6 C
Астана
25 октября, 2021
Image default

О бумагах Пандоры (Pandora Papers)

Круп­ней­шее рас­сле­до­ва­ние ICIJ в офшор­ном мире рас­кры­ва­ет финан­со­вые сек­ре­ты поли­ти­ков, мил­ли­ар­де­ров и миро­вой элиты

Рас­сле­до­ва­ние Pandora Papers обна­жа­ет гло­баль­ное пере­пле­те­ние поли­ти­че­ской вла­сти и скрыт­ных офшор­ных финансов.

Осно­вы­ва­ясь на самой мас­штаб­ной утеч­ке фай­лов нало­го­вых убе­жищ в исто­рии, рас­сле­до­ва­ние выяв­ля­ет сек­рет­ные сдел­ки и скры­тые акти­вы более 330 поли­ти­ков и высо­ко­по­став­лен­ных госу­дар­ствен­ных чинов­ни­ков в более чем 90 стра­нах и тер­ри­то­ри­ях, вклю­чая руко­во­ди­те­лей 35 стран. В фай­лах фигу­ри­ру­ют послы, мэры и мини­стры, совет­ни­ки пре­зи­ден­та, гене­ра­лы и гла­ва цен­траль­но­го банка.

Меж­ду­на­род­ный кон­сор­ци­ум жур­на­ли­стов — рас­сле­до­ва­те­лей , неком­мер­че­ские ново­стей и сетей жур­на­ли­стов , сосре­до­то­чен­ных в Вашинг­тоне, округ Колум­бия, полу­чи­ли более 11,9 млн финан­со­вых запи­сей, содер­жа­щих 2,94 тера­бай­та кон­фи­ден­ци­аль­ной инфор­ма­ции от 14 постав­щи­ков офф­шор­ных услуг, пред­при­я­тий, настрой­ки и управ­ле­ние под­став­ных ком­па­ний и тра­с­тов в нало­го­вых убе­жи­щах по все­му миру.

Фай­лы рас­кры­ва­ют сек­рет­ные офшор­ные хол­дин­ги более 130 мил­ли­ар­де­ров из 45 стран, в том чис­ле 46 рос­сий­ских оли­гар­хов. В 2021 году, по дан­ным Forbes, сово­куп­ное состо­я­ние 100 мил­ли­ар­де­ров пре­вы­ша­ло 600 мил­ли­ар­дов дол­ла­ров. Сре­ди дру­гих кли­ен­тов — бан­ки­ры, круп­ные поли­ти­че­ские спон­со­ры, тор­гов­цы ору­жи­ем, меж­ду­на­род­ные пре­ступ­ни­ки, поп-звез­ды, шпи­он­ские руко­во­ди­те­ли и спор­тив­ные гиганты.

ICIJ поде­лил­ся фай­ла­ми со 150 медиа-парт­не­ра­ми, поло­жив нача­ло само­му широ­ко­му сотруд­ни­че­ству в исто­рии журналистики.

В тече­ние почти двух лет ICIJ орга­ни­зо­вал и про­вел рас­сле­до­ва­ние, кото­рое охва­ти­ло более 600 жур­на­ли­стов из 117 стран и тер­ри­то­рий. Репор­те­ры про­сле­ди­ли путь к особ­ня­ку на ска­ле в Кали­фор­нии, сахар­ной план­та­ции в Доми­ни­кан­ской Рес­пуб­ли­ке, фаб­ри­ке, загряз­ня­ю­щей окру­жа­ю­щую сре­ду, в Ита­лии, высот­ным баш­ням в Дубае и турец­кой боль­ни­це, где, по сооб­ще­ни­ям рабо­чих, жесто­ко обращались.

Доку­мен­ты охва­ты­ва­ют пять деся­ти­ле­тий, боль­шин­ство из кото­рых были созда­ны в пери­од с 1996 по 2020 год. Они вклю­ча­ют инфор­ма­цию о более чем 29 000 бене­фи­ци­ар­ных соб­ствен­ни­ках, конеч­ных вла­дель­цах офф­шор­ных акти­вов. Это более чем в два раза пре­вы­ша­ет коли­че­ство вла­дель­цев, выяв­лен­ных пять лет назад в ходе рас­сле­до­ва­ния Panama Papers, осно­ван­но­го на утеч­ке инфор­ма­ции из одной юри­ди­че­ской фирмы.

