«Серая зона» Дариги Назарбаевой. Арестованные особняки: продолжение

Несколь­ко запад­ных СМИ на этой неде­ле посвя­ти­ли пуб­ли­ка­ции про­хо­дя­ще­му в Лон­доне судеб­но­му про­цес­су, в рам­ках кото­ро­го доче­ри быв­ше­го пре­зи­ден­та Казах­ста­на Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва Дари­ге Назар­ба­е­вой и ее стар­ше­му сыну Нура­ли Али­е­ву пред­сто­ит дока­зать, что три объ­ек­та элит­ной недви­жи­мо­сти в бри­тан­ской сто­ли­це были при­об­ре­те­ны на закон­ные день­ги. Два особ­ня­ка и квар­ти­ра в пре­стиж­ном рай­оне Лон­до­на общей сто­и­мо­стью око­ло 80 мил­ли­о­нов фун­тов (более 100 мил­ли­о­нов дол­ла­ров), кото­рые оформ­ле­ны на офшор­ные ком­па­нии, нахо­дят­ся под аре­стом по «орде­ру на богат­ство неуста­нов­лен­но­го про­ис­хож­де­ния», выпу­щен­но­му Наци­о­наль­ным агент­ством по борь­бе с пре­ступ­но­стью (NCA).

В БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ

В бри­тан­ской газе­те Financial Times в ста­тье «Рас­кры­вая скры­тое богат­ство Лон­до­на: новые зако­ны борют­ся с отмы­ва­ни­ем денег на сто­лич­ном рын­ке элит­ных домов» ком­мен­ти­ру­ют поло­же­ния ново­го зако­но­да­тель­ства Вели­ко­бри­та­нии, кото­рое поз­во­ля­ет вла­стям полу­чать инфор­ма­цию об «истин­ных вла­дель­цах» иму­ще­ства, а так­же о про­ис­хож­де­нии денег, на кото­рые оно было куп­ле­но. «Ордер на богат­ство неуста­нов­лен­но­го про­ис­хож­де­ния», при­ме­нен­ный в отно­ше­нии недви­жи­мо­сти, за кото­рой, как дума­ют сле­до­ва­те­ли, сто­ит семья Назар­ба­е­вых, — это новый инстру­мент в бри­тан­ском пра­ве. Ордер исклю­ча­ет пре­зум­цию неви­нов­но­сти, бре­мя дока­зы­ва­ния легаль­но­сти про­ис­хож­де­ния иму­ще­ства воз­ла­га­ет­ся на его вла­дель­ца, а не на пра­во­охра­ни­тель­ные орга­ны. Если дово­ды соб­ствен­ни­ка неубе­ди­тель­ны­ми посчи­та­ют, то его иму­ще­ство могут кон­фис­ко­вать.

«Вре­мя вла­дель­цев скры­то­го богат­ства в Лон­доне, воз­мож­но, про­хо­дит. Новые зако­ны явля­ют­ся послед­ней в серии попы­ток очи­стить рынок элит­ной недви­жи­мо­сти Вели­ко­бри­та­нии, кото­рый деся­ти­ле­ти­я­ми ассо­ци­и­ро­вал­ся с тене­вы­ми день­га­ми. В одном толь­ко Лон­доне око­ло 42 500 объ­ек­тов недви­жи­мо­сти при­над­ле­жат офф­шор­ным ком­па­ни­ям. Ожи­да­ет­ся, что в сле­ду­ю­щем году [бри­тан­ские] вла­сти вве­дут зако­ны, кото­рые потре­бу­ют от всех ком­па­ний, вла­де­ю­щих недви­жи­мо­стью [на тер­ри­то­рии Вели­ко­бри­та­нии], рас­кры­вать име­на конеч­ных соб­ствен­ни­ков — людей, кото­рым она дей­стви­тель­но при­над­ле­жит», — пишет Financial Times.

В газе­те отме­ча­ют, что одним из объ­ек­тов недви­жи­мо­сти, при­влек­ших вни­ма­ние NCA, стал особ­няк с семью спаль­ня­ми на Ден­вуд-роуд. По инфор­ма­ции, заяв­лен­ной в Высо­ком суде Лон­до­на, этот дом через сеть офф­шор­ных ком­па­ний и фон­дов при­над­ле­жит вну­ку и доче­ри Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва.

Лондонский особняк, который, как считают следователи NCA, принадлежит семье Назарбаевых.
Лон­дон­ский особ­няк, кото­рый, как счи­та­ют сле­до­ва­те­ли NCA, при­над­ле­жит семье Назар­ба­е­вых.

