2019 г .; Спе­ци­аль­ный совет­ник Роберт С. Мюллер,Отчет о рас­сле­до­ва­нии вме­ша­тель­ства Рос­сии в пре­зи­дент­ские выбо­ры 2016 г. , Мини­стер­ство юсти­ции США, март 2019 г., Vol. I, стр. 44–57 («Отчет Мюл­ле­ра»). Объ­еди­нен­ный фронт — это рука Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Китая, кото­рая кооп­ти­ру­ет и ней­тра­ли­зу­ет источ­ни­ки потен­ци­аль­ной оппо­зи­ции посред­ством под­рыв­ной дея­тель­но­сти китай­ских орга­ни­за­ций и лиц по все­му миру. См. Алек­сандр Боу, Рабо­та китай­ско­го объ­еди­нен­но­го фрон­та за рубе­жом: предыс­то­рия и послед­ствия для Соеди­нен­ных Шта­тов , Вашинг­тон: аме­ри­ка­но-китай­ская комис­сия по обзо­ру эко­но­ми­ки и без­опас­но­сти, 24 авгу­ста 2018 г., стр. 3–4.
См. Отчет Мюл­ле­ра , Vol. I, стр. 49, 185–188, 188–191; Пала­та пред­ста­ви­те­лей США, Посто­ян­ный спе­ци­аль­ный коми­тет по раз­вед­ке, Отчет о рас­сле­до­ва­нии импич­мен­та Трам­па и Укра­и­ны , Вашинг­тон, декабрь 2019 г., стр. 98–103 (« Отчет Трам­па-Укра­и­на »); Дев­лин Бар­ретт и др., « Трамп пред­ло­жил пре­зи­ден­ту Укра­и­ны помощь в рас­сле­до­ва­нии дела Бай­де­на, мемо­ран­ду­мы », Washington Post , 26 сен­тяб­ря 2019 г .; Джош Доуси: « Трамп попро­сил Си Китая помочь ему пере­из­брать­ся, соглас­но кни­ге Бол­то­на », Washington Post , 17 июня 2020 г.
Том Хар­пер и Кэро­лайн Уил­лер, « Рос­сий­ские доно­ры-кон­сер­ва­то­ры ука­за­ны в сек­рет­ном отче­те », The Times , 10 нояб­ря 2019 г.
Сэм Хер­ли, « Дело о пожерт­во­ва­ни­ях Наци­о­наль­ной пар­тии: SFO заяв­ля­ет о« улов­ке или улов­ке »в отно­ше­нии двух пожерт­во­ва­ний по 100 тысяч дол­ла­ров », NZ Herald , 18 фев­ра­ля 2020 г .; Джон Энто­ни и др., « Пожерт­во­ва­ния китай­ско­го биз­не­сме­на Ику­на Чжа­на выхо­дят за рам­ки Сай­мо­на Бри­дже­са », Stuff, 17 октяб­ря 2018 г .; Анн-Мари Брэ­ди, « Вол­шеб­ное ору­жие: дея­тель­ность Китая по поли­ти­че­ско­му вли­я­нию при Си Цзинь­пине », 2017 г., доклад, пред­став­лен­ный на кон­фе­рен­ции «Кор­ро­зия демо­кра­тии под гло­баль­ным вли­я­ни­ем Китая» , Арлинг­тон, штат Вир­джи­ния, 16–17 сен­тяб­ря 2017 г. , Вашинг­тон: Центр Виль­со­на, 2017 г.
См. Нил Мак­фар­ку­ар, « Евге­ний При­го­жин, рос­сий­ский оли­гарх, обви­ня­е­мый США, изве­стен как« повар Пути­на »» , The New York Times , 16 фев­ра­ля 2018 г .; Илья Рож­де­ствен­ский и др. « Мастер и повар: как Рос­сия вме­ша­лась в выбо­ры в два­дца­ти стра­нах », Про­ект, 11 апре­ля 2019 г .; Илья Рож­де­ствен­ский и Роман Бада­нин, « Мастер и повар: как Евге­ний При­го­жин руко­во­дил наступ­ле­ни­ем рус­ских в Афри­ке », Про­ект, 14 мар­та 2019 г.
