Самый быстрый способ отправить деньги преступным путем: денежные переводчики

Как такие компании, как Western Union и MoneyGram, играют скрытую роль в отмывании денег со всего мира.

Нет, этот быв­ший вице-пре­зи­дент не может вер­нуть свои семь самолетов.

В мае Меж­ду­на­род­ный уго­лов­ный суд поста­но­вил, что Жан-Пьер Бем­ба Гом­бо, быв­ший вице-пре­зи­дент Демо­кра­ти­че­ской Рес­пуб­ли­ки Кон­го, не полу­чит ком­пен­са­ции за то, что он про­вел более деся­ти лет в заклю­че­нии за воен­ные пре­ступ­ле­ния и дру­гие обви­не­ния, кото­рые в боль­шин­стве сво­ем были отме­не­ны в апел­ля­ци­он­ной инстан­ции. Он не будет вос­со­еди­нен со сво­и­ми само­ле­та­ми, вил­ла­ми и реч­ным крей­се­ром, а так­же не полу­чит 77 мил­ли­о­нов дол­ла­ров, кото­рые он про­сил в каче­стве компенсации.

По про­ше­ствии 12 лет и более 100 сви­де­те­лей исто­рия теперь фик­си­ру­ет толь­ко одно обви­ни­тель­ное заклю­че­ние: Бем­ба давал взят­ку сви­де­те­лям, исполь­зуя Western Union и MoneyGram International, круп­ней­шие в мире служ­бы денеж­ных переводов.

Суд уста­но­вил, что Бем­ба и его союз­ни­ки пред­ла­га­ли сол­да­там и граж­дан­ским лицам 100 дол­ла­ров или боль­ше — а в неко­то­рых слу­ча­ях — пере­езд в Евро­пу — за то, что­бы они участ­во­ва­ли в суде над Бембой.

В 2002 и 2003 годах Бем­ба коман­до­вал 1500 кон­го­лез­ски­ми сол­да­та­ми, кото­рые вме­ша­лись в кон­фликт в сосед­ней Цен­траль­но­аф­ри­кан­ской Рес­пуб­ли­ке. Его силы уби­ва­ли мир­ных жите­лей и наси­ло­ва­ли жен­щин и дево­чек в воз­расте 10 лет, как поз­же утвер­жда­ли жерт­вы и дру­гие сви­де­те­ли. МУС при­знал Бем­бу винов­ным в воен­ных пре­ступ­ле­ни­ях, пре­ступ­ле­ни­ях про­тив чело­веч­но­сти и фаль­си­фи­ка­ции сви­де­те­лей в 2016 году. Пер­вые два обви­не­ния были отме­не­ны в апел­ля­ци­он­ном поряд­ке в 2018 году.

Обви­не­ние во взя­точ­ни­че­стве оста­лось в силе. Утеч­ка бан­ков­ских отче­тов пра­ви­тель­ства США рас­кры­ва­ет новые подроб­но­сти о пред­по­ла­га­е­мых выпла­тах и ​​той роли, кото­рую в них сыг­ра­ла Western Union.

Соглас­но отче­ту о подо­зри­тель­ной дея­тель­но­сти, пред­став­лен­но­му Western Union в Сеть по борь­бе с финан­со­вы­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми, под­раз­де­ле­ние Мини­стер­ства финан­сов США, Бем­ба и четы­ре помощ­ни­ка, так­же при­знан­ные винов­ны­ми в под­ку­пе сви­де­те­лей, отпра­ви­ли более 429000 дол­ла­ров через Western Union с 2005 по 2015 год. Неяс­но, сколь­ко из этих денег было потра­че­но на взятки.

В отче­те о подо­зри­тель­ной дея­тель­но­сти упо­ми­на­ют­ся сот­ни полу­ча­те­лей в 23 стра­нах и упо­ми­на­ют­ся име­на трех чело­век, кото­рые не были иден­ти­фи­ци­ро­ва­ны ранее, в том чис­ле один из клю­че­вых союз­ни­ков Бем­бы, Нар­цисс Ари­до, кото­рый, соглас­но отче­ту, полу­чил почти 30 000 дол­ла­ров через Western Union.