Экс­пер­ты гово­рят, что хотя вла­де­ние офф­шор­ной ком­па­ни­ей явля­ет­ся закон­ным, сек­рет­ность, кото­рую оно обес­пе­чи­ва­ет, может скры­вать неза­кон­ные денеж­ные пото­ки, делая воз­мож­ны­ми взя­точ­ни­че­ство, отмы­ва­ние денег, укло­не­ние от упла­ты нало­гов, финан­си­ро­ва­ние тер­ро­риз­ма, тор­гов­лю людь­ми и дру­гие нару­ше­ния прав чело­ве­ка. Доку­мен­ты Пан­до­ры пред­ла­га­ют све­жий взгляд на меж­ду­на­род­ные кор­руп­ци­он­ные скан­да­лы, в том чис­ле широ­ко­мас­штаб­ную опе­ра­цию по под­ку­пу бра­зиль­ско­го кон­тракт­но­го гиган­та Odebrecht SA, меж­ду­на­род­ный фут­боль­ный скан­дал, извест­ный как FIFAGate, и пред­по­ла­га­е­мое раз­граб­ле­ние госу­дар­ствен­ных акти­вов Венесуэлы.

Бед­ные стра­ны несут непро­пор­ци­о­наль­но боль­шой ущерб от хра­не­ния богат­ства в нало­го­вых убе­жи­щах, что лиша­ет каз­ны средств на опла­ту дорог, школ и боль­ниц. Рас­сле­до­ва­ние Pandora Papers пока­зы­ва­ет, что меж­ду­на­род­ные лиде­ры, кото­рые мог­ли решить про­бле­му укло­не­ния от офф­шор­ных нало­гов, сами тай­но пере­ме­ща­ли день­ги и акти­вы за пре­де­лы дося­га­е­мо­сти нало­го­вых и пра­во­охра­ни­тель­ных орга­нов, в то вре­мя как их граж­дане боро­лись с этим.

Дей­ству­ю­щие и быв­шие лиде­ры, кото­рые вла­де­ли сек­рет­ны­ми ком­па­ни­я­ми и трас­та­ми, как пока­за­ло рас­сле­до­ва­ние Pandora Papers, вклю­ча­ют коро­ля Иор­да­нии Абдал­лу II, пре­мьер-мини­стров Кот-д’И­ву­а­ра и Чеш­ской Рес­пуб­ли­ки, пре­зи­ден­тов Эква­до­ра, Кении и Габо­на, а так­же быв­шие пре­зи­ден­ты Саль­ва­до­ра, Пана­мы, Параг­вая и Гондураса.

Фай­лы так­же про­ли­ва­ют свет на финан­со­вые дела чави­стов в Вене­су­э­ле, бег­лых лиде­ров куль­тов и их после­до­ва­те­лей, клеп­то­кра­тов и их семьи, нео­на­ци­стов, тор­гов­ца мине­раль­ной водой, осуж­ден­но­го за под­стре­ка­тель­ство к убий­ствам судьи и про­ку­ро­ра, бег­ло­го мил­ли­о­не­ра-педо­фи­ла. и финан­си­сты терроризма.

Сре­ди дру­гих участ­ни­ков гло­баль­но­го соста­ва Pandora Papers — царь бит­кой­нов, осуж­ден­ный за отмы­ва­ние денег в свя­зи с круп­ней­шим кибер­хей­стом в исто­рии. А офшор­ные инве­сти­ции были свя­за­ны с акте­ра­ми Бол­ли­ву­да, звез­да­ми фут­бо­ла, кор­рум­пи­ро­ван­ны­ми спор­тив­ны­ми чинов­ни­ка­ми, любов­ни­ком коро­ля, враж­ду­ю­щи­ми прин­цес­са­ми, кино­ре­жис­се­ра­ми и звез­да­ми, супер­мо­де­ля­ми, при­знан­ны­ми дизай­не­ра­ми и все­мир­но извест­ны­ми певцами.

Мы назы­ва­ем про­ект Pandora Papers, пото­му что это сотруд­ни­че­ство осно­ва­но на насле­дии Панам­ско­го и Рай­ско­го Доку­мен­тов, а древ­ний миф о Ящи­ке Пан­до­ры до сих пор вызы­ва­ет изли­я­ние непри­ят­но­стей и горя.

Отчет пока­зы­ва­ет, что Соеди­нен­ные Шта­ты, в част­но­сти, ста­но­вят­ся все более при­вле­ка­тель­ным местом для скры­то­го богат­ства, хотя США и их запад­ные союз­ни­ки осуж­да­ют неболь­шие стра­ны за то, что они допус­ка­ют поток денег и акти­вов, свя­зан­ный с кор­руп­ци­ей и преступностью.

Доку­мен­ты Pandora вклю­ча­ют доку­мен­ты из 206 тра­с­тов США в 15 шта­тах и ​​Вашинг­тоне, округ Колум­бия, и 22 тра­с­то­вых ком­па­ний США.

