28 C
Астана
16 мая, 2021
Image default

Политическое убежище — за хищения?

Дом Боты Джар­де­ма­ли, кото­рую назы­ва­ют сообщ­ни­цей бег­ло­го оли­гар­ха Мух­та­ра Абля­зо­ва, обыс­ка­ли в Брюс­се­ле, сооб­ща­ет Le Soir

В 2013 году казах­стан­ские вла­сти выда­ли меж­ду­на­род­ный ордер на арест Джар­де­ма­ли, обви­нив ее в «неза­кон­ном при­сво­е­нии или рас­тра­те дове­рен­но­го иму­ще­ства» в свя­зи с пози­ци­я­ми, кото­рые она зани­ма­ла в казах­стан­ском банке.

Визит в ее дом в пре­стиж­ном рай­оне Укк­ле, Брюс­сель, состо­ял­ся 1 октяб­ря в при­сут­ствии двух сотруд­ни­ков пра­во­охра­ни­тель­ных орга­нов Казах­ста­на, кото­рые, как сооб­ща­ет­ся, иска­ли доку­мен­ты в офи­се Джардемали.

В 2017 году сооб­ща­лось, что бель­гий­ская судеб­ная систе­ма про­во­дит рас­сле­до­ва­ние про­тив Джар­де­ма­ли по обви­не­ни­ям в отмы­ва­нии око­ло 100 мил­ли­о­нов дол­ла­ров в этой стране.

Джар­де­ма­ли была ука­за­на как «пра­вая рука» Мух­та­ра Абля­зо­ва в то вре­мя, когда он был обви­нен и впо­след­ствии осуж­ден за мошен­ни­че­ство и рас­тра­ту в казах­стан­ском «БТА Бан­ке». Счи­та­ет­ся, что было при­сво­е­но до 7,6 мил­ли­ар­да долларов.

В 2005 году, когда он стал гла­вой БТА, Абля­зов при­нял на рабо­ту Джар­де­ма­ли, и она ста­ла чле­ном прав­ле­ния банка.

Джар­де­ма­ли, Абля­зов и дру­гие обви­ня­е­мые и осуж­ден­ные за мас­со­вые пре­ступ­ле­ния, свя­зан­ные с отмы­ва­ни­ем денег, тес­но свя­за­ны с неод­но­знач­ной так назы­ва­е­мой пра­во­за­щит­ной непра­ви­тель­ствен­ной орга­ни­за­ци­ей «Откры­тый диа­лог», кото­рую «Сан­ди таймс» обви­ня­ет в отмы­ва­нии денег.

Брат Джар­де­ма­ли Искан­дер Эрим­бе­тов в насто­я­щее вре­мя отбы­ва­ет семи­лет­нее тюрем­ное заклю­че­ние в Казах­стане за пре­ступ­ле­ния, свя­зан­ные с отмы­ва­ни­ем денег.

Как сооб­ща­ет инфор­ма­ци­он­ный пор­тал Zakon.kz, Бота­гоз Джар­де­ма­ли 42 года, она два­жды была заму­жем и одна вос­пи­ты­ва­ет сына, кото­рый учит­ся в пре­стиж­ном евро­пей­ском вузе.

В 1999 году она окон­чи­ла ВШП «Адилет» по спе­ци­аль­но­сти «Юрис­пру­ден­ция» и посту­пи­ла в Гар­вард­ский уни­вер­си­тет (США), окон­чив его в 2003 году.В 2005 году устро­и­лась на рабо­ту в АО «БТА», где, про­ра­бо­тав на раз­лич­ных долж­но­стях, уже в 2008 году назна­ча­ет­ся управ­ля­ю­щим дирек­то­ром – чле­ном прав­ле­ния «БТА Банка».

Хоро­шие ком­му­ни­ка­ци­он­ные навы­ки поз­во­ли­ли ей стать «близ­кой» к само­му глав­но­му шефу – Абля­зо­ву. Их отно­ше­ния в свое вре­мя обсуж­да­ли все бан­ков­ские работ­ни­ки, под­чер­ки­ва­ет Zakon.kz.

Бота­гоз стре­ми­тель­но рас­тет по карьер­ной лест­ни­це и бла­го­да­ря настав­ле­ни­ям сво­е­го шефа начи­на­ет реги­стри­ро­вать офф­шор­ные ком­па­нии за рубе­жом, яко­бы зани­ма­ю­щи­е­ся инвест­про­ек­та­ми, что­бы неза­кон­но выво­дить день­ги из банка.

Таким обра­зом, с 2005 по 2009 год через неза­кон­ную выда­чу кре­ди­тов под­кон­троль­ным офф­шор­ным ком­па­ни­ям из «БТА Бан­ка» Абля­зо­вым были выве­де­ны мил­ли­ар­ды дол­ла­ров. Джар­де­ма­ли же кури­ро­ва­ла ряд неза­кон­ных инве­сти­ци­он­ных про­ек­тов и вли­я­ла на при­ня­тие поло­жи­тель­ных реше­ний кре­дит­но­го коми­те­та банка.