Отчет Western Union так­же отли­ча­ет­ся свое­вре­мен­но­стью. Финан­со­вые учре­жде­ния обя­за­ны регу­ляр­но про­ве­рять тран­зак­ции и сче­та на пред­мет отмы­ва­ния денег и дру­гих видов финан­со­вых пре­ступ­ле­ний. Western Union не пода­ва­ла отчет о подо­зри­тель­ной дея­тель­но­сти или SAR с опи­са­ни­ем пла­те­жей до 2015 года или поз­же — по край­ней мере, через семь лет после аре­ста Бембы.

Доку­мент Western Union без даты — одна из более чем 2600 запи­сей, полу­чен­ных BuzzFeed News и пере­дан­ных Меж­ду­на­род­но­му кон­сор­ци­у­му жур­на­ли­стов-рас­сле­до­ва­те­лей в рам­ках рас­сле­до­ва­ния FinCEN Files . Груп­па отчет­но­сти обна­ру­жи­ла, что бан­ки, служ­бы денеж­ных пере­во­дов, такие как Western Union и дру­гие финан­со­вые учре­жде­ния, пере­во­ди­ли огром­ные сум­мы денег людям, обви­ня­е­мым в кор­руп­ции и дру­гих пре­ступ­ле­ни­ях, часто спу­стя мно­го вре­ме­ни после того, как обви­не­ния были впер­вые обнародованы.

Соглас­но ана­ли­зу тран­зак­ций ICIJ из фай­лов FinCEN, денеж­ные пото­ки Бем­бы отно­сят­ся к чис­лу подо­зри­тель­ных пере­во­дов на сум­му не менее 150 мил­ли­о­нов дол­ла­ров, кото­рые про­шли через Western Union и MoneyGram в пери­од с 2005 по 2017 год. Соглас­но ана­ли­зу ICIJ, две ком­па­нии пода­ли или были про­ци­ти­ро­ва­ны дру­ги­ми финан­со­вы­ми учре­жде­ни­я­ми в 236 отче­тах о подо­зри­тель­ной дея­тель­но­сти. Отче­ты о подо­зри­тель­ной дея­тель­но­сти отра­жа­ют точ­ку зре­ния бан­ков­ских спе­ци­а­ли­стов и сами по себе не явля­ют­ся сви­де­тель­ством преступности.

Пла­те­жи через служ­бы денеж­ных пере­во­дов, хотя зача­стую и неболь­шие, зани­ма­ют цен­траль­ное место в совре­мен­ной пре­ступ­но­сти. ФБР счи­та­ет такие пла­те­жи тре­тьим по рас­про­стра­нен­но­сти мето­дом отмы­ва­ния денег после бан­ков­ских тран­зак­ций и пла­те­жей налич­ны­ми. Недав­ние дела, в кото­рых посред­ни­ки яко­бы игра­ли цен­траль­ную роль, вклю­ча­ют несколь­ко слу­ча­ев, свя­зан­ных с тор­гов­лей опио­и­да­ми и пре­ступ­ным буй­ством жесто­ко­го евразий­ско­го гангстера.

«Неко­то­рые ком­па­нии по пере­во­ду денег неод­но­крат­но демон­стри­ро­ва­ли готов­ность ока­зы­вать суще­ствен­ную под­держ­ку пре­ступ­ни­кам и тер­ро­ри­стам», — ска­зал Дэвид Пресс­ман, адво­кат, подав­ший в суд на Western Union, MoneyGram и два рос­сий­ских бан­ка от име­ни семей жертв, уби­тых укра­ин­ски­ми сепа­ра­ти­ста­ми, сбив­ши­ми Malaysian Airlines. рейс MH17 в 2014 году. «Биз­нес-модель осно­ва­на на быст­ром пере­ме­ще­нии налич­ных денег в гло­баль­ном мас­шта­бе, даже если это озна­ча­ет пере­вод денег тем, кто наме­ре­ва­ет­ся совер­шить убий­ствен­ные действия».