В доку­мен­тах содер­жит­ся подроб­ная инфор­ма­ция о пере­ме­ще­нии сотен мил­ли­о­нов дол­ла­ров из офшор­ных гава­ней в Кариб­ском бас­сейне и Евро­пе в Южную Дако­ту, мало­на­се­лен­ный аме­ри­кан­ский штат, кото­рый стал основ­ным местом при­то­ка ино­стран­ных денег.

Отчет ICIJ и его парт­не­ров ста­вит под сомне­ние утвер­жде­ния офф­шор­ной инду­стрии о том, что постав­щи­ки услуг разум­но про­ве­ря­ют кли­ен­тов и стре­мят­ся дей­ство­вать в рам­ках зако­на, и под­чер­ки­ва­ет издерж­ки для обще­ствен­ных инте­ре­сов, поз­во­ля­ю­щие бога­тым и вли­я­тель­ным людям защи­щать свое богат­ство от закона.

Отчет пока­зы­ва­ет, как круп­ней­шая юри­ди­че­ская фир­ма в США, Baker McKenzie, помог­ла создать совре­мен­ную офф­шор­ную систе­му, и как дру­гая юри­ди­че­ская фир­ма, Alcogal в Пана­ме, сыг­ра­ла огром­ную роль в ее поддержании.

Это пока­зы­ва­ет, как мало­из­вест­ные постав­щи­ки кор­по­ра­тив­ных услуг помог­ли финан­со­вым манев­рам людей, столк­нув­ших­ся с уго­лов­ны­ми рас­сле­до­ва­ни­я­ми или доро­го­сто­я­щи­ми граж­дан­ски­ми иска­ми, вклю­чая руко­во­ди­те­ля бель­гий­ской хими­че­ской ком­па­нии, обви­ня­е­мо­го в эко­ло­ги­че­ских пре­ступ­ле­ни­ях, и сообщ­ни­ка пре­ступ­но­го кла­на Колом­бо из Флориды.

И это пока­зы­ва­ет, как офшор­ные фир­мы исполь­зу­ют­ся для сокры­тия про­ис­хож­де­ния про­из­ве­де­ний искус­ства и древ­но­стей. Груп­па жур­на­ли­стов обна­ру­жи­ла, что десят­ки древ­них релик­вий по-преж­не­му выстав­ле­ны в извест­ных музе­ях, несмот­ря на то, что они были свя­за­ны со зна­ме­ни­тым кол­лек­ци­о­не­ром, кото­ро­го поз­же запо­до­зри­ли в круп­но­мас­штаб­ной контрабанде.

Одно осо­бен­но обес­ку­ра­жи­ва­ю­щее рас­сле­до­ва­ние каса­ет­ся тай­ных инве­сто­ров одно­го из круп­ней­ших кор­по­ра­тив­ных арен­до­да­те­лей в США. Эти инве­сто­ры полу­ча­ют при­быль от высе­ле­ний, совер­ша­е­мых в раз­гар гло­баль­ной пан­де­мии. И в их чис­ло вхо­дят тра­с­ты, в кото­рых хра­нят­ся мил­ли­о­ны людей, посвя­щен­ных Леги­о­ну Хри­ста, рим­ско-като­ли­че­ско­му рели­ги­оз­но­му орде­ну, опо­зо­рен­но­му в резуль­та­те меж­ду­на­род­но­го скан­да­ла с сек­су­аль­ным насилием.

Из 14 офшор­ных постав­щи­ков услуг, доку­мен­ты кото­рых состав­ля­ют набор дан­ных Pandora Papers, трое при­над­ле­жат быв­шим пра­ви­тель­ствен­ным чинов­ни­кам. Они рабо­та­ют в юрис­дик­ци­ях, вклю­чая Анги­лью, Белиз, Син­га­пур, Швей­ца­рию, Пана­му, Бар­ба­дос, Кипр, Объ­еди­нен­ные Араб­ские Эми­ра­ты, Бага­мы, Бри­тан­ские Вир­гин­ские ост­ро­ва, Сей­шель­ские ост­ро­ва и Вьет­нам, и при­вле­ка­ют кли­ен­тов из более чем 200 стран и территорий.

Запи­си, свя­зан­ные с более чем 30 000 ком­па­ний, состав­ле­ны на мно­гих язы­ках, вклю­чая англий­ский, испан­ский, китай­ский, корей­ский, гре­че­ский и рус­ский. Бене­фи­ци­ар­ные вла­дель­цы свя­за­ны с 27 000 компаний.

Они вклю­ча­ют в себя элек­трон­ные таб­ли­цы, нало­го­вые декла­ра­ции, сче­та-фак­ту­ры, пре­зен­та­ции PowerPoint, элек­трон­ные пись­ма и запи­си ком­па­ний, в кото­рых пере­чис­ле­ны дирек­то­ра и акци­о­не­ры. Они так­же вклю­ча­ют отче­ты о подо­зри­тель­ной дея­тель­но­сти, санк­ци­он­ные спис­ки, отче­ты о ком­плекс­ной про­вер­ке, фор­мы «знай сво­е­го кли­ен­та», пас­пор­та, сче­та за ком­му­наль­ные услу­ги и фотографии.