Дари­га Назар­ба­е­ва и Нура­ли Али­ев оспа­ри­ва­ют это утвер­жде­ние и гово­рят, что при­об­ре­ли недви­жи­мость на закон­ные день­ги.

«Ордер на богат­ство неуста­нов­лен­но­го про­ис­хож­де­ния» в Вели­ко­бри­та­нии при­ме­ня­ет­ся во вто­рой раз. Ранее вла­сти при­бег­ли к это­му инстру­мен­ту для аре­ста недви­жи­мо­сти, при­над­ле­жа­щей Зами­ре Гаджи­е­вой, жене азер­бай­джан­ско­го бан­ки­ра Джа­хан­ги­ра Гаджи­е­ва, при­го­во­рен­но­го на родине к 15 годам тюрь­мы по обви­не­нию в хище­ни­ях средств из госу­дар­ствен­но­го бан­ка. Зами­ра Гаджи­е­ва — фаво­рит­ка бри­тан­ских таб­ло­и­дов. Она, как писа­ли СМИ, за неде­лю потра­ти­ла 900 тысяч дол­ла­ров на дизай­нер­скую одеж­ду и пред­ме­ты рос­ко­ши в элит­ном тор­го­вом цен­тре Harrods. В про­шлом меся­це апел­ля­ция откло­ни­ла ее про­ше­ние, и если выше­сто­я­щий суд так­же отка­жет ей, то Гаджи­е­ва долж­на будет предо­ста­вить убе­ди­тель­ные дока­за­тель­ства в поль­зу того, что ее иму­ще­ство куп­ле­но на закон­ные сред­ства, в про­тив­ном слу­чае оно будет изъ­ято.

«На дан­ный момент бди­тель­ность явля­ет­ся клю­че­вым фак­то­ром», — пишет Financial Times. «Уро­вень отмы­ва­ния денег в Вели­ко­бри­та­нии не сни­жа­ет­ся, пото­му что мето­ды, кото­рые исполь­зу­ют для отмы­ва­ния, по-преж­не­му доступ­ны», — цити­ру­ют в ста­тье рас­сле­до­ва­те­ля меж­ду­на­род­ной орга­ни­за­ции Transparency International Бена Коудо­ка. Его рас­сле­до­ва­ние выяви­ло 421 объ­ект в Англии и Уэль­се на общую сум­му пять мил­ли­ар­дов фун­тов стер­лин­гов, в при­об­ре­те­нии кото­рых, как пред­по­ла­га­ет­ся, задей­ство­ва­ны «гряз­ные день­ги».

НАЙТИ «ПОМОЩНИКОВ»

На англо­языч­ном сай­те Eurasianet.org в ста­тье «Евразий­ские мил­ли­о­ны в Лон­доне: встре­чай­те помощ­ни­ков» пишут о раз­ви­тии собы­тий вокруг аре­сто­ван­ной в Бри­та­нии недви­жи­мо­сти после выхо­да на про­шлой неде­ле ста­тьи на эту же тему.

«В тече­ние несколь­ких минут [после пуб­ли­ка­ции] две ком­па­нии по кри­зис­ным ком­му­ни­ка­ци­ям по отдель­но­сти свя­за­лись с редак­ци­ей, что­бы предо­ста­вить заяв­ле­ния от име­ни Дари­ги Назар­ба­е­вой […] и ее сына Нура­ли Али­е­ва. Несколь­ко часов спу­стя адво­кат Назар­ба­е­вой и Али­е­ва при­слал Eurasianet шести­стра­нич­ное пись­мо с тре­бо­ва­ни­ем изме­нить то, как Eurasianet интер­пре­ти­ро­ва­ла исто­рию BBC, на кото­рой стро­и­лась пуб­ли­ка­ция», — пишет Eurasianet.

Сын Дариги Назарбаевой Нурали Алиев.
Сын Дари­ги Назар­ба­е­вой Нура­ли Али­ев.

Сайт Eurasianet со ссыл­кой на ВВС напи­сал, что три объ­ек­та недви­жи­мо­сти в Лон­доне нахо­дят­ся под рас­сле­до­ва­ни­ем NCA, кото­рое хочет узнать, как семья Назар­ба­е­вых поз­во­ли­ла себе такую доро­гую соб­ствен­ность. «Агент­ство подо­зре­ва­ет, что недви­жи­мость была куп­ле­на за сред­ства, при­об­ре­тен­ные в резуль­та­те кор­руп­ци­он­ных дей­ствий, совер­шен­ных Раха­том Али­е­вым — покой­ным мужем Назар­ба­е­вой и отцом Нура­ли Али­е­ва. Назар­ба­е­ва и Али­ев отвер­га­ют это обви­не­ние», — пишет Eurasianet.