Большие парни и маленькие парни

Сум­ма денег, кото­рую Western Union, MoneyGram и дру­гие служ­бы денеж­ных пере­во­дов отправ­ля­ют по все­му миру за год, пре­вы­ша­ет вало­вой внут­рен­ний про­дукт Швей­ца­рии или Сау­дов­ской Ара­вии. Более 689 мил­ли­ар­дов дол­ла­ров было отправ­ле­но в 2018 году, послед­нем году, по кото­ро­му име­ют­ся данные.

В то вре­мя как денеж­ные пере­во­ды — осо­бен­но пере­во­ды род­ствен­ни­кам — явля­ют­ся важ­ным источ­ни­ком дохо­да для мно­гих людей, осо­бен­но в более бед­ных стра­нах, кри­ми­наль­ные агент­ства утвер­жда­ют, что тор­гов­цы нар­ко­ти­ка­ми и людь­ми, мошен­ни­ки и кон­тра­бан­ди­сты ору­жия пере­ме­ща­ют день­ги по все­му миру через одни и те же компании.

Груп­па раз­ра­бот­ки финан­со­вых мер борь­бы с отмы­ва­ни­ем денег, меж­ду­на­род­ная сеть пра­ви­тель­ствен­ных агентств по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег, обна­ру­жи­ла, что мно­гие пре­ступ­ни­ки избе­га­ют бан­ков, посколь­ку счи­та­ют, что служ­бы денеж­ных пере­во­дов «пред­ла­га­ют мень­ший риск обнаружения».

Опе­ра­то­ров денеж­ных пере­во­дов слож­но кон­тро­ли­ро­вать; толь­ко в Соеди­нен­ных Шта­тах насчи­ты­ва­ет­ся 23 968 ком­па­ний, под­па­да­ю­щих под тех­ни­че­ский тер­мин «биз­нес по обслу­жи­ва­нию денег». Они бази­ру­ют­ся в поч­то­вых отде­ле­ни­ях, бан­ках, вин­ных мага­зи­нах, Walmarts и запра­воч­ных стан­ци­ях. Они варьи­ру­ют­ся от гиган­тов вро­де Western Union до трех чело­век в Паго-Паго, Аме­ри­кан­ское Самоа.

Как и бан­ки, аме­ри­кан­ские служ­бы денеж­ных пере­во­дов долж­ны сооб­щать о подо­зри­тель­ной дея­тель­но­сти FinCEN, аме­ри­кан­ско­му агент­ству, кото­рое наблю­да­ет за борь­бой с финан­со­вы­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми. Тем не менее, офи­ци­аль­ные лица при­зна­ют, что они мало улав­ли­ва­ют неза­кон­ные день­ги, кото­рые про­хо­дят через служ­бы денеж­ных переводов.

Соглас­но отче­ту Мини­стер­ства финан­сов США за 2020 год о наци­о­наль­ной стра­те­гии по про­ти­во­дей­ствию неза­кон­но­му финан­си­ро­ва­нию, пре­ступ­ная экс­плу­а­та­ция средств пере­во­да денег явля­ет­ся одной из «самых серьез­ных уяз­ви­мо­стей» в Соеди­нен­ных Шта­тах. В стра­те­ги­че­ском доку­мен­те гово­рит­ся, что ауди­то­ров для мони­то­рин­га отрас­ли про­сто не хватает.

В огром­ном сек­то­ре денеж­ных пере­во­дов ФБР назы­ва­ет MoneyGram и Western Union «боль­ши­ми парнями».

У боль­ших пар­ней боль­шая репутация.

В 2012 году мини­стер­ство юсти­ции США согла­си­лось не пре­сле­до­вать ком­па­нию MoneyGram, нахо­дя­щу­ю­ся в Дал­ла­се, вто­ро­го по вели­чине опе­ра­то­ра денеж­ных пере­во­дов в мире, после того, как ее аген­ты всту­пи­ли в сго­вор с мошен­ни­ка­ми, что­бы обма­ном заста­вить жертв отправ­лять день­ги с лож­ны­ми обе­ща­ни­я­ми лоте­рей­ных выиг­ры­шей и сделок.