Обви­ни­тель­ное заклю­че­ние, Соеди­нен­ные Шта­ты про­тив Энди Хава­джи, Джор­джа Наде­ра и др. , № 1: 19-cr-00374 (ДДК, 7 нояб­ря 2019 г.), Док. 1, pp. 6, (« Обви­ни­тель­ный акт Хава­д­жа – Наде­ра »); Дэвид Д. Кирк­пат­рик и Кен­нет П. Фогель, « Подроб­ное опи­са­ние обви­не­ния в том, как Эми­рейтс доби­ва­лись вли­я­ния в кам­па­нии 2016 года», The New York Times , 5 декаб­ря 2019 года. Надер и его солид­ные спон­со­ры сго­во­ри­лись заста­вить четы­ре поли­ти­че­ских коми­те­та, под­дер­жи­ва­ю­щих Клин­то­на, «неволь­но подать лож­ную инфор­ма­цию. отче­ты о финан­си­ро­ва­нии кам­па­нии скры­ва­ют эти неза­кон­ные пожерт­во­ва­ния на изби­ра­тель­ную кам­па­нию от Феде­раль­ной изби­ра­тель­ной комис­сии и обще­ствен­но­сти путем лож­но­го заяв­ле­ния о том, что пожерт­во­ва­ния были сде­ла­ны [солид­ны­ми доно­ра­ми], хотя на самом деле они финан­си­ро­ва­лись Наде­ром ».
Кон­гресс США, HR4617 — Закон о SHIELD , вве­ден 8 октяб­ря 2019 г.
См. Обви­ни­тель­ное заклю­че­ние, США про­тив Льва Пар­на­са, Иго­ря Фру­ма­на и др. , № 1: 19-cr-725 (SDNY, 9 октяб­ря 2019 г.), Док. 1, стр. 5–10 (« Обви­не­ние Пар­на­са – Фру­ма­на »); Грег Фар­релл и др., « Напар­ник Руди Джу­ли­а­ни, Лев Пар­нас, частич­но ведет денеж­ный след в Укра­и­ну », Bloomberg, 23 янва­ря 2020 г .; Бенуа Фокон и Джеймс Мар­сон, « Укра­ин­ский мил­ли­ар­дер, разыс­ки­ва­е­мый США, укреп­ля­ет свя­зи в Вели­ко­бри­та­нии », The Wall Street Journal , 2 декаб­ря 2014 г.
Кон­гресс США, от S.Amdt.2198 до S.4049 — Закон о ПОД , пред­став­лен 25 июня 2020 г. Более ран­няя вер­сия это­го зако­на назы­ва­лась Зако­ном о НЕЗАКОННОЙ НАЛИЧНОСТИ .
См. Орга­ни­за­ция по без­опас­но­сти и сотруд­ни­че­ству в Евро­пе (ОБСЕ), Гер­ма­ния, Пар­ла­мент­ские выбо­ры, 24 сен­тяб­ря 2017 г .: Заклю­чи­тель­ный отчет , 27 нояб­ря 2017 г., стр. 6; Lobby Control, Geheime Millionen und der Verdacht неза­кон­ный парт­нер Parteispenden: 10 Fakten zur intransparenten Wahlkampfhilfe für die AfD , Кельн, сен­тябрь 2017 г .; Süddeutsche Zeitung , Strache-Video , 2019–2020; Оли­вер Дас Гуп­та и др., « Was außer Spesen noch gewesen ist », Süddeutsche Zeitung , 16 мая 2020 г .; Томас Мор­ли и Этьен Сула, « Пой­ман­ный с полич­ным: рос­сий­ская финан­со­вая схе­ма в Ита­лии под­чер­ки­ва­ет уяз­ви­мые места Евро­пы» , Аль­янс за обес­пе­че­ние демо­кра­тии, 12 июля 2019 г.
См. Zembla and De Nieuws BV, « Боде и Кремль », видео на YouTube, 48:41, 25 апре­ля 2020 г .; Кла­рисса Уорд и др., « Вме­ша­тель­ство Рос­сии в выбо­ры воз­вра­ща­ет­ся — через Гану и Ниге­рию — и в ваших лен­тах », CNN, 11 апре­ля 2020 г .; Эмма Луп и др., « Лоб­бист на встре­че с Баш­ней Трам­па полу­чил пол­мил­ли­о­на дол­ла­ров в виде подо­зри­тель­ных пла­те­жей », Buzzfeed, 4 фев­ра­ля 2019 г .; Джеймс Фри­ман, « Что Хил­ла­ри зна­ла о рос­сий­ском вме­ша­тель­стве? » The Wall Street Journal , 10 июля 2017 г.