Огром­ные тра­ты пост­со­вет­ских мега­бо­га­чей в Лон­доне — не новость, гово­рит­ся в ста­тье. Одна­ко новые юри­ди­че­ские инстру­мен­ты теперь поз­во­ля­ют сле­до­ва­те­лям обра­щать­ся к «сети юри­стов и кон­суль­тан­тов», рабо­тав­ших на соб­ствен­ни­ков иму­ще­ства. Речь идет о том, что про­фес­си­о­наль­ные посред­ни­ки обя­за­ны про­во­дить про­вер­ки на пред­мет про­ис­хож­де­ния дохо­дов кли­ен­тов.

«Ситу­а­ция с Назар­ба­е­вой — это, ско­рее, “серая зона”, хотя ее адво­ка­ты по-преж­не­му обя­за­ны про­яв­лять долж­ную осмот­ри­тель­ность. Репу­та­ци­он­ные услу­ги, кото­рые не свя­за­ны с управ­ле­ни­ем день­га­ми кли­ен­тов, выхо­дят за рам­ки тре­бо­ва­ний долж­ной осмот­ри­тель­но­сти для сфе­ры регу­ли­ру­е­мых услуг, про­пи­сан­ных в бри­тан­ских пра­ви­лах про­ти­во­дей­ствия отмы­ва­нию денег 2017 года. Одна­ко фир­ме все рав­но нуж­но было убе­дить­ся, что сред­ства, на кото­рые были опла­че­ны их услу­ги, не были полу­че­ны за счет кор­руп­ции, ина­че это бы про­ти­во­ре­чи­ло бри­тан­ско­му зако­ну 2002 года о дохо­дах от пре­ступ­ле­ний», — цити­ру­ет Eurasianet рас­сле­до­ва­те­ля меж­ду­на­род­ной орга­ни­за­ции Transparency International Бена Коудо­ка.

В ста­тье тоже упо­ми­на­ют дело азер­бай­джан­ско­го бан­ки­ра Гаджи­е­ва, соб­ствен­ность семьи кото­ро­го в Бри­та­нии ока­за­лась под аре­стом. «Если судить по делу Гаджи­е­ва, то мы можем ожи­дать, что услы­шим боль­ше о Назар­ба­е­вой и ее лон­дон­ских домах. Может быть, мы даже услы­шим боль­ше о ее помощ­ни­ках», — резю­ми­ру­ет Eurasianet.

ДОМ ПО АДРЕСУ ШЕРЛОКА ХОЛМСА

В бри­тан­ской газе­те Telegraph в ста­тье «Шер­лок Холмс и тай­на вокруг того, кому при­над­ле­жит Бей­кер-стрит, 221b» ком­мен­ти­ру­ют попыт­ки выяс­нить истин­ных вла­дель­цев дома, кото­рый нахо­дит­ся по адре­су, где «жил» детек­тив Шер­лок Холмс — герой рома­на Арту­ра Конан Дой­ля.

Блок зда­ний по ули­це Бей­кер-стрит под номе­ра­ми от 215 до 237 при­над­ле­жит ряду хол­дин­го­вых ком­па­ний, кото­рые заре­ги­стри­ро­ва­ны за рубе­жом, что не поз­во­ля­ет вла­стям отсле­дить насто­я­ще­го соб­ствен­ни­ка. Поиск истин­но­го вла­дель­ца дома в ста­тье назы­ва­ют зада­ни­ем, «достой­ным само­го сэра Арту­ра Конан Дой­ля».

Ранее на аме­ри­кан­ском новост­ном сай­те Quartz опуб­ли­ко­ва­ли рас­сле­до­ва­ние, выво­ды кото­ро­го ука­зы­ва­ют на то, что зда­ние за номе­ром 221b может при­над­ле­жать (или в какой-то момент при­над­ле­жа­ло, по край­ней мере, частич­но) Дари­ге Назар­ба­е­вой и Нура­ли Али­е­ву.