«Аген­ты MoneyGram созна­тель­но вво­ди­ли лож­ные адре­са, номе­ра теле­фо­нов и лич­ные дан­ные» и бра­ли пла­ту за обра­бот­ку мошен­ни­че­ства, при­зна­ла ком­па­ния в изло­же­нии фак­тов, подан­ном в феде­раль­ный суд.

Что­бы избе­жать судеб­но­го пре­сле­до­ва­ния, MoneyGram согла­си­лась создать систе­му для выяв­ле­ния и пре­се­че­ния потен­ци­аль­ных мошен­ни­честв, свя­зать бону­сы руко­во­ди­те­лей с соблю­де­ни­ем зако­на и потре­бо­вать от каж­до­го офи­са MoneyGram по все­му миру, сре­ди про­че­го, соблю­де­ния пра­вил США по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег. По дан­ным Мини­стер­ства юсти­ции, MoneyGram нару­ши­ла согла­ше­ние, когда ее новая систе­ма борь­бы с мошен­ни­че­ством не смог­ла предот­вра­тить зна­чи­тель­ное коли­че­ство пре­ступ­ных опе­ра­ций. MoneyGram выпла­ти­ла штраф в раз­ме­ре 125 мил­ли­о­нов долларов.

Ссы­ла­ясь на «сре­ду мошен­ни­че­ства» MoneyGram, Мини­стер­ство юсти­ции в 2014 году пред­при­ня­ло необыч­ный шаг и пода­ло в суд на выс­шее руко­вод­ство. Он обви­нил глав­но­го спе­ци­а­ли­ста по ком­пла­ен­су ком­па­нии Тома­са Хай­де­ра в том, что он поз­во­лил пре­ступ­ни­кам исполь­зо­вать MoneyGram «для обма­на невин­ных потре­би­те­лей, а затем для отмы­ва­ния дохо­дов». Хай­дер посе­лил­ся и запла­тил 250 000 долларов.

Western Union со штаб-квар­ти­рой в Коло­ра­до рабо­та­ет более чем в полу­мил­ли­оне точек по все­му миру, по срав­не­нию с более чем 350 000 тор­го­вых точек MoneyGram.

В 2010 году ком­па­ния согла­си­лась модер­ни­зи­ро­вать свои систе­мы борь­бы с отмы­ва­ни­ем денег и запла­ти­ла 94 мил­ли­о­на дол­ла­ров для уре­гу­ли­ро­ва­ния обви­не­ний в том, что кон­тра­бан­ди­сты нар­ко­ти­ков, людей и ору­жия зло­упо­треб­ля­ли ком­па­ни­ей для пере­ме­ще­ния огром­ных сумм денег через гра­ни­цу США и Мексики.

Семь лет спу­стя Western Union согла­си­лась выпла­тить 586 мил­ли­о­нов дол­ла­ров после того, как рас­сле­до­ва­ние в США пока­за­ло, что ком­па­ния поз­во­ля­ла мошен­ни­кам обма­ны­вать сот­ни тысяч аме­ри­кан­цев, кото­рые пла­ти­ли за при­зы или пред­ло­же­ния о рабо­те, кото­рых не суще­ство­ва­ло. «Раз­лич­ные аген­ты Western Union были заме­ша­ны в этих мошен­ни­че­ских схе­мах, часто обра­ба­ты­вая мошен­ни­че­ские пла­те­жи в обмен на долю дохо­дов от мошен­ни­че­ства», — гово­рит­ся в пресс-рели­зе Мини­стер­ства юстиции.

Год спу­стя штат Нью-Йорк оштра­фо­вал ком­па­нию на 60 мил­ли­о­нов дол­ла­ров, в том чис­ле за то, что она раз­ма­хи­ва­ла налич­ны­ми для пре­ступ­ни­ков в Китае. А в 2019 году фран­цуз­ские чинов­ни­ки оштра­фо­ва­ли ком­па­нию за то, что она не пре­ду­пре­ди­ла регу­ли­ру­ю­щих орга­нов о подо­зри­тель­ных кли­ен­тах в Афга­ни­стане, Иране и Турции.

