Депу­тат пар­ла­мен­та и акти­вист при­зы­ва­ют вла­сти рас­сле­до­вать ано­ним­ные кре­ди­ты, выдан­ные бри­тан­ской фир­ме, кото­рая до про­шло­го года кон­тро­ли­ро­ва­ла веду­щую хими­че­скую и гор­но­до­бы­ва­ю­щую ком­па­нию в Казахстане.

ЛОНДОН — На фоне всех жест­ких раз­го­во­ров о сроч­но­сти пре­кра­ще­ния поступ­ле­ния тем­ных денег в Вели­ко­бри­та­нию из стран с исто­ри­ей кор­руп­ции на высо­ком уровне непро­зрач­ные тран­зак­ции, совер­шен­ные казах­ским гор­но­до­бы­ва­ю­щим гиган­том, заре­ги­стри­ро­ван­ным в Вели­ко­бри­та­нии, оста­ют­ся без внимания.

Дан­ные были опуб­ли­ко­ва­ны в кор­по­ра­тив­ном реест­ре Вели­ко­бри­та­нии, Companies House, но ранее не сооб­ща­лись в СМИ.

Ком­па­ния, о кото­рой идет речь, — Kazphosphat, создан­ная в 2006 году в Вели­ко­бри­та­нии как хол­динг для веду­ще­го казах­стан­ско­го пред­при­я­тия по добы­че фос­фа­тов, соглас­но кор­по­ра­тив­ным доку­мен­там Вели­ко­бри­та­нии. На про­тя­же­нии тран­зак­ций, с 2007 по 2019 год, ее бене­фи­ци­ар­ным вла­дель­цем был Галим­жан Есе­нов, бога­тый казах­ский биз­нес­мен, кото­рый в то вре­мя был зятем Ахмет­жа­на Еси­мо­ва, вли­я­тель­но­го госу­дар­ствен­но­го чинов­ни­ка, пред­се­да­те­ля суве­рен­но­го фон­да бла­го­со­сто­я­ния стра­ны и мужа доче­ри тогдаш­не­го дик­та­то­ра Нур­сул­та­на Назарбаева.

Назар­ба­ев был отстра­нен от вла­сти в янва­ре про­шло­го года после оже­сто­чен­ных про­те­стов в Казах­стане.
Эти тран­зак­ции года­ми нахо­ди­лись на виду у пра­ви­тель­ства Вели­ко­бри­та­нии и регу­ли­ру­ю­щих орга­нов и впер­вые были пред­став­ле­ны обще­ствен­но­сти в фев­ра­ле 2022 года после того, как жесто­кое подав­ле­ние про­те­стов про­тив репрес­сив­но­го режи­ма Казах­ста­на вызва­ло при­зы­вы к санк­ци­ям про­тив эли­ты стра­ны.
Дама Мар­га­рет Ходж, извест­ный депу­тат-лей­бо­рист и один из самых ярых сто­рон­ни­ков санк­ций, в то вре­мя назва­ла ряд каза­хов, име­ю­щих свя­зи с сек­то­ром кор­по­ра­тив­ных услуг Вели­ко­бри­та­нии. Сре­ди них были Есе­нов и его быв­ший тесть.

«Ахмет­жан Еси­мов, пред­се­да­тель суве­рен­но­го фон­да бла­го­со­сто­я­ния, яко­бы зло­упо­тре­бил сво­им поло­же­ни­ем, что­бы предо­ста­вить сво­е­му быв­ше­му зятю Галим­жа­ну Есе­но­ву кре­ди­ты свя­зан­ных сто­рон через сек­рет­ные ком­па­нии Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вов для покуп­ки бри­тан­ской ком­па­нии под назва­ни­ем Kazphosphat. Есе­нов теперь один из самых бога­тых людей Казах­ста­на», — ска­зал Ходж в пар­ла­мен­те в фев­ра­ле про­шло­го года в сво­ей раз­вер­ну­той речи, в кото­рой кри­ти­ко­вал пред­по­ла­га­е­мую кор­руп­цию казах­ской эли­ты и ее запад­ных помощников.