«С июня 2006 года по сен­тябрь 2008 года на осно­ва­нии неза­кон­но при­ня­тых реше­ний кре­дит­но­го коми­те­та в рам­ках гене­раль­но­го кре­дит­но­го согла­ше­ния меж­ду «БТА Бан­ком» и ком­па­ни­ей «Rudnick Consolidated Inc» заклю­че­но 4 кре­дит­ных дого­во­ра, по кото­рым заем­щи­ку было неза­кон­но пере­чис­ле­но денеж­ных средств на общую сум­му почти 18 мил­ли­о­нов дол­ла­ров США.

Ана­ло­гич­но, с апре­ля 2006 года по январь 2009 года с ТОО «АФД» заклю­чен 81 кре­дит­ный дого­вор, по кото­ро­му заем­щи­ку неза­кон­но пере­чис­ле­но денеж­ных средств на общую сум­му поряд­ка 3 мил­ли­ар­дов тен­ге и 87 мил­ли­о­нов дол­ла­ров США.

В пери­од с октяб­ря 2006 года по май 2008 года по 9 кре­дит­ным дого­во­рам, неза­кон­но заклю­чен­ным в рам­ках Гене­раль­но­го кре­дит­но­го дого­во­ра ком­па­нии «Senmore Limited», Бан­ком выда­но кре­дит­ных средств на общую сум­му 98,6 мил­ли­о­на дол­ла­ров США.

Так же неза­кон­но при­ня­ты­ми реше­ни­я­ми Кре­дит­но­го коми­те­та Бан­ка в пери­од с 2007 по 2009 год ТОО «Есен­тай Рези­ден­ши­ал» было предо­став­ле­но кре­дит­ных средств на общую сум­му 199 мил­ли­о­нов дол­ла­ра США, в том чис­ле 2 аккре­ди­ти­ва на сум­му 179 мил­ли­о­нов дол­ла­ров США и 6 кре­ди­тов на 20 мил­ли­о­нов дол­ла­ров США, кото­рые, несмот­ря на исполь­зо­ва­ние для стро­и­тель­ства трех жилых домов клас­са «Элит» в про­ек­те «Есен­тай Парк», до насто­я­ще­го вре­ме­ни не пога­ше­ны, чем Бан­ку при­чи­нен ущерб в круп­ном размере.

При этом Бота­гоз Джар­де­ма­ли на засе­да­ни­ях Кре­дит­но­го коми­те­та утвер­жда­ла, что про­ект нахо­дит­ся под лич­ным кон­тро­лем пред­се­да­те­ля сове­та дирек­то­ров Абля­зо­ва», – такую ста­ти­сти­ку при­во­дит Zakon.kz.

По этим фак­там в авгу­сте 2012 года Гене­раль­ной про­ку­ра­ту­рой РК воз­буж­де­но уго­лов­ное дело в отно­ше­нии Джар­де­ма­ли по при­зна­кам пре­ступ­ле­ния, преду­смот­рен­но­го ст. 176 ч. 3 п. «а», «б» УК РК по фак­ту хище­ния средств АО «БТА Банк». А в сен­тяб­ре ей предъ­яв­ле­но обви­не­ние в совер­ше­нии хище­ния денеж­ных средств в круп­ном раз­ме­ре, совер­шен­но­го в соста­ве орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­ной груп­пы, и выда­че заве­до­мо без­воз­врат­но­го кре­ди­та. В октяб­ре 2012 года она объ­яв­ле­на в розыск. А в июле 2013 года ей предъ­яв­ле­но новое обви­не­ние за при­сво­е­ние и рас­тра­ту чужо­го иму­ще­ства и выда­на санк­ция на ее арест.

Одна­ко Абля­зов помог Джар­де­ма­ли по под­дель­ным доку­мен­там бежать в Вели­ко­бри­та­нию, где она, выда­вая себя за пра­во­за­щит­ни­цу, потер­пев­шую от пре­сле­до­ва­ний режи­ма, полу­чи­ла поли­ти­че­ское убе­жи­ще и управ­ля­ет абля­зов­ски­ми акти­ва­ми за рубежом.

Сей­час она сво­бод­но про­жи­ва­ет в Бель­гии, име­ет три рос­кош­ные квар­ти­ры и отды­ха­ет на луч­ших курортах.

Ори­ги­нал ста­тьи: Новая Газе­та Казахстан

архивные статьи по теме

С Мамаем и Атабаевым «ведется торг»?

Скажи распродаже богатств страны «нет»!

За кулисами судейского скандала