Western Union сооб­щил ICIJ, что отве­тит на вопро­сы. Это­го нико­гда не было; руко­во­ди­тель отде­ла ком­му­ни­ка­ций ком­па­нии Клэр Трей­си не отве­ти­ла ни на элек­трон­ные пись­ма, ни на теле­фон­ные звонки.

MoneyGram пред­ло­жи­ла теле­фон­ный раз­го­вор с ICIJ, что­бы «потен­ци­аль­но помочь» в иссле­до­ва­нии. MoneyGram отме­нил зво­нок и отпра­вил пись­мен­ный ответ, в кото­ром ком­па­ния заяви­ла, что счи­та­ет «несколь­ко заяв­ле­ний совер­шен­но необос­но­ван­ны­ми». Ком­па­ния не объ­яс­ни­ла, что счи­та­ла «необос­но­ван­ным».

«MoneyGram очень серьез­но отно­сит­ся к финан­со­вым пре­ступ­ле­ни­ям и не при­ем­лет неэтич­но­го или неза­кон­но­го пове­де­ния», — гово­рит­ся в заяв­ле­нии ком­па­нии. MoneyGram «вло­жи­ла десят­ки мил­ли­о­нов дол­ла­ров в нашу совре­мен­ную про­грам­му соблю­де­ния нор­ма­тив­ных тре­бо­ва­ний» и «име­ет один из самых низ­ких пока­за­те­лей мошен­ни­че­ства в отрас­ли», — гово­рит­ся в сообщении.

Эксплуатация

адер­жа­ние Жан-Пье­ра Бем­бы в 2008 году ста­ло пред­ме­том заго­лов­ков во всем мире после того, как поли­ция в Брюс­се­ле аре­сто­ва­ла его, а МУС обра­тил­ся в афри­кан­ские и евро­пей­ские сто­ли­цы с прось­бой аре­сто­вать вил­лы, авто­мо­би­ли, бан­ков­ские сче­та и Boeing 727–100.

МУС, создан­ный для при­вле­че­ния к ответ­ствен­но­сти самых страш­ных воен­ных пре­ступ­ни­ков в мире, доста­вил Бем­бу в Гаа­гу, где в нояб­ре 2010 года начал­ся суд над ним. Три года спу­стя ему было предъ­яв­ле­но обви­не­ние в фаль­си­фи­ка­ции свидетелей.

Соглас­но про­слуш­кам, полу­чен­ным про­ку­ро­ра­ми ICC, «Вис­ки» было кодо­вым назва­ни­ем Бем­бы для Western Union и «Майк» для MoneyGram. «Нико­гда, нико­гда, нико­гда» пла­те­жи не долж­ны про­хо­дить через бан­ков­ский счет, — ска­зал Бем­ба одно­му помощнику.

Бем­ба всту­пил в сго­вор с помощ­ни­ка­ми — все они так­же были осуж­де­ны, вклю­чая его адво­ка­та и чле­на пар­ла­мен­та ДРК, — что­бы научить сви­де­те­лей при­тво­рить­ся сол­да­та­ми и давать пока­за­ния в поль­зу Бем­бы. Во вре­мя судеб­но­го про­цес­са про­ку­ро­ры утвер­жда­ли, что Нар­цисс Ари­до, экс­перт-сви­де­тель защи­ты Бем­бы, зама­ни­вал сви­де­те­лей из Цен­траль­ной Афри­ки надеж­дой на полу­че­ние убе­жи­ща в Евро­пе и «исполь­зо­вал шат­кое лич­ное поло­же­ние этих сви­де­те­лей, про­да­вая им иллю­зию, что, давая лож­ные пока­за­ния в поль­зу Бем­бы, они будет луч­шее будущее ».