Есе­нов отри­цал какие-либо нару­ше­ния, а с Еси­мо­вым не уда­лось свя­зать­ся для полу­че­ния ком­мен­та­ри­ев. Нет ника­ких пред­по­ло­же­ний о том, что кто-либо из них дей­ство­вал неза­кон­но, и они не были офи­ци­аль­но обви­не­ны в каких-либо правонарушениях.

Есе­нов захва­тил Kazphosphat, исполь­зуя необес­пе­чен­ный, бес­про­цент­ный кре­дит от сто­ро­ны, свя­зан­ной с ним, на сум­му 141 мил­ли­он дол­ла­ров, о чем сви­де­тель­ству­ют финан­со­вые отче­ты фир­мы за 2007 и 2008 годы, опуб­ли­ко­ван­ные в Вели­ко­бри­та­нии. Он состо­ял из 131 мил­ли­о­на дол­ла­ров от Kennon Finance Ltd, под­став­ной ком­па­нии, заре­ги­стри­ро­ван­ной на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах, 9,4 мил­ли­о­на дол­ла­ров от Drewes Management Ltd, заре­ги­стри­ро­ван­ной на Сей­шель­ских ост­ро­вах, и Daryn LLC с 6,6 мил­ли­о­на­ми дол­ла­ров. Кре­ди­ты от Drewes и Kennon не име­ли «фик­си­ро­ван­ной даты пога­ше­ния», гово­рит­ся в доку­мен­тах, добав­ляя, что ком­па­нии, о кото­рых идет речь, «явля­ют­ся свя­зан­ны­ми сто­ро­на­ми Kazphosphat Plc в силу общей собственности».

При­об­ре­те­ние и кре­дит сов­па­ли с тем, что Есе­нов стал зятем Еси­мо­ва в том же году.
Кре­ди­ты Kazphospate, упо­мя­ну­тые выше, были выпла­че­ны до 108 мил­ли­о­нов дол­ла­ров в 2015 году, после чего дру­гая офшор­ная ком­па­ния, клас­си­фи­ци­ро­ван­ная как свя­зан­ная с бене­фи­ци­а­ра­ми Kazphosphat, Disport International Ltd, заре­ги­стри­ро­ван­ная на Мар­шал­ло­вых ост­ро­вах, вме­ша­лась с еще одним кре­ди­том в раз­ме­ре 108,8 мил­ли­о­на дол­ла­ров, как пока­зы­ва­ет годо­вой отчет за тот год, без ука­за­ния усло­вий кредита.

Так­же в 2015 году Disport одол­жи­ла 20 мил­ли­о­нов дол­ла­ров ком­па­нии Deverel Finance, заре­ги­стри­ро­ван­ной на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах, соглас­но доку­мен­там, про­со­чив­шим­ся в Меж­ду­на­род­ный кон­сор­ци­ум жур­на­ли­стов-рас­сле­до­ва­те­лей (ICIJ) и предо­став­лен­ным Reporter. Конеч­ный бене­фи­ци­ар­ный вла­де­лец Deverel или Disport не был ука­зан в кре­дит­ном согла­ше­нии, но счет, по кото­ро­му дол­жен был быть выпла­чен кре­дит, был в CBH, швей­цар­ском част­ном бан­ке. Дру­гой кон­тракт того же года, про­со­чив­ший­ся в ICIJ, пока­зы­ва­ет, что Disport занял 7 мил­ли­о­нов дол­ла­ров у Deverel на ана­ло­гич­ных усло­ви­ях через те же сче­та в CBH в Швейцарии.

Пере­не­сем­ся в 2019 год, и Kazphosphat про­сто поку­па­ет Disport напря­мую, под­став­ную ком­па­нию, кото­рой он был дол­жен день­ги и с кото­рой его вла­дель­цы име­ли при­знан­ную связь. Эта сдел­ка так­же име­ет несколь­ко опре­де­ля­ю­щих харак­те­ри­стик, обна­ру­жен­ных в годо­вом отче­те, опуб­ли­ко­ван­ном ком­па­ни­ей, что­бы покрыть финан­со­вый год 2019.