См. Про­ку­рор США в Южном окру­ге Нью-Йор­ка: « Пат­рик Хо, быв­ший гла­ва орга­ни­за­ции, под­дер­жи­ва­е­мый Китай­ским энер­ге­ти­че­ским кон­гло­ме­ра­том, при­го­во­рен к 3 годам тюрем­но­го заклю­че­ния за меж­ду­на­род­ное взя­точ­ни­че­ство и отмы­ва­ние денег », пресс-релиз, 25 мар­та 2019 г .; Сер­гей Лещен­ко, Ось­ми­ног Фир­та­ша: аген­ты вли­я­ния на Запа­де , Вена: Eurozine, 25 сен­тяб­ря 2015 г .; Заяв­ле­ние о пра­во­на­ру­ше­нии, Согла­ше­ние о при­зна­нии вины, Соеди­нен­ные Шта­ты про­тив Марии Бути­ной , № 1: 18-cr-218 (DDC 13 декаб­ря 2018 г.), Док. 67, стр. 1–5 (« Согла­ше­ние о при­зна­нии вины Бути­ной »).
Кон­гресс США, S.1147 — Закон о рас­кры­тии инфор­ма­ции , вве­ден 11 апре­ля 2019 г. Закон о рас­кры­тии инфор­ма­ции будет при­ме­нять­ся к кор­по­ра­ци­ям, LLC, проф­со­ю­зам, 527 орга­ни­за­ци­ям и осво­бож­ден­ным от нало­гов юри­ди­че­ским лицам, орга­ни­зо­ван­ным в соот­вет­ствии с раз­де­лом 501 © нало­го­во­го кодек­са, за исклю­че­ни­ем 501 © (3) бла­го­тво­ри­тель­ных орга­ни­за­ций, пото­му что им запре­ще­но тра­тить сред­ства на выбо­ры.
См., Напри­мер, Ward , 2020; Facebook, « Пре­кра­ще­ние более ско­ор­ди­ни­ро­ван­но­го недо­сто­вер­но­го пове­де­ния », 21 авгу­ста 2018 г .; Дэвид Гил­берт, « Китай навод­нил Facebook тене­вой рекла­мой, обви­ня­ю­щей Трам­па в кри­зи­се с коро­на­ви­ру­сом », Vice, 6 апре­ля 2020 г.
Кон­гресс США, S.1356 — Закон о чест­ной рекла­ме , вве­ден 7 мая 2019 г.
Кон­гресс США, HR2135 — Закон о плат­ной рекла­ме , вве­ден 8 апре­ля 2019 г.
См. Джо Бек­кер, « Гло­баль­ная маши­на, сто­я­щая за ростом уль­тра­пра­во­го наци­о­на­лиз­ма », The New York Times , 10 авгу­ста 2019 г .; Ана­то­лий Бон­да­рен­ко и др. « У нас пло­хие ново­сти », Тек­сты, 28 нояб­ря 2018 г .; Брэд­ли Хэн­лон и Томас Мор­ли, « Рос­сий­ская сеть СМИ поко­ле­ния мил­ле­ни­а­лов », Аль­янс за обес­пе­че­ние демо­кра­тии, 15 фев­ра­ля 2019 г .; Холь­гер Roonemaa и Инга пру­жин­ны­ми, « Это как рус­ский Аги­та­ци­он­ные На самом деле рабо­та­ет в 21 — м веке ‚» Buzzfeed, 29 авгу­ста 2018.
См., Напри­мер, Брай­ан Лам­берт, « Тай­на ново­стей MintPress», MinnPost, 11 нояб­ря 2015 г .; Люк О’Брай­ен, « Кто дал нео­на­цист­ско­му изда­те­лю Энд­рю Энгли­ну круп­ное пожерт­во­ва­ние в бит­кой­нах после Шар­лотт­свил­ля? » Huff Post , 12 июня 2019 г.
Обви­ни­тель­ное заклю­че­ние, Соеди­нен­ные Шта­ты про­тив Нетыш­ко , № 1: 18-cr-215 (DDC 13 июля 2018 г.), Док. 1. С. 21–24 (« Обви­ни­тель­ное заклю­че­ние Нетыш­ко »).
См., Напри­мер, Пол Вуд, « Энди Хава­д­жа:« инфор­ма­тор » », The Spectator , 24 фев­ра­ля 2020 г.
См. Аль­бер­то Нар­дел­ли, « Раз­об­ла­че­но: взры­во­опас­ная сек­рет­ная запись, пока­зы­ва­ю­щая, как Рос­сия пыта­лась напра­вить мил­ли­о­ны к« евро­пей­ско­му Трам­пу » », Buzzfeed, 10 июля 2019 г .; SDNY , 2019; Ангус Григг, « Боль­шая ночь азарт­ных игр Хуан Сян­мо », Financial Review, 12 декаб­ря 2019 г .; Хер­ли , 2020.