Спу­стя неко­то­рое вре­мя после 12 октяб­ря 2015 года Western Union отпра­ви­ла в FinCEN отчет о подо­зри­тель­ной дея­тель­но­сти, в кото­ром гово­ри­лось, что сотруд­ник «иден­ти­фи­ци­ро­вал» ново­сти о Бем­бе на веб-сай­те ICC. Western Union сооб­щи­ла о почти 2000 пере­во­дах с 2005 по 12 октяб­ря 2015 года, в кото­рых участ­во­ва­ли Бем­ба и его сообщ­ни­ки. Напри­мер, соглас­но отче­ту о подо­зри­тель­ной дея­тель­но­сти, Arido полу­чи­ла 28 732 дол­ла­ра от 30 отде­ле­ний Western Union в семи стра­нах. ICC выдал ордер на арест Ари­до по край­ней мере за год и 10 меся­цев до того, как Western Union пред­ста­ви­ла свой отчет FinCEN.

В отче­те Western Union ука­зы­ва­ет­ся, что Ари­до отправ­ля­ла пла­те­жи трем людям в Каме­руне и Фран­ции: Арлетт Жози­ан Тон­ги Бен­ге, Луи Котис и Силь­ви Нго Ман­динг. В сред­нем тран­зак­ция сто­и­ла менее 300 дол­ла­ров. Неяс­но, были ли эти выпла­ты частью схе­мы взяточничества.

С Коти­сом и Нго Ман­дин­гом свя­зать­ся не уда­лось. Тон­ги Бен­ге, кото­рый сей­час живет в Кве­бе­ке, отка­зал­ся отве­чать на вопро­сы, когда с ним связались.

Вам не нуж­ны Western Union или бан­ки, что­бы «ходить и угро­жать сви­де­те­лю гаеч­ным клю­чом», — ска­зал Роберт Край­ер, про­фес­сор пра­ва в Бир­мин­гем­ском уни­вер­си­те­те в Англии. «Но день­ги игра­ют цен­траль­ную роль в дру­гих фор­мах запу­ги­ва­ния свидетелей».

В раз­го­во­ре с ICIJ в WhatsApp Бем­ба отри­цал под­куп сви­де­те­лей. «Нет, это абсо­лют­но неправ­да», — ска­зал Бем­ба. «Я был не в состо­я­нии сде­лать это». Он обжа­ло­вал отказ в удо­вле­тво­ре­нии его тре­бо­ва­ния о компенсации.

От торговцев наркотиками до крестного отца

От шум­ных мега­по­ли­сов, таких как Токио, до самой малень­кой сто­ли­цы мира, Нге­рул­му­да на Палау, чер­но-жел­тый лого­тип Western Union или белую стрел­ку MoneyGram мож­но най­ти почти вез­де. За опре­де­лен­ную пла­ту ком­па­нии пред­ла­га­ют про­стой спо­соб пере­ве­сти день­ги люби­мо­му чело­ве­ку в пани­ке или заклю­чить дело­вую сдел­ку в срок. Они игра­ют важ­ную роль в жиз­ни десят­ков мил­ли­о­нов людей, поль­зу­ю­щих­ся их услу­га­ми, от вице-пре­зи­ден­тов до журналистов.

Хотя пере­вод из бан­ка в банк может занять несколь­ко дней, обе ком­па­нии заяв­ля­ют, что пере­во­дят налич­ные день­ги «в счи­тан­ные минуты».

Невоз­мож­но оста­но­вить все неза­кон­ные денеж­ные пере­во­ды, осо­бен­но те, кото­рые свя­за­ны с неболь­ши­ми сум­ма­ми в дол­ла­рах и лица­ми, не извест­ны­ми пра­во­охра­ни­тель­ным орга­нам. Но финан­со­вые учре­жде­ния долж­ны быть наче­ку за таки­ми людь­ми, как Энто­ни Гомес и его соратники.