В ходе слу­ша­ния в Лон­доне по делу о трех аре­сто­ван­ных объ­ек­тах недви­жи­мо­сти, при­над­ле­жа­щих, по вер­сии след­ствия, Дари­ге Назар­ба­е­вой и Нура­ли Али­е­ву, пред­ста­ви­тель NCA Джо­на­тан Хилл намек­нул, что семья Назар­ба­е­вых ранее при­влек­ла к себе вни­ма­ние обще­ствен­но­сти, когда ее чле­ны были назва­ны как воз­мож­ные вла­дель­цы бло­ка на Бей­кер-стрит. По сло­вам Джо­на­та­на Хил­ла, «пре­ступ­ное богат­ство» Раха­та Али­е­ва «живет» в Лон­доне, а два объ­ек­та недви­жи­мо­сти, кон­фис­ко­ван­ные вла­стя­ми, свя­за­ны с «участ­ка­ми на Бей­кер-стрит».

Рас­сле­до­ва­ние Quartz в 2018 году частич­но было осно­ва­но на про­со­чив­ших­ся через «Панам­ский архив» доку­мен­тах, кото­рые ука­зы­ва­ли на при­част­ность семьи Назар­ба­е­вых к зда­нию на Бей­кер-стрит.

«Ком­па­ни­ей, кото­рая вла­де­ет зда­ни­я­ми на Бей­кер-стрит номе­ра­ми с от 215 по 237, явля­ет­ся Farmont Baker Street, в чис­ле ее быв­ших дирек­то­ров назы­ва­ют двух муж­чин, кото­рые неод­но­крат­но упо­ми­на­лись в юри­ди­че­ских доку­мен­тах, опуб­ли­ко­ван­ных Высо­ким судом Лон­до­на на этой неде­ле: Мас­си­ми­ли­а­но Дал­л’Ос­со и Муха­мед-Али Кур­ман­ба­ев», — пишет Telegraph.

В газе­те отме­ча­ют, что Дал­л’Ос­со был «лич­ным помощ­ни­ком» Дари­ги Назар­ба­е­вой, и, воз­мож­но, участ­во­вал в покуп­ке двух объ­ек­тов недви­жи­мо­сти, кото­рые нахо­дят­ся под аре­стом NCA. Соглас­но мате­ри­а­лам дела, Кур­ман­ба­ев име­ет «свя­зи» с Нура­ли Али­е­вым. Утвер­жда­лось, что Кур­ман­ба­ев и Дал­л’Ос­со «были свя­за­ны с соб­ствен­но­стью», «конеч­ным бене­фи­ци­ар­ным вла­дель­цем» кото­рой был Нура­ли Али­ев.

Несколь­ко бри­тан­ских поли­ти­ков на этой неде­ле при­зва­ли вновь обра­тить вни­ма­ние на зда­ние на Бей­кер-стрит. В част­но­сти, депу­тат от Лей­бо­рист­ской пар­тии Фрэнк Филд, вице-пред­се­да­тель пар­ла­мент­ской груп­пы по борь­бе с кор­руп­ци­ей, выра­зил надеж­ду, что «Джо­на­тан Хилл и его коман­да, кото­рые будут рас­сле­до­вать это дело, обла­да­ют все­ми каче­ства­ми Шер­ло­ка Холм­са».

Член пар­ла­мен­та Лорд Манн, участ­ник кам­па­нии про­тив отмы­ва­ния денег, добав­ля­ет: «Тай­на нуж­да­ет­ся в рас­кры­тии, и этот слу­чай дол­жен стать пер­вым в длин­ной серии успеш­ных попы­ток реше­ния про­бле­мы с иму­ще­ством неуста­нов­лен­но­го про­ис­хож­де­ния».

Меж­ду тем в NCA отка­за­лись под­твер­дить, явля­ет­ся ли зда­ние по Бей­кер-стрит пред­ме­том каких-либо рас­сле­до­ва­ний.

Дари­га Назар­ба­е­ва и Нура­ли Али­ев неод­но­крат­но заяв­ля­ли, что не совер­ша­ли ниче­го про­ти­во­прав­но­го и «с нетер­пе­ни­ем ожи­да­ют реше­ния это­го вопро­са».

Муха­мед-Али Кур­ман­ба­ев заявил, что пре­кра­тил рабо­тать на семью экс-пре­зи­ден­та Казах­ста­на шесть лет назад и что ему ниче­го не извест­но о каких-либо непра­во­мер­ных дей­стви­ях. Мас­си­ми­ли­а­но Дал­л’Ос­со не отве­тил на запрос Telegraph о ком­мен­та­рии.

Ори­ги­нал ста­тьи: Казах­стан — Радио «Сво­бод­ная Европа»/Радио «Сво­бо­да»