Весь акци­о­нер­ный капи­тал Disport был куп­лен Kazphosphat за 1 дол­лар 13 сен­тяб­ря того же года, а две неде­ли спу­стя, 28 октяб­ря, фос­фат­ный гигант купил еще 136,8 мил­ли­о­на недав­но создан­ных акций Disport по 1 дол­ла­ру за шту­ку, толь­ко что­бы про­дать все воз­на­граж­де­ние 30 декаб­ря 2019 года за 1 дол­лар.
«Мы не смог­ли полу­чить доста­точ­но­го объ­яс­не­ния ком­мер­че­ской обос­но­ван­но­сти этих тран­зак­ций», — напи­сал в сво­ем заклю­че­нии назна­чен­ный ауди­тор Йоган Патель из MHA Macintyre Hudson, зафик­си­ро­вав убы­ток в раз­ме­ре 87,7 млн ​​дол­ла­ров для Kazphosphat в 2019 году.

В той же декла­ра­ции, при­ло­жен­ной к отче­ту, бух­гал­тер ска­зал о тран­зак­ции Disport: «мы не смог­ли полу­чить доста­точ­ных дока­за­тельств, под­твер­жда­ю­щих, что эта тран­зак­ция при­ве­ла к полу­че­нию ком­па­ни­ей кон­тро­ля и что этот кон­троль не был вре­мен­ным по сво­ей при­ро­де».
В более общем плане ауди­то­ры Kazphosphat в 2019 году «не смог­ли опре­де­лить, велись ли адек­ват­ные бух­гал­тер­ские запи­си», соглас­но заявлению.

По всей види­мо­сти, бри­тан­ская ком­па­ния была отде­ле­на от казах­ско­го фос­фат­но­го пред­при­я­тия по состо­я­нию на 2021 год, соглас­но послед­ней выпис­ке по сче­там, выпу­щен­ной в декаб­ре 2022 года. «Дирек­то­ра наме­ре­ны раз­ре­шить в уста­нов­лен­ном поряд­ке про­ве­сти доб­ро­воль­ную лик­ви­да­цию ком­па­нии чле­на­ми», — гово­рит­ся в доку­мен­те. Казах­стан­ские гор­но­до­бы­ва­ю­щие и пере­ра­ба­ты­ва­ю­щие пред­при­я­тия про­дол­жа­ют рабо­тать под дру­гой струк­ту­рой и с новым вла­дель­цем после того, как бри­тан­ская ком­па­ния про­да­ла их за 612 мил­ли­о­нов дол­ла­ров в мае 2021 года. Соглас­но про­шло­год­не­му отче­ту швей­цар­ской газе­ты Sonntag Zeitung, сдел­ки по «Каз­фос­фа­ту» были пере­да­ны швей­цар­ско­му финан­со­во­му регулятору.