Гомес и дру­гие помог­ли пред­ста­вить силь­но­дей­ству­ю­щий опио­ид­ный фен­та­нил в США , доста­вив лекар­ство из китай­ских лабо­ра­то­рий аме­ри­кан­ским диле­рам и потре­би­те­лям через поч­то­вую систе­му. Более 36 000 аме­ри­кан­цев умер­ли в про­шлом году от пере­до­зи­ров­ки фен­та­ни­ла и ана­ло­гич­ных син­те­ти­че­ских наркотиков.

Соглас­но судеб­ным доку­мен­там, его сеть по тор­гов­ле людь­ми скры­ва­ла тран­зак­ции через офшор­ные сче­та и пере­во­ди­ла день­ги через Western Union. Запи­си пока­зы­ва­ют, что он и дру­гие отпра­ви­ли 17 600 дол­ла­ров в Китай толь­ко за один месяц через систе­му денеж­ных переводов.

«У меня есть парень, кото­рый едет в У [Western Union], теперь дай мне несколь­ко», — напи­сал Гомес дру­го­му диле­ру по элек­трон­ной почте, соглас­но про­то­ко­лам суда. «Хоро­шо, хоро­ший мате­ри­ал», — отве­тил про­да­вец фен­та­ни­ла. «Новая пар­тия даже силь­нее предыдущей».

По дан­ным про­ку­ра­ту­ры, по мень­шей мере четы­ре аме­ри­кан­ца, в том чис­ле 19-лет­ний Дэни­ел Лат­д­жер­ман из Север­ной Дако­ты, были уби­ты фен­та­ни­лом, импор­ти­ро­ван­ным коль­цом Гоме­ша. Гомес при­знал себя винов­ным в 2018 году по обви­не­нию в сго­во­ре, свя­зан­ном с неза­кон­ным обо­ро­том нар­ко­ти­ков и отмы­ва­ни­ем денег.

Гомес и еще восемь чело­век фигу­ри­ру­ют в элек­трон­ной таб­ли­це, вклю­чен­ной в отчет о подо­зри­тель­ной дея­тель­но­сти в свя­зи с пла­те­жа­ми на сум­му более 403 000 дол­ла­ров, совер­шен­ны­ми через MoneyGram с 2012 по 2017 год. В неда­ти­ро­ван­ном отче­те MoneyGram так­же упо­ми­на­ет­ся Дари­ус Гаха­ри, муж­чи­на из север­но­го Нью-Джер­си, обви­нен­ный в 2014 году в непре­ду­мыш­лен­ном убий­стве. после смер­ти Лат­жер­ма­на. Гари умер в заклю­че­нии. Непо­нят­но, поче­му MoneyGram пода­ла отчет имен­но тогда.

MoneyGram помо­гал пере­во­дить день­ги для Гари, несмот­ря на его широ­ко раз­ре­кла­ми­ро­ван­ное обви­не­ние в интер­нет-мошен­ни­че­стве более деся­ти лет назад.

Денеж­ные пере­вод­чи­ки явля­ют­ся одной из «двух клю­че­вых пла­теж­ных систем, под­дер­жи­ва­ю­щих неза­кон­ную закуп­ку опио­и­дов», — заявил Кон­грес­су в 2018 году помощ­ник дирек­то­ра Имми­гра­ци­он­ной и тамо­жен­ной служ­бы США. Все­го несколь­ки­ми меся­ца­ми ранее тай­ный агент Управ­ле­ния по борь­бе с нар­ко­ти­ка­ми США сооб­щил Феде­раль­ный суд сооб­щил, что он полу­чил фен­та­нил в ящи­ке с над­пи­сью «ара­хис» после того, как пере­чис­лил 80 дол­ла­ров в Китай через MoneyGram.

В про­шлом году Мини­стер­ство финан­сов пре­ду­пре­ди­ло финан­со­вые учре­жде­ния о потен­ци­аль­ном зло­упо­треб­ле­нии сред­ства­ми денеж­ных пере­во­дов при неза­кон­ном обо­ро­те фен­та­ни­ла и син­те­ти­че­ских опиоидов.

Фай­лы FinCEN пока­зы­ва­ют, что один из самых опас­ных евразий­ских мафи­оз­ных донов Аме­ри­ки постро­ил свою импе­рию с помо­щью денеж­ных переводов.