См. Отчет Мюл­ле­ра , Vol. I, стр.1.
Лау­ра Розен­бер­гер и др., План поли­ти­ки ASD для про­ти­во­дей­ствия авто­ри­тар­но­му вме­ша­тель­ству в демо­кра­тии , Вашинг­тон: Аль­янс за обес­пе­че­ние демо­кра­тии, 26 июня 2018 г., стр. 22–23.
См. Фио­на Хилл и Клиф­форд Г. Гэд­ди, « Г‑н Путин: опе­ра­тив­ник в Крем­ле» , 2‑е изд., Вашинг­тон: Бру­кингс, 2015 г., стр. 303–311; Шехов­цов , гла­вы 6–7; Офис дирек­то­ра наци­о­наль­ной раз­вед­ки США, Спра­воч­ная инфор­ма­ция по «оцен­ке дея­тель­но­сти и наме­ре­ний Рос­сии на недав­них выбо­рах в США»: ана­ли­ти­че­ский про­цесс и атри­бу­ция кибе­рин­ци­ден­тов , Вашинг­тон, 6 янва­ря 2017 г .; Рож­де­ствен­ский и Бада­нин , 2019; Рож­де­ствен­ский и др. , 2019.
См. Bowe , pp. 3–6; Брэ­ди , стр.7.
По состо­я­нию на нача­ло 2016 года спец­служ­бы США были сосре­до­то­че­ны на тай­ном финан­си­ро­ва­нии Рос­си­ей евро­пей­ских пар­тий. См. Питер Фостер и Мэтью Хол­ха­ус, « Рос­сию обви­ня­ют в тай­ном финан­си­ро­ва­нии евро­пей­ских пар­тий, посколь­ку США про­во­дят серьез­ный ана­лиз стра­те­гии Вла­ди­ми­ра Пути­на» , The Telegraph , 16 янва­ря 2016 г. Даже после выбо­ров 2016 г. в отче­те Мюл­ле­ра дела­ет­ся вывод о том, что две основ­ные опе­ра­ции Рос­сии про­тив Соеди­нен­ных Шта­тов были дез­ин­фор­ма­ция и кибе­р­ата­ки, при этом рас­сле­до­ва­ние, похо­же, не пол­но­стью отсле­жи­ва­ло день­ги. См. Отчет Мюл­ле­ра , Vol. I, стр. 1; Джош Рудольф, « Кон­гресс дол­жен сле­дить за день­га­ми, как бри­тан­ский пар­ла­мент., ”Немец­кий фонд Мар­шал­ла США, 31 июля 2020 г.
В мемо­ран­ду­ме для шта­тов от фев­ра­ля 2020 года офи­ци­аль­ные лица США пре­ду­пре­ди­ли о трех воз­мож­ных офлай­но­вых рос­сий­ских так­ти­ках, не заме­чен­ных в 2016 году, и все они соот­вет­ству­ют наше­му опре­де­ле­нию недоб­ро­со­вест­но­го финан­си­ро­ва­ния: финан­со­вая под­держ­ка кан­ди­да­тов или пар­тий, скры­тые сове­ты поли­ти­че­ским кан­ди­да­там и кам­па­ни­ям и исполь­зо­ва­ние эко­но­ми­че­ских или дело­вых рыча­гов вли­я­ния на кам­па­нию или адми­ни­стра­цию. См. Эрик Такер, « США: Рос­сия может попы­тать­ся тай­но кон­суль­ти­ро­вать кан­ди­да­тов в 2020 году», AP News, 4 мая 2020 года.
См. Хуан Зара­те, Вой­на каз­на­чей­ства: нача­ло новой эры финан­со­вой вой­ны , Нью-Йорк: PublicAffairs, 2013, гл. 1–4.
См. Элиз Дж. Бин, Финан­со­вые рис­ки: рас­сле­до­ва­ние Сена­том Кар­ла Леви­на в отно­ше­нии финан­со­вых и нало­го­вых зло­упо­треб­ле­ний , Нью-Йорк: Сприн­гер, 2018 г., стр. 66–80.
SHIELD Act ; Закон о ПОД ; Закон о рас­кры­тии инфор­ма­ции ; Закон о чест­ной рекла­ме ; Закон о плат­ной рекла­ме ; Кон­гресс США, HR1 — Закон о наро­де от 2019 г. , при­нят 14 мар­та 2019 г.

Ори­ги­наль­ный текст иссле­до­ва­ния: COVERT

Josh Rudolph Fellow for Malign Finance, Alliance for Securing Democracy

Thomas Morley Research Assistant, Alliance for Securing Democracy