Жизнь в Лондоне

Бази­ру­ю­щи­е­ся в Лон­доне SH Landes и MHA MacIntyre Hudson были бух­гал­те­ра­ми и ауди­то­ра­ми, соот­вет­ствен­но, Kazphosphat, в тече­ние все­го пери­о­да этих тран­зак­ций и до 2021 года. Отче­ты ауди­то­ров были «ква­ли­фи­ци­ро­ван­ны­ми» — то есть не пол­но­стью под­твер­жда­ю­щи­ми заяв­ле­ния в бух­гал­тер­ских кни­гах ком­па­нии — в тече­ние девя­ти из этих 14 лет, в то вре­мя как заклю­че­ние было пол­но­стью отло­же­но на 2019 год из-за отсут­ствия под­твер­жда­ю­щих дока­за­тельств, предо­став­лен­ных их кли­ен­том. SH Landes осу­ществ­ля­ла и дру­гую дея­тель­ность для эли­ты Цен­траль­ной Азии. Она так­же дей­ство­ва­ла в инте­ре­сах Дари­ги Назар­ба­е­вой, еще одной бога­той казаш­ки с цен­ны­ми акти­ва­ми, хра­ня­щи­ми­ся в Вели­ко­бри­та­нии, как пока­зы­ва­ют отдель­ные кор­по­ра­тив­ные доку­мен­ты. Бри­тан­ские СМИ свя­зы­ва­ли Назар­ба­е­ву, дочь Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва, с обанк­ро­тив­шей­ся финан­со­вой фир­мой, кото­рая спе­ци­а­ли­зи­ро­ва­лась на содей­ствии полу­че­нию виз для инве­сто­ров в Вели­ко­бри­та­нию. Назар­ба­е­ва выиг­ра­ла иск про­тив Наци­о­наль­но­го агент­ства по борь­бе с пре­ступ­но­стью в 2020 году после того, как пра­во­охра­ни­тель­ный орган нало­жил запрет на свя­зан­ную с ней недви­жи­мость в Вели­ко­бри­та­нии сто­и­мо­стью более 80 мил­ли­о­нов фун­тов стер­лин­гов. Нет ника­ких наме­ков на про­ти­во­за­кон­ность с ее сто­ро­ны или со сто­ро­ны SH Landes. Меж­ду тем, в отче­те от мар­та 2023 года от непра­ви­тель­ствен­ной орга­ни­за­ции Freedom for Eurasia гово­рит­ся, что SH Landes так­же рабо­та­ла на дове­рен­ных лиц Гуль­на­ры Кари­мо­вой, скан­даль­ной узбек­ской «прин­цес­сы», в несколь­ких дело­вых сдел­ках, даже когда ее пуб­лич­но обви­ня­ли в кор­руп­ции, что она отрицала.

В ответ на вопрос о Kazphosphat, депу­тат пар­ла­мен­та Мар­га­рет Ходж ска­за­ла Reporter: «У Казах­ста­на дав­но есть про­бле­мы с кор­руп­ци­ей. Вот поче­му ранее [в про­шлом] году я высту­пи­ла с речью в пар­ла­мен­те, тре­буя, что­бы пра­ви­тель­ство Вели­ко­бри­та­нии вве­ло санк­ции про­тив поли­ти­че­ской эли­ты в реги­оне, кото­рая гра­би­ла свой народ, что­бы набить свои кар­ма­ны. Теперь эти послед­ние раз­об­ла­че­ния гово­рят о том, что бри­тан­ские ком­па­нии по-преж­не­му под­вер­га­ют­ся зло­упо­треб­ле­ни­ям, что­бы облег­чить пото­ки потен­ци­аль­но кор­рум­пи­ро­ван­но­го или неза­кон­но­го финан­си­ро­ва­ния из Казах­ста­на. Я при­зы­ваю пра­во­охра­ни­тель­ные орга­ны Вели­ко­бри­та­нии рас­сле­до­вать это дело». Томас Мейн, акти­вист и ассо­ци­и­ро­ван­ный науч­ный сотруд­ник Chatham House, а так­же науч­ный сотруд­ник Окс­форд­ско­го уни­вер­си­те­та, кото­рый был соав­то­ром вли­я­тель­но­го недав­не­го отче­та о рис­ках кор­руп­ции, при­су­щих богат­ству, свя­зан­но­му с Казах­ста­ном в Вели­ко­бри­та­нии, ска­зал Reporter, что кре­ди­то­ва­ние Kazphosphat под­став­ной ком­па­ни­ей и после­ду­ю­щее погло­ще­ние Disport, о кото­ром гово­рит­ся в доку­мен­тах Companies House, «неве­ро­ят­но странно».

«Зачем предо­став­лять необес­пе­чен­ный кре­дит пар­ню в воз­расте око­ло 25 лет без какой-либо репу­та­ции? Бене­фи­ци­ар­ное вла­де­ние кре­дит­ны­ми ком­па­ни­я­ми неиз­вест­но, но свя­за­но с вла­де­ни­ем Kazp[hosphate]. То есть они сами себе одал­жи­ва­ют день­ги? Отку­да взя­лись эти день­ги?» — спро­сил Мейн по элек­трон­ной почте.