В 2018 году Раж­ден Шулая, мене­джер бруклин­ской ком­па­нии по арен­де эва­ку­а­то­ров, был осуж­ден в Нью-Йор­ке за орга­ни­за­цию «огром­но­го и жесто­ко­го пре­ступ­но­го пред­при­я­тия», свя­зан­но­го с азарт­ны­ми игра­ми, мошен­ни­че­ством с кре­дит­ны­ми кар­та­ми, кон­тра­бан­дой сига­рет и укра­ден­ным шоко­ла­дом. Вла­сти заяви­ли, что у него так­же были пла­ны обма­ны­вать кази­но с помо­щью фаль­си­фи­ци­ро­ван­ных игро­вых автоматов.

По сло­вам про­ку­ра­ту­ры США, Шулая был «вором в законе», рос­сий­ским экви­ва­лен­том крест­но­го отца. «Он исполь­зо­вал свою силу, что­бы воро­вать, обма­ны­вать, вымо­гать и обез­об­ра­жи­вать». Они при­во­ди­ли слу­чаи, когда Шулая бил сво­е­го пле­мян­ни­ка из писто­ле­та и бил лей­те­нан­та по лицу после пред­по­ла­га­е­мо­го оскорб­ле­ния. Чле­ны его бан­ды бьют вра­гов бильярд­ны­ми кия­ми. Дру­гие, что­бы выслу­жить­ся, пода­ри­ли Шулайе «мер­се­дес» и арбалет.

Про­чти­те отры­вок из отче­та об оцен­ке раз­ве­ды­ва­тель­ных дан­ных, под­го­тов­лен­но­го FinCEN

Шулая отбы­ва­ет 45-лет­ний тюрем­ный срок в Запад­ной Вир­джи­нии. Он обжа­ло­вал приговор.

За два года до осуж­де­ния Шулая FinCEN сооб­щил, что «парт­нер» по име­ни Геор­гий Мес­хи­шви­ли отпра­вил 12 600 дол­ла­ров из отде­ле­ний Western Union в Нью-Йор­ке вось­ми людям, вклю­чая Шулая. В сооб­ще­нии агент­ства Мес­хи­шви­ли назван одним из воз­мож­ных «цен­траль­ных посред­ни­ков» в финан­со­вых сетях евразий­ских пре­ступ­ных груп­пи­ро­вок. Мес­хи­шви­ли не было предъ­яв­ле­но обвинение.

FinCEN ска­зал, что тран­зак­ции были подо­зри­тель­ны­ми, пото­му что мно­гие сум­мы были ниже поро­га в 10000 дол­ла­ров, кото­рый бан­ки долж­ны сооб­щать в валют­ных тран­зак­ци­ях, или были отправ­ле­ны в тот же или после­до­ва­тель­ные дни.

В мае 2014 года Мес­хи­шви­ли пере­вел 1200 дол­ла­ров из Брукли­на Шулайе в отель и кази­но Bellagio в Лас-Вега­се за несколь­ко недель до того, как США нача­ли рас­сле­до­ва­ние. К тому вре­ме­ни, когда Western Union одоб­ри­ла выпла­ту Мес­хи­шви­ли Шулая, вор в законе уже был аре­сто­ван в Евро­пе во вре­мя гром­ких репрес­сий про­тив мафии. По дан­ным про­ку­ра­ту­ры США, Шулая так­же разыс­ки­вал­ся в Рос­сии по неуста­нов­лен­ным обвинениям.

ICIJ не уда­лось свя­зать­ся с Мес­хи­шви­ли для ком­мен­та­ри­ев через соци­аль­ные сети или по его послед­не­му ука­зан­но­му адре­су в Бруклине.

На пяти­крат­ный вопрос, поче­му ком­па­ния одоб­ря­ет выпла­ты Shulaya, Western Union так и не ответила.

Авто­ры : Агу­стин Армен­да­рис, Кри­сти­ан Лок­ка, Скотт Фам, Фре­де­рик Залак

Источ­ник: https://www.icij.org/