Расследование о возможных схемах вывода денег из Банка Астаны
В Интернете имеются документы, вполне заслуживающие внимания Нацбанка РК и следственных органов.
Речь идет об АО «Банк Астаны», который на пару с АО «Экотон+» весьма часто фигурирует в судебных актах за последние два года. Председателем Совета директоров данного АО являлся Бауржан Баймуханов, который, по некоторым данным, находится под следствием в рамках уголовного дела.
Как удалось выяснить, в декабре 2014 года ТОО «АсКенЕр» приобрело 45,22% акций компании «Экотон+» (производит бетонные блоки, используемые в строительстве). Согласно данным портала Egov, единственным участником данного ТОО на тот момент являлся Танирберген Тохтаров — отец крупного акционера и Председателя Совета директоров «Банка Астаны» Олжаса Тохтарова.
13 ноября 2015 года Т.Тохтарова избрали членом Совета директоров «Экотон+». А 17 ноября 2015 года «АсКенЕр» продало пакет акций Успанову Ернару – брату на тот момент управляющего директора, члена Правления «Банка Астаны» Успанова Данияра. Официально Ернар Успанов и Танирберген Тохтаров являются аффилированными лицами банка.
Через 9 дней Ернар Успанов продал 45,22% «Экотон+» в пользу ТОО «Сатурн и К Групп». Далее на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE) «Экотон+»сообщилоо заключении сделки 21 апреля 2016 года между АО, его дочерней компанией ТОО «Экотон Строй Инвест» и «Банком Астаны». Речь идет об открытии кредитной линии на сумму 2 061 741 000 тенге сроком до 15 декабря 2017 года.
Причем возникают вопросы, как банк пошел на открытие кредитной линии для АО, которое в качестве залога предоставило имущество, уже заложенное в 2014 году в АО «Астана-Финанс». Помимо этого «Экотон+» допустило дефолт по облигациям.
В дальнейшем, когда независимые акционеры оспорили эти решения Совета директоров «Экотон+» в суде, вышеупомянутая сделка была признана недействительной.
«Учитывая то, что Тохтаров Т.Т. (отец крупного акционера АО «Банк Астаны») является должностным лицом (членом совета директоров) АО «Экотон+», то АО «Экотон+» признается лицом, связанным с АО «Банк Астаны» особыми отношениями…», — сказано в решении экономического суда Алматы (СМЭС) от 12 декабря 2016 года. То есть СМЭС установил, что открытие кредитной линии являлось сделкой междуаффилированными лицами, и противоречило банковскому законодательству.
Но, несмотря на решение СМЭС, 28 декабря 2016 года Совет директоров «Экотон+» принимает решение об увеличении кредитной линии в банке на 300 млн тг. Очевидно, что это не могло быть осуществлено без согласования с банком. Судом, естественно, это решение признается незаконным.
Из документов следует, что кредит брался для строительства ТОО «Экотон Строй Инвест» ЖК «Саржайлау» в Астане. Куда на самом деле ушли деньги, достоверно неизвестно – это должно явиться предметом расследования.
Причем, примерно на такую же сумму — 2 млрд 440 млн тг 6 апреля 2016 года «Экотон Строй Инвест» заключил договор с Казахстанской ипотечной компанией (КИК), согласно которому ТОО обязалось предоставить КИК квартиры в новостройке до декабря 2016 года. Свои обязательства ТОО не выполнило, и КИК через суд расторгла договор с ним, потребовав выплатить многомилионную неустойку. А вышеупомянутый ЖК, согласно информации на сайте ТОО, до сих пор в процессе строительства.
На сегодняшний день «Банк Астаны» не предпринял никаких мер по возврату выданных «Экотон+» средств, хотя сроки давно вышли. Дать оценку действиям банка должен Нацбанк РК. Но пока, несмотря на имеющееся решение суда, реакции от финрегулятора до сих пор не последовало. Со стороны Нацбюро и ДГД также нет заинтересованности данными сделками «Банка Астаны». Соответственно, нет и уверенности в том, что подробные сделки носили единичный характер.
Отметим, что в последнем Послании Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева народу страны сказано, что вывод средств из банков акционерами в угоду аффилированных компаний и лиц должен являться тяжким преступлением. И Национальный банк не должен быть созерцателем этих действий.