«Тот факт, что эти кре­ди­ты по-преж­не­му при­во­дят к убыт­кам в соче­та­нии с воз­мож­но­стью неадек­ват­ных сче­тов, стал бы при­чи­ной [для вла­стей] рас­сле­до­вать харак­тер сде­лок этой ком­па­нии. Суще­ству­ет опас­ность, что ком­па­ния исполь­зу­ет­ся для отто­ка капитала».

Мейн доба­вил: «Лон­дон года­ми про­во­дил поли­ти­ку откры­тых две­рей в отно­ше­нии сомни­тель­ных денег, осо­знав глу­пость этой пози­ции в отно­ше­нии Рос­сии толь­ко после ее втор­же­ния в Укра­и­ну, но, воз­мож­но, пен­ни еще не упа­ла в отно­ше­нии Казах­ста­на и дру­гих стран».

Есе­нов поте­рял кон­троль над Kazphosphat вме­сте с дру­ги­ми финан­со­вы­ми инте­ре­са­ми вско­ре после раз­во­да в 2020 году. Он по-преж­не­му ука­зан в доку­мен­тах Companies House как один из «лиц со зна­чи­тель­ным кон­тро­лем» в Kazphosphat, наря­ду со сво­ей быв­шей женой Айжан Есим, кото­рая теперь вла­де­ет «более 25%, но не более 50%».

«В Вели­ко­бри­та­нии дей­ству­ют стро­гие анти­кор­руп­ци­он­ные зако­ны, но они бес­по­лез­ны, если их не при­ме­нять. Мы видим, что очень мало пособ­ни­ков рас­сле­ду­ют­ся, хотя есть мно­го пра­вил про­тив пособ­ни­ков», — ска­зал Мейн. «Вели­ко­бри­та­ния нахо­дит­ся на пере­пу­тье, ей нуж­но посмот­реть на себя и решить, хочет ли она про­дол­жать поз­во­лять гряз­ные день­ги. Я боюсь, что мно­гие люди у вла­сти поду­ма­ют, что мы не можем поз­во­лить себе отка­зать­ся от них в усло­ви­ях эко­но­ми­че­ско­го кризиса».

Нет ника­ких пред­по­ло­же­ний о том, что Есе­нов совер­шил что-то неза­кон­ное в отно­ше­нии этих тран­зак­ций. Пресс-служ­ба Kazphosphat не отве­ти­ла на отправ­лен­ные по элек­трон­ной почте запро­сы о ком­мен­та­ри­ях.
Внут­рен­ний юрист груп­пы ком­па­ний г‑на Есе­но­ва Тимур Джа­на­ба­ев отве­тил через учет­ную запись Proton Mail на элек­трон­ное пись­мо с пра­вом на ответ, отправ­лен­ное Reporter на пуб­лич­ный адрес, ука­зан­ный на веб-сай­те Yessenov Foundation.

Джа­на­ба­ев отри­цал от име­ни Kazphosphat и Yessenov, что Kazphosphat участ­во­вал в подо­зри­тель­ных тран­зак­ци­ях, доба­вив, что «покуп­ка Kazphosphat была про­фи­нан­си­ро­ва­на госу­дар­ствен­ным бан­ком, кото­рый зало­жил акти­вы г‑на Есе­но­ва. Исполь­зо­ва­ние несколь­ких ком­па­ний име­ло чисто юри­ди­че­ские дело­вые при­чи­ны, кото­рые не вызы­ва­ют ника­ких подо­зре­ний в несо­от­вет­стви­ях». Он не отве­тил на вопрос Reporter об эко­но­ми­че­ской при­чине исполь­зо­ва­ния офшор­ных струк­тур, а так­же о при­чине, по кото­рой пол­ная инфор­ма­ция, лежа­щая в осно­ве этих струк­тур, не была рас­кры­та соб­ствен­ным бух­гал­те­рам Kazphosphat, соглас­но соб­ствен­ным годо­вым отче­там ком­па­нии. Джа­на­ба­ев так­же фигу­ри­ро­вал в швей­цар­ской запис­ке, полу­чен­ной Reporter через базу дан­ных ICIJ, в каче­стве лик­ви­да­то­ра Drewes Management, начи­ная с фев­ра­ля 2016 года.

Источ­ник: Reporter London