Они рас­кры­ва­ют подроб­ную инфор­ма­цию о меж­ду­на­род­ных вла­де­ни­ях и сдел­ках в обла­сти энер­ге­ти­ки, тех­но­ло­гий и соб­ствен­но­сти, а так­же о слож­ных согла­ше­ни­ях о наследовании.

Коман­да отчет­но­сти иссле­до­ва­ла и рас­пу­ты­ва­ла запу­тан­ные сети вла­дель­цев бес­чис­лен­ных ком­па­ний, фон­дов и тра­с­тов. Доку­мен­ты были раз­ме­ще­ны в защи­щен­ной базе дан­ных, создан­ной ICIJ, кото­рая назы­ва­ет­ся Datashare, а резуль­та­ты — через защи­щен­ную плат­фор­му Global iHub.

Пуб­ли­ка­ция ICIJ исто­рий Pandora Papers про­ис­хо­дит в кри­ти­че­ский момент гло­баль­ных деба­тов о спра­вед­ли­во­сти меж­ду­на­род­ной нало­го­вой систе­мы, роли запад­ных про­фес­си­о­на­лов в тене­вой эко­но­ми­ке и неспо­соб­но­сти пра­ви­тельств оста­но­вить поток гряз­ных денег в скры­тые ком­па­нии и трасты. .

Ожи­да­ет­ся, что Доку­мен­ты Пан­до­ры при­не­сут новые откро­ве­ния на дол­гие годы.

Рас­сле­до­ва­ние Pandora Papers пред­став­ле­но вам:

Международный консорциум журналистов-расследователей

Режис­сер : Дже­рард Райл

Ответ­ствен­ный редак­тор : Фер­гус Шил

Стар­шие редак­то­ры : Бен Холл­ман, Май­кл Хад­сон, Дин Старкман

Editors:  Mia Zuckerkandel, Tom Stites

Дата пуб­ли­ка­ции : Эми­лия Диас-Штрук

Репор­те­ры : Сцил­ла Алек­чи, Еле­на Косич, Уилл Фиц­гиб­бон, Сид­ней П. Фрид­берг, Мар­го Гиббс, Кэтрин Кран­холд, Брен­да Меди­на, Мэг­ги Май­кл, Малия Полит­цер и Спен­сер Вудман.

Репор­те­ры дан­ных : Дениз Хас­сан­за­де Аджи­ри, Агу­стин Армен­да­рис , Еле­на Косич , Хесус Эску­де­ро, Мигель Фиандор , Мар­кос Гар­сиа Рей, Джон Киф, Кэр­ри Кехо , Дель­фин Рей­тер , Маго Тор­рес и Мар­го Уильямс

Млад­шие редак­то­ры и про­ве­ря­ю­щие фак­ты : Ричард Х.П. Сиа, Кэт­лин Кэхилл и Лора Буллард

Онлайн-редак­тор : Хэмиш Боланд-Руддер

Циф­ро­вой редак­тор : Асраа Мустуфа

Циф­ро­вой про­дю­сер : Кар­лос Монтейро

Допол­ни­тель­ный репор­таж : Кэти МакКью

Редак­тор : Джо Хиллхаус

Веб-раз­ра­бот­чик : Анто­нио Кучо Гамбоа

Тех­ни­че­ский дирек­тор : Пьер Ромера

Тех­но­ло­ги­че­ская коман­да : Солин Леде­зерт ,  Мигель Фиан­дор , Бру­но Томас , Анн Л’От , Мад­лен О’Ли­ри , Мак­сим Ван­за Лута­он­да, Уит­ни Ава­ная и Эш Гевара

Мене­джер по обу­че­нию : Еле­на Косич

Автор : Дуглас Далби

Дизайн и иллю­стра­ция : Inkyfada (Марвен Бен Муста­фа, Хате­ми Смед­хи, Тай­ма Бен Ахмед и команда)

Ста­же­ры ICIJ : Шон Мак­Го­уи, Ани­ша Кох­ли и Фахар Дуррани

Познакомьтесь с командой: более 600 репортеров со всего мира работали вместе над Pandora Papers.

Информационные партнеры Pandora Papers:

Источ­ник: https://www.icij.org/

архивные статьи по теме

Казахи сегодня. Взгляд изнутри…

HRW призывает мир «надавить» на обещавшего реформы Токаева

Editor

Агентство внутренней безопасности задержало Бартоша Крамека